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Lutte contre le blanchiment d'argent

Lutte contre le blanchiment d'argent

汇集反洗钱与反恐融资基础主题，包括风险评估、identification du client、Surveillance des transactions、Rapports et tenue de registres。不同地区及机构的适用要求须分别核对。
Demande de licence de paiement MAS de Singapour (MPI/SPI)：Établissement de paiement standard vs.. Principaux établissements de paiement
Licence Paiements et Monnaie Electronique

Demande de licence de paiement MAS de Singapour (MPI/SPI)：Établissement de paiement standard vs.. Principaux établissements de paiement

Pour évaluer le SPI ou MPI de Singapour, un volume de transaction de 3 millions/6 millions SGD est requis.、500Seuil de solde en monnaie électronique de 10 000 SGD，Et vérifiez le capital de base de 100 000 SGD/250 000 SGD、directeur、LBC/FT、Exigences techniques et de protection des fonds des clients。
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Après avoir enregistré une société à Hong Kong，Pourquoi dois-je postuler au TCSP pour assurer des services de secrétariat ?
Licence de secrétaire TCSP de Hong Kong

Après avoir enregistré une société à Hong Kong，Pourquoi dois-je postuler au TCSP pour assurer des services de secrétariat ?

Assurer le secrétariat d'entreprise auprès des clients、Adresse enregistrée、Avant d'exercer les fonctions d'administrateur ou de fiducie, etc.，La portée de la licence TCSP doit être vérifiée en fonction de l'activité réelle、exemption、Personne compétente et compétente et responsabilités en matière de LBC/FT。
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Comment les institutions financières peuvent-elles créer des systèmes KYC et de surveillance des transactions qui répondent aux exigences réglementaires ?
Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC)

Comment les institutions financières peuvent-elles créer des systèmes KYC et de surveillance des transactions qui répondent aux exigences réglementaires ?

Construire un système de KYC et de surveillance des transactions，La législation applicable et les autorités compétentes doivent être déterminées en premier，Puis mettre en œuvre l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs、évaluation du risque、dépistage、Enquête d'alarme、Arrêt STR、Enregistrer、gouvernance、Tests et contrôles externalisés。
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L'impact réel de la liste grise du GAFI sur les paiements transfrontaliers des entreprises et les demandes de licences financières à l'étranger
Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC)

L'impact réel de la liste grise du GAFI sur les paiements transfrontaliers des entreprises et les demandes de licences financières à l'étranger

FATF灰名单不等于自动禁止交易、统一加强尽调或牌照拒批。了解风险为本的客户审查、跨境支付资料、银行政策及申请准备事项。
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Demande de licence complète UK FCA (IFPRU 730k)：Séparation du capital et des fonds des clients
Licence Forex et CFD

Demande de licence complète UK FCA (IFPRU 730k)：Séparation du capital et des fonds des clients

Focus sur un capital de 730 000 £、Évaluation ICARA et séparation des fonds des clients CASS，Trier les documents de candidature、Système de rapprochement et priorités de conformité continues，Déterminez rapidement s’il est adapté pour demander une licence，Consultez maintenant。
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Guide de demande de licence TCSP de Hong Kong：Processus d'inscription、Exigences d’aptitude et de bonne conduite et responsabilités en matière de conformité AML
Licence de secrétaire TCSP de Hong Kong

Guide de demande de licence TCSP de Hong Kong：Processus d'inscription、Exigences d’aptitude et de bonne conduite et responsabilités en matière de conformité AML

Vérifiez la portée de la licence TCSP en fonction des services réels、exemption、personne apte et appropriée、frais officiels、Responsabilités en matière de LBC/FT et de renouvellement des licences；Le délai d'approbation et les résultats sont déterminés par le Registre du Commerce.。
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5 raisons principales pour lesquelles la licence MSO de Hong Kong est refusée et comment l'éviter
Licence MSO de Hong Kong

5 raisons principales pour lesquelles la licence MSO de Hong Kong est refusée et comment l'éviter

Dépannage LAB/CFT dans les applications MSO de Hong Kong、personne apte et appropriée、locaux commerciaux、Risques liés au business plan et à la cohérence des données。
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Obligations d'enregistrement et de déclaration du bureau de change numérique australien AUSTRAC
Crypto-monnaie et licence Web3

Obligations d'enregistrement et de déclaration du bureau de change numérique australien AUSTRAC

Vous souhaitez effectuer un échange de devises légales et numériques en Australie，Clarifiez d’abord l’enregistrement du DCE、Etablissement KYC et nœud de déclaration TTR/SMR，Évitez de prendre des pièces de rechange et des détours illégaux，Évaluez les options de candidature maintenant。
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Guide d'ouverture de compte bancaire pour une entreprise agréée MSO de Hong Kong：Liste des matériaux et considérations de conformité
Licence MSO de Hong Kong

Guide d'ouverture de compte bancaire pour une entreprise agréée MSO de Hong Kong：Liste des matériaux et considérations de conformité

Trier les licences des sociétés agréées MSO de Hong Kong lors de l'ouverture de comptes、actionnaire、client、Source des fonds、plan d'affaires、LBC/FT et informations sur les transactions。
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Exigences en matière d'enregistrement des institutions de monnaie électronique et de lutte contre la fraude de la Banque centrale d'Irlande
Licence Paiements et Monnaie Electronique

Exigences en matière d'enregistrement des institutions de monnaie électronique et de lutte contre la fraude de la Banque centrale d'Irlande

Peigner l’autorisation CBI d’Irish EMI、35Capital initial de 10 000 euros、Protection des fonds des clients、LBC/FT、Anti-fraude、Gouvernance et exigences de notification transfrontalière dans l’EEE。
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