Lutte contre le blanchiment d'argent

Licence Paiements et Monnaie Electronique 2026-07-12

Demande de licence de paiement MAS de Singapour (MPI/SPI)：Établissement de paiement standard vs.. Principaux établissements de paiement

评估新加坡SPI或MPI须核算300万/600万新币交易额、500万新币电子货币余额门槛，并核对10万/25万新币基础资本、directeur、LBC/FT、技术及客户资金保护要求。

En savoir plus

Licence de secrétaire TCSP de Hong Kong 2026-07-11

Après avoir enregistré une société à Hong Kong，Pourquoi dois-je postuler au TCSP pour assurer des services de secrétariat ?

Assurer le secrétariat d'entreprise auprès des clients、Adresse enregistrée、Avant d'exercer les fonctions d'administrateur ou de fiducie, etc.，La portée de la licence TCSP doit être vérifiée en fonction de l'activité réelle、exemption、Personne compétente et compétente et responsabilités en matière de LBC/FT。

En savoir plus

Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC) 2026-06-27

Comment les institutions financières peuvent-elles créer des systèmes KYC et de surveillance des transactions qui répondent aux exigences réglementaires ?

Construire un système de KYC et de surveillance des transactions，La législation applicable et les autorités compétentes doivent être déterminées en premier，Puis mettre en œuvre l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs、évaluation du risque、dépistage、Enquête d'alarme、Arrêt STR、Enregistrer、gouvernance、Tests et contrôles externalisés。

En savoir plus

Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC) 2026-06-15

L'impact réel de la liste grise du GAFI sur les paiements transfrontaliers des entreprises et les demandes de licences financières à l'étranger

La liste grise du GAFI augmentera simultanément les seuils d’examen des paiements transfrontaliers et d’autorisation，Remodeler la LBC à l’avance、KYC/KYB et structure bancaire，Afin de réduire les risques de rejet et de liquidation de compte，Évaluez les options maintenant。

En savoir plus

Licence Forex et CFD 2026-06-14

Demande de licence complète UK FCA (IFPRU 730k)：Séparation du capital et des fonds des clients

Focus sur un capital de 730 000 £、Évaluation ICARA et séparation des fonds des clients CASS，Trier les documents de candidature、Système de rapprochement et priorités de conformité continues，Déterminez rapidement s’il est adapté pour demander une licence，Consultez maintenant。

En savoir plus

Licence de secrétaire TCSP de Hong Kong 2026-06-10

Guide de demande de licence TCSP de Hong Kong：Processus d'inscription、Exigences d’aptitude et de bonne conduite et responsabilités en matière de conformité AML

Vérifiez la portée de la licence TCSP en fonction des services réels、exemption、personne apte et appropriée、frais officiels、Responsabilités en matière de LBC/FT et de renouvellement des licences；Le délai d'approbation et les résultats sont déterminés par le Registre du Commerce.。

En savoir plus

Licence MSO de Hong Kong 2026-06-09

5 raisons principales pour lesquelles la licence MSO de Hong Kong est refusée et comment l'éviter

Dépannage LAB/CFT dans les applications MSO de Hong Kong、personne apte et appropriée、locaux commerciaux、Risques liés au business plan et à la cohérence des données。

En savoir plus

Crypto-monnaie et licence Web3 2026-06-08

Obligations d'enregistrement et de déclaration du bureau de change numérique australien AUSTRAC

Vous souhaitez effectuer un échange de devises légales et numériques en Australie，Clarifiez d’abord l’enregistrement du DCE、Etablissement KYC et nœud de déclaration TTR/SMR，Évitez de prendre des pièces de rechange et des détours illégaux，Évaluez les options de candidature maintenant。

En savoir plus

Licence MSO de Hong Kong 2026-06-05

Guide d'ouverture de compte bancaire pour une entreprise agréée MSO de Hong Kong：Liste des matériaux et considérations de conformité

Trier les licences des sociétés agréées MSO de Hong Kong lors de l'ouverture de comptes、actionnaire、client、Source des fonds、plan d'affaires、LBC/FT et informations sur les transactions。

En savoir plus

Licence Paiements et Monnaie Electronique 2026-05-25

Exigences en matière d'enregistrement des institutions de monnaie électronique et de lutte contre la fraude de la Banque centrale d'Irlande

梳理爱尔兰EMI的CBI授权、35Capital initial de 10 000 euros、Protection des fonds des clients、LBC/FT、反欺诈、治理及EEA跨境通知要求。

En savoir plus