Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC)

Construire un système de KYC et de surveillance des transactions，La législation applicable et les autorités compétentes doivent être déterminées en premier，Puis mettre en œuvre l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs、évaluation du risque、dépistage、Enquête d'alarme、Arrêt STR、Enregistrer、gouvernance、Tests et contrôles externalisés。

FATF灰名单不等于自动禁止交易、统一加强尽调或牌照拒批。了解风险为本的客户审查、跨境支付资料、银行政策及申请准备事项。

2026Bilan annuel de Hong Kong AMLO，L’évaluation des risques doit être vérifiée par rapport au chapitre 615 et aux directives de l’autorité compétente.、CDD、Surveillance continue、STR、Enregistrer、Gouvernance et contrôles techniques；Il n'existe pas de solution uniforme de RO ou d'automatisation qui s'applique à toutes les institutions agréées.。

围绕香港、北美及虚拟资产业务，梳理金融牌照与注册路径、Lutte contre le blanchiment d'argent、Gestion、客户资产保护及跨境经营边界，帮助企业识别需要核对的监管要求与持续合规准备事项。