Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC) 2026-06-27

Comment les institutions financières peuvent-elles créer des systèmes KYC et de surveillance des transactions qui répondent aux exigences réglementaires ?

搭建KYC与交易监测系统，应先完成风险评级、eKYC筛查、异常规则配置与STR流程联动，再校准RO职责与内控手册，Consultez le plan maintenant。

Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC) 2026-06-15

L'impact réel de la liste grise du GAFI sur les paiements transfrontaliers des entreprises et les demandes de licences financières à l'étranger

La liste grise du GAFI augmentera simultanément les seuils d’examen des paiements transfrontaliers et d’autorisation，Remodeler la LBC à l’avance、KYC/KYB et structure bancaire，Afin de réduire les risques de rejet et de liquidation de compte，Évaluez les options maintenant。

Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC) 2026-05-30

Mise à jour 2026 de la réglementation anti-blanchiment d'argent AMLO de Hong Kong：Points de conformité que les établissements agréés doivent connaître

Saisissez les points clés de la mise à jour AMLO en 2026，Enquêter sur les responsabilités du RO dès que possible、e-KYC、Les angles morts des paiements transfrontaliers et de la vérification du bénéficiaire final，Terminer la mise à niveau du contrôle interne de MSO avant la date prévue，Consultez le plan maintenant。

Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC) 2026-05-19

2026Tendances réglementaires mondiales en matière de licences financières en 2019：Quels marchés se resserrent ?

2026La surveillance des licences financières sera renforcée à tous les niveaux，Terminez d'abord le KYC、Audit AML et configuration RO，Réévaluer les parcours MSO de Hong Kong et MSB américains，Compléter la structure et la planification de l'ouverture de compte le plus tôt possible，Renseignez-vous dès maintenant sur les programmes de conformité。