Conformité et lutte contre le blanchiment d'argent(LBC)

Construire un système de KYC et de surveillance des transactions，La législation applicable et les autorités compétentes doivent être déterminées en premier，Puis mettre en œuvre l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs、évaluation du risque、dépistage、Enquête d'alarme、Arrêt STR、Enregistrer、gouvernance、Tests et contrôles externalisés。

La liste grise du GAFI augmentera simultanément les seuils d’examen des paiements transfrontaliers et d’autorisation，Remodeler la LBC à l’avance、KYC/KYB et structure bancaire，Afin de réduire les risques de rejet et de liquidation de compte，Évaluez les options maintenant。

2026Bilan annuel de Hong Kong AMLO，L’évaluation des risques doit être vérifiée par rapport au chapitre 615 et aux directives de l’autorité compétente.、CDD、Surveillance continue、STR、Enregistrer、Gouvernance et contrôles techniques；Il n'existe pas de solution uniforme de RO ou d'automatisation qui s'applique à toutes les institutions agréées.。

2026La surveillance des licences financières sera renforcée à tous les niveaux，Terminez d'abord le KYC、Audit AML et configuration RO，Réévaluer les parcours MSO de Hong Kong et MSB américains，Compléter la structure et la planification de l'ouverture de compte le plus tôt possible，Renseignez-vous dès maintenant sur les programmes de conformité。