1. [Cœur de métier et avantages fiscaux] de choisir de créer une société de change au Belize
dividendes purement exonérés d'impôt
Belize International Business Company (IBC) est une société exonérée d'impôt。Tant qu'aucun service commercial n'est fourni au Belize，Ses revenus en devises provenant de l’étranger sont totalement exonérés de l’impôt local sur le revenu.，Atteindre une rétention ultime des bénéfices。
Haute protection de la vie privée
Les sociétés offshore du Belize bénéficient d'excellentes protections de la vie privée。La loi stipule clairement，Aucune obligation de divulguer au public les informations privées des actionnaires et des administrateurs，Fournir une barrière de sécurité pour le contrôleur réel。
Libre circulation sans contrôle des changes
Le Belize n'a pas de mécanisme de contrôle des changes (Exchange Control)。Liberté absolue d’entrée et de sortie des fonds d’entreprise，Les comptes bancaires peuvent être ouverts dans le monde entier，Répond parfaitement aux besoins de règlement de capitaux à haute fréquence du secteur des changes。
Haute crédibilité apportée par une supervision forte
Grâce à la mise en œuvre de la loi sur la substance économique et 50 Seuil de capital extrêmement élevé de 10 000 dollars américains，Le permis du Belize échappe au label « Shoddy Offshore »，Largement reconnu par les banques internationales et les principaux fournisseurs de paiement。
2. Répartition statutaire des licences financières de l'IFSC du Belize et des planchers de capital extrêmement élevés
| Type de licence légale | Définition de l’autorité juridique des affaires | Exigences minimales de capital versé (2018nouvelle réglementation) |
|---|---|---|
| Permis de classe VI (Négoce de devises) |
Licence exclusive de courtier en devises。Autorisé à fonctionner en tant que société de courtage Forex，Offrir aux clients une plateforme de trading en ligne，Gestion des comptes de trading des clients et des services de change associés。 | 500,000 Dollar (un demi-million de dollars)。La norme a été considérablement améliorée en 2018，et doit rester bloqué sur un compte bancaire au Belize pendant la durée de la licence.。 |
| Permis de catégorie 7 (Négoce de produits dérivés et de titres) |
Permis de courtier en titres financiers (permis de type J)。Autorisé à négocier des produits dérivés sur matières premières，et à terme、choix、taux d'intérêt、Outils de change、Équité、écart de contrat (CFD) En attente de transaction。 | 500,000 Dollar (un demi-million de dollars)。Détenir ce type de licence est un courtier de change et de produits dérivés véritablement entièrement autorisé.。 |
| Permis de classes 8 et 12 (Services de courtage et de conseil) |
Catégorie 8 : Licence de courtier en devises；Catégorie 12 : Fournir des conseils、Licence pour les services proposés。Toutes les sociétés fournissant des services de conseil ou de courtage en matière de change doivent être agréées。 | N’implique pas de détenir d’importantes positions sur les fonds des clients，Les exigences de marge spécifiques sont généralement inférieures (par ex. 5 millions de dollars américains)，Approuvé par l'IFSC。 |
3. [Lignes rouges strictes sur la structure de l'entreprise et le personnel] pour la création d'une société de change agréée au Belize
1. Bureau de la substance et de l'entité économiques：par 2019 Contraint par la Loi sur la substance économique，L'entreprise doit avoir au moins un bureau physique au Belize，Démontrer que ses principales activités génératrices de revenus se déroulent au Belize。
2. Exigences obligatoires pour les administrateurs locaux：Le conseil d'administration doit avoir au moins un administrateur local (citoyen du Belize)。Les administrateurs/actionnaires de la société candidate doivent avoir une connaissance appropriée du secteur financier.、Qualifications et vaste expérience。
3. Personnel localement qualifié：En plus des directeurs locaux，L'entreprise doit démontrer qu'un nombre suffisant d'« employés qualifiés » sont effectivement présents au Belize pour mener les opérations de change envisagées.，et engager des dépenses de fonctionnement suffisantes。
4. Capital versé et gelé：Les actionnaires doivent s'assurer que 50 Capital requis de 10 000 $ US。Les fonds doivent être payés intégralement，et doit être gelé sur un compte bancaire au Belize pendant que la licence est valide。
5. Isolement absolu des fonds des clients：Le consentement écrit de l’IFSC est requis avant de détenir les fonds des clients。Les entreprises doivent séparer les fonds des clients dans des comptes séparés，et maintenir un contrôle réel。
4. [Documents juridiques de base et liste de contrôle de diligence raisonnable KYC] soumis à l'IFSC du Belize
| Examiner les catégories de fonctionnalités | Exigences statutaires de l'IFSC et détails de la soumission |
|---|---|
| KYC exécutif et affidavits | chaque actionnaire、Les administrateurs doivent fournir：Notarisation et traduction de passeport、Preuve d'adresse résidentielle en anglais (dans les 3 mois)、CV、Copie notariée du certificat financier、Pas d'extrait de casier judiciaire，Et un « AFFIDAVIT BIOGRAPHIQUE » notarié signé par moi。 |
| Plan d'affaires Forex et politique AML | Doit soumettre à l'IFSC un rapport très approfondi 5 Plan d'affaires annuel et prévisions financières。Une politique détaillée de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) doit également être fournie.、Processus KYC et manuel d'exploitation pour les procédures internes et externes de l'entreprise。 |
| Certificat de crédit bancaire et de gel de capital | Soumettre le certificat de crédit bancaire original (lettre de référence bancaire) émis par la banque où le compte est ouvert，ainsi que 50 Document officiel de confirmation attestant que le capital légal de 10 000 $ US a été entièrement payé et gelé à la Banque du Belize。 |
5. [Processus panoramique d'approbation officielle] pour l'obtention de la licence de change IFSC du Belize
étape 1：Due diligence préliminaire et création de la société au Belize
Fournir le nom de l'entreprise pour la recherche d'enregistrement (s'il contient le mot « change », une demande de licence de transaction doit être préparée)。Enregistrer une société commerciale offshore au Belize，Mettre en place une structure d’actionnaires et d’administrateurs locaux，Préparer les documents notariés pour les cadres supérieurs。
étape 2：Rédaction d'un business plan et ouverture d'un compte bancaire local
Rédiger des documents détaillés comme requis par l'IFSC 5 plan d'affaires annuel、Manuel d’utilisation et processus AML。Assistance pour l'ouverture d'un compte bancaire local dans une institution financière agréée au Belize，et dépôt 50 Un capital de 10 000 dollars est gelé。
étape 3：Soumettre officiellement la demande et le certificat de crédit à l'IFSC
Soumettre le formulaire de candidature complété、Affidavit notarié、Le plan d'affaires et les documents de confirmation de capital émis par la banque sont officiellement soumis à la Commission des services financiers internationaux du Belize.，Entrez la séquence de révision officielle。
étape 4：Examen approfondi de l'IFSC et plusieurs cycles de défense
L'autorité de l'IFSC désignera un agent accrédité pour mener l'audit.，source de fonds、Mener des enquêtes et des vérifications d’antécédents extrêmement strictes sur les qualifications professionnelles des cadres supérieurs et les modèles de contrôle des risques de lutte contre le blanchiment d’argent.。
étape 5：Licence de change obtenue (Temps total passé 5-7 mois)
Répondre à tous les commentaires de l'IFSC au nom du client et ajuster les détails si nécessaire。Après avoir réussi l'examen, une licence de catégorie 6 ou de catégorie 7 sera officiellement délivrée.。L'ensemble du processus prend environ 5 à 7 mois。
6. Examen continu de la conformité de l'IFSC et [lignes rouges de reporting statutaire extrêmement strictes]
Reporting financier mensuel obligatoire：Les entreprises sont tenues de soumettre à l'IFSC sur une « base mensuelle »、Compte de résultat et rapports détaillés sur le nombre et la valeur de toutes les transactions exécutées。et soumettre un IFSCREP1 standardisé(trimestriel) et IFSCREP2(publication annuelle)。
urgences 5 rapport d'urgence quotidien：Si reçu implique une manipulation、Fraude、Plaintes des clients telles que vol de fonds，ou entreprise en super 2.5 Défendeur dans une poursuite de 10 000 $，La haute direction doit faire rapport de toute urgence à l'IFSC et fournir des plans de réponse dans les « cinq jours ouvrables »。
Entretiens annuels et audits indépendants：Les titulaires de licence sont tenus de se rendre à l'IFSC (réunion physique ou à distance) au moins une fois par an pour un interrogatoire.。Les registres comptables doivent être tenus conformément aux normes IFRS，et exiger la fourniture de rapports d’audit externes indépendants。
Protection des clients et restrictions des transactions：Un état financier mensuel doit être fourni au client chaque mois。Il est absolument interdit aux entreprises d'encourager leurs clients à effectuer des transactions excessives dans le but d'augmenter les frais de traitement.。et sans l'autorisation écrite du client，N’exécutez jamais de transactions pour le compte de clients。
7. [Détails des frais gouvernementaux et des coûts d'exploitation élevés] pour la licence IFSC du Belize
| Catégorie de dépenses | Frais légaux et estimations des coûts du marché (USD) |
|---|---|
| Frais de demande de licence initiaux élevés | Pour les cambistes ou les sociétés de valeurs mobilières (catégorie 7)，Les frais de dossier sont 25,000 Dollar(Il s’agit de la norme après l’adoption de la nouvelle réglementation en 2016.，(à l'origine 5 000 $)。Le montant doit être payé directement à l'IFSC。 |
| Frais gouvernementaux annuels de renouvellement de licence | Les frais gouvernementaux pour le renouvellement annuel de la licence s'élèvent également à 25,000 Dollar。aussi，Les frais annuels de renouvellement d'enregistrement gouvernemental de l'entreprise sont également requis. 1,099 Dollar。 |
| Coûts mensuels d'exploitation et de maintenance locaux | Pour satisfaire à la Loi sur la substance économique，Doit maintenir un bureau physique local、Directeurs locaux et employés qualifiés。Selon des besoins spécifiques，Les coûts d'entretien de base sont généralement 3,500 USD/mois à propos。 |
8. Service d'agence de licences de change IFSC à guichet unique de Hong Kong Huitong au Belize
Création d’entreprise et règlement de substance économique
Créer une entreprise au Belize pour vous，S'attaquer de front aux lignes rouges les plus difficiles entre « directeur local » et « bureau de l'entité de conformité »，Garantir une conformité totale 2019 Réviser les normes en vertu de la loi sur les substances économiques。
Préparation des documents financiers de base et contrôle des risques
Conçu sur mesure pour vous par des consultants senior en conformité 5 plan de prévision financière de l'entreprise pour l'année。Préparer un manuel des opérations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de conformité entièrement conforme aux normes du Groupe d'action financière des Caraïbes (FCATF)。
Ouverture de compte bancaire local et défense officielle
Aider à l'ouverture de comptes bancaires locaux auprès d'institutions financières agréées au Belize，Finition 50 Gel du capital de 10 000 USD。Entièrement autorisé à gérer des mois d'examen et d'interrogation approfondis par les responsables autorisés de l'IFSC en votre nom。
9. Belize IFSC Licence de réglementation des changes Questions et réponses pratiques (FAQ)
10. Limites et risques d’application des activités de change de l’IFSC
La portée de la licence Belize IFSC dépend de la catégorie d'application et des services réels.。Forex、CFD、titres、Les activités de paiement ou de gestion d’actifs ne peuvent pas être résumées par le seul titre de « licence de change ».，Doit être comparé à la classification actuelle de l'agence de régulation。
Les candidats doivent vérifier l'entité agréée、Besoins en capital et en personnel、Accord de financement client、Obligations de déclaration et d’audit，et confirmer la commercialisation des marchés cibles、Services transfrontaliers et exigences locales en matière de licences；La promotion d’un seuil bas ou d’une licence rapide ne constitue pas un engagement officiel。
11. Informations officielles sur la supervision et la candidature
| informations officielles | Objectif principal | Lien |
|---|---|---|
| Demander une inscription | Vérifiez les procédures d'enregistrement actuelles pour le commerce des valeurs mobilières au Belize | Commission des services financiers du Belize |
12. Règlements pertinents、Informations réglementaires et lectures complémentaires
| Catégorie de données | Informations associées |
|---|---|
| Interprétation professionnelle | |
| Législation et orientations réglementaires |
