Conseil en matière de licences financières et de conformité réglementaire mondiale à Hong Kong
Hong Kong et demande de licence financière mondiale Basé à Hong Kong，Au service de la Chine continentale et de la conformité financière mondiale
Points clés dans la préparation de la demande de licence
Réglementation financière mondiale·Licences populaires par région
Licence d'opérateur de services monétaires MSO de Hong Kong
Licence MSO de Hong Kong，Officiellement connu sous le nom de licence d'opérateur de services monétaires，Agréé et supervisé par le Département des douanes et accises de Hong Kong conformément à l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.。Le titulaire de licence peut exploiter des services de change ou de transfert de fonds à Hong Kong，et doit faire preuve de diligence raisonnable envers la clientèle、Obligations de tenue de registres et de déclaration des transactions suspectes。(Par exemple, Xu Brothers Foreign Exchange Exchange、Comme c'est béni、oiseaux qui volent)。
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Licence de prêteur d'argent de Hong Kong (Cai Tsai)
Les licences de prêteur d'argent de Hong Kong sont jugées et délivrées par le tribunal des licences conformément à l'ordonnance sur les prêteurs d'argent.；Le registre des prêteurs d’argent du registre des sociétés traite les demandes et les inscriptions，La police est responsable de l'enquête et de l'application des lois。Les titulaires de licence doivent se conformer aux lois、Conditions de licence、taux d'intérêt、annoncer、contracter、Exigences en matière de LBC/FT et d’informations sur les clients。
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Licence de courtier d'assurance de Hong Kong
Licence de courtier d'assurance de Hong Kong，Officiellement qualifiée en tant que société de courtage d'assurance agréée，Agréé par l'Autorité de régulation des assurances conformément à l'ordonnance sur les assurances。Les entreprises agréées peuvent fournir des conseils et souscrire une assurance pour le compte de leurs clients sur des contrats d'assurance générale ou à long terme.，et doit respecter le capital、assurance responsabilité civile professionnelle、Exigences en matière de gouvernance et de personnel responsable。
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Licence TCSP de Hong Kong
Licence TCSP de Hong Kong，Officiellement connu sous le nom de licence de fournisseur de services de fiducie ou d'entreprise，Agréé par le registraire des sociétés conformément à l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme。Le titulaire de licence peut exploiter l'établissement de l'entreprise、Adresse enregistrée、secrétaire d'entreprise、Arrangements entre administrateurs ou actionnaires et services de fiducie，et doit remplir ses obligations de diligence raisonnable envers la clientèle et de tenue de registres.。
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Enregistrement d'une société à Hong Kong
L'enregistrement d'une société à Hong Kong fait généralement référence à la création d'une société privée locale à responsabilité limitée par actions en vertu de l'ordonnance sur les sociétés.，Inscrite au Registre du Commerce。L'entreprise peut exercer du commerce général、Activité de stockage et de services，Et doit remplir des obligations telles que l'enregistrement important du contrôleur et la déclaration annuelle。
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Licence SFC de Hong Kong n°1
Licence de Hong Kong n°1，Officiellement connu sous le nom d'activité réglementée de type 1 relative au commerce des valeurs mobilières.，Agréé par la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong conformément à l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme。Les sociétés agréées peuvent exercer des activités de courtage de valeurs mobilières sous certaines conditions、Placement、souscription ou négociation，et doit respecter les actifs du client、Exigences de capital et de convenance。(Par exemple, Futu Securities International)。
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Licence SFC de Hong Kong n°4
Permis de Hong Kong n°4，Officiellement connu sous le nom d'activité réglementée de type 4, conseil en valeurs mobilières，Agréé par la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong conformément à l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme。Les sociétés agréées peuvent fournir des recherches sur les valeurs mobilières et des conseils en investissement sous certaines conditions.，Cependant, l'exécution de transactions ou la gestion complète des actifs pour le compte de clients nécessitent généralement une licence de type 1 ou de type 9.。
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Licence de gestion d'actifs de Hong Kong n° 9
Licence de Hong Kong n°9，Nom officiel : Assurer la gestion d'actifs pour l'activité réglementée de type 9，Agréé par la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong conformément à l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme。Une société agréée peut gérer entièrement des portefeuilles d'investissement en titres ou en contrats à terme pour des clients conformément aux conditions de la licence.，Les activités de distribution ou de négociation de fonds peuvent nécessiter d'autres types de licences。
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Licence ESM canadienne (enregistrement CANAFE)
Licence MSB canadienne，Officiellement connu sous le nom d'enregistrement des entreprises de services monétaires，Géré par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)。Une fois que l'entreprise a terminé son enregistrement，Bureau de change disponible au Canada、transfert d'argent、Transfert de fonds、Services de mandats et de monnaie virtuelle，Cet enregistrement est principalement destiné au marché canadien。(par exemple, Sage、Coinbase）。
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Enregistrement MSB aux États-Unis (FinCEN)
Licence MSB américaine，Officiellement connu sous le nom d'enregistrement des entreprises de services monétaires，Administré par le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) en vertu de la loi sur le secret bancaire。L'inscription s'applique aux transferts d'argent、change de devises、encaissement de chèque、Instruments prépayés et certaines entreprises de monnaie virtuelle，Remplit principalement les obligations fédérales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent，Cela ne remplace pas les licences de transfert d’argent qui peuvent être exigées par les États.。
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Licence de conseil en investissement US SEC RIA
RIA américaine，Officiellement connu comme conseiller en investissement enregistré，Inscrivez-vous auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ou de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de l'État en vertu de l'Investment Advisers Act.。Les institutions enregistrées peuvent fournir des conseils en investissement en valeurs mobilières et en gestion d'actifs moyennant des frais.，Enregistrement fédéral ou étatique selon l'AUM、Situation des clients et de l'entreprise。(par exemple, amélioration、Front de richesse）。
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Licence d'État américaine MTL
Licence MTL américaine，Officiellement appelé licence de transmission de fonds d'État，Approuvé par les régulateurs financiers de l'État conformément aux lois de l'État，De nombreux États acceptent les candidatures via NMLS。Le titulaire de licence peut effectuer des versements dans les États agréés、traitement des paiements、Services de transfert de valeur stockée ou de monnaie virtuelle partielle，La couverture de plusieurs États nécessite souvent une licence état par état。
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Licence de paiement MAS de Singapour (MPI/SPI)
Les licences de paiement de Singapour sont divisées en licences d'établissement de paiement standard (SPI) et d'établissement de paiement majeur (MPI).，Réglementé par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) en vertu de la loi sur les services de paiement。Les services approuvés peuvent inclure l'émission de comptes、Virements nationaux et transfrontaliers、Acquéreur marchand、Services de monnaie électronique et de jetons de paiement numérique。(par exemple, Sage、Airwallex）。
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Licence CMS de Singapour
Licence CMS de Singapour，Officiellement appelé licence de services sur les marchés des capitaux，Approuvé par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) conformément au Securities and Futures Act。Les institutions agréées peuvent s'engager dans des transactions sur titres ou sur produits dérivés sur la base de projets approuvés.、Gestion de fonds、Consultant en Finance d'Entreprise、Services du marché des capitaux tels que le financement ou la garde de produits。
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Licence FTS de transfert de fonds au Japon
Licence FTS de transfert de fonds au Japon，Officiellement appelé enregistrement d'opérateur de transfert de fonds，Supervisé par l'Agence japonaise des services financiers et les bureaux financiers locaux conformément à la « Loi sur les services de paiement »。Les institutions enregistrées peuvent effectuer des envois de fonds non bancaires et des transferts de fonds，Catégorie 1、Les deuxième et troisième catégories d'entreprises sont soumises à des exigences différentes en fonction du montant unique et du modèle opérationnel.。
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Licence japonaise d'échange d'actifs cryptographiques VASP/CAES
Licence japonaise pour l'industrie d'échange d'actifs cryptographiques，Officiellement appelé enregistrement d'entreprise d'échange d'actifs cryptographiques，Supervisé par l'Agence japonaise des services financiers et les bureaux financiers locaux conformément à la « Loi sur les services de paiement »。Les activités enregistrées peuvent inclure l’achat et la vente d’actifs cryptographiques、échange、Courtage et gestion d'actifs crypto pour les clients，Les actifs et services réels qui peuvent être traités sont soumis au contenu de l'enregistrement.。
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Licence financière/de change australienne ASIC
Licence australienne de finance et de change，Officiellement connue sous le nom de Australian Financial Services License (AFSL)，Approuvé par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) conformément à la Corporations Act。Les institutions agréées peuvent fournir des devises dans le cadre de l'autorisation、Trading de CFD et autres produits dérivés、tenue de marché、Services de conseil ou gérés，Les autorisations spécifiques sont soumises aux conditions de licence。
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Licence FSP de Nouvelle-Zélande
Le FSP néo-zélandais fait généralement référence à l'inscription au registre des prestataires de services financiers (FSPR).，Administré par la New Zealand Companies House。L'enregistrement s'applique aux institutions fournissant des services financiers couverts en Nouvelle-Zélande，Mais cela ne signifie pas que la FMA approuve ou autorise；Émission de produits dérivés、La gestion de fonds et les autres activités autorisées nécessitent toujours une licence FMA distincte。
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Licence financière FMA de Nouvelle-Zélande
La licence financière FMA de la Nouvelle-Zélande n’est pas une licence unique，Au lieu de cela, il est approuvé par l’Autorité des marchés financiers (FMA) par type d’entreprise conformément à la loi sur la conduite sur le marché financier.。Les licences courantes incluent les versions de produits dérivés、Gestion discrétionnaire、plan d'investissement géré、Marchés de produits financiers et services de conseils financiers，Les opérateurs doivent postuler pour des catégories cohérentes avec les services réels。
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Licence australienne de crypto-monnaie AUSTRAC
Licence australienne de crypto-monnaie AUSTRAC，Le nom officiel actuel est l'enregistrement du fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP).，Géré par l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment d'argent.。Les services d'enregistrement couvrent la monnaie légale et l'échange d'actifs virtuels、Change de devises、transfert、Escrow et services financiers liés à l’émission et à la vente，Cet enregistrement s'applique principalement aux entreprises ayant des liens géographiques avec l'Australie.。
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Création d'un fonds de capital-investissement aux Îles Vierges britanniques
Création d'un fonds de capital-investissement aux Îles Vierges britanniques，Officiellement connu sous le nom d'accréditation de fonds d'investissement privé，Réglementé par la Commission des services financiers des îles Vierges britanniques (BVI FSC) conformément au Securities and Investment Business Act et aux Règlements sur les fonds d'investissement privés.。Ce système est principalement utilisé pour les fonds fermés qui ne sont pas remboursables auprès du public.，et doit être nommé pour gérer、Personnel fonctionnel désigné tel que l'évaluation et la garde。
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Licence du Fonds SPC des Caïmans
Cayman SPC n'est pas une licence de fonds indépendant，Officiellement connue comme société de portefeuille indépendante，Enregistré au registre des sociétés des îles Caïmans conformément à la loi sur les sociétés.。La SPC peut constituer des portefeuilles d'investissement avec des actifs et des passifs isolés les uns des autres au sein d'une même personne morale.；Si utilisé pour gérer un fonds，Chaque portefeuille d'investissement doit toujours être enregistré auprès de l'Autorité monétaire des îles Caïmans conformément à la loi sur les fonds communs de placement ou à la loi sur les fonds de capital-investissement.。
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Licence de change VFSC de Vanuatu
Licence Forex du Vanuatu，Officiellement connu sous le nom de permis de courtier en valeurs mobilières，Approuvé par la Commission des services financiers de Vanuatu (VFSC) conformément à la Securities Dealers Licensing Act。Les institutions agréées peuvent acheter, vendre ou organiser des transactions sur titres et produits dérivés dans le cadre approuvé，Les activités Forex et CFD sont soumises à des catégories de licences、Localisation du client et restrictions légales locales。
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Licence bancaire offshore Comores Mwali
Ce qu'on appelle la licence bancaire offshore Comores Mwali，Fait généralement référence à une licence revendiquée par la Mwali International Services Authority comme étant délivrée en vertu de la loi bancaire locale de 2013.。La Banque Centrale des Comores a annoncé en 2025，MISA n'a pas le pouvoir de délivrer des licences bancaires，La licence bancaire offshore délivrée par celui-ci est illégale，Ne sert pas d'autorisation légale pour exercer des activités bancaires aux Comores ou sur d'autres marchés.。
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Enregistrement du fonds de capital-investissement des Caïmans
Enregistrement du fonds de capital-investissement des Caïmans，Réglementé par l'Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) conformément à la loi sur les fonds de capital-investissement，Principalement applicable aux placements collectifs de type fermé pour lesquels les investisseurs n'ont pas le droit de racheter sur demande。Le fonds doit être enregistré，et continuer à respecter les valorisations、Garde d'actifs、Suivi de trésorerie、Exigences en matière d’audit et de reporting annuel。
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Enregistrement d'une société aux Seychelles
L'enregistrement d'une société aux Seychelles fait généralement référence à la création d'une société commerciale internationale (IBC) en vertu de la loi sur les sociétés commerciales internationales.，Géré par le système d'enregistrement de la Seychelles Financial Services Authority，et doit être traité par l'intermédiaire d'un agent enregistré agréé。IBC peut être utilisé pour le commerce transfrontalier général et la détention d'actions，Mais les services financiers、titres、Les assurances et autres entreprises doivent obtenir des licences distinctes。
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Enregistrement de la société aux Caïmans
L'enregistrement d'une société aux Caïmans fait généralement référence à la création d'une société exonérée en vertu de la loi sur les sociétés.，Enregistrée au registre des sociétés des îles Caïmans。Les sociétés exonérées sont souvent utilisées pour détenir des actions、Fonds et structures de transactions transfrontalières，Cependant, l'enregistrement d'une entreprise en lui-même n'accorde pas de fonds、titres、banque、Qualifications en matière d'assurance ou d'actifs virtuels，Les activités pertinentes doivent être appliquées séparément à la CIMA。
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Enregistrement d'une société à Vanuatu
L'enregistrement d'une société à Vanuatu fait généralement référence à la création d'une société locale conformément à la loi sur les sociétés.，Ou enregistrer une société internationale conformément au droit international des sociétés，Responsable de la Commission des Services Financiers de Vanuatu (VFSC)。L'entreprise peut être utilisée pour le commerce général、Actionnariat et activités transfrontalières，Mais le négoce de titres、banque、L'assurance et d'autres activités réglementées nécessitent une licence distincte。
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Enregistrement de la société Marshall
L'enregistrement d'une société aux Îles Marshall fait généralement référence à la création d'une société non-résidente en vertu de la loi sur les sociétés commerciales.，Traité par le registraire des sociétés des Îles Marshall par l'intermédiaire d'un agent enregistré désigné。L'entreprise peut être utilisée pour le commerce transfrontalier général、Structures actionnariales et liées aux navires，Mais la banque、Assurance、Les valeurs mobilières et autres activités financières réglementées doivent obtenir une autorisation distincte de l'autorité compétente.。
Voir les détails →Processus de demande de licence professionnelle
Conformité·Clarté·Transparence，Compléter les préparatifs de la demande de licence par étapes、Soumission et maintenance ultérieure。
Consultation et évaluation gratuites
Comprendre le modèle économique，Faites correspondre le type de plaque d'immatriculation le plus approprié，Fournir un premier diagnostic de conformité。
Préparation et structure des documents
Aide à la préparation des dossiers de candidature、plan d'affaires、Manuel de conformité、Politiques de lutte contre le blanchiment d'argent, etc.。
Soumission formelle et suivi
Soumettre une demande à un organisme de réglementation，Suivre continuellement les progrès，Répondre aux questions réglementaires。
Terminer la phase de candidature·Maintenance de suivi
Fournir un soutien continu à la conformité après l’approbation，Assistance à l'ouverture de compte bancaire et à la déclaration annuelle。
Pourquoi choisir Hong Kong Huitong pour demander une licence financière ?
Équipe de conformité professionnelle · Coordination des processus · Support continu
Prise en charge des informations sur les candidatures
Selon les exigences réglementaires publiques，Aider à trier les descriptions d'entreprise、Cohérence entre la liste de contrôle de candidature et les documents。impliquant le droit、Lors de l’exécution d’un audit ou d’autres services professionnels agréés，Confirmer les modalités de service séparément。
coordination des processus
Connaître les exigences en matière d'examen public，Aider à la préparation des informations、Organiser les nœuds du projet et répondre aux problèmes de correctifs；Le cycle effectif et les résultats sont déterminés au cas par cas par l'autorité compétente.。
Assistance continue en matière de conformité
Fournir des conseils en matière de conformité après l'obtention de la licence、Vérification LAB、Services de renouvellement de licence，Laissez-vous concentrer sur le développement de votre entreprise。
Institutions pertinentes et références d’information publique
Les noms des banques et des institutions sont utilisés pour décrire les entreprises et les sources d'informations pertinentes.，Cela ne signifie pas que la coopération a été établie、Adhésion、Approbation、Relation d'autorisation ou d'approbation spéciale。
Scénarios de projet courants
Voici des exemples d'exigences courantes，Ne représente pas de clients spécifiques、Délai d’approbation ou résultats de la candidature。
Comparaison rapide des licences financières
| Type de service/enregistrement | agence de régulation | Description du délai de traitement | Exigences financières et de conformité |
|---|---|---|---|
| MSO de Hong Kong (magasin de change)licence | Département des douanes et accises de Hong Kong | Il n’existe pas de cycle d’approbation fixe unifié；Les temps réels dépendent de l’intégrité des données、Inspection des locaux、Facteurs tels que l’évaluation de l’aptitude et de la compétence et l’évaluation des compétences | Il n’existe pas de capital versé minimum uniforme officiel ni de fonds de roulement minimum.；Les candidats doivent décrire les dispositions financières、Sources de fonds et ressources nécessaires aux opérations |
| Inscription auprès d'une ESM canadienne | CANAFE | Description de CANAFE：Les candidatures les plus complètes sont traitées dans les trois mois suivant la réception des informations complètes.；Les demandes complexes peuvent prendre plus de temps。Cela n'inclut pas la création d'une entreprise、Heure de préparation des documents ou d’ouverture du compte bancaire | CANAFE ne facture pas de frais d'inscription；Un responsable de la conformité doit être nommé et un programme de conformité établi。Autres licences applicables、Les exigences financières et les coûts d'exploitation doivent être vérifiés séparément par entreprise. |
| Licence de prêteur d'argent de Hong Kong | Tribunal des permis、Registre des sociétéset la police de Hong Kong | Il n’existe pas de cycle d’approbation fixe unifié；Le temps réel dépend du plan d’affaires、informations financières、Examen des locaux、Enquête policière et décision du tribunal des licences | Il n’existe pas de seuil de liquidités officiel unifié de 1 million de dollars de Hong Kong.；Les candidats doivent démontrer qu'ils disposent des ressources financières nécessaires、Capacités financières et fonds de roulement |
| Licence de courtier d'assurance de Hong Kong | Autorité des assurances de Hong Kong (IA) | Les temps réels dépendent de l’intégrité des données、Examen du personnel et enquêtes réglementaires，Aucun engagement envers un cycle d’examen et d’approbation unifié | Maintenir à tout moment un capital social entièrement libéré d'au moinsHKD 500,000，et maintenir un actif net d'au moinsHKD 500,000 |
| Plaque SFC n°9 (Gestion des actifs) | Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) | Le temps réel dépend de la complexité de l'entreprise、Dispositions en matière de ressources humaines et financières et enquêtes réglementaires | Lorsqu’ils exercent uniquement des activités n°9 et sont soumis aux conditions d’autorisation de ne pas détenir d’actifs de clients，Suppression de l'exigence de capital social entièrement libéré，Le capital liquide minimum requis estHKD 100,000；Le capital social libéré pour les autres situations n°9 est deHKD 5,000,000，Le capital liquide minimum requis estHKD 3,000,000。Le capital liquide requis réel est le montant le plus élevé entre le montant minimum fixe et le capital liquide requis variable.；Les autres activités parallèles doivent être consolidées et contrôlées.。 |
| Ouverture d'un compte bancaire à Hong Kong | Département de conformité bancaire | Le temps réel dépend de la diligence raisonnable de la banque、Expérience professionnelle et intégrité des données | Montant minimum d'ouverture de compte、Les soldes moyens et les frais de service varient selon la banque、Varie selon le type de compte et l’évaluation des risques du client，Sous réserve des dernières exigences de la banque où le compte est ouvert |
Division du travail du service d'équipe
Assistance pour les demandes de licence à Hong Kong
Demande de licence financière autour de Hong Kong，Organiser la description de l'entreprise、Liste des documents de candidature et nœuds du projet，et coordonner la préparation des pièces de rechange。Les exigences spécifiques et les résultats des candidatures seront examinés par l’autorité compétente au cas par cas.。
Paiements et soutien à la lutte contre le blanchiment d'argent
Aider à trier les affaires de paiement、Due diligence client、Flux de fonds et préparation aux systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent；Quand il s'agit de différentes régions，Vérifiez les inscriptions applicables individuellement、Exigences en matière de licence et de conformité continue。
Prise en charge des applications de gestion de titres et d'actifs
Aider à l'organisation des activités de gestion de titres ou d'actifs proposées、Disposition du personnel、Informations sur les ressources financières et le contrôle interne。Les qualifications du personnel et les conditions d'autorisation doivent être vérifiées en fonction des activités réglementées spécifiques.。
Support d’entreprise et de conformité continue
Aider à l'organisation de la création de l'entreprise、Préparation à l'ouverture de compte bancaire、Calendrier de dépôt et questions de conformité en cours。Les banques et les agences de régulation prennent des décisions d'approbation indépendantes，L'étendue des prestations doit faire l'objet d'un accord écrit.。
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