Contrôle préalable KYC

L'ouverture d'un compte bancaire à Hong Kong est décidée indépendamment par la banque。Cet article trie la propriété、entreprise、fonds、nation、Sujets d'évaluation courants tels que l'industrie et la cohérence du profil，et revoir les étapes après le rejet.。

Construire un système de KYC et de surveillance des transactions，La législation applicable et les autorités compétentes doivent être déterminées en premier，Puis mettre en œuvre l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs、évaluation du risque、dépistage、Enquête d'alarme、Arrêt STR、Enregistrer、gouvernance、Tests et contrôles externalisés。

Après leur enregistrement, les entreprises de Hong Kong doivent toujours faire l'objet d'une vérification préalable indépendante par les banques.。Préparez-vous aux affaires、fonds、Informations sur le bénéficiaire effectif final et l'utilisation du compte，Et effectuez une vérification vidéo ou sur place comme l'exige la banque。