Enregistrement d'une société américaine
Les sociétés américaines doivent être créées conformément aux lois de l'État d'enregistrement.,et continuer à agir en tant qu'agent enregistré、Rapports annuels et obligations fiscales fédérales et étatiques。Non-américain les résidents qui créent une société à responsabilité limitée (LLC) ou une société (C Corporation) doivent généralement également demander un numéro d'identification d'employeur (EIN);Implique un versement、payer、Monnaie virtuelle ou entreprise d'investissement,Les exigences fédérales en matière d’enregistrement et de licence d’État doivent également être évaluées.。Ganghuitong vous fournit un état d'enregistrement et une planification de la structure de l'entreprise、Création d'entreprise et demande d'EIN,Ouvrir un compte bancaire、Service à guichet unique pour la déclaration de revenus et la conformité annuelle。
Licence américaine NFA (Conseiller en négoce de matières premières CTA)
Conseiller en négociation de matières premières,CTA) signifie pour une récompense ou un avantage,Sur les contrats à terme、Options à terme、Valeur et pertinence des transactions des devises ou des swaps de gré à gré de détail,Une personne ou une organisation qui fournit des conseils aux clients directement ou indirectement。Les CTA qui nécessitent un enregistrement s'inscrivent généralement auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et deviennent membres de la National Futures Association (NFA).。Hong Kong Huitong vous fournit une analyse depuis l'enregistrement ou l'exemption、Formulaire 7-R/8-R、Personne responsable et allocation du personnel associé,Vers l'examen de la série 3、Votre guichet unique pour les documents de divulgation et la conformité continue。
New York, États-Unis Licence de monnaie virtuelle BitLicense
La BitLicense de New York est réglementée par le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) conformément à la loi 23 NYCRR Part 200.,La transmission de monnaie virtuelle se fait-elle dans l’État de New York ou vers les résidents de New York ?、entiercement、Client achetant et vendant、échange,et contrôle、Licences de base pour les entreprises telles que la gestion ou l'émission de monnaie virtuelle。Hong Kong Huitong vous propose des comptes NMLS d'entreprises américaines、Solutions commerciales et financières,au capital、marge、BSA/AML、sécurité du réseau、Service de licence unique pour la protection des clients et l'examen DFS。
Lignes directrices du programme de conformité des conseillers en investissement de la SEC RIA des États-Unis
Regroupement des documents déposés par les conseillers en investissement auprès de la SEC américaine RIA à partir du formulaire ADV、Nomination du CCO pour l'examen annuel et les étapes clés de la tenue des livres et des registres,Vous aider à construire rapidement un plan de conformité et à l’évaluer immédiatement。
Agence américaine de lutte contre la criminalité financière (FinCEN)
Trier systématiquement les exigences en matière de licences US MSB sous la supervision du FinCEN、Processus de dépôt、Maintenance de suivi et focus AML,Convient pour le versement、Évaluation de l'accès des entreprises aux échanges et aux monnaies virtuelles,Renseignez-vous dès maintenant sur votre parcours de conformité。
Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SECONDE)
Faire le tri dans la logique réglementaire des licences de la SEC américaine、Établir des conditions、Chemin de déclaration et objectif de maintenance ultérieur,Aidez les entreprises à réduire les coûts d’essais et d’erreurs,Clarifier rapidement les plans de mise en œuvre des applications et de la conformité,Consultez et évaluez maintenant。
CFTC (CFTC)
Trier les conditions de candidature à la licence US CFTC、Étapes d’enregistrement NFA、Qualifications du sujet、Focus sur le contrôle interne et la conformité continue,Aider les entreprises à déterminer rapidement si cela est applicable et à formuler des plans de traitement,Consultez maintenant。
FINRA (FINRA)
Faire le tri dans le positionnement réglementaire de la licence américaine FINRA、Seuil de demande d’adhésion、Processus de reporting et focus sur la maintenance de suivi,Aider les entreprises à identifier à l’avance les coûts de conformité et les lacunes matérielles,Élaborer des plans de mise en œuvre dès que possible,Consultez maintenant。
Association nationale du futur (NFA)
Faire le tri dans la logique réglementaire des licences NFA américaines、Seuil d'inscription、Préparation du matériel et obligations continues,Aider les entreprises à déterminer rapidement si elles sont aptes à postuler,Obtenez dès maintenant une évaluation de conformité et un plan de candidature personnalisés。
Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC)
Vous souhaitez demander une licence OCC américaine ?,Clarifier d’abord l’autorité de régulation、Qualifications du sujet de candidature、Portée de l’activité et obligations de conformité continues,Réévaluer les processus et les coûts,Élaborer un plan d’atterrissage le plus tôt possible et consulter immédiatement。