Licence de paiement et bancaire

<p>Licence d'installation à valeur stockée à Hong Kong, SVF) est basé sur Hong Kong<a href="https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap584!sc" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ordonnance sur les systèmes de paiement et les facilités de valeur stockée (chapitre 584)</un>，Dépendre de<a href="https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/key-functions/international-financial-centre/stored-value-facilities-and-retail-payment-systems/regulatory-regime-for-stored-value-facilities/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA)</un>Examiner et accorder des licences d’exploitation aux institutions qualifiées，Après approbation, vous pouvez exploiter des portefeuilles électroniques à Hong Kong conformément à la loi.、carte prépayée、Solde du compte、Règlement des paiements et stockage de fonds et autres services。L'organisation candidate doit respecter le capital minimum、Garantie du fonds、Lutte contre le blanchiment d'argent (AML)、gestion des risques、Exigences réglementaires telles que la sécurité technique et la conformité continue，Il s’agit d’une qualification d’accès importante pour le développement d’entreprises de technologie financière et de paiement.。</p> <p>Hong Kong Huitong fournit des services de conseil en matière d'application complets pour la licence d'installation à valeur stockée de Hong Kong (licence SVF)，Comprend la planification de la structure sous licence、Conception d’un modèle économique et d’un plan de conformité、Préparation du dossier de candidature、Contrôle des risques et construction du système AML、Suivi de la communication réglementaire et suivi de la consultation en matière de conformité, etc.，Aider les clients à mener à bien efficacement le processus d'approbation de l'Autorité monétaire de Hong Kong，Obtention constante de la qualification pour exploiter une entreprise de paiement à Hong Kong。</p>

Licence japonaise de transfert de fonds (FTS) (également connue sous le nom de licence de paiement japonaise)、Enregistrement de l'industrie du mouvement des capitaux、ou licence de transfert de fonds transfrontalier) est délivré par<a href="https://www.fsa.go.jp/" rel="nofollow">Agence japonaise des services financiers (FSA)</un>Gérer selon les lois。au cours des dernières années<a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059" rel="nofollow">"Loi sur le règlement des fonds"</un>Après de nombreuses séries de révisions，Les salaires du numérique ont été officiellement levés，et intégrer pleinement les activités des agences de recouvrement transfrontalières dans le système réglementaire。Hong Kong Express offre aux entités candidates une couverture de l'établissement d'entreprises locales、Construction de structures de préservation (sauvegarde) des fonds、Services complets d'agence de conformité juridique pour l'examen des qualifications des dirigeants et la mise en œuvre du système de lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT)。

Les secteurs japonais du règlement électronique et des autres agences (API/EPS) ainsi que le secteur du commerce des moyens de paiement électroniques (EPIESP) sont touchés par<a href="https://www.fsa.go.jp/index.html">Agence japonaise des services financiers (FSA)</un>et la réglementation stricte de la loi bancaire entrée en vigueur en 2018。La fonction principale de cette licence est de permettre à des institutions tierces non bancaires (telles que les sociétés FinTech) de，Via API (interface de programmation d'application) et d'autres moyens techniques，Connectez-vous en toute sécurité aux systèmes bancaires，Exécuter des demandes d'actifs ou des instructions de transfert au nom des utilisateurs。Hong Kong Express fournit aux entités applicatives une couverture de l'établissement d'une entreprise locale (KK)、Isolement juridique des fonds des clients、Services complets d'agence de conformité et de mise en œuvre juridique pour l'examen de l'aptitude des dirigeants (Fit and Proper) et la construction d'un cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT)。<br /> <br />  

Licence japonaise de prêt d'argent et de crédit à la consommation (dénomination légale « Loan Gold Industry Registration »，Communément appelé licence MLA dans la pratique)<a href="https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/" rel="nofollow">Agence japonaise des services financiers (FSA)</un>et réglementé par le bureau des finances local conformément à la « Loi sur l'industrie des prêts d'or »，Et accepte<a href="https://www.j-fsa.or.jp/" rel="nofollow">Association japonaise des services financiers (JFSA)</un>Effectuer la gestion de l'autodiscipline de l'industrie。Les « opérateurs de prêt » agréés sont légalement habilités à accorder du crédit à la consommation.、Financement d'entreprise et franchises de prêts garantis。Des normes d'accès de fond unifiées s'appliquent aux demandes présentées par des entités à investissements étrangers，Toutefois, des procédures spéciales s'appliquent à la vérification de l'identité et de la nationalité et à l'examen de la pénétration criminelle à l'étranger.。Hong Kong Express offre aux entités candidates une couverture de l'établissement d'entreprises japonaises、5000Vérification du capital de conformité des actifs nets de dix mille yens、Traitement quotidien des déclarations sous serment alternatives et des documents relatifs au statut de séjour des étrangers、Services complets d'agence de conformité juridique pour la mise en œuvre du système de lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT)。

<p>Exercer toute forme d’activité de prêt d’argent à Hong Kong，doit être soumis à<a href="https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap163?_lang=sc" rel="nofollow">Ordonnance sur les prêteurs d’argent (chapitre 163)</un>Réglementer et demander des licences。Ganghuitong vous propose l'enregistrement de votre entreprise、Configuration du personnel local et des locaux，Services de conformité en matière de licences à guichet unique, y compris la préparation des documents et la réponse aux examens de la police et des tribunaux。</p>

<p>2018Année，<a href="https://fintrac-canafe.canada.ca/" target="_blank" rel="nofollow noopener">加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）</un>正式首发数字货币许可，monnaie virtuelle、Les produits dérivés et le traitement des paiements sont entièrement intégrés dans le cadre réglementaire légal。En tant que pierre angulaire de la conformité du système financier nord-américain，Licence MSB canadienne avec zéro dépôt、Pas de frais mensuels、Approbation extrêmement rapide (environ 5 semaines) et « une seule carte à usages multiples » (permettant le change、Paiement en monnaie fiduciaire、Avantages absolus de l'application de fusion de crypto-monnaie et de financement participatif)，Devenez le premier choix des équipes Web3 et des établissements de paiement transfrontaliers pour pénétrer le marché nord-américain。Ganghuitong vous propose la création d'entités nationales et étrangères、Construction d’une architecture de conformité AML、La banque centrale de la RPAA s'enregistre en tant que service d'agence juridique à guichet unique entièrement capable de répondre à l'examen de CANAFE。</p>

Anjouan appartient à l'Union des Comores。Pendant la période d'autonomie législative constitutionnellement reconnue de 2002 à 2005，Le Parlement d'Anjouan adopte une loi couvrant l'Agence des Services Financiers Offshore(Acte 003/2005)、Droit bancaire international(Acte 005/2005)et la loi anti-blanchiment(Acte 008/2005)Réglementation financière offshore complète, y compris，L'Agence Financière Offshore d'Anjouan (AOFA/AFSA) a été officiellement créée。Licence bancaire internationale de classe A délivrée par cette juridiction，Exonération de l'impôt sur les sociétés pour les opérations offshore、Impôt sur les dividendes et impôt sur les plus-values。La licence permet d'accepter des dépôts mondiaux、Compte multidevises、Paiements transfrontaliers et opérations de banque numérique (Néobanque)，Et peut légalement effectuer des services de paiement de crypto-actifs et de stablecoins après avoir obtenu une autorisation écrite.。Hong Kong Huitong vous offre tout, de la création d'une entreprise à、Vérification des antécédents des dirigeants、Services complets d'agence juridique, de la rédaction de documents de conformité à la gestion de l'examen de l'AFSA。

La licence de l'établissement de monnaie électronique lituanien (EMI) est examinée et supervisée par la Banque centrale de Lituanie (BoL) conformément à la loi.。Une fois que l'établissement agréé a terminé la procédure de notification à BoL，Disponible à 27 Les États membres de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE) procèdent légalement à l’émission de monnaie électronique、Services tels que les comptes de paiement et les virements SEPA。Les exigences légales en matière de candidature comprennent：35Capital libéré minimum de 10 000 euros、100% Mécanisme d’isolement physique (sauvegarde) des fonds du client、Création d'une société locale à responsabilité limitée (UAB)，et localisation de la haute direction (les directeurs principaux doivent résider dans l'EEE)。à l'heure actuelle，Comprend Paytend、Un certain nombre d'entreprises chinoises étrangères, dont IBS (International Business Settlement), ont obtenu avec succès la licence et établi ici des centres d'affaires européens.。Hong Kong Huitong assure la couverture de la création d'entreprises lituaniennes、Conseils approfondis en matière de due diligence pour les actionnaires importants、Services d'agence juridique pour la préparation de plans d'affaires et agence d'entretiens réglementaires BoL。

Demande et exploitation d'une licence bancaire internationale à Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVG)，Strictement régi par l'International Banks Act 2004 et les directives réglementaires de la Financial Services Authority (FSA)。La licence est divisée en licence complète de classe A et licence restreinte de classe B.，Les établissements agréés doivent respecter la ligne rouge des « non-résidents »，Bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu、Exonérations légales de l'impôt sur les plus-values ​​et du droit de timbre，et sont totalement exemptés du SVG "Exchange Control Act"，Peut légalement effectuer des opérations de change multidevises。L'organisation candidate doit établir un site commercial important sur le territoire de SVG.，maintenir 50 Wanzhi 100 10 000 $ US de capital versé，et équipé de directeurs résidents locaux et de cadres supérieurs.。Hong Kong Huitong vous offre une couverture de la création d'entreprise、Préparation des documents d'évaluation de la condition physique des cadres (Fit and Proper)、Services d'agence juridique pour la rédaction de plans d'affaires et la demande de licence FSA。

L’institution polonaise de monnaie électronique (EMI) est réglementée par l’Autorité polonaise de surveillance financière (KNF) et par la directive sur la monnaie électronique de l’Union européenne.(EMD2) et "Directive sur les services de paiement"(DSP2) Supervision du cadre。La licence EMI entièrement fonctionnelle permet l'émission de monnaie électronique、Fournir un compte de paiement、Services d'émission de cartes et de règlement transfrontalier，Et grâce au mécanisme de passeport européen, vous pouvez opérer légalement dans n’importe quel pays membre de l’UE/EEE.。Les candidats doivent rencontrer 35 Capital initial de 10 000 euros、Exigences légales pour la séparation physique des fonds des clients (sauvegarde) et la localisation des cadres supérieurs。avec 2025 Réglementation du marché des crypto-actifs de l’UE(Mica) Entièrement mis en œuvre，L'EMI polonais doit adopter une « architecture d'isolation à double entité » pour se conformer aux activités légales de dépôt et de retrait de devises Web3.。Hong Kong Huitong couvre la création de sociétés polonaises、Coupe exécutive & Bon) examen du coaching、Compilation de plans d'affaires et services juridiques complets pour l'agence d'entretiens de supervision KNF。