Australie Bureau de change numérique AUSTRAC (ETCD) registre

L'enregistrement d'AUSTRAC se concentre sur les réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.，Titres non attribués automatiquement、produits dérivés、Banque ou toutes les autorisations d'actifs virtuels。L'enregistrement et les autres besoins d'autorisation ASIC doivent être évalués en fonction des services désignés et des zones géographiques actuels.。

Peut faire référence àInformations sur la supervision et l’application de l’autorité australienne de licence de crypto-monnaie AUSTRAC，Vérifier les systèmes correspondants et les informations de traitement。

L'éligibilité dépend de la fourniture de services désignés et de la connexion géographique avec l'Australie.。Les entités australiennes et les fournisseurs étrangers éligibles doivent être évalués séparément conformément aux directives actuelles de l'AUSTRAC.，On ne peut pas conclure que seules les combinaisons d’Australian Pty Ltd et d’administrateurs locaux peuvent postuler.。

AUSTRAC ne fixe pas de « chiffre minimum payé »。Cependant, lors de la phase d'examen de l'ouverture du compte institutionnel，Les entreprises doivent démontrer un fonds de roulement suffisant pour maintenir le contrôle des transactions、Système de contrôle des sanctions et rémunération des employés locaux；Et la source des fonds des actionnaires (SoF) Doit être transparent et légal。

constitue directement un acte illégal。AUSTRAC interdit strictement "l'ouverture d'une entreprise sans enregistrement"。Avant de recevoir la confirmation officielle d'inscription finale，Fournir toute cotation négociable ou prendre la garde des fonds du client sans autorisation，Sera confronté à des poursuites pénales et à un refus permanent d'enregistrement。

Le cycle régulier est d'environ 6 à 12 semaines (environ 40 jours ouvrables)。Le principal facteur décisif est la précision de la personnalisation du plan de conformité AML/CTF.，et l'efficacité du retour d'information juridique face aux lettres d'enquête sur les antécédents émises par les enquêteurs de l'AUSTRAC.。Un dossier extrêmement complet déclenche un processus d’examen。

Pas de seuil de certificat strict。Le point central de l'examen est de savoir si le responsable de la conformité se situe au « niveau de la direction ».，Pouvez-vous rendre compte directement au conseil d’administration et arrêter vos activités de manière indépendante ?。Pour les entreprises transfrontalières qui ont un établissement stable en Australie，La personne devrait être résidente permanente selon les lignes directrices de 2026.。Avoir un faux nom mais aucun pouvoir réel peut facilement conduire à la révocation.。

La personne physique finale doit être mise en œuvre (TOUX) divulgation pénétrante。Les matériaux de qualité de livraison incluent：Preuve d'identité et d'adresse、6Notarisation d'aucun crime en quelques mois、CV d'entreprise détaillé。Ce qui est particulièrement crucial, c’est la voie vers l’accumulation légale du capital et de la richesse. (Truie) preuves au niveau de l'audit。

Des outils ou services externes appropriés peuvent être utilisés，Toutefois, les entités fournissant des services désignés restent responsables des obligations applicables en matière de LBC/FT.。contracter、superviser、Les dispositions relatives à la continuité des données et des activités doivent être basées sur les risques réels et les exigences de l'AUSTRAC.，Ne faites pas référence à une combinaison de termes du contrat comme seule forme d’inscription complète.。

La licence n'est que le seuil minimum。Les banques comme « régulateurs secondaires »，enquête stricte：Légalité du financement de l'UBO、Les actifs des clients sont strictement isolés、Et s'il existe un véritable journal d'interception de transactions/de résolution STR en cours d'exécution。Ganghuitong pré-construira l'ensemble de la chaîne de preuves sous-jacente requis pour l'ouverture de compte pour les clients.。

Le risque de non-conformité est extrêmement élevé。AUSTRAC mène une opération de nettoyage dédiée « Utilisez-le ou perdez-le »。Des « institutions zombies » qui n'ont pas de véritable flux de transactions ni de journaux de formation en matière d'interception/de conformité du système depuis longtemps，Faire face à des mesures coercitives en cas de révocation pure et simple ou de refus de renouvellement。

Les enregistrements applicables des prestataires de services de transfert de fonds et d'actifs virtuels doivent généralement être renouvelés conformément aux réglementations de l'AUSTRAC.，et se conformer aux obligations actuelles en matière de LBC/FT et de tenue de registres。Les périodes et les exigences de mise à jour pour différents enregistrements doivent être vérifiées séparément，Impossible de stocker toutes les informations client、Les enregistrements des transactions et les évaluations des risques appliquent la même période fixe。

2026À partir du 31 mars，Fin du délai de grâce pour tous les transferts d’actifs cryptographiques，Les informations sur l’expéditeur et le destinataire des fonds doivent être obligatoirement collectées et vérifiées à la fois sur et hors de la chaîne.。aussi，Les services purs de « négociation de devises » et de garde ont également été inclus dans le champ d'application de la surveillance des licences obligatoires de l'AUSTRAC.。

Les informations actuelles d'AUSTRAC ont été enregistrées conformément aux instructions du service d'actifs virtuels et du fournisseur de transfert de fonds.。Les services réels doivent être recomparés aux activités désignées actuelles et aux exigences de transition.，Ne continuez pas à traiter l’ancienne gamme de change numérique comme une couverture de service complète。

Les nouveaux produits d'abord、Catégorie de client、Une comparaison au cas par cas des flux de capitaux et des zones d'exploitation avec les enregistrements ou autorisations existants。Si cela dépasse le champ d’application ou affecte les conditions applicables，Les modifications correspondantes doivent être complétées、Il sera lancé après notification ou application séparée.。

La propriété des actifs doit être claire、Parcours de paiement、Droits d’accès et registres comptables，Définir l'isolement en fonction de l'activité réelle、Contrôle de garde et de rapprochement。capital、La trésorerie opérationnelle et les actifs des clients doivent être identifiés séparément，Pas de confusion grâce aux systèmes techniques partagés。

Comparez les noms légaux、Numéro d'enregistrement ou de licence、Entreprise autorisée、Conditions de licence et site Web actuel。Marque du groupe、L'identité des sociétés affiliées et des agents ne peut remplacer l'autorisation de l'entité adjudicatrice.，Doit être recoupé avec les dossiers officiels et les documents de licence。

Les deux peuvent modifier la relation de contrôle。Les participations directes et indirectes doivent être identifiées avant la négociation、Impact significatif et changements dans le contrôleur ultime，Vérifier les procédures d’approbation ou de notification，et rédiger les conditions réglementaires dans les modalités de livraison。

Vérifiez d’abord si les conditions de licence sont toujours remplies，Organiser une surveillance temporaire、Restrictions commerciales et transferts de responsabilité，et compléter les notifications de personnel applicables ou les approbations de nouvelles embauches。Les remplaçants nominaux ne peuvent pas combler les lacunes dans l’exercice effectif des fonctions。

Il est recommandé d'enregistrer les plaintes、Produits et personnes impliquées、Délai de traitement、Preuve et conclusion，et informer les clients des canaux de mise à niveau applicables.。Les processus doivent être rectifiés lorsque des problèmes systémiques sont découverts，Au lieu de simplement clôturer un seul ticket。

Je ne peux pas juger comme ça。Vérifiez également la localisation du client、Méthode de commercialisation、Règles locales pour les succursales et les produits；Le passeport ou le mécanisme de notification applicable ne couvre que le champ d'application qui y est spécifié.。