Archives: Licence financière

Licence de banque internationale de Vanuatu，Approuvé et réglementé par la Banque de réserve de Vanuatu (RBV) conformément à la Loi bancaire internationale。Les institutions agréées peuvent exercer des activités bancaires internationales conformément aux conditions de licence.，et doit accepter le capital、gouvernance、Audit et réglementation prudentielle；La licence n'autorise pas automatiquement l'institution à accepter des dépôts ou à fournir des services bancaires dans d'autres pays。

Licence MSB canadienne，Officiellement connu sous le nom d'enregistrement des entreprises de services monétaires，Géré par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)。Une fois que l'entreprise a terminé son enregistrement，Bureau de change disponible au Canada、transfert d'argent、Transfert de fonds、Services de mandats et de monnaie virtuelle，Cet enregistrement est principalement destiné au marché canadien。(par exemple, Sage、Coinbase）。

Ce qu'on appelle la licence bancaire offshore Comores Mwali，Fait généralement référence à une licence revendiquée par la Mwali International Services Authority comme étant délivrée en vertu de la loi bancaire locale de 2013.。La Banque Centrale des Comores a annoncé en 2025，MISA n'a pas le pouvoir de délivrer des licences bancaires，La licence bancaire offshore délivrée par celui-ci est illégale，Ne sert pas d'autorisation légale pour exercer des activités bancaires aux Comores ou sur d'autres marchés.。

Licence MSB américaine，Officiellement connu sous le nom d'enregistrement des entreprises de services monétaires，Administré par le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) en vertu de la loi sur le secret bancaire。L'inscription s'applique aux transferts d'argent、change de devises、encaissement de chèque、Instruments prépayés et certaines entreprises de monnaie virtuelle，Remplit principalement les obligations fédérales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent，Cela ne remplace pas les licences de transfert d’argent qui peuvent être exigées par les États.。

Licence MTL américaine，Officiellement appelé licence de transmission de fonds d'État，Approuvé par les régulateurs financiers de l'État conformément aux lois de l'État，De nombreux États acceptent les candidatures via NMLS。Le titulaire de licence peut effectuer des versements dans les États agréés、traitement des paiements、Services de transfert de valeur stockée ou de monnaie virtuelle partielle，La couverture de plusieurs États nécessite souvent une licence état par état。

Licence PSP de Géorgie，Officiellement appelé Enregistrement du fournisseur de services de paiement，Géré par la Banque nationale de Géorgie (NBG) conformément à la loi sur les systèmes et services de paiement。Les services d'inscription peuvent inclure la collecte et le paiement des comptes de paiement、transfert、Acquisition d'instruments de paiement、monnaie électronique、transfert d'argent、Services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes。(par exemple, à confirmer、eMoney Géorgie）。

Les services de paiement à Maurice sont soumis à différentes licences en fonction des objets et des modes de service.。Fournir des services de paiement à Maurice，Une licence de prestataire de services de paiement doit généralement être délivrée par la Banque de Maurice en vertu de la loi sur les systèmes nationaux de paiement.；Une entreprise commerciale mondiale qui fournit uniquement des services d'intermédiaire de paiement à l'étranger，Vous devrez peut-être obtenir une licence de services d'intermédiaire de paiement auprès de la Commission des services financiers (FSC).。

Licence de paiement FSP du Kazakhstan，Licence officielle pour fournir des services monétaires appartenant au Centre financier international d'Astana，Réglementé par l'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA)。Les activités autorisées peuvent inclure le change de devises、instrument de paiement、Valeur stockée、Opérations de paiement et remises，Le champ d'application concerne les activités approuvées exercées sur le territoire de l'AIFC.。

Le FSP néo-zélandais fait généralement référence à l'inscription au registre des prestataires de services financiers (FSPR).，Administré par la New Zealand Companies House。L'enregistrement s'applique aux institutions fournissant des services financiers couverts en Nouvelle-Zélande，Mais cela ne signifie pas que la FMA approuve ou autorise；Émission de produits dérivés、La gestion de fonds et les autres activités autorisées nécessitent toujours une licence FMA distincte。

Licence de Hong Kong n°1，Officiellement connu sous le nom d'activité réglementée de type 1 relative au commerce des valeurs mobilières.，Agréé par la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong conformément à l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme。Les sociétés agréées peuvent exercer des activités de courtage de valeurs mobilières sous certaines conditions、Placement、souscription ou négociation，et doit respecter les actifs du client、Exigences de capital et de convenance。(Par exemple, Futu Securities International)。