Licence de paiement et bancaire

Les licences de paiement mauriciennes sont principalement divisées par la Banque de Maurice (Nomenclature) Prestataire de services de paiement émetteur (PSP) licence，et par la Commission des services financiers (FSC) Émission de services d’intermédiaire de paiement (PIS) licence。La licence PSP de BoM est basée sur la loi nationale sur les systèmes de paiement et ses règles d'autorisation et de licence.；La licence PIS de FSC est gérée conformément à l'article 14 de la loi sur les services financiers de 2007 et aux règles complètes actuelles en matière de licence et de facturation.。au cours des dernières années，S'appuyer sur une entreprise commerciale mondiale bien établie (GBC) Architecture，Maurice est devenue une plateforme de compensation légale permettant aux entités multinationales de se déployer sur les marchés de paiement africains et offshore.。Hong Kong Huitong offre aux candidats l'enregistrement d'une entité couverte、Vérification du capital légal、Opérations locales importantes (Substance) Construction et lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) Services d'agence juridique complets pour l'examen et l'arrimage。

Licence de fournisseur de services de paiement (PSP) et d'établissement de monnaie électronique (EMI) de Géorgie (également appelée licence d'établissement de paiement dans la classification et la pratique statutaires、Licence de fournisseur de système de paiement ou licence de société financière) est légalement réglementée par la Banque nationale de Géorgie (NBG)。Autorisation d'effectuer légalement des règlements de paiements numériques、Franchise commerciale de transfert de fonds et d'émission de monnaie électronique。Le principal avantage statutaire de cette licence est la politique d'exonération de la taxe de concession：Si une entité agréée obtient légalement le statut d’« entité régionale virtuelle »，Les services financiers numériques exportés à l’étranger sont applicables à 0% taux d'imposition des sociétés。Hong Kong Huitong permet l'enregistrement des entités locales、Notarisation d'un ensemble complet de documents étrangers，Accédez au système de conformité interne pour créer un plan d'agence juridique spécial qui s'interface avec les agences de réglementation，Assurer la mise en œuvre juridique du projet。

aux etats-unis，L'enregistrement MSB et les licences MTL d'État sont soumis à différents niveaux d'exigences réglementaires.。Le FinCEN est responsable de l’enregistrement des MSB et des obligations BSA/AML au niveau fédéral，Les régulateurs financiers des États réglementent les transmissions de devises individuellement、Bureau de change Fiat、Conditions de licence pour les actifs virtuels et les services de paiement。Le MTL est-il obligatoire ?、Dois-je d'abord terminer l'inscription au FinCEN ?、Exigences de capital et de marge et processus de demande，Doit être jugé au cas par cas en fonction de l’état cible et de l’activité réelle。

Travailler dans les envois de fonds aux États-Unis、change de devises、Monnaie virtuelle ou autre activité de services monétaires，Généralement requis pour évaluer les obligations fédérales d'enregistrement et de lutte contre le blanchiment d'argent du FinCEN，Et déterminez s'il est nécessaire d'obtenir une licence MTL au niveau de l'État en fonction de la zone de service réelle.。L'enregistrement FinCEN n'est pas la même chose qu'une licence commerciale，Cela ne remplace pas non plus l’autorisation au niveau de l’État.、Due diligence bancaire ou autres exigences réglementaires。Hong Kong Huitong peut aider les entreprises américaines à s'implanter、UN、Classement des entreprises、Système AML、Enregistrement FinCEN et préparation des documents de licence au niveau de l'État。

Exploiter un bureau de change au Canada、transfert d'argent、Monnaies virtuelles ou autres services monétaires réglementés，Généralement requis pour s'inscrire auprès de CANAFE et établir AML/KYC conformément aux réglementations applicables.、Responsable de la conformité、Système de tenue de dossiers et de reporting；Si l'entreprise implique des services de paiement，Les exigences d’inscription à la RPAA de la Banque du Canada devraient également être évaluées.。Hong Kong Huitong peut aider à la création d'entreprises、Classement des entreprises、Système de conformité et préparation des informations d’enregistrement。L'enregistrement MSB est un enregistrement réglementaire，Cela ne signifie pas ouvrir un compte bancaire、La coopération commerciale ou d’autres autorisations doivent être approuvées。