مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

معلومات طلب الترخيص الرسمي لهونج كونج Huitong للوكالات التنظيمية المالية العالمية السائدة,يغطي هونج كونج SFC、مسو、هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية、MSB الكندي الخ.,تزويدك بإرشادات الامتثال المهني。
تطبيق ترخيص الدفع MAS في سنغافورة (MPI/SPI).:مؤسسة الدفع القياسية مقابل.. مؤسسات الدفع الكبرى

تطبيق ترخيص الدفع MAS في سنغافورة (MPI/SPI).:مؤسسة الدفع القياسية مقابل.. مؤسسات الدفع الكبرى

لتقييم SPI أو MPI، يجب عليك أولاً حساب حجم المعاملات البالغ 3/6 ملايين وحدود الرصيد البالغة 5 ملايين,أكمل RO مرة أخرى、مواد مكافحة غسل الأموال ومكافحة مخاطر تكنولوجيا المعلومات,خطط قبل 6 إلى 18 شهرًا للموافقة عليها,استفسر عن برامج الامتثال الآن。
اقرأ المزيد
بعد تسجيل شركة في هونغ كونغ,لماذا أحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على TCSP لتقديم خدمات السكرتارية؟

بعد تسجيل شركة في هونغ كونغ,لماذا أحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على TCSP لتقديم خدمات السكرتارية؟

تريد العمل كسكرتير شركة للعملاء في هونغ كونغ、توفير العنوان المسجل أو خدمات المدير,تأكد أولاً من تفعيل التزام ترخيص TCSP;إنشاء نظام AML وتكوين RO مسبقًا,يمكن تسريع تنفيذ الامتثال,راجع الخطة الآن。
اقرأ المزيد
كيف يمكن للمؤسسات المالية بناء أنظمة "اعرف عميلك" ومراقبة المعاملات التي تلبي المتطلبات التنظيمية؟

كيف يمكن للمؤسسات المالية بناء أنظمة "اعرف عميلك" ومراقبة المعاملات التي تلبي المتطلبات التنظيمية؟

بناء نظام KYC ومراقبة المعاملات,يجب إكمال تصنيف المخاطر أولاً、فحص eKYC、الربط بين تكوين قاعدة الاستثناء وعملية STR,إعادة معايرة مسؤوليات RO ودليل الرقابة الداخلية,راجع الخطة الآن。
اقرأ المزيد
التأثير الفعلي للقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) على مدفوعات الشركات عبر الحدود وطلبات الترخيص المالي في الخارج

التأثير الفعلي للقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) على مدفوعات الشركات عبر الحدود وطلبات الترخيص المالي في الخارج

ستعمل القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) على رفع مراجعة المدفوعات عبر الحدود وحدود الترخيص في نفس الوقت,إعادة تشكيل مكافحة غسل الأموال في وقت مبكر、KYC/KYB والهيكل المصرفي,وذلك لتقليل مخاطر الرفض وتصفية الحساب,تقييم الخيارات الآن。
اقرأ المزيد
تطبيق الترخيص الكامل من هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة (IFPRU 730k).:الفصل بين رأس المال وأموال العملاء

تطبيق الترخيص الكامل من هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة (IFPRU 730k).:الفصل بين رأس المال وأموال العملاء

التركيز على رأس مال قدره 730.000 جنيه إسترليني、تقييم ICARA وفصل أموال عملاء CASS,فرز مواد التطبيق、نظام المصالحة وأولويات الامتثال المستمر,تحديد ما إذا كان مناسبًا للتقدم بطلب للحصول على ترخيص بسرعة,استشر الآن。
اقرأ المزيد
دليل طلب ترخيص TCSP في هونج كونج:عملية التسجيل、المتطلبات المناسبة والسليمة ومسؤوليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

دليل طلب ترخيص TCSP في هونج كونج:عملية التسجيل、المتطلبات المناسبة والسليمة ومسؤوليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

تحقق من مؤهلات المرشحين المناسبين أولاً、المباني المادية في هونغ كونغ ونظام مكافحة غسل الأموال,ثم قم بإعداد جميع معلومات المدير و UBO لتقديم الطلب;هل تريد اختصار دورة الاستبدال والحصول على الترخيص بأمان؟,استشر الآن。
اقرأ المزيد
5 أسباب رئيسية وراء رفض ترخيص MSO في هونج كونج وكيفية تجنبه

5 أسباب رئيسية وراء رفض ترخيص MSO في هونج كونج وكيفية تجنبه

تحقق من نظام مكافحة غسل الأموال أولاً、خلفية ريال عماني、المكتب المادي والاتساق المادي,تمرين على عملية التفتيش الجمركي في هونج كونج,يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدل رفض MSO,استشر على الفور للحصول على خطط التقييم والتصحيح。
اقرأ المزيد
التزامات تسجيل صرف العملات الرقمية الأسترالية وإعداد التقارير عنها

التزامات تسجيل صرف العملات الرقمية الأسترالية وإعداد التقارير عنها

تريد تنفيذ العملة القانونية وتبادل العملات الرقمية في أستراليا,قم أولاً بتوضيح تسجيل DCE、إنشاء KYC وعقدة إعلان TTR/SMR,تجنب أخذ قطع الغيار والتحويلات غير القانونية,قم بتقييم خيارات التطبيق الآن。
اقرأ المزيد
دليل فتح الحساب البنكي لشركة MSO المرخصة في هونج كونج:قائمة المواد واعتبارات الامتثال

دليل فتح الحساب البنكي لشركة MSO المرخصة في هونج كونج:قائمة المواد واعتبارات الامتثال

梳理香港MSO持牌公司银行开户所需文件UBO核验AML内控与续牌节点减少开户被拒及冻结风险并获取开户方案
اقرأ المزيد
متطلبات التسجيل في مؤسسة الأموال الإلكترونية التابعة للبنك المركزي الأيرلندي ومكافحة الاحتيال

متطلبات التسجيل في مؤسسة الأموال الإلكترونية التابعة للبنك المركزي الأيرلندي ومكافحة الاحتيال

فرز متطلبات التقديم للحصول على ترخيص مؤسسة النقود الإلكترونية الأيرلندية、التركيز على مراجعة CBI、بناء نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال ومتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة,مناسبة لشركات الدفع عبر الحدود لصياغة خطط التنفيذ بسرعة,استشارة وتقييم الآن。
اقرأ المزيد
مستشار الامتثال المالي استشارة WeChat
الصورة الرمزية مستشار الامتثال المالي
مستشار الامتثال المالي 8:00 أكون - 11:00 مساءً
رمز الاستجابة السريعة WeChat
13417046218
امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لإضافة WeChat
فريق هونج كونج والصين · مستشار الامتثال المالي