الامتثال ومكافحة غسيل الأموال(مكافحة غسل الأموال)

بناء نظام KYC ومراقبة المعاملات，ينبغي أولاً تحديد التشريعات المعمول بها والسلطات المختصة，ثم قم بتنفيذ تحديد العملاء والمالكين المستفيدين、تصنيف المخاطر、الفحص、التحقيق في الإنذار、حكم STR、سِجِلّ、الحكم、الاختبار والضوابط الاستعانة بمصادر خارجية。

ستعمل القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) على رفع مراجعة المدفوعات عبر الحدود وحدود الترخيص في نفس الوقت，إعادة تشكيل مكافحة غسل الأموال في وقت مبكر、KYC/KYB والهيكل المصرفي，وذلك لتقليل مخاطر الرفض وتصفية الحساب，تقييم الخيارات الآن。

2026المراجعة السنوية لهونج كونج AMLO，يجب التحقق من تقييم المخاطر وفقًا للفصل 615 وتوجيهات السلطة المختصة、العناية الواجبة、المراقبة المستمرة、STR、سِجِلّ、الحوكمة والضوابط الفنية；لا يوجد حل RO أو أتمتة موحد ينطبق على جميع المؤسسات المرخصة。

2026وسيتم تشديد الرقابة على التراخيص المالية في جميع المجالات，أكمل KYC أولاً、تدقيق AML وتكوين RO，إعادة تقييم مسارات MSO في هونغ كونغ ومسارات MSB الأمريكية，أكمل الهيكل والتخطيط لفتح الحساب في أقرب وقت ممكن，استفسر عن برامج الامتثال الآن。