العناية الواجبة KYC

يتم تحديد فتح الحساب البنكي في هونج كونج بشكل مستقل من قبل البنك。هذه المقالة تصنف الملكية、عمل、أموال、أمة、موضوعات المراجعة الشائعة مثل الصناعة واتساق الملف الشخصي，ومراجعة الخطوات بعد الرفض.。

بناء نظام KYC ومراقبة المعاملات，ينبغي أولاً تحديد التشريعات المعمول بها والسلطات المختصة，ثم قم بتنفيذ تحديد العملاء والمالكين المستفيدين、تصنيف المخاطر、الفحص、التحقيق في الإنذار、حكم STR、سِجِلّ、الحكم、الاختبار والضوابط الاستعانة بمصادر خارجية。

بعد التسجيل، يتعين على شركات هونج كونج أن تخضع لإجراءات العناية الواجبة المستقلة من قبل البنوك。الاستعداد للعمل、أموال、معلومات المالك المستفيد النهائي واستخدام الحساب，واستكمال التحقق بالفيديو أو في الموقع كما هو مطلوب من قبل البنك。