أرشيف: الترخيص المالي

لا يوجد ترخيص تأسيس منفصل للمكاتب ذات الأسرة الواحدة أو المكاتب متعددة الأسر في هونغ كونغ。يمكن تأسيس الشركة وفقاً لإجراءات الشركة العادية；في حالة توفير إدارة كاملة للأصول لأطراف ثالثة أو عائلات متعددة في هونغ كونغ、استشارات الأوراق المالية أو خدمات التداول，قد تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة，يجب الحكم على ما إذا كان مكتب عائلة واحدة معفىً أم لا بناءً على الهيكل الفعلي。

تقع مسؤولية تسجيل الشركة الأمريكية على عاتق وزير الخارجية أو سلطة تسجيل الشركة المقابلة في الولاية التي من المقرر أن يتم تأسيس الشركة فيها.，تشمل النماذج الشائعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) والشركة。يمكن للشركة ممارسة الأنشطة التجارية العامة，وتقدم بطلب للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).，لكن ادفع、الأوراق المالية、يجب على البنوك وغيرها من الشركات الخاضعة للتنظيم الحصول على تراخيص فيدرالية أو تراخيص حكومية منفصلة。

يشير تسجيل الشركات السويسرية عادةً إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (GmbH) أو شركة مساهمة (AG) وفقًا لقانون الديون，ومسجلة في السجل التجاري للولاية وفهرس اسم المؤسسة المركزية الفيدرالية。يمكن للشركة ممارسة الأنشطة التجارية العامة。

يشير تسجيل الشركات القبرصية عادةً إلى تأسيس شركة خاصة محدودة بالأسهم وفقًا لقانون الشركات المحلي，مسجلة لدى الشركات وسجل الملكية الفكرية。الشركة متاحة للتجارة、أعمال المخزون والخدمات，ويمكن التقدم بطلب للتسجيل الضريبي في قبرص。

يشير تسجيل الشركة الإستونية عادةً إلى إنشاء شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة (OÜ) بموجب القانون التجاري，يتم التسجيل عن طريق السجل التجاري الإستوني。يمكن للمقيمين الإلكترونيين إدارة الشركات عن بعد，لكن الإقامة الإلكترونية لا تعني الإقامة أو الإعفاء الضريبي。

يشير تسجيل الشركات الليتوانية عادةً إلى إنشاء شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة (UAB) وفقًا لقانون الشركات المحلي，مسجلة من قبل المركز الوطني لتسجيل المؤسسات。يمكن للشركة ممارسة الأنشطة التجارية العامة والتعامل مع التسجيل الضريبي，لكن النقود الإلكترونية、يدفع、يجب أن تتقدم الشركات الخاضعة للتنظيم مثل الاستثمار والأصول المشفرة بشكل منفصل للحصول على ترخيص من بنك ليتوانيا。

يشير تسجيل الشركات الأسترالية عادةً إلى إنشاء شركة خاصة محدودة (Pty Ltd) وفقًا لقانون الشركات，مسجلة من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)。يمكن للشركة ممارسة الأنشطة التجارية العامة，ويجب أن يحصلوا على ACN وينفذوا التزامات المراجعة السنوية。

يشير تسجيل الشركات النيوزيلندية عادةً إلى تأسيس شركة محدودة وفقًا لقانون الشركات，مسجلة من قبل بيت الشركات النيوزيلندية。يمكن للشركة ممارسة الأنشطة التجارية العامة，ويجب أن يحتفظ بعنوان محلي مسجل ومديرين مؤهلين。

مؤهلات مستشار تجارة السلع الأمريكية，يسمى رسميًا تسجيل CTA，المسؤول عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)，وعادة ما يجب أن تصبح عضوا في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA)。يمكن للمؤسسات المسجلة تسجيل العقود الآجلة、خيارات、توفر المقايضات وصرف العملات الأجنبية بالتجزئة نصائح تجارية مدفوعة الأجر أو إدارة الحسابات ذات الصلة，تخضع الإعفاءات لقواعد CFTC。

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكيةBitLicense，يُطلق عليه رسميًا ترخيص النشاط التجاري للعملة الافتراضية，تخضع للتنظيم من قبل إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) وفقًا لـ 23 NYCRR الجزء 200。يجوز للمؤسسات المرخصة المشاركة في نقل العملة الافتراضية ضمن النطاق المعتمد、استضافة、شراء وبيع、إدارة الصرف أو الإصدار；قد تعمل بعض المؤسسات المعتمدة بموجب القوانين المصرفية في نيويورك من خلال حالة الشركة الاستئمانية.。(على سبيل المثال Coinbase、دائرة)。