1. ليتوانيا شروط الوصول القانوني CASP والنتيجة النهائية التنظيمية
الهيكل المادي والعمليات الموضوعية (مادة)
التسجيل مطلوبليتوانياشركة مساهمة مقفلة (UAB)，لديك عنوان مكتب فعلي حقيقي。العملية الفارغة ممنوع منعا باتا，من الضروري تعيين مقيم ضريبي دائم في ليتوانيا بدوام كاملمكافحة غسيل الأموالضابط الامتثال(MLRO)，يجب أن يضم مجلس الإدارة مقيمًا واحدًا على الأقل في الاتحاد الأوروبي。
التحقق من الأهلية (صالح وسليم)
جميع المديرين、المديرين التنفيذيين والمستفيدين النهائيين (سعال) يجب تقديم دليل على عدم وجود سجل جنائي，القضاء على حالات الاحتيال وغسل الأموال。يجب على الإدارة الأساسية أن تثبت بموجب القانون أن لديهم ذلك 3 التمويل لأكثر من 10 سنوات、خبرة إدارية احترافية في مجالات الامتثال أو الأصول المشفرة。
رأس المال الاحترازي محبوس في مؤسسات الائتمان التقليدية
وفقا للوائح MiCA，فصل 1/2/3 كل عمل يتوافق مع 50000、12.5الحد الأدنى القانوني للمدفوعات هو 10.000 و150.000 يورو。يجب إيداع رأس المال بالكامل بالعملة القانونية في حساب لدى مؤسسة ائتمانية تقليدية مرخصة في ليتوانيا أو الاتحاد الأوروبي，الإيداع ممنوع منعا باتا إيمي أو استخدم الأصول المشفرة مثل。
نظام الرقابة الداخلية ولوائح عزل الصناديق
ويجب وضع سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي وتنفيذ قاعدة السفر。يجب تحقيق العزل المادي المطلق للأموال القانونية للعملاء وأصول العملة المشفرة (محفظة متعددة التوقيعات/الباردة)，يجب أن تتماشى الأنظمة مع الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي、التعافي من الكوارث والاحتفاظ بالبياناتالمعايير القانونية。
2. الموافقة القانونية وعملية تنفيذ الامتثال (6-12شهور)
المرحلة الأولى：تأسيس الكيان وتوثيق المستندات (2-4أسبوع)
قم بإعداد معلومات شهادة أبوستيل للمساهمين والمديرين，شركة مساهمة ليتوانية مقفلة تأسست بشكل قانوني (UAB)，احصل على عنوان قانوني واستكمل تسجيل الأعمال。
المرحلة الثانية：ضخ رأس المال وتخصيص التوطين (4أسبوع)
افتح حسابًا تجاريًا لدى مؤسسة ائتمانية تقليدية تابعة للاتحاد الأوروبي برأس مال مدفوع بالكامل。يبحث、إجراء مقابلة وتوظيف مسئولي الإبلاغ عن غسل الأموال من ليتوانيا المؤهلين بدوام كامل وتوظيفهم رسميًا。
المرحلة الثالثة：تجميع ملف القضية وبناء النظام (3-8أسبوع)
إعداد خطة العمل والتوقعات المالية لمدة ثلاث سنوات、دليل الامتثال لمكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC).、إجراءات عزل أصول العملاء وخطط أمن نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعافي من الكوارث。
المرحلة 4：التقديم والمراجعة الموضوعية من قبل البنك المركزي الليتواني (3-6شهور)
إلى البنك المركزي الليتواني (بول) تقديم طلب CASP ودفع الرسوم。سيتم الرد على طلبات الحصول على معلومات إضافية خلال (تردد الراديو)，يجب على المديرين ومسؤولي الامتثال قبول المقابلات والأسئلة عبر الفيديو أو دون الاتصال بالإنترنت من البنك المركزي وFNTT。
3. مصاريف、شرح نظام رأس المال والضرائب القانوني
رسوم الطلب الرسمية للبنك المركزي：عند تقديم طلب ترخيص CASP إلى البنك المركزي الليتواني والموافقة عليه，يجب أن تدفع تقريبا. 2,425 رسوم الموافقة الإدارية باليورو。
الأموال الخاصة الحكيمة：يجب إيداعها في حساب مصرفي تقليدي 5 وانزي 15 عشرة آلاف يورو من رأس المال القانوني المدفوع。وبعد التحقق من رأس المال، يمكن استخدامه لتغطية نفقات التشغيل اليومية，ومع ذلك، يُمنع منعًا باتًا انخفاض صافي الأصول المالية للشركة عن الحد الأدنى القانوني.。
نفقات التشغيل المحلية：يغطي راتب MLRO بدوام كامل (حوالي 0. 3500-6000 يورو/شهر)、الرسوم القانونية للتدقيق السنوي (15.000 يورو - 30.000 يورو) ورسوم الاشتراك لأنظمة المراقبة على السلسلة (مثل تشيناليسيس) (تبدأ من 20.000 يورو)。
القاعدة الضريبية：ضريبة دخل الشركات القياسية (تكنولوجيا المعلومات) ل 15-17%；الدخل السنوي أقل من 30 مليون يورو وأقل من 100 موظف 10 مناسبة للمشروعات البشرية الصغيرة 0-5% معدل الضريبة التفضيلية；خدمات صرف العملات المشفرة النقية معفاة من ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)。
4. الخط الأحمر المطلق الذي يترتب عليه عقوبة رفض الترخيص أو سحبه
بنية القشرة الفارغة：فشل مقدم الطلب في تأكيد الموقع الفعلي للمكتب في ليتوانيا，أو فشلوا في توظيف المقيمين المحليين الدائمين في الضرائب كمسؤولين عن غسيل الأموال بدوام كامل，سيتم رفضه بشكل مباشر من قبل البنك المركزي。
مخالفات حفظ الأموال：إذا كان رأس المال المدفوع مودعا في مؤسسة النقود الإلكترونية (إيمي) لن يتم التعرف على الحساب；يؤدي الفشل في إنشاء آلية لعزل أموال العملاء إلى ارتباك الأصول，ضرب الموعد النهائي للامتثال。
العمليات غير المرخصة والمخاطر الإجرامية：الفترة الانتقالية (202531 ديسمبر) انتهى。يعد الاستمرار في إدارة الأعمال التجارية دون ترخيص MiCA أمرًا غير قانوني.，تواجه أعلى 4 سنوات من السجن الجنائي、حظر المواقع وغرامات ضخمة。
5. ليتوانيا MiCA التحول التنظيمي والجدول الزمني للعملية التشريعية
- 2024 سنة 7 قمر：تم إقرار قانون سوق الأصول المشفرة
ليتوانيا تعين رسميا البنك المركزي الليتواني (بنك ليتوانيا) لإطار MiCA CASP السلطة القانونية وسلطة الترخيص الوحيدة للتراخيص。
- 2025 سنة 1 قمر 1 يوم：يتم تطبيق قاعدة السفر
قواعد النقل (قاعدة السفر) فعالة رسميا。الكيانات المرخصة في ليتوانيا مفوضة بالتحصيل عند نقل الأصول المشفرة、تخزين ونقل معلومات الهوية الدقيقة لكل من المرسل والمتلقي。
- 2026 سنة 1 قمر 1 يوم：انتهت الفترة الانتقالية تماما
تم إنهاء شرط الجد الخاص بالانتقال من VASP الأصلي إلى CASP رسميًا。يجب على المؤسسات غير المرخصة بموجب الإصدار الجديد من CASP من البنك المركزي الليتواني تصفية أعمالها بالقوة，تشهد الصناعة تعديلاً هائلاً في مجال الامتثال。
6. المؤسسات المرخصة للنظام الليتواني وحالات الامتثال
بينانس (بينانس)
كزعيم دوليتبادل العملات المشفرة，منذ 2020 نجحت في الحصول على تراخيص تبادل العملات المشفرة ومحفظة الإيداع الليتوانية منذ العام，إنشاء محور الامتثال الخاص بها في السوق الأوروبية。
منصات الامتثال مثل البطاقة الصفراء
يتم دعم منصة التشفير الشهيرة Yellow Card من قبل المنظمات المهنية，تجنب النقاط القانونية العمياء بسلاسة وأكمل تسجيل VASP الليتواني。بومفي、تعتمد مشاريع Web3 مثل BinStarter أيضًا على هذا الاختصاص لتحقيق الامتثال الأوروبي.。
7. أسئلة وأجوبة قانونية عملية (التعليمات)：تحليل كامل لمسارات الموافقة ونقاط الضعف المتعلقة بالامتثال
يستطيع。احصل على ترخيص CASP واحصل على "ممر الاتحاد الأوروبي" (جواز سفر الاتحاد الأوروبي)"，بالقانون اصلا 27 تقديم الخدمات بحرية وبشكل قانوني داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية，الإعفاء من الطلبات المتكررة عبر الحدود。
محظور تماما。يتطلب إنشاء عمليات كبيرة محلية (مادة محلية)，لديك عنوان مكتب فعلي (العناوين الافتراضية غير مقبولة)，تعيين مقيم ضريبي محلي دائم كمسؤول عن غسل الأموال，يجب أن يضم مجلس الإدارة مقيمًا واحدًا على الأقل في الاتحاد الأوروبي。
وفقا للفئة 1/2/3 كل عمل يتطلب 50000、12.5رأس المال القانوني 10.000 و 150.000 يورو。يجب إيداع المبلغ بالكامل بالعملة القانونية في مؤسسة ائتمانية تقليدية (بنك) مرخص لها من قبل ليتوانيا أو الاتحاد الأوروبي.，قم بتعطيل كلمة المرور أو حساب EMI الذي يعمل كـ。
فصل 1 يغطي نقل الطلب والمشورة الاستثمارية；فصل 2 أضف خدمة حفظ الأصول والتبادل الثنائي للعملة القانونية/العملة المشفرة；فصل 3 يغطي الفئتين الأوليين ويسمح بتشغيل منصة تداول متعددة الأطراف لأصول التشفير。
رقابة صارمة للغاية。يتطلب الكشف للشخص الطبيعي النهائي，تقديم شهادة عدم وجود سوابق جنائية，إثبات مصادر الأموال القانونية والتي يمكن تتبعها (SoF) ومصدر الثروة (زرع) وثائق التدقيق，استبعاد التاريخ السلبي لغسل الأموال والعقوبات。
يجب أن يتمتع المديرون التنفيذيون بسمعة تجارية جيدة，دليل على أكثر من 3 سنوات من الخبرة المالية、خبرة في إدارة الامتثال أو صناعة التشفير；التعيين الإلزامي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بدوام كامل，ويجب ألا يشغل مسؤول الامتثال مناصب متزامنة في شركات تشفير غير ذات صلة。
غلاف ملفات القضية الأساسية：خطة عمل للتنبؤ المالي لمدة ثلاث سنوات、دليل الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、إجراءات إدارة المخاطر、هندسة نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوثيق أمن الشبكات、إجراءات فصل أصول العميل واتفاقية خصوصية القانون العام لحماية البيانات (GDPR).。
محظور تماما。يجب أن تكون العطاءات القانونية وأصول العملات المشفرة الخاصة بالعملاء معزولة ماديًا وحسابيًا عن أموال الشركة الخاصة.。يجب إيداع رأس المال القانوني المسجل لدى مؤسسات الائتمان التقليدية，يمنع من الإيداع في حسابات EMI لتجنب التدقيق。
تتطلب الدورة القانونية الشاملة عادة 6 ل 12 شهور。يغطي تأسيس الشركة、توظيف مسؤول الامتثال المحلي وإعداد المواد。عادةً ما تستغرق مرحلة المراجعة الموضوعية القانونية بعد تقديمها إلى البنك المركزي الليتواني وقتًا طويلاً 3 ل 6 شهور。
ضريبة دخل الشركات القياسية (تكنولوجيا المعلومات) ل 15-17%。الموظفين أقل من 10 الأشخاص الذين يقل دخلهم السنوي عن 30 ينطبق على المؤسسات الصغيرة التي تبلغ قيمتها 10000 يورو 0-5% معدل ضريبة منخفض للغاية；خدمات صرف العملات المشفرة معفاة قانونًا من ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)。
غير قادر على النقل تلقائيا。لقد كان شرط الجد للانتقال من VASP إلى CASP 2025 سنة 12 قمر 31 نهاية اليوم，يجب على جميع المؤسسات إعادة الحصول على ترخيص CASP من البنك المركزي الليتواني，وإلا فهو عمل غير قانوني。
لا يوجد تاريخ انتهاء محدد (صالح إلى أجل غير مسمى)。يجب على الشركات المرخصة أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بإعداد التقارير السنوية بشكل صارم，تخضع للامتثال الخارجي والتدقيق المالي，الحفاظ على الحد الأدنى القانوني لرأس المال الخاص，وتخضع لفحوصات مفاجئة وإشراف مستمر من قبل البنك المركزي وFNTT。
