1. وظائف ولوائح ترخيص هونج كونج TCSP
指定公司服务
受规管服务包括成立法团或其他法人、提供注册办事处或营业等地址，以及担任或安排他人担任董事、سكرتير、合伙人或代名股东；须按法定定义和实际业务判断。
指定信托服务
受规管服务包括担任或安排他人担任明示信托或相类法律安排的受托人。TCSP牌照本身不授权虚拟资产交易、استضافة、支付或银行账户，相关功能须按实际活动另行评估。
الامتثال القانوني الصارم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
持牌人须遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及适用指引，包括客户尽职审查、持续监察和备存纪录。TCSP制度不应被描述为统一适用虚拟资产转账资料规则。
العقوبات الجنائية للتشغيل بدون ترخيص
العمليات غير المرخصة محظورة تمامًا وفقًا للقانون。وفقًا للمادة 53F من قانون مكافحة غسل الأموال(1) يجرد，يعد تشغيل أعمال TCSP في هونغ كونغ دون ترخيص بمثابة جريمة，بمجرد إدانته，مواجهة غرامة قصوى قدرها 100000 دولار هونج كونج والسجن لمدة 6 أشهر。
2. TCSP牌照的申请条件、豁免与资本边界
| مراجعة فئات الميزات | المعايير القانونية وتعريف الأشياء المعفاة |
|---|---|
| متطلبات رأس المال | لا يوجد حد أدنى موحد لمتطلبات رأس المال لتراخيص TCSP العادية。若申请人另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，则须按该独立制度核对股本、缴足金额及其他注册条件，不能把有关要求套用于所有提供信托服务的TCSP。 |
| الإعفاءات القانونية من التقدم للحصول على ترخيص | 《打击洗钱条例》第53B条列明认可机构、在香港经营附属TCSP业务的持牌法团、المتخصصين في المحاسبة、法律专业人士及其他订明类别的豁免；须按主体形式和实际服务核对，不宜概括为所有相关机构均自动豁免。 |
| التزامات الامتثال للأشخاص المعفيين | طلب الإعفاء المذكور أعلاه ترخيص TCSPالمهنيين，عند تقديم خدمات الثقة أو الشركة，لا يزال الالتزام الكامل بجدول AMLO مطلوبًا بموجب القانون 2 العناية الواجبة تجاه العملاء كما هو منصوص عليه في (العناية الواجبة) ومتطلبات حفظ السجلات الصارمة。 |
3. [الشخص المناسب والمناسب] على النحو المنصوص عليه في سجل الشركات (ملائم & سليم) مراجعة المعايير]
كائنات المراجعة القانونية：جميع المالكين الوحيدين、شريك、المديرون و"المالكون النهائيون" (المالك النهائي)"يُطلب منهم تقديم بيان TCSP4 أو TCSP5 إلى المدير وفقًا للقانون للخضوع لفحوصات خلفية صارمة (باستثناء المهنيين المؤهلين للإعفاء المذكور أعلاه)。
تحديد المالك النهائي：يشير من الناحية القانونية إلى امتلاك/السيطرة على شركة بشكل مباشر أو غير مباشر 25% رأس المال المصدر أعلاه，أو الحق في ممارسة الرياضة 25% حقوق التصويت أعلاه，أو الشخص الطبيعي الذي يمارس الرقابة الإدارية النهائية。الشركة القابضة نفسها لا تقع ضمن هذه الفئة，يجب أن تخترق لشخص طبيعي。
适当人选因素：处长会考虑相关定罪、监管或纪律纪录、是否遵守条例、个人破产及法团清盘或接管等法定因素，并可要求额外资料或会面；不是所有披露事项都可在本页预先断言必然拒牌。
تغيير الموافقة خط أحمر：يصبح أي شخص هو المالك النهائي الجديد لأعمال المرخص له、قبل الشريك أو المدير，يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المدير。قد يتم تغريم المخالفين دون عذر معقول بمبلغ 50000 دولار هونج كونج والسجن لمدة 6 أشهر。
4. المعلومات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص هونج كونج TCSP
| فئة الملف | تفاصيل تقديم المتطلبات القانونية وتفسير الامتثال |
|---|---|
| وثائق العناية الواجبة الأساسية للشركات والموظفين | نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول。السيرة الذاتية للمدير والإدارة العليا。جميع "البيانات الملائمة والسليمة" القانونية التي يجب إكمالها وتوقيعها من قبل المراجع(الجدول TCSP4 / TCSP5)。 |
| نظام الرقابة الداخلية التجاري ومكافحة غسيل الأموال | استمارة الطلب、تسجيل الأعمال、主体及适当人选证明文件，并按公司注册处要求提供补充资料。سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、程序和执行证据应与业务风险相称；是否要求独立业务计划以当期表格和个案通知为准。 |
| الوثائق التي تثبت مؤهلات محددة | 如相关人士声称适用适当人选评定豁免，须提交证明文件。如另行申请《受托人条例》下信托公司注册，应按该独立程序提交资本及其他证明。 |
5. عملية التقديم وخطوات الموافقة
المرحلة الأولى：确认主体、业务与适用豁免
确认申请人为个人、合伙或法团，列明拟提供服务并核对豁免；准备商业登记、استمارة الطلب、适当人选陈述书、证明文件及与业务相称的AML/CFT制度。
المرحلة الثانية：تقديم الطلب رسميًا إلى مكتب المسجل
أرسل نموذج TCSP1 ومرفقاته من خلال نظام TCSP عبر الإنترنت أو شخصيًا，وإجراء دفعة لمرة واحدة 3,440 رسوم طلب دولار هونج كونج و 975 رسوم فحص الخلفية بالدولار هونغ كونغ/للشخص。
المرحلة الثالثة：公司注册处审查与补充资料
处长评估申请人及相关人士是否适当，并可要求额外资料、证明文件或邀请相关人士会面。官方资料没有保证统一审批周期。
المرحلة 4：الموافقة والإدراج في القائمة
بعد اجتياز المراجعة，ويتولى المدير منح التراخيص وفقا للقانون。سيتم إدراج الاسم والعنوان التجاري للمرخص له علنًا في "سجل الائتمان أو المرخص لهم بمقدمي خدمات الشركة"。
المرحلة الخامسة：مراقبة الامتثال اليومي بعد الترخيص
牌照通常有效3年。持牌人须遵守牌照条件、CDD和记录保存要求，并配合公司注册处依法进入业务处所查阅有关业务或交易纪录。
6. TCSP持续责任与其他牌照边界
虚拟资产边界：TCSP牌照仅针对法定定义的信托或公司服务，不自动授权OTC、تداول الأصول الافتراضية、استضافة、支付或客户资产持有。涉及这些功能须按产品、控制和资金流另行核对监管制度。
其他监管制度：在香港经营中央虚拟资产交易平台可能触发证监会VATP发牌制度；وسيط、استضافة、يدفع、稳定币发行或其他活动须按实际功能分别判断，不能只用“VASP牌照”概括。
视察与记录：持牌人须让公司注册处依法进入业务处所查阅、复制有关纪录并回答查询。CDD及交易纪录的具体保存起算点和期限应按《打击洗钱条例》附表2及当前指引执行，不应写成统一“5至6年”。
详情改变：持牌人须在应具报详情改变发生后1个月内提交TCSP6；新增最终拥有人、合伙人或董事一般须事先批准，获豁免人士的处理方式不同，应按变更类别办理。
7. الرسوم الرسمية、控制权变更与商业成本边界
| 事项 | 官方要求 | 费用与边界 |
|---|---|---|
| 新牌照申请 | 提交TCSP1及适当人选陈述书和证明文件。 | 申请费HKD 3,440；每名须评定人士另加HKD 975。已缴费用概不退回。 |
| تجديد الترخيص | 通常须在牌照届满前至少60日提交TCSP2。 | 续期费HKD 2,910；每名须评定人士另加HKD 975。 |
| 新增最终拥有人、合伙人或董事 | مع مراعاة الإعفاءات المعمول بها，应在变更前取得处长书面批准。 | 每名申请所关乎人士HKD 1,140。股权交易、قانون、会计和顾问费用不是政府规费，须按合同另行确认。 |
8. رخصة هونج كونج TCSP لهونج كونج Huitong，خدمة طلبات الوكالة
طلب ترخيص جديد وتأسيس شركة
可协助主体及控制架构梳理、申请表和适当人选资料准备，并整理公司注册处补充问题的回复。مخرج、最终拥有人及申请人须真实履行职责，顾问不能代替其陈述或处长审查。
نظام الرقابة الداخلية لمكافحة غسل الأموال والتدريب على المراجعة
اكتب جدول AMLO متوافق تمامًا 2 دليل الامتثال المطلوب لمكافحة غسيل الأموال。تطوير نماذج مراجعة CDD/KYC والمعاملات المشبوهة التي تتوافق مع المتطلبات القانونية (STR) عملية الإبلاغ عن التحويلات الداخلية。
持牌公司交易资料协调
可按合同协助整理公开登记、卖方披露和变更申请资料，并协调独立法律及会计尽调。不能保证标的无负债、处长批准、牌照持续有效或股权交割结果。
9. هونج كونج الثقة أو مزود خدمة الشركة (برنامج التعاون الفني) إجابات الأسئلة الشائعة للوحة الترخيص
وفقا للوائح مكافحة غسيل الأموال，المقدمة على أساس تجاري في هونغ كونغ：إنشاء شركة、توفير عنوان مسجل / العمل、العمل كمدير / سكرتير للشركة、يعمل بمثابة أمين الثقة السريع والمساهم المرشح，وكلها تقع ضمن نطاق التنظيم。
لا يوجد حد أدنى موحد لمتطلبات رأس المال لتراخيص TCSP العادية。若另行申请成为《受托人条例》下的信托公司，应按该独立制度核对股本、缴足金额和注册条件；TCSP提供信托服务不自动等同于信托公司注册。
عملا بالمادة 53ب AMLO，وكالة حكومية、هيئة الاعتماد (بنك)、الشركات المرخصة من SFC التي تدير أعمالًا فرعية في هونغ كونغ、ومحترفي المحاسبة القانونية والمهنيين القانونيين，معفى قانوناً من التقدم بطلب للحصول على ترخيص。
TCSP牌照不自动授权DeFi、تداول الأصول الافتراضية、استضافة、支付或稳定币发行。实际是否触发证监会VATP或其他牌照，须按平台控制、منتج、عميل、资金和代币功能判断。
رسوم الطلب الرسمية هي 3,440 دولار هونج كونج (تم تجديده كـ 2,910 دولار هونج كونج)。أيضًا，لكل شخص طبيعي أو شركة مطالبة قانونًا بالخضوع لتقييم خلفي "مناسب ومناسب".，مطلوب دفع إضافي لكل شخص 975 رسوم الامتحان بدولار هونج كونج，الرسوم غير قابلة للاسترداد。
银行开户和虚拟资产相关账户由银行独立尽调。所需牌照、مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、يثق、客户资产和法律文件取决于实际业务与银行政策，TCSP牌照不能保证开户。
公司注册处没有在本页引用的官方资料中承诺统一审批或交易周期。时间取决于申请人、الشخص المناسب والمناسب、وثيقة、补充资料、会面、变更审批及交易条件。
公司注册处可依《打击洗钱条例》进入持牌人的业务处所，查阅或复制有关业务或交易纪录并作出查询。具体法定权限和后果应按第9及第10条理解，不宜概括为无条件“随时进入”。
يجب تنفيذ "الموافقة المسبقة".。يصبح أي شخص هو المالك النهائي الجديد لشركة مرخصة、قبل الشريك أو المدير，يجب تقديم نموذج TCSP3 للحصول على موافقة كتابية من المدير。وبدون عذر معقول، قد يعاقب "الركوب على الحافلة أولا ودفع التذكرة لاحقا" بالغرامة والسجن。
الترخيص صالح عادة ل 3 سنة。إذا رغب صاحب الترخيص في الاستمرار في العمل，يجب أن يتم إصداره قبل انتهاء صلاحية الترخيص 60 في أو قبل ذلك，تقديم نموذج TCSP2 لتقديم طلب التجديد وفقا للقانون。سيؤدي عدم الإرسال في الوقت المحدد إلى انتهاء صلاحية الترخيص تلقائيًا.。
يتمتع المدير بالسلطة القانونية لاتخاذ الإجراءات التأديبية。بما في ذلك الإدانة العلنية、إصدار أمر تصحيح محدود المدة，وفرض غرامة قصوى تصل إلى 500,000 غرامة إدارية ضخمة بدولارات هونج كونج，وفي الحالات الخطيرة سيتم إلغاء الترخيص مباشرة。
يجب أن يكون قبل تاريخ الإغلاق المقترح للعمل，إخطار المدير بنية إيقاف العمليات والموعد المحدد من خلال نموذج TCSP7 وفقًا للقانون。سيقوم المسجل بإلغاء ترخيصه رسميًا وإزالته من السجل في ذلك التاريخ。عدم الإبلاغ عن المخالفة يعتبر جريمة。
10. ترخيص هونج كونج الائتماني أو ترخيص مقدم خدمة الشركة - نموذج
11. مشاركة المواد المرجعية ذات الصلة：
- 1、إرشادات ترخيص مزود خدمة الثقة أو الشركة-سجل شركات هونج كونج
- 2、سجل المرخصين لخدمات الثقة أو الشركة-سجل شركات هونج كونج
- 3、الأسئلة الشائعة حول ترخيص مقدم خدمة الثقة أو الشركة-سجل شركات هونج كونج
- 4、التقدم بطلب للحصول على ترخيص مزود خدمة الثقة أو الشركة-سجل شركات هونج كونج
- 5、الاستعلام عن قائمة المرخصين لخدمات الثقة أو الشركة-معلومات حكومة هونج كونج على الإنترنت
- 6、طلب الحصول على ترخيص مقدم خدمة الثقة أو الشركة-سجل شركات هونج كونج
- 7、公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》
