بعد تسجيل شركة في هونغ كونغ，لماذا أحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على TCSP لتقديم خدمات السكرتارية؟

مقدمة："جواز سفر" الامتثال في بيئة الأعمال في هونغ كونغ

تسجيل شركة في هونغ كونغ，غالبًا ما تكون هذه هي الخطوة الأولى في التخطيط الدولي.。لكن，بعد إنشاء شركة، العديد من المستثمرين，سيواجه مشكلة أساسية：من سيكون بمثابة السكرتير القانوني للشركة؟ وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في هونغ كونغ，أي فرد أو شركة تدير أعمالًا تجارية أو خدمات شركات (TCSP) في هونغ كونغ，يجب الحصول على التراخيص ذات الصلة。للعديد من الشركات الناشئة、لمؤسسات الدفع عبر الحدود وشركات إدارة الأصول，فهم ضرورة TCSP，ليس فقط الحد الأدنى من الامتثال，إنه حجر الزاوية في ضمان تشغيل الأعمال على المدى الطويل.。

ما هو ترخيص TCSP؟

يرمز TCSP إلى مزود خدمة الثقة أو الشركة。مع مراعاة الإعفاءات المعمول بها，إذا قمت بتوفير عنوان مسجل أو عنوان تجاري للآخرين في شكل عمل تجاري في هونغ كونغ、التأسيس、خدمة أو ترتيب الآخرين للعمل كمديرين、سكرتير、شريك、الخدمات المعينة مثل الوصي أو المساهم المرشح，مطلوب للتقديمترخيص TCSP。

تم تحديد نظام ترخيص TCSP في الجزء 5A من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب；يُطلب من المرخص لهم أيضًا الالتزام بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات حفظ السجلات الواردة في الجدول 2。نظام لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة，لكن الترخيص لا يعني أن العملاء أو المعاملات خالية من المخاطر。

لماذا أحتاج إلى ترخيص لتقديم خدمات السكرتارية؟

1. الالتزامات القانونية وضغوط الامتثال

يعد تشغيل أعمال TCSP في هونغ كونغ دون ترخيص بمثابة جريمة，عند إدانته، يتعرض لغرامة قدرها 100000 دولار هونج كونج والسجن لمدة 6 أشهر.。ما إذا كان يتم فتح حساب مصرفي、القيود أو الإغلاق من قبل البنوك من قبل العملاء、يتم تحديد مقدمي الخدمات ومخاطر المعاملات بشكل مستقل，ولا يمكن أن نكتب أن الوضع بدون ترخيص سيؤدي حتماً إلى إغلاق الحساب.。

2. إنشاء تأييد الثقة للمؤسسات المالية

يمكن للبنوك التحقق من معلومات سكرتير الشركة أو مزود الخدمة وحالة ترخيص TCSP أثناء العناية الواجبة تجاه العميل，ومع ذلك، فإننا سنتخذ قرارات مستقلة بناءً على سياسات المخاطر الخاصة بنا.。لا يثبت ترخيص TCSP أنه تم تحسين الضوابط الداخلية，ولا يشكل مصادقة من البنك أو ضمانًا لنتائج فتح الحساب.。

3. الوقاية من مخاطر غسيل الأموال والالتزام بالخطوط الحمراء

باعتبارها وكالة استشارية المهنية，هونج كونج Huitong يدرك جيدا，عندما يتعلق الأمر بتصميم الهياكل البحرية المعقدة، فإن العديد من الشركات عبر الحدود，وفي كثير من الأحيان، وبسبب عدم امتثال مقدمي خدمات السكرتارية، يتعرض الهيكل بأكمله لخطر المراجعة。يجب على مؤسسات TCSP المرخصة الوفاء بالتزامات العناية الواجبة الصارمة تجاه العملاء (CDD).，هذا ليس مجرد مزود خدمة الحماية，كما أنه يحمي العملاء من التورط في المعاملات المالية غير القانونية.。

التحديات والممارسات المتعلقة بتطبيق ترخيص TCSP

إن التقدم بطلب للحصول على ترخيص TCSP ليس مسألة بسيطة تتمثل في ملء نموذج.。يحتاج المتقدمون إلى اجتياز اختبار "الملاءمة والسليمة".，يشمل：

• الشخص المناسب والمناسب： تقييم المالكين الوحيدين من قبل مقدم الطلب、شريك、أعضاء مجلس الإدارة والمالكين النهائيين وغيرهم من الأشخاص ذوي الصلة。لا يستخدم نظام TCSP وضعية "RO" الموحدة بموجب ترخيص لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة。
• نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب： إنشاء العناية الواجبة للعملاء بما يتناسب مع مخاطر العمل、المراقبة المستمرة、حفظ السجلات、التعامل مع المعاملات المشبوهة وترتيبات التدريب。
• عنوان العمل والسجلات： الإعلان عن عنوان العمل والمقر التجاري بصدق，والتأكد من أن سجل الشركة يمكنه الوصول إلى سجلات الأعمال والمعاملات ذات الصلة وفقًا للقانون。

يمكن لشركة Hong Kong Huitong المساعدة في تصنيف الأعمال وفقًا للنطاق المتفق عليه、استمارة الطلب、المرشحون المناسبون وإعداد مستندات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب。يجب تقييم نظام TCSP وفقًا للمتطلبات التي نشرها مسجل الشركات，لا يمكن تطبيق قواعد ترخيص SFC。

---

نقاط التطبيق والامتثال：بعد تسجيل شركة في هونغ كونغ，لماذا يجب عليك التقدم بطلب للحصول على TCSP لتقديم خدمات السكرتارية

بعد تسجيل شركة في هونغ كونغ，تكمن حدود سبب وجوب التقدم بطلب للحصول على TCSP لتقديم خدمات السكرتارية في ما إذا كنت تقدم خدمات الثقة أو خدمات الشركة للآخرين في شكل عمل تجاري。ببساطة قم بتأسيس شركتك الخاصة，والاستمرار في تزويد العملاء بمكتب مسجل、سكرتير الشركة、ترتيبات المدير أو المساهمين，ليس نفس الوضع التنظيمي。

الأشياء التي يجب إعدادها ومواصلة التحقق منها

• يعتمد ما إذا كان ترخيص TCSP مطلوبًا على ما إذا كانت الخدمات ذات الصلة يتم تقديمها "في شكل عمل تجاري للآخرين"，بدلاً من ما إذا كان العميل قد أكمل للتو تسجيل الشركة في هونج كونج；وينبغي فحص كل من الإعفاءات القانونية وأنماط فرض الرسوم الفعلية。
• قائمة خدمات الشركة الفعلية المقدمة：تأسيس شركة、العنوان المسجل、سكرتير الشركة、ترتيبات المدير أو المساهمين、إدارة الثقة، الخ.；قم بتأكيد كل عنصر على حدة سواء كانت خدمة منظمة أو إعفاء قابل للتطبيق。
• للعملاء、التحقق من الهوية وتقييم المخاطر للمالكين النهائيين وهياكل المراقبة，والممتلكات المعقدة、ترتيب المرشح、تعزيز العناية الواجبة لتنفيذ البلدان ذات المخاطر العالية والتعليمات غير الطبيعية。
• بناء قبول العملاء、العقوبات وفحص PEP、المراقبة المستمرة、تقرير المعاملات المشبوهة、إجراءات حفظ السجلات وتدريب الموظفين，والاحتفاظ بأدلة التنفيذ。
• معلومات الترخيص、عنوان العمل、ينبغي إدارة تغييرات المدير أو الشريك وتواريخ التجديد مركزيًا；خدمات سكرتارية الشركة ليست أعمالًا إدارية بحتة ويمكن الاستعانة بمصادر خارجية إلى أجل غير مسمى بعد الترخيص.。

التكاليف المعنية、عاصمة、الحد الزمني、عندما مؤهلات الموظفين أو نطاق الأعمال التجارية عبر الحدود，ويرجى الرجوع إلى التشريعات التي نشرتها السلطة المختصة وقت تقديمها、النماذج والمبادئ التوجيهية تخضع ل。

التعليمات (التعليمات)

س1：إذا قمت فقط بتقديم خدمات السكرتارية للشركات التابعة لي，هل أحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على TCSP؟

أ：الأسئلة الشائعة حول تسجيل الشركات，إذا لم يتقاضى أعضاء المجموعة أي رسوم ويقدمون خدمات الشركة فقط للأعضاء الآخرين في المجموعة，لا يُنظر عمومًا إلى تقديم الخدمات على أساس تجاري；ما إذا كان قابلاً للتطبيق لا يزال يعتمد على الرسوم、حكم العملاء والترتيبات الفعلية。

Q2：بعد الحصول على ترخيص TCSP，ما الذي يجب القيام به كل عام؟

أ：يتعين على المرخص لهم تحديث معلومات العملاء بشكل مستمر、مراقبة العلاقات التجارية、الاحتفاظ بالسجلات、الإبلاغ عن التغييرات في التفاصيل كما هو مطلوب وتجديد التراخيص في الوقت المناسب，وفي الوقت نفسه، التعاون مع عمليات التفتيش القانونية。لا تنص المعلومات الرسمية على أن جميع TCSPs تخضع لعمليات تدقيق سنوية موحدة。

س3：هل سيؤثر عدم الحصول على ترخيص TCSP على فتح حساب مصرفي؟

أ：يجوز للبنك التحقق من مقدم خدمة السكرتارية وحالة الترخيص الخاصة به，ومع ذلك، يعتمد فتح الحساب أو قيود الحساب على العناية الواجبة المستقلة وسياسات المخاطر الخاصة بالبنك.。لا يمكن الحكم على جميع العملاء بشكل موحد على أنهم "عالية المخاطر" أو مضمونة العواقب المحددة。

خاتمة：الامتثال هو القدرة التنافسية

في بيئة تنظيمية عالمية متزايدة الصرامة，لم يعد الامتثال عبئًا على الشركات，ولكن قدرتها التنافسية الأساسية。سواء كنت تتقدم بطلب للحصول على استبدال ترخيص MSO في هونج كونج、بناء الهياكل البحرية المعقدة，أو التعامل مع خدمات السكرتارية الأساسية لـ TCSP؟，من الضروري اختيار مزود خدمة محترف يتمتع بالخبرة في مشاريع الامتثال عبر الحدود。

يمكن لـ Hong Kong Huitong المساعدة في تطبيق TCSP وإعداد بيانات الامتثال وفقًا للنطاق المكتوب.，بما في ذلك فحص الملفات الرئيسية、تنظيم وصف الأعمال وقائمة معلومات المتابعة；ترتيبات السرية、يخضع محتوى التسليم ومسؤوليات الخدمة للعقد。

مراجع：سجل الشركات "إرشادات ترخيص الأمانة أو مقدمي خدمات الشركة"、نشرة معلومات طلب ترخيص سجل الشركات、التشريعات الإلكترونية في هونغ كونغ، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、سجل الشركات ترخيص TCSP الأسئلة المتداولة、سجل المرخصين TCSP。

يتعلم أكثر：تسجيل شركة هونج كونج、رخصة هونج كونج TCSP、دليل طلب ترخيص TCSP في هونج كونج。