مصرف البحرين المركزي مزود خدمة الأصول المشفرة (CASP) دليل طلب الترخيص

يسمح。يسمح بالاستثمار الأجنبي 100% ملكية مملوكة بالكامل。يجب على مقدم الطلب التسجيل كشركة ذات مسؤولية محدودة في البحرين (ذ.م.م.) أو شركة مساهمة (ش.م.ب.)。لكن الأول 4 رخصة التبادل الطبقي فقط B.S.C.. هيكل أو فرع في الخارج。

محظور تماما。ينفذ مصرف البحرين المركزي بصرامة "الإدارة الموضوعية". (العقل والإدارة)"يتطلب。يجب إنشاء مكتب فعلي معين في البحرين，لديك بنية تحتية محلية لتكنولوجيا المعلومات，المكاتب الافتراضية محظورة。

ومن حيث المبدأ، يجب أن تكون دائمة。المدير التنفيذي、ضابط الامتثال、ضابط الإبلاغ عن غسيل الأموال (مكافحة غسل الأموال) ورئيس أمن المعلومات (رئيس أمن المعلومات) تخضع لملاءمة مصرف البحرين المركزي (ملائم & سليم)"مراجعة，يخضع المقيمون غير البحرينيين لإعفاء خاص من مصرف البحرين المركزي。

مقسمة إلى أربع فئات。الفئة 1 مخصصة للوسطاء الاستشاريين فقط (أصول العميل محظورة)；الفئة 2 تسمح بمعاملات الحضانة والوكالة (التشغيل الذاتي محظور)；تسمح الفئة 3 بصناعة السوق ذاتية التشغيل；الفئة 4 هي أعلى سلطة，يُسمح بتشغيل بورصات الأصول المشفرة。

يجب دفع الأموال القانونية بالكامل وإيداعها في أحد البنوك المحلية في البحرين。الفئة الأولى 25,000 دينار بحريني；الفئة الثانية 100,000 دينار بحريني；الفئة الثالثة 200,000 دينار بحريني；الفئة الرابعة صرف 300,000 دينار بحريني。بالإضافة إلى ذلك، التغطية مطلوبة 3 الأصول المتداولة لمصاريف التشغيل الشهرية。

牌照不自动赋予统一税务豁免。应分别评估实体、收入、ضريبة القيمة المضافة、跨境付款及大型集团等适用规则，不能把全部加密企业收入或每项交易手续费一律描述为0%企业税或同一种VAT处理。

应区分申请准备、مراجعة النزاهة、原则性批准与正式许可，时间依业务及补件而异。原则性批准不等于可以正式运营，也不构成银行开户承诺。

监管沙盒是有特定条件和范围的试验安排，不应将其视为所有加密牌照申请的统一强制阶段或获牌捷径。是否适用应按CBB当前程序确认。

يمكن الرجوع إلىترخيص العملة المشفرة في البحرين CASP / CRA主管机关的监管及申请资料，التحقق من الأنظمة المقابلة ومعلومات المعالجة。

يمنع منعا باتا وضعه على الرفوف حسب الرغبة。لا يجوز تقديم الخدمات إلا فيما يتعلق بـ "الأصول المشفرة المقبولة" بموافقة كتابية مسبقة من مصرف البحرين المركزي。يجب أن يتم تسجيل إصدار العملات المستقرة لدى B.S.C.. هيكل وإرضاء 1:1 تعهد العملة القانونية，يجب أن تتم الموافقة على DTOs ذات الخصائص الأمنية للورق الأبيض。

يدعم。بعد الحصول على IPA، يمكنك فتح حساب مؤسسي أساسي في أحد البنوك المحلية في البحرين للتحقق من رأس المال.。ومع ذلك، ستقوم البنوك بإجراء العناية الواجبة المستقلة والصارمة بشأن سياسة KYC/AML على شركات العملات المشفرة.，يجب حجز فترة فتح الحساب الفعلية 2-3 شهور。

应按CBB实际许可类别、条件和现行规则安排外部财务审计、客户资产及技术安全检查。各项检查的范围和频率不同，不将季度财务审计及每半年技术测试作为所有加密主体统一条件。

يتم تجديد الترخيص سنويا。يجب على المرخص له سنويا 12 قمر 1 دفع رسوم الترخيص للعام القادم قبل ذلك。بناءً على إجمالي مصاريف التشغيل للسنة المالية السابقة 0.25% احسب واجمع，الحد الأدنى القانوني لتراخيص الفئة 4 هو 5,000 دينار بحريني，الحد الأعلى هو 12,000 دينار بحريني。

لا أستطيع。沙盒测试有特定范围及条件，退出测试和商业经营应按实际正式授权处理，不把参与沙盒描述为可向所有客户无限制服务。

إن تقديم طلب أو الحصول على رأي مبدئي لا يعني أنه مسموح لك رسميًا بالعمل.。يجب تأكيد الترخيص النهائي أولاً、شروط الترخيص والمتطلبات الأساسية لبدء العمل；يجب التمييز بين الاختبار الفني وأموال العملاء الحقيقية والمعاملات المنظمة。

المنتجات الجديدة أولا、فئة العملاء、مقارنة كل حالة على حدة لتدفقات رأس المال ومناطق التشغيل مع التسجيلات أو التراخيص الحالية。إذا تجاوزت النطاق أو أثرت على الشروط المعمول بها，يجب إكمال التغييرات المقابلة、سيتم إطلاقه بعد إشعار أو تطبيق منفصل.。

ولا يعني الاستعانة بمصادر خارجية نقل مسؤوليات الجهة المرخص لها。يوصى بتوضيح نطاق الخدمات、الوصول إلى البيانات、مراجعة、تقرير الحادث、ترتيبات إعادة التوريد والخروج，والاحتفاظ بعدد كافٍ من الموظفين الداخليين للإشراف على الموردين。

قارن الأسماء القانونية、رقم التسجيل أو الترخيص、الأعمال المصرح بها、شروط الترخيص والموقع الفعلي。العلامة التجارية للمجموعة、لا يمكن أن تحل هوية الشركات التابعة والوكلاء محل تفويض جهة التعاقد.，ينبغي التحقق منها مع السجلات الرسمية ووثائق الترخيص。

كلاهما قد يغير علاقة السيطرة。يجب تحديد المساهمين المباشرين وغير المباشرين قبل التداول、تأثير كبير وتغييرات في وحدة التحكم النهائية，التحقق من إجراءات الموافقة أو الإخطار，وكتابة الشروط التنظيمية في ترتيبات التسليم。

تحقق أولاً مما إذا كانت شروط الترخيص لا تزال مستوفاة，ترتيب الإشراف المؤقت、القيود التجارية وعمليات التسليم，واستكمل إخطارات الموظفين المعمول بها أو موافقات التوظيف الجديدة。لا يمكن للبدائل الاسمية حل الثغرات في الأداء الفعلي للواجبات。

يوصى بتسجيل الشكاوى、المنتجات والأشخاص المعنيين、معالجة الحد الزمني、الأدلة والاستنتاج，وإبلاغ العملاء بقنوات الترقية المعمول بها.。يجب تصحيح العمليات عند اكتشاف مشاكل نظامية，بدلا من مجرد إغلاق تذكرة واحدة。