قواعد الإبلاغ التنظيمية لترخيص صرف العملات الأجنبية في المملكة المتحدة FCA
قم بفرز النقاط الرئيسية في تقرير مراقبة تراخيص صرف العملات الأجنبية الصادر عن هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) البريطانية，يغطي هيكل الشركة、عزل الصندوق、تقارير مراجعة الحسابات والالتزامات المستمرة，المساعدة في تقييم جدوى التطبيق وتكاليف الامتثال，راجع الخطة الآن。
دليل الامتثال للإفصاح عن الشركات وإلغاء تسجيلها في المملكة المتحدة
تجميع التقارير السنوية للشركة البريطانية、الكشف عن وحدة تحكم PSC、إجراءات تصفية الضريبة والإلغاء الاختياري，تجنب الغرامات、الاعتراضات ومخاطر الإعادة，قم بتقييم مسارات الخروج المثالية على الفور واحصل على خيارات الامتثال。
هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (هيئة الرقابة المالية)
فرز متطلبات طلب ترخيص FCA في المملكة المتحدة、المؤسسة المادية البريطانية、المؤهلات التنفيذية、عملية الترخيص والتركيز اللاحق على الامتثال，ساعد في تحديد ما إذا كان من الممكن التقدم بطلب للحصول على العمل وكيفية الترويج له بكفاءة，استشر الآن。
تسجيل الشركة في المملكة المتحدة
شركة بريطانية خاصة محدودة مسجلة بموجب قانون الشركات，متاحة للتجارة、عقد、التوظيف وعمليات المشروع。يحتاج المتقدمون إلى إعداد عنوان مسجل、مخرج、المساهم、وحدات التحكم الهامة والمعلومات التجارية，والتعامل مع ضريبة الشركات وفقا لظروف التشغيل الفعلية、ضريبة القيمة المضافة、ادفع、الحسابات السنوية وبيان التأكيد。يمكن لـ Hong Kong Express المساعدة في التحقق من الاسم、تأسيس الشركة、السجلات القانونية وإعداد التسجيل الضريبي，والتعاون مع البنك لإجراء العناية الواجبة على المواد；تسجيل شركة لا يعني فتح حساب بنكي、يجب الموافقة على الحوافز الضريبية أو تراخيص الأعمال المنظمة。
المملكة المتحدة EMI / رخصة الدفع PI
تخضع مؤسسات النقود الإلكترونية في المملكة المتحدة (EMIs) ومؤسسات الدفع (PIs) للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).。أدخلت هيئة الرقابة المالية (FCA) عددًا من الأطر التنظيمية في السنوات الأخيرة.，يشمل 2021 الإجراءات الإدارية الخاصة السنوية للمدفوعات ومؤسسات النقود الإلكترونية (pSAR)、2023 مبادئ واجب المستهلك السنوية و 2024-2026 وثيقة الاستشارة السنوية للإشراف على الأصول المشفرة (CP25/40 إلى CP26/4)。يسمح ترخيص EMI بإصدار النقود الإلكترونية وتوفير خدمات الدفع；ترخيص PI مخصص لخدمات الدفع فقط。بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي，يتبنى الاتجاه السائد في الصناعة تخطيط الترخيص المزدوج للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي。يجب على المتقدمين تلبية 35 رأس المال الأولي 10.000 يورو、حساب الأموال الخاصة الجارية、المتطلبات القانونية مثل الفصل المادي لأموال العملاء (الحماية) وموقع مسؤول مكافحة غسيل الأموال (MLRO)。توفر هونج كونج Huitong تغطية لتأسيس الشركات、المطابقة التنفيذية、خدمات الوكالة القانونية الكاملة بدءًا من خطة العمل وتجميع سياسات الامتثال وحتى التدريب على إجراء المقابلات مع هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA).。
رخصة صرف العملات الأجنبية البريطانية FCA
تتولى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) مسؤولية تنظيم العديد من أنواع أنشطة الخدمات المالية。يجب أن يعتمد المتقدمون على الوساطة、تنفيذ التجارة、صنع السوق、قم بتأكيد الأذونات المحددة للحصول على المشورة الاستثمارية أو ترتيبات أصول العميل，وإعداد رأس المال、المديرين、الحكم、حماية المستهلك、مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام أموال العملاء。ستقوم هيئة الرقابة المالية (FCA) بمراجعة الطلبات بشكل مستقل بناءً على نموذج العمل ومدى ملاءمة المرشحين。يمكن لهونج كونج Huitong مساعدة الشركات البريطانية على الإعداد、معلومات الموظفين、إعداد خطة العمل ووثائق الترخيص，ولكن ليس لوحة الترخيص、فتح حساب بنكي أو ضمان فترة المعالجة。
تسجيل أصول التشفير في المملكة المتحدة FCA (MLR)
منذ عام 2020，يتم تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في المملكة المتحدة من خلال لوائح مكافحة غسيل الأموال (MLR)，تخضع للمراجعة الموضوعية من قبل هيئة السلوك المالي (FCA)。يعد هذا التسجيل بمثابة ترخيص قانوني لتنفيذ تبادل الأصول المشفرة وحفظ المفتاح الخاص في المملكة المتحدة.。تنتقل المملكة المتحدة حاليًا إلى نظام ترخيص شامل بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMA)。تزود هونج كونج Huitong الكيان مقدم الطلب ببناء هيكل إداري أساسي محلي、تكوين مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO).、تخصيص نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、استجابة مراجعة صندوق هيئة الرقابة المالية (FCA) وخدمات الوكالة القانونية الكاملة للقضية من أجل التحول التنظيمي الجديد لهيئة الخدمات المالية الفيدرالية (FSMA).。
