1. مسارات التأسيس الرئيسية لتسجيل الشركات السويسرية
شركة ذات مسؤولية محدودة (GmbH / سارل)
تتمتع شركة GmbH بشخصية قانونية مستقلة，الحد الأدنى لرأس المال هو الفرنك السويسري 20,000，ويجب سدادها بالكامل عند التأسيس。يتم نشر اجتماعات المساهمين في السجل التجاري，مناسبة لعدد قليل من المساهمين、التجارة مع هيكل إدارة مبسط نسبيا、العلوم والتكنولوجيا、شركات الاستشارات والخدمات المهنية。
اي جي / سا)
تتمتع AG بشخصية قانونية مستقلة，الحد الأدنى لرأس المال هو الفرنك السويسري 100,000；ادفع 20% على الأقل عند الإعداد，ويجب ألا يقل المبلغ الفعلي المدفوع عن الفرنك السويسري 50,000。هذا النموذج مناسب أكثر للتخطيط لتقديم المستثمرين、الشركات التي تعمل على تحسين ترتيبات نقل الأسهم أو إنشاء إدارة كاملة نسبيًا لمجلس الإدارة。
حالة التسجيل وتخطيط موقع العمل
تقدم الشركات السويسرية طلبًا لتسجيل الأعمال التجارية في كانتون محدد (كانتون)。الأعباء الضريبية في الكانتونات والبلدات المختلفة、لغة、مكتب、قد تختلف ممارسات التوظيف والممارسات الإدارية，ينبغي دمجها مع موقع الفريق、سوق العملاء、العلاقات المصرفية والعمليات الفعلية تتطلب الاختيار，بدلا من مجرد مقارنة معدلات الضرائب الاسمية。
الوسطاء الماليون والشركات الخاضعة للتنظيم
إن استكمال تسجيل الشركة لا يعني الحصول على رخصة تجارية مالية。يدفع、تحويل الأموال、إدارة الأصول、يثق、الأوراق المالية、بنك、قد تتطلب شركات التأمين أو الأصول المشفرة ترخيص FINMA、المنظمة الإشرافية (SO) أو منظمة التنظيم الذاتي (SRO) المعترف بها من قبل FINMA，يجب إكمال تحليل حدود العمل قبل بدء العمل。
2. مقارنة بين شركات Swiss GmbH وAG
| قارن العناصر | شركة محدودة / سارل | اي جي / على |
|---|---|---|
| الوضع القانوني | شخصية اعتبارية مستقلة，تتحمل الشركة الديون مع أصولها | شخصية اعتبارية مستقلة，تتحمل الشركة الديون مع أصولها |
| الحد الأدنى لرأس المال | الفرنك السويسري 20,000 | الفرنك السويسري 100,000 |
| تدفع عند التأسيس | يجب أن تدفع بالكامل，يمكن تقديم المساهمات نقداً أو عيناً بما يتوافق مع اللوائح | ادفع 20% على الأقل，ويجب ألا يقل الدفع الفعلي عن الفرنك السويسري 50,000；يمكن تقديم المساهمات نقداً أو عيناً بما يتوافق مع اللوائح |
| عدد المساهمين | واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين | واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين |
| درجة الدعاية | عادة ما يتم إدراج المساهمين والمديرين في السجل التجاري | يتم إدراج أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص ذوي سلطة التوقيع في السجل التجاري；يتم الاحتفاظ بسجل المساهمين من قبل الشركة |
| الممثل المقيم السويسري | يعيش شخص واحد على الأقل في سويسرا、الشخص الذي قد يمثل الشركة | يعيش شخص واحد على الأقل في سويسرا、الشخص الذي قد يمثل الشركة，يمكن عقده من قبل المدير أو المدير |
| الهيئة الإدارية الرئيسية | اجتماع المساهمين وإدارتهم | اجتماع المساهمين ومجلس الإدارة |
| أكثر ملاءمة | المؤسسات الصغيرة والمتوسطة、الأعمال العائلية、الاستشارات والمشاريع الصناعية | التمويل、عقد、الأعمال التجارية الدولية、المشاريع التي بها عدد أكبر من المستثمرين أو متطلبات حوكمة أعلى |
| وقت التأسيس | الحصول على وضع الشخص الاعتباري بعد استكمال تسجيل الأعمال التجارية للدولة | الحصول على وضع الشخص الاعتباري بعد استكمال تسجيل الأعمال التجارية للدولة |
3. أربعة شروط يجب تقييمها قبل اتخاذ قرار بشأن نظام التسجيل السويسري
هيكل المساهمين وخطة التمويل
التأكد من كون المساهم فرداً أو شركة、ما إذا كانت هناك مستويات متعددة من الحيازات、ما إذا كان لإدخال المستثمرين في المستقبل，وترتيبات نقل حقوق الملكية وحقوق التصويت。مستوى الإفصاح عن المساهمين في شركة GmbH وAG、هناك اختلافات واضحة في ترتيبات الإدارة ورأس المال。
حالة التسجيل والعمليات الكبيرة
قارن الضرائب الحكومية والبلدية、موقع المكتب、ترتيبات الموظفين、اللغة والإقامة الإدارية，تأكد أيضًا من العنوان المسجل、قرارات الإدارة、يمكن أن يتطابق تنفيذ العقد والتوظيف مع العمل الفعلي。
حسابات الأسهم ومراجعة البنك
عادة ما يكون من الضروري فتح حساب وديعة رأسمالية قبل التأسيس，ستقوم البنوك بفحص المساهمين、مالك مفيد في نهاية المطاف、مصدر الأموال、نموذج الأعمال والمعاملات المتوقعة。إن نجاح تسجيل الشركة لا يعني تحديد النتيجة النهائية لحساب التشغيل من قبل السلطة المختصة ذات الصلة.。
الأنشطة التجارية والحدود التنظيمية
تسجيل الأعمال العادي ينشئ فقط كيان الشركة。إذا كان الأمر يتعلق بالتحصيل والدفع نيابة عن العملاء、تحويل الأموال、إدارة الأصول、يثق、يُقرض、الأوراق المالية、التأمين أو الأصول الافتراضية，يجب عليك أولاً تحديد ما إذا كان هذا وسيطًا ماليًا لـ AMLA أو أي نشاط آخر خاضع للتنظيم。
4. عملية تسجيل الشركة السويسرية وهبوطها
تأكيد نموذج الشركة وحالة التسجيل
وفقا لهيكل المساهمين、عاصمة、خطة التمويل、موقع العمل والاحتياجات الضريبية，الاختيار بين GmbH وAG，وتحديد الدولة、المدينة والعنوان المسجل。
التحقق من اسم الشركة والغرض التجاري
التحقق من الاسم عبر Zefix، مؤشر أسماء الأعمال المركزي السويسري，وبكل وضوح、قم بصياغة غرض الشركة ونظامها الأساسي بطريقة صحيحة وتغطي الأعمال الفعلية。
تحديد المساهمين、الإدارة والممثلين المقيمين
تأكيد المساهمين、مالك مفيد في نهاية المطاف、مدير أو مدير、طريقة حقوق التوقيع，والترتيب لشخص واحد على الأقل مقيم في سويسرا لديه سلطة تمثيل الشركة。
إعداد الشهادات ووثائق العناية الواجبة
تنظيم المعلومات الشخصية ومعلومات المساهمين الخاصة بالشركة、إثبات العنوان、هيكل المجموعة、مصدر الأموال、خطة العمل ووثائق الترخيص；قد تتطلب المستندات الخارجية التوثيق、التصديق أو الترجمة。
فتح حساب وديعة رأس المال
أرسل معلومات KYC إلى البنك وقم بإيداع رأس المال المطبق，شهادة إيداع رأس المال صادرة عن البنك；عادة ما يتم تجميد الأموال حتى يتم الانتهاء من تسجيل الأعمال。
التوقيع والتوثيق على وثائق التأسيس
سند التأسيس والنظام الأساسي يشهده كاتب العدل السويسري，وادارة كاملة、ترتيبات التدقيق ووثائق طلب تسجيل الأعمال。
تقديم تسجيل الأعمال الدولة
تقديم الطلب إلى سلطة تسجيل الأعمال التجارية في حالة التسجيل。تحصل الشركة على صفة الشخص الاعتباري بعد التسجيل，ويمكن التحقق من ذلك في الجريدة الرسمية للأعمال السويسرية وZefix。
ضريبة、الخدمات المصرفية والالتزام المستمر
ربط حسابات التشغيل、ضريبة القيمة المضافة وتسجيل أصحاب العمل、نظام المحاسبة、إعدادات العقد والفاتورة；تستمر الأعمال المالية في الترويج لـ FINMA、تقييم ملاءمة SO أو SRO。
5. المستندات المطلوبة عادة لتسجيل الشركة السويسرية
| فئة البيانات | معلومات مشتركة | إعداد النقاط الرئيسية |
|---|---|---|
| المساهمين الأفراد والمديرين | جواز سفر、إثبات العنوان、سيرة ذاتية、معلومات الاتصال وعينة التوقيع | يجب أن تكون التوثيق واضحة وفعالة；بنك、قد يطلب كاتب العدل أو سلطة التسجيل مصادقة أو معلومات تكميلية |
| المساهمين في الشركات | شهادة التسجيل、الميثاق、سجل أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين、إثبات الوجود、قرار المدير | يتطلب الإفصاح للمالك المستفيد النهائي，وترتيب التوثيق حسب مكان الإصدار والغرض من الاستخدام.、التصديق والترجمة |
| هيكل الأسهم والرقابة | مخطط هيكل المجموعة、نسبة المساهمة、الحق في التصويت、إعلان المالك المستفيد النهائي | عندما تصل المساهمة أو السيطرة إلى الحدود المطبقة，ينبغي إكمال تحديد هوية المالك المستفيد والاحتفاظ بسجلات الشركة الداخلية |
| معلومات تأسيس الشركة | الاسم المقترح、حالة التسجيل、العنوان المسجل、الغرض التجاري、رأس المال、الأسهم أو المساهمة في رأس المال | يجب أن يغطي غرض العمل بدقة الأعمال المخطط لها，ومع ذلك، يجب ألا يتم تمثيل الأنشطة الخاضعة للتنظيم على النحو المصرح به |
| الممثل المقيم السويسري | هوية、عنوان、موضع、صلاحية التوقيع وقبول وثائق التعيين | يجب التأكد من أنهم يقيمون في سويسرا ولديهم سلطة تمثيل الشركة خارجيًا |
| وصف الأعمال والتمويل | خطة العمل、مناطق العملاء والموردين、الإيرادات المقدرة、تدفق الصفقة、مصادر الأموال والثروات | حساب رأس المال、تركز حسابات التشغيل والتقييمات التنظيمية المالية عادةً على فحص صحة الأعمال ومسارات التمويل |
| التوثيق والترخيص | عقد التأسيس、الميثاق、تفويض、تعيين الإدارة والوثائق المتعلقة بالتدقيق | يتم تحديد النموذج النهائي من قبل كاتب العدل ومتطلبات التسجيل，وينبغي التأكد من جدوى التوقيع عن بعد مقدما |
6. رأس المال、المتطلبات الأساسية للتوثيق وتسجيل الأعمال
الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الفرنك السويسري 20,000，ويجب سدادها بالكامل عند التأسيس；الحد الأدنى لرأس مال AG هو الفرنك السويسري 100,000，ادفع 20% على الأقل عند الإعداد，ويجب ألا يقل الدفع الفعلي عن الفرنك السويسري 50,000。
عادةً ما يتم إيداع المساهمات النقدية أولاً في حساب وديعة رأس المال，لا يتم تحويل الأموال إلى حساب التشغيل الخاص بالشركة إلا بعد قيام الشركة بإكمال تسجيل الأعمال ونشره.。
يتطلب إنشاء شركة GmbH وAG التوثيق，يجب أن يذكر النظام الأساسي اسم الشركة على الأقل、غاية、مكان التسجيل、رأس المال وترتيبات الأسهم أو المساهمة في رأس المال المعمول بها。
يجب أن يمثل الشركة شخص واحد على الأقل مقيم في سويسرا；يجوز للشخص أن يعمل كمدير في شكل شركة、المدير أو الشخص المسؤول عن سلطة التوقيع المقابلة。
يجب على الشركات حماية المساهمين、السجلات القانونية مثل الأسهم والمالكين المستفيدين النهائيين；عادةً ما يتم الكشف عن معلومات المساهمين في السجل التجاري。
اسم الشركة、العنوان المسجل、غاية、يمكن التحقق من معلومات التسجيل مثل موظفي الإدارة وحقوق التوقيع من خلال قنوات تسجيل الأعمال الرسمية مثل Zefix。
7. ملخص الامتثال لضريبة الشركات السويسرية وضريبة القيمة المضافة
| برنامج الامتثال | المحتوى الأساسي | نصائح عملية |
|---|---|---|
| ضريبة أرباح الشركات | وعادةً ما يكون للشركات السويسرية أيضًا مشاركة فيدرالية、الضرائب على الشركات على مستوى الولاية والبلدية | يختلف العبء الضريبي الشامل باختلاف حالة التسجيل、بلدة、يختلف الربح والحقائق المحددة，يجب استخدام أدوات الحساب الرسمية وحسابات الحالة للتحقق قبل اختيار الموقع. |
| ضريبة رأس المال | تفرض الكانتونات والبلديات عمومًا ضرائب على الشركات على رأس مالها الخاضع للضريبة | تختلف معدلات الضرائب وآليات الائتمان حسب الولاية，ولا يمكن تقدير العبء الإجمالي فقط من حيث معدلات ضريبة الأرباح الفيدرالية |
| ضريبة القيمة المضافة (VAT) | وينبغي بشكل عام تقييم التزامات التسجيل على أساس المبيعات العالمية السنوية الخاضعة للضريبة والخاضعة لنسبة صفر；بشكل عام، المبالغ التي تقل عن 100000 فرنك سويسري معفاة.，لا يزال يتعين الحكم عليه بناءً على طبيعة العمل | معدل الضريبة القياسي الحالي هو 8.1%，تنطبق معدلات الضرائب المخفضة أو معدلات الضرائب الخاصة على بعض التوريدات；قد يؤثر التسجيل الطوعي على خصم ضريبة المدخلات ومسؤوليات الإبلاغ |
| ضريبة الاستقطاع السويسرية | يتضمن دخل الاستثمار مثل أرباح الأسهم عمومًا ضريبة مقتطعة سويسرية بنسبة 35٪ | يجوز للمقيمين السويسريين أو المستفيدين الأجانب المؤهلين التقدم بطلب استرداد الضريبة بالكامل أو جزئيًا بناءً على القواعد المحلية أو المعاهدات الضريبية.，يجب مراجعة الملكية المفيدة وشروط التقديم |
| إصدار رسوم الطابع | قد يتضمن رأس المال الذي يتجاوز 1,000,000 فرنك سويسري رسوم دمغة إصدار بنسبة 1% | ينبغي دمجها مع أساليب الاستثمار、حكم إعادة الهيكلة وتطبيق الإعفاءات |
| التوظيف والتعويض | غالبًا ما يتضمن توظيف الأشخاص إعلانات الرواتب、التأمين الاجتماعي、الضرائب عند المصدر وتسجيل أصحاب العمل | التنقل عبر الحدود、يجب معالجة الموظفين الأجانب وتصاريح العمل بناءً على مكان إقامة الشخص وموقع العمل الفعلي. |
| المعاملات مع الأطراف ذات الصلة عبر الحدود | رسوم الخدمة مع المساهمين أو شركات المجموعة、يُقرض、يجب أن تكون الإتاوات ومعاملات البضائع متوافقة مع مبدأ الاستقلالية | يوصى بالحفاظ على العقد、أساس التسعير、فاتورة、دليل التسليم وسجل موافقة مجلس الإدارة |
8. قائمة مراجعة الامتثال المستمرة بعد تأسيس الشركة السويسرية
مسك دفاتر الحسابات وفقًا لقانون الديون السويسري、القسائم والبيانات المالية السنوية，والتأكد من المعلومات المحاسبية ورأس المال、السجلات المصرفية والضريبية متسقة。
عقد اجتماع للمساهمين أو اجتماع للمساهمين على شكل شركة，سجل توزيع الأرباح、التعيينات الإدارية والإزالة、العقود الكبرى、القرارات المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة وتغييرات رأس المال。
اسم الشركة、العنوان المسجل、الغرض التجاري、رأس المال、عندما يتغير المديرون أو المديرون وسلطة التوقيع，تحديث تسجيل الأعمال في الوقت المناسب。
الاستمرار في حماية المساهمين、سجلات الأسهم والمالكين المستفيدين النهائيين，واستكمال التحديثات المقابلة عند تغيير السيطرة أو المساهمة.。
استكمال ضرائب الشركات في الوقت المحدد、ضريبة القيمة المضافة、ضريبة الاستقطاع、إقرار الأجر والتأمينات الاجتماعية，الاحتفاظ بالوثائق الداعمة للمدفوعات عبر الحدود والمعاملات ذات الصلة。
تجاوز إجمالي الأصول بالفرنك السويسري لسنتين ماليتين متتاليتين 20 مليون、قيمة التداول بالفرنك السويسري 40 مليون واثنين من العناصر الثلاثة من 250 موظفا بدوام كامل，عادة ما تكون عمليات التدقيق العادية مطلوبة。
الشركات التي لا تستوفي عتبة التدقيق العادية عادة ما تخضع لمراجعة محدودة；عندما لا يتجاوز متوسط عدد الموظفين بدوام كامل 10 وموافقة جميع المساهمين，يمكن التقدم بطلب للتنازل عن التدقيق المحدود وفقًا للوائح。
إذا كان العمل يتضمن وسطاء ماليين من AMLA أو خدمات مالية أخرى منظمة，يجب أن يتم استيفاء FINMA بشكل مستمر、تنظيم SO أو SRO、العناية الواجبة、متطلبات التدقيق وإعداد التقارير。
9. نطاق خدمة تسجيل الشركة السويسرية في هونج كونج Huitong
الهيكل الأولي وتخطيط الدولة التسجيل
وفقا لنموذج الأعمال、المساهمين وترتيبات التمويل مقارنة GmbH وAG，ومن الضريبة、الموظفين、بنك、المساعدة في اختيار حالات التسجيل ومسارات الهبوط من منظور الإشراف المكتبي والمالي。
توثيق المؤسسة والعناية الواجبة
تنظيم وثائق المساهمين الشخصية والشركات、هندسة التحكم、مالك مفيد في نهاية المطاف、مصادر التمويل وخطة العمل，وتنسيق توثيق الوثائق في الخارج、متطلبات التصديق والترجمة。
رأس المال、التوثيق والتسجيل التجاري
المساعدة في إعداد معلومات حساب رأس المال、النظام الأساسي ووثائق التأسيس，وينسق البنك السويسري、كاتب العدل、يقوم الممثلون المقيمون وسلطات تسجيل الأعمال التجارية بالولاية بتعزيز تأسيس الشركة。
العلاقة بين الضريبة والصيانة السنوية
المساعدة في سد ضريبة الشركات、ضريبة القيمة المضافة、محاسبة、ترتيبات المكافآت ومراجعة الحسابات，ووضع إعلان سنوي、قائمة مراجعة الامتثال المستمرة للتغييرات في سجلات الشركات وتسجيل الأعمال。
دعم تطبيق حساب الأعمال
تنظيم الأعمال وفقًا لمتطلبات العناية الواجبة للبنك、المساهم、مصدر الأموال、منطقة التداول ومعلومات حجم التداول المتوقع。تتم مراجعة عملية فتح الحساب بشكل مستقل من قبل البنك，لا تضمن شركة Hong Kong Express الموافقة أو التوقيت المناسب.。
تقييم الامتثال لـ FINMA وSRO
إذا كان المشروع يتطلب الدفع、تحويل الأموال、إدارة الأصول、الثقة أو الأصول الافتراضية，المساعدة في فرز العمليات التجارية وتدفقات رأس المال，والتواصل مع عضوية SRO السويسرية أو تقييم الترخيص التنظيمي الآخر。
10. حالات سوء الفهم الشائعة وتذكيرات المخاطر المتعلقة بتسجيل الشركات السويسرية
تسجيل الشركة السويسرية لا يساوي ترخيص FINMA أو عضوية SRO。يجب أن تكمل الأنشطة المنظمة تحليلاً مستقلاً للنطاق القانوني والتنظيمي قبل البدء。
الممثل المقيم في سويسرا ليس مجرد شرط اسمي。يجب أن يكون لديهم التمثيل المناسب，وقد يتولى حوكمة الشركات、الوصول إلى الوثيقة ومسؤوليات التوقيع。
الحد الأدنى للأسهم ليس الميزانية بأكملها。وينبغي أيضا النظر في التوثيق、تسجيل الأعمال、العنوان المسجل、الممثل المقيم、محاسبة、مراجعة、تكاليف الامتثال الضريبي والمصرفي。
تسجيل الشركة الناجح لا يضمن الموافقة على الحساب البنكي。سيقوم البنك بشكل مستقل بمراجعة جوهر الأعمال、خلفية المساهمين、مصدر الأموال、منطقة العميل ومخاطر التداول。
إن اختيار دولة منخفضة الضرائب لا يؤدي تلقائيًا إلى تقليل العبء الضريبي الإجمالي عليك。مكان الإدارة الفعلية、مكتب、الموظفين、قد تؤثر كل من المعاملات وترتيبات الشركة ذات الصلة على العواقب الضريبية。
هذه المقالة للحصول على معلومات عامة，لا يشكل القانون السويسري、نصيحة ضريبية أو استثمارية；ويتم إعداد الخطة النهائية من قبل كاتب العدل في الدولة المعنية、تأكيد من مستشاري الضرائب والمهنيين التنظيميين اللازمين。
11. الأسئلة الشائعة حول تسجيل الشركات السويسرية
بشكل عام，يمكن تأسيس شركة Swiss GmbH أو AG والاحتفاظ بها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب。بغض النظر عن مكان إقامة المساهم，يجب أن يظل الشركة ممثلة بشخص واحد على الأقل مقيم في سويسرا；صناعات محددة、قد تتطلب العقارات أو الشركات الخاضعة للتنظيم خلاف ذلك。
الحد الأدنى لرأس مال شركة GmbH أقل，عادة ما تكون هويات المساهمين عامة，مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات هيكل المساهمين المستقر نسبيًا；متطلبات رأس مال AG أعلى，ولكن في التمويل、عادة ما تكون أكثر مرونة في ترتيبات المساهمة والحوكمة。ينبغي دمجها مع المستثمرين في المستقبل、ضريبة、تحددها الاحتياجات المصرفية والتنظيمية。
الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الفرنك السويسري 20,000，ويجب سدادها بالكامل عند التأسيس。الحد الأدنى لرأس مال AG هو الفرنك السويسري 100,000，ادفع 20% على الأقل عند الإعداد，ويجب ألا يقل الدفع الفعلي عن الفرنك السويسري 50,000。
عادةً ما يتم إيداع حقوق الملكية النقدية في حساب وديعة رأس المال ثم يتم تجميدها。بعد انتهاء الشركة من تسجيل الأعمال ونشرها，يمكن للبنك تحويل الأموال إلى الحساب التشغيلي للشركة بناء على مستخرج السجل التجاري.，وينبغي بعد ذلك استخدام الأموال في العمليات القانونية للشركة。
ينصب التركيز القانوني عادةً على أن يكون هناك شخص واحد على الأقل يمكنه تمثيل الشركة مقيمًا في سويسرا，ولا يتطلب الأمر ببساطة الجنسية السويسرية。موقف الشخص、يجب أن تتوافق سلطة التوقيع والإقامة مع نموذج الشركة ومتطلبات تسجيل الأعمال。
نعم。يتطلب إنشاء شركة GmbH وAG التوثيق，ثم قم بتقديم طلب التأسيس إلى سلطة تسجيل الأعمال التجارية في الدولة المقابلة.。تحصل الشركة على صفة الشخص الاعتباري عند إتمام السجل التجاري。
يعتمد الحد الزمني على وثائق المساهمين、ترتيبات كاتب العدل、حساب رأس المال KYC、وصول الأموال ومعالجة تسجيل الأعمال التجارية للدولة。المساهمين في الشركات عبر الحدود、غالبًا ما تتطلب هياكل المراقبة المعقدة أو الشركات الخاضعة للتنظيم مزيدًا من الوقت للتحضير，يوصى بوضع جدول زمني بعد التحقق من المستندات。
غير مضمون。ستقوم البنوك بمراجعة المساهمين والمالكين المستفيدين وفقًا لسياسات المخاطر الخاصة بهم、مصدر الأموال、مادة الأعمال、مناطق العملاء والموردين والمعاملات المتوقعة。الملف الشخصي الكامل والمتسق للأعمال يسهل المراجعة，ولكن القرار النهائي يتخذ من قبل البنك。
غير مؤكد。تعتمد عادةً على معدل دوران عالمي خاضع للضريبة ونسبة صفر、تقييم طبيعة ومكان التوريد；سيتم استثناء حجم المبيعات السنوية ذات الصلة التي تقل عن 100000 فرنك سويسري بشكل عام，ولكن يمكنك أيضًا اختيار التسجيل طوعًا。وينبغي الحكم على الخدمات عبر الحدود والصناعات الخاصة بشكل فردي。
تخضع الشركات التي تستوفي الحدود الدنيا للحجم القانوني عمومًا لعمليات تدقيق عادية；تطبق الشركات الأخرى عمومًا تدقيقًا محدودًا。عندما لا يتجاوز متوسط عدد الموظفين بدوام كامل 10 وموافقة جميع المساهمين，قد يتم التنازل عن التدقيق المحدود وفقًا للشروط المؤهلة。
لا يمكن تنفيذ الأعمال المنظمة فقط على أساس تسجيل الأعمال。يدفع、تحويل الأموال、إدارة الأصول、يثق、الأوراق المالية、بنك、قد يتضمن التأمين وبعض شركات الأصول الافتراضية ترخيص FINMA、عضوية المنظمة التنظيمية أو SRO，يجب إكمال التقييم قبل إطلاق المنتج وجمع أموال العملاء。
لا يساوي。يقوم SRO بشكل أساسي بصياغة قواعد العناية الواجبة وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال ويشرف على أداء الأعضاء لالتزامات مكافحة غسيل الأموال.，تنطبق على بعض الوسطاء الماليين غير الخاضعين للرقابة الاحترازية；بنك、مؤسسات الأوراق المالية、قد تخضع أنشطة مثل مديري الأصول لأنظمة FINMA أو أنظمة تنظيمية إشرافية مختلفة。
يجب أن يكون للشركة مكان مسجل في سويسرا وعنوان حيث يمكن استلام الوثائق الرسمية。هل يمكن لخدمات العناوين المحددة تلبية متطلبات السجل التجاري؟、بنك、متطلبات الضرائب والمواد التجارية，يجب أن تكون جنبا إلى جنب مع الدولة、نموذج العمل、مراجعة ترتيبات الموظفين والإدارة，لا تحكم فقط بأقل تكلفة。
عادةً ما يتم إدراج المساهمين في شركة GmbH في السجل التجاري。سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس إدارة AG والأشخاص الذين يتمتعون بسلطة التوقيع，يتم الاحتفاظ بسجل المساهمين من قبل الشركة；يُطلب من الشركات أيضًا تحديد وتسجيل المالكين المستفيدين النهائيين وفقًا للقواعد المعمول بها。
12. اللوائح ذات الصلة、المعلومات التنظيمية ومزيد من القراءة
| فئة البيانات | المعلومات ذات الصلة |
|---|---|
| الترجمة المهنية | |
| التشريعات والتوجيه التنظيمي | |
| التراخيص ذات الصلة |
