جزر فيرجن البريطانية

اضبط السياق：تعتمد جزر فيرجن البريطانية (BVI) على نظام القانون العام الإنجليزي，تأسيس شركة تجارية (BC) وفقًا لقانون الشركات التجارية في جزر فيرجن البريطانية，تخضع للتنظيم القانوني من قبل مسجل شؤون الشركات ولجنة الخدمات المالية (FSC)。كمركز مالي خارجي رائد في العالم，تعمل كيانات جزر فيرجن البريطانية على تمكين الشركات من إنشاء قوائم خارجية (مثل هياكل الشركات ذات الرقائق الحمراء/VIE)、حماية الأصول الخارجية وتحويل الأموال عبر الحدود。يتمتع الكيان بالحياد الضريبي (صفر ضريبة دخل على الشركات ورسوم الدمغة)、لا توجد ضوابط على النقد الأجنبي وآلية قانونية مع حماية عالية للخصوصية。توفر خدمة Hong Kong Express تغطية لعمليات البحث الخاصة بالشركات、الوكيل القانوني وتعيين العنوان、خدمات دعم الامتثال والامتثال للعملية الكاملة للإيداع السري للقوائم القانونية وإيداع الامتثال لـ UBO (نظام BOSS)。

عند إنشاء صندوق أسهم خاص في جزر فيرجن البريطانية (BVI)，وفقًا لقانون أعمال الأوراق المالية والاستثمار (SIBA المنقح لعام 2020)，إذا كان صندوق الأسهم الخاصة ينوي القيام بالأعمال ذات الصلة في جزر فيرجن البريطانية，ما لم يكن نشاطاً معفياً أو شخصاً معفياً，بخلاف ذلك، يجب عليك الحصول على رخصة أعمال استثمارية صادرة عن لجنة الخدمات المالية (FSC)，أو تقدم بطلب لتصبح "مديرًا معتمدًا"。توفر لك هونج كونج Huitong تأسيس شركة تجارية في جزر فيرجن البريطانية、شركة المحفظة المنفصلة (SPC) للإنشاءات，خدمات الامتثال القانوني الخارجية الشاملة لتسجيل VASP والإيداع المالي السنوي。

القيام باستثمارات منظمة في جزر فيرجن البريطانية、وسيط、أنشطة صنع السوق أو إدارة الأصول，من الضروري تأكيد فئة الترخيص بموجب قانون أعمال الأوراق المالية والاستثمار بناءً على نطاق العمل الفعلي，وتلبية جوهر الشركة、الشخص المناسب والمناسب、عاصمة、مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、متطلبات التدقيق والتقارير المستمرة。ستقوم لجنة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية بمراجعة مواد الطلب بشكل مستقل。يمكن لهونج كونج Huitong المساعدة في تأسيس الشركة、معلومات الموظفين、إعداد خطة العمل ووثائق الترخيص；المعاملة الضريبية、فتح حساب بنكي、يجب تأكيد الوصول إلى منطقة العميل ونتائج الموافقة بشكل منفصل。