تسجيل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في هونج كونج (DPMS).

DPMS هو اختصار لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة。ستنفذ هونغ كونغ نظام تسجيل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (الفصل 615) اعتبارًا من 1 أبريل 2023，يتم إجراء التسجيل من قبل إدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ、فرض ومراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمسجلين من الفئة ب。

ما لم ينطبق الإعفاء القانوني，أي شخص يمارس الأعمال التجارية في المعادن الثمينة في هونغ كونغ、جوهرة、منتجات قيمة أو أدوات دعم الأصول القيمة，وإجراء معاملات محددة أو معاملات نقدية محددة بقيمة إجمالية تبلغ 120.000 دولار هونج كونج أو أكثر，ويجب الحصول على التسجيل المناسب قبل التداول。وتشمل الحدود القصوى مبالغ معادلة بالعملات الأخرى。

الفئة (أ) مخصصة للمتداولين الذين يقومون فقط بإجراء معاملات غير نقدية تصل إلى حد 120.000 دولار هونج كونج。الفئة ب مخصصة للمتداولين الذين يعتزمون إجراء معاملات نقدية تستوفي الحد الأدنى，ويمكن إجراء المعاملات غير النقدية التي تستوفي الحد الأدنى في نفس الوقت；تخضع الفئة ب للمراجعة الملائمة والسليمة والعناية الواجبة تجاه العملاء、التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل المراقبة المستمرة وحفظ السجلات。

تنطبق العتبة على عملية واحدة，ينطبق أيضًا على العمليات المتعددة المرتبطة أو التي تبدو مرتبطة.；ويدخل في الحكم دفع الأموال أو تلقيها。تختلف التعريفات القانونية للمعاملات النقدية والمعاملات غير النقدية，يجب تحليلها جنبًا إلى جنب مع المعاملة بأكملها ومزيج الدفع，بدلاً من مجرد النظر إلى إيصال واحد。

الأسئلة الشائعة حول جمارك هونج كونج بشأن بطاقات الائتمان、تحويل مصرفي、يتم إدراج الشيكات والمحافظ الإلكترونية كأمثلة على المدفوعات غير النقدية。يمكن فقط اعتبار المعاملات غير النقدية التي تستوفي الحد الأدنى من الفئة أ；طالما تم اقتراح معاملة نقدية تستوفي الحد الأدنى，يجب عليك التقديم للفئة ب。

المعادن الثمينة بما فيها الذهب、فضي、البلاتين、إيريديوم、الأوسيميوم、البلاديوم、الروديوم والروثينيوم；الأحجار الكريمة بما في ذلك الماس、الياقوت、روبي、الزمرد、اليشم واللؤلؤ，طبيعي أم لا。مصنوعة من معادن ثمينة أو أحجار كريمة ذات صلة、المجوهرات أو الساعات التي تحتوي على أو تكون مصحوبة بمواد ذات صلة，والأدوات القيمة المدعومة بالأصول التي تستوفي التعريف قد تخضع أيضًا للتنظيم。

قد تكون هناك حاجة。وقد ذكرت جمارك هونج كونج ذلك بوضوح，المبيعات من الباب إلى الباب أو المتاجر عبر الإنترنت البحتة (حتى المتاجر المادية) التي لا تحتوي على معاملات وجهًا لوجه，طالما أنك تحمل تسجيلًا تجاريًا صالحًا وتدير أعمالًا ذات صلة في هونغ كونغ、إجراء المعاملات التي تلبي العتبة，لا يزال يتعين عليك التقدم بطلب التسجيل المقابل。بعد الموافقة، يجب على المشغلين عبر الإنترنت أيضًا توفير طرق محددة للتحقق من حالة التسجيل.。

ينطبق نفس الكيان القانوني عمومًا على تسجيل واحد，ومع ذلك، يجب الإعلان عن جميع المباني التجارية الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة للجمارك。عرض شهادة التسجيل في المقر الرئيسي للعمل，يجب على الفروع التي تجري المعاملات وجهًا لوجه أن تعرض شهادة الفرع المقابلة；يجب إكمال الإشعارات المعمول بها قبل إضافة فرع جديد أو كشك مؤقت.。

تعتمد الأشياء المحددة على الشكل القانوني لمقدم الطلب，بشكل عام يمكن أن تشمل المالكين الوحيدين、شريك、المديرين والمالكين النهائيين，قد يشارك أيضًا شركاء الشركات أو مديرو الشركات في إعداد التقارير المقابلة。سوف تأخذ الجمارك في الاعتبار النزاهة、اعتقاد、تأديب、الإفلاس وغيرها من المعلومات المتعلقة بالملاءمة。

وتشمل التدابير الأساسية تقييم المخاطر المؤسسية、تحديد هوية العميل والمالك المستفيد والتحقق منهما、المراقبة المستمرة、تعزيز العناية الواجبة、فحص العقوبات、تقرير المعاملات المشبوهة、حفظ السجلات、تدريب الموظفين、مراجعة مستقلة，ومسؤول الامتثال المعين ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال。يجب أن يطابق النظام النقد الفعلي وعمليات الأصول القيمة。

يجب على مسجلي الفئة ب الاحتفاظ بالعناية الواجبة للعملاء وسجلات المعاملات وفقًا للقوانين وإرشادات جمارك هونج كونج，عادة ما لا يقل عن خمس سنوات。يجب أن تكون السجلات كافية لإعادة بناء المعاملة，ويمكن تزويد العملاء بالمعلومات في الوقت المناسب أثناء عمليات التفتيش التنظيمية、مالك نافع、قسط、بضائع、معلومات التحقيق في الموافقة والأنشطة المشبوهة。

المعلومات الحالية من إدارة الجمارك والضرائب في هونج كونج，رسوم التقديم للفئة أ هي 260 دولارًا هونج كونج，195 دولار هونج كونج سنويًا بعد ذلك；رسوم التقديم للفئة ب هي 1,970 دولار هونج كونج，بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض مبلغ 650 دولار هونج كونج على كل شخص يخضع للفحص المناسب والسليم.。تسجيل الفئة ب صالح بشكل عام لمدة ثلاث سنوات，رسوم التجديد 1,060 دولار هونج كونج，سيتم فرض رسوم إضافية لمراجعة الملاءمة。يمكن تعديل الرسوم，يرجى التحقق من أحدث جدول للرسوم الجمركية قبل التقديم。

أجريت دون تسجيل、الإدعاء بالتفويض للقيام بمعاملات محددة أو معاملات نقدية محددة，أو يدعي أنه مسجل，تشكل جريمة，عند الإدانة، فإن العقوبة القصوى هي غرامة قدرها 100000 دولار هونج كونج والسجن لمدة ستة أشهر.。كما يواجه المسجلون من الفئة "أ" الذين يقومون بمعاملات نقدية تستوفي الحد الأدنى مخاطر جنائية。

يمكن أن تبدأ هونج كونج Huitong بتقييم عتبة الأعمال والمعاملات，المساعدة في تحديد مسارات الفئة A أو B，تنظيم شركة هونج كونج、عدالة、المعلومات النهائية للمالك والمباني التجارية，إعداد المستندات المناسبة والسليمة ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب，تنسيق التطبيقات الجمركية、الأجزاء التكميلية、تمت الموافقة على العرض、التجديد والاستمرار في الالتزام。ستتم مراجعة نتائج التسجيل المحددة وتحديدها من قبل جمارك هونج كونج على أساس كل حالة على حدة.。