الولايات المتحدة الأمريكية

يجب أن يتم تأسيس الشركات الأمريكية وفقًا لقوانين دولة التسجيل，والاستمرار في العمل كوكيل مسجل、التقارير السنوية والالتزامات الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية。غير الولايات المتحدة عادةً ما يحتاج المقيمون الذين أنشأوا شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) أو شركة (C Corporation) إلى التقدم بطلب للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN)；يشمل التحويلات、يدفع、العملة الافتراضية أو الأعمال الاستثمارية，يجب أيضًا تقييم متطلبات التسجيل الفيدرالي والترخيص الحكومي。توفر لك Ganghuitong حالة التسجيل وتخطيط هيكل الشركة、تأسيس الشركة وتطبيق EIN，افتح حسابا مصرفيا、خدمة الشباك الواحد لتقديم الإقرارات الضريبية والامتثال السنوي。

مستشار تجارة السلع，CTA) تعني المكافأة أو المنفعة，على العقود الآجلة、خيارات العقود الآجلة、القيمة والملاءمة للمعاملات الخاصة بالعملات الأجنبية بالتجزئة أو المقايضات，شخص أو منظمة تقدم المشورة للعملاء بشكل مباشر أو غير مباشر。عادةً ما يتم تسجيل عبارات الحث على اتخاذ إجراء التي تتطلب التسجيل لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) وتصبح أعضاء في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA).。تزودك هونج كونج Huitong بتحليل التسجيل أو الإعفاء、النموذج 7-R／8-R、الشخص المسؤول وتخصيص الموظفين ذوي الصلة，إلى امتحان السلسلة 3、متجرك الشامل لمستندات الإفصاح والامتثال المستمر。

يتم تنظيم New York BitLicense من قبل إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) وفقًا لـ 23 NYCRR الجزء 200.，هل يتم نقل العملة الافتراضية في ولاية نيويورك أم إلى سكان نيويورك؟、الضمان、بيع وشراء العملاء、تبادل，والسيطرة、التراخيص الأساسية للشركات مثل إدارة أو إصدار العملة الافتراضية。توفر لك شركة Hong Kong Huitong حسابات NMLS من الشركات الأمريكية、الحلول التجارية والمالية，إلى رأس المال、هامِش、جيش صرب البوسنة/مكافحة غسل الأموال、أمن الشبكة、خدمة ترخيص وقفة واحدة لحماية العملاء ومراجعة DFS。

في الولايات المتحدة，يخضع تسجيل MSB وتراخيص MTL الحكومية لمستويات مختلفة من المتطلبات التنظيمية。تتولى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مسؤولية تسجيل الشركات المهاجرة والتزامات BSA/AML على المستوى الفيدرالي，ينظم المنظمون الماليون في الدولة تحويلات العملة بشكل فردي、صرف العملات فيات、شروط الترخيص للأصول الافتراضية وخدمات الدفع。هل مطلوب MTL؟、هل أحتاج إلى إكمال تسجيل FinCEN أولاً؟、متطلبات رأس المال والهامش وعملية التقديم，يجب الحكم عليه على أساس كل حالة على حدة بناءً على الحالة المستهدفة والأعمال الفعلية。

العمل في التحويلات المالية في الولايات المتحدة、صرف العملات、العملة الافتراضية أو غيرها من أعمال الخدمات المالية，مطلوب عادةً لتقييم تسجيل MSB الفيدرالي الخاص بـ FinCEN والتزامات مكافحة غسيل الأموال，وتحديد ما إذا كان من الضروري الحصول على ترخيص MTL على مستوى الولاية بناءً على منطقة الخدمة الفعلية.。تسجيل FinCEN ليس مثل ترخيص الأعمال，كما أنها ليست بديلاً عن الترخيص على مستوى الدولة、العناية الواجبة للبنك أو المتطلبات التنظيمية الأخرى。يمكن لهونج كونج Huitong مساعدة الشركات الأمريكية على الإعداد、أ、تصنيف الأعمال、نظام مكافحة غسل الأموال、تسجيل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) وإعداد مواد الترخيص على مستوى الولاية。

يخضع مستشارو الاستثمار المسجلون في الولايات المتحدة (RIAs) لرقابة صارمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أو إدارات الأوراق المالية الحكومية.。فقط المؤسسات التي لديها تراخيص RIA，فقط المؤهلون لتزويد المستثمرين باقتراحات الخدمات الاستثمارية في منتجات الأوراق المالية、تقديم تقارير منتظمة وتحصيل الرسوم الإدارية بشكل قانوني。توفر لك شركة Hong Kong Huitong إمكانية التسجيل من الشركات الأجنبية、مسلسل 65 التدريب على الامتحان、خدمة ترخيص الامتثال القانوني الشاملة لإعداد تقارير نظام IARD وتقديم نموذج ADV。

تعتبر المعايير التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بمثابة معايير عالمية。ما إذا كان يتم جمع الأموال من خلال إصدار رمز الأمان (STO)，أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية (RIA)，يجب على الشركات اجتياز موافقة صارمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتقديمها。توفر لك شركة Hong Kong Huitong إمكانية إنشاء كيان أمريكي、تخطيط مسار الإعفاء (Reg D/S/A+)、خدمة امتثال متعمقة شاملة بدءًا من تقارير نظام EDGAR وحتى المراجعة السنوية اللاحقة。