مكافحة غسيل الأموال

المدفوعات وترخيص الأموال الإلكترونية 2026-07-12

تطبيق ترخيص الدفع MAS في سنغافورة (MPI/SPI).：مؤسسة الدفع القياسية مقابل.. مؤسسات الدفع الكبرى

لتقييم سنغافورة SPI أو MPI، يلزم حجم معاملة قدره 3 مليون/6 مليون دولار سنغافوري.、500حد رصيد العملة الإلكترونية قدره 10,000 دولار سنغافوري，وتحقق من رأس المال الأساسي وهو 100.000 دولار سنغافوري/250.000 دولار سنغافوري、مخرج、مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、المتطلبات الفنية ومتطلبات حماية أموال العملاء。

اقرأ المزيد

رخصة سكرتير TCSP لهونج كونج 2026-07-11

بعد تسجيل شركة في هونغ كونغ，لماذا أحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على TCSP لتقديم خدمات السكرتارية؟

توفير سكرتير الشركة للعملاء、العنوان المسجل、قبل أن يشغل منصب مدير أو ثقة وما إلى ذلك.，يجب التحقق من نطاق ترخيص TCSP بناءً على العمل الفعلي、الإعفاء、الشخص المناسب والمناسب ومسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب。

اقرأ المزيد

الامتثال ومكافحة غسيل الأموال(مكافحة غسل الأموال) 2026-06-27

كيف يمكن للمؤسسات المالية بناء أنظمة "اعرف عميلك" ومراقبة المعاملات التي تلبي المتطلبات التنظيمية؟

بناء نظام KYC ومراقبة المعاملات，ينبغي أولاً تحديد التشريعات المعمول بها والسلطات المختصة，ثم قم بتنفيذ تحديد العملاء والمالكين المستفيدين、تصنيف المخاطر、الفحص、التحقيق في الإنذار、حكم STR、سِجِلّ、الحكم、الاختبار والضوابط الاستعانة بمصادر خارجية。

اقرأ المزيد

الامتثال ومكافحة غسيل الأموال(مكافحة غسل الأموال) 2026-06-15

التأثير الفعلي للقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) على مدفوعات الشركات عبر الحدود وطلبات الترخيص المالي في الخارج

FATF灰名单不等于自动禁止交易、统一加强尽调或牌照拒批。了解风险为本的客户审查、跨境支付资料、银行政策及申请准备事项。

اقرأ المزيد

ترخيص الفوركس وعقود الفروقات 2026-06-14

تطبيق الترخيص الكامل من هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة (IFPRU 730k).：الفصل بين رأس المال وأموال العملاء

التركيز على رأس مال قدره 730.000 جنيه إسترليني、تقييم ICARA وفصل أموال عملاء CASS，فرز مواد التطبيق、نظام المصالحة وأولويات الامتثال المستمر，تحديد ما إذا كان مناسبًا للتقدم بطلب للحصول على ترخيص بسرعة，استشر الآن。

اقرأ المزيد

رخصة سكرتير TCSP لهونج كونج 2026-06-10

دليل طلب ترخيص TCSP في هونج كونج：عملية التسجيل、المتطلبات المناسبة والسليمة ومسؤوليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

تحقق من نطاق ترخيص TCSP بناءً على الخدمات الفعلية、الإعفاء、الشخص المناسب والمناسب、الرسوم الرسمية、مسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجديد الترخيص；يتم تحديد وقت الموافقة والنتائج من قبل سجل الشركات。

اقرأ المزيد

رخصة هونج كونج MSO 2026-06-09

5 أسباب رئيسية وراء رفض ترخيص MSO في هونج كونج وكيفية تجنبه

استكشاف أخطاء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصلاحها في تطبيقات MSO في هونج كونج、الشخص المناسب والمناسب、المباني التجارية、مخاطر خطة العمل واتساق البيانات。

اقرأ المزيد

العملة المشفرة وترخيص Web3 2026-06-08

التزامات تسجيل صرف العملات الرقمية الأسترالية وإعداد التقارير عنها

تريد تنفيذ العملة القانونية وتبادل العملات الرقمية في أستراليا，قم أولاً بتوضيح تسجيل DCE、إنشاء KYC وعقدة إعلان TTR/SMR，تجنب أخذ قطع الغيار والتحويلات غير القانونية，قم بتقييم خيارات التطبيق الآن。

اقرأ المزيد

رخصة هونج كونج MSO 2026-06-05

دليل فتح الحساب البنكي لشركة MSO المرخصة في هونج كونج：قائمة المواد واعتبارات الامتثال

فرز تراخيص الشركات المرخصة من MSO في هونج كونج عند فتح الحسابات、المساهم、عميل、مصدر الأموال、خطة العمل、مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعلومات المعاملات。

اقرأ المزيد

المدفوعات وترخيص الأموال الإلكترونية 2026-05-25

متطلبات التسجيل في مؤسسة الأموال الإلكترونية التابعة للبنك المركزي الأيرلندي ومكافحة الاحتيال

الجمع بين ترخيص CBI الخاص بشركة EMI الأيرلندية、35رأس المال الأولي 10.000 يورو、حماية أموال العملاء、مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、مكافحة الاحتيال、متطلبات الحوكمة والإخطار عبر الحدود في المنطقة الاقتصادية الأوروبية。

اقرأ المزيد