مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

معلومات طلب الترخيص الرسمي لهونج كونج Huitong للوكالات التنظيمية المالية العالمية السائدة,يغطي هونج كونج SFC、مسو、هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية、MSB الكندي الخ.,تزويدك بإرشادات الامتثال المهني。
تطبيق ترخيص الدفع MAS في سنغافورة (MPI/SPI).:مؤسسة الدفع القياسية مقابل.. مؤسسات الدفع الكبرى

تطبيق ترخيص الدفع MAS في سنغافورة (MPI/SPI).:مؤسسة الدفع القياسية مقابل.. مؤسسات الدفع الكبرى

لتقييم سنغافورة SPI أو MPI، يلزم حجم معاملة قدره 3 مليون/6 مليون دولار سنغافوري.、500حد رصيد العملة الإلكترونية قدره 10,000 دولار سنغافوري,وتحقق من رأس المال الأساسي وهو 100.000 دولار سنغافوري/250.000 دولار سنغافوري、مخرج、مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、المتطلبات الفنية ومتطلبات حماية أموال العملاء。
اقرأ المزيد
بعد تسجيل شركة في هونغ كونغ,لماذا أحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على TCSP لتقديم خدمات السكرتارية؟

بعد تسجيل شركة في هونغ كونغ,لماذا أحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على TCSP لتقديم خدمات السكرتارية؟

توفير سكرتير الشركة للعملاء、العنوان المسجل、قبل أن يشغل منصب مدير أو ثقة وما إلى ذلك.,يجب التحقق من نطاق ترخيص TCSP بناءً على العمل الفعلي、الإعفاء、الشخص المناسب والمناسب ومسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب。
اقرأ المزيد
كيف يمكن للمؤسسات المالية بناء أنظمة "اعرف عميلك" ومراقبة المعاملات التي تلبي المتطلبات التنظيمية؟

كيف يمكن للمؤسسات المالية بناء أنظمة "اعرف عميلك" ومراقبة المعاملات التي تلبي المتطلبات التنظيمية؟

بناء نظام KYC ومراقبة المعاملات,ينبغي أولاً تحديد التشريعات المعمول بها والسلطات المختصة,ثم قم بتنفيذ تحديد العملاء والمالكين المستفيدين、تصنيف المخاطر、الفحص、التحقيق في الإنذار、حكم STR、سِجِلّ、الحكم、الاختبار والضوابط الاستعانة بمصادر خارجية。
اقرأ المزيد
التأثير الفعلي للقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) على مدفوعات الشركات عبر الحدود وطلبات الترخيص المالي في الخارج

التأثير الفعلي للقائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) على مدفوعات الشركات عبر الحدود وطلبات الترخيص المالي في الخارج

ستعمل القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) على رفع مراجعة المدفوعات عبر الحدود وحدود الترخيص في نفس الوقت,إعادة تشكيل مكافحة غسل الأموال في وقت مبكر、KYC/KYB والهيكل المصرفي,وذلك لتقليل مخاطر الرفض وتصفية الحساب,تقييم الخيارات الآن。
اقرأ المزيد
تطبيق الترخيص الكامل من هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة (IFPRU 730k).:الفصل بين رأس المال وأموال العملاء

تطبيق الترخيص الكامل من هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة (IFPRU 730k).:الفصل بين رأس المال وأموال العملاء

التركيز على رأس مال قدره 730.000 جنيه إسترليني、تقييم ICARA وفصل أموال عملاء CASS,فرز مواد التطبيق、نظام المصالحة وأولويات الامتثال المستمر,تحديد ما إذا كان مناسبًا للتقدم بطلب للحصول على ترخيص بسرعة,استشر الآن。
اقرأ المزيد
دليل طلب ترخيص TCSP في هونج كونج:عملية التسجيل、المتطلبات المناسبة والسليمة ومسؤوليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

دليل طلب ترخيص TCSP في هونج كونج:عملية التسجيل、المتطلبات المناسبة والسليمة ومسؤوليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال

تحقق من نطاق ترخيص TCSP بناءً على الخدمات الفعلية、الإعفاء、الشخص المناسب والمناسب、الرسوم الرسمية、مسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجديد الترخيص;يتم تحديد وقت الموافقة والنتائج من قبل سجل الشركات。
اقرأ المزيد
5 أسباب رئيسية وراء رفض ترخيص MSO في هونج كونج وكيفية تجنبه

5 أسباب رئيسية وراء رفض ترخيص MSO في هونج كونج وكيفية تجنبه

استكشاف أخطاء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصلاحها في تطبيقات MSO في هونج كونج、الشخص المناسب والمناسب、المباني التجارية、مخاطر خطة العمل واتساق البيانات。
اقرأ المزيد
التزامات تسجيل صرف العملات الرقمية الأسترالية وإعداد التقارير عنها

التزامات تسجيل صرف العملات الرقمية الأسترالية وإعداد التقارير عنها

تريد تنفيذ العملة القانونية وتبادل العملات الرقمية في أستراليا,قم أولاً بتوضيح تسجيل DCE、إنشاء KYC وعقدة إعلان TTR/SMR,تجنب أخذ قطع الغيار والتحويلات غير القانونية,قم بتقييم خيارات التطبيق الآن。
اقرأ المزيد
دليل فتح الحساب البنكي لشركة MSO المرخصة في هونج كونج:قائمة المواد واعتبارات الامتثال

دليل فتح الحساب البنكي لشركة MSO المرخصة في هونج كونج:قائمة المواد واعتبارات الامتثال

فرز تراخيص الشركات المرخصة من MSO في هونج كونج عند فتح الحسابات、المساهم、عميل、مصدر الأموال、خطة العمل、مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعلومات المعاملات。
اقرأ المزيد
متطلبات التسجيل في مؤسسة الأموال الإلكترونية التابعة للبنك المركزي الأيرلندي ومكافحة الاحتيال

متطلبات التسجيل في مؤسسة الأموال الإلكترونية التابعة للبنك المركزي الأيرلندي ومكافحة الاحتيال

梳理爱尔兰EMI的CBI授权、35رأس المال الأولي 10.000 يورو、حماية أموال العملاء、مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب、反欺诈治理及EEA跨境通知要求
اقرأ المزيد
مستشار الامتثال المالي استشارة WeChat
الصورة الرمزية مستشار الامتثال المالي
مستشار الامتثال المالي 8:00 أكون - 11:00 مساءً
رمز الاستجابة السريعة WeChat
13417046218
امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا لإضافة WeChat
فريق هونج كونج والصين · مستشار الامتثال المالي