Логотип HKLIC
Боротьба з відмиванням грошей

Боротьба з відмиванням грошей

Гонконг Huitong — офіційна інформація про заявку на отримання ліцензії для глобальних основних фінансових регулюючих органів，Охоплює Hong Kong SFC、MSO、U.S. SEC、Канадський MSB тощо.，Надасть вам професійні рекомендації щодо відповідності。
Сінгапурська ліцензія на оплату MAS (MPI/SPI).：Стандартна платіжна установа проти. Основні платіжні установи
Ліцензія на платежі та електронні гроші

Сінгапурська ліцензія на оплату MAS (MPI/SPI).：Стандартна платіжна установа проти. Основні платіжні установи

Щоб оцінити SPI або MPI, ви повинні спочатку обчислити 3 мільйони/6 мільйонів транзакцій і порогові значення балансу 5 мільйонів，Заповніть RO ще раз、Матеріали щодо боротьби з відмиванням коштів та ІТ-ризиками，Плануйте на 6-18 місяців вперед для затвердження，Запитайте про програми комплаєнс зараз。
Читати далі
Після реєстрації компанії в Гонконзі，Чому для надання секретарських послуг мені потрібно звертатися до Провайдера транспортних послуг?
Ліцензія секретаря TCSP Гонконгу

Після реєстрації компанії в Гонконзі，Чому для надання секретарських послуг мені потрібно звертатися до Провайдера транспортних послуг?

Хочу працювати секретарем компанії для клієнтів у Гонконгу、Надання юридичної адреси або послуг директора，Спочатку перевірте, чи активовано зобов’язання щодо ліцензії постачальника послуг транспортних послуг；Попередньо встановіть систему протидії відмиванню коштів та конфігурацію RO，Може прискорити впровадження відповідності，Зверніться до плану зараз。
Читати далі
Як фінансові установи можуть створити KYC і системи моніторингу транзакцій, які відповідають нормативним вимогам?
Комплаєнс і боротьба з відмиванням грошей(AML)

Як фінансові установи можуть створити KYC і системи моніторингу транзакцій, які відповідають нормативним вимогам?

Створіть KYC і систему моніторингу транзакцій，Спочатку слід заповнити рейтинг ризику、Скринінг eKYC、Зв’язок конфігурації правила винятку та процесу STR，Повторно відкалібруйте Керівництво з обов’язків RO та внутрішнього контролю，Зверніться до плану зараз。
Читати далі
Фактичний вплив сірого списку FATF на корпоративні транскордонні платежі та заявки на отримання іноземних фінансових ліцензій
Комплаєнс і боротьба з відмиванням грошей(AML)

Фактичний вплив сірого списку FATF на корпоративні транскордонні платежі та заявки на отримання іноземних фінансових ліцензій

«Сірий список» FATF одночасно підвищить порогові суми перевірки транскордонних платежів і ліцензування，Переформатування AML завчасно、KYC/KYB і банківська структура，Щоб зменшити ризик відмови та ліквідації рахунку，Оцініть варіанти зараз。
Читати далі
Заявка на повну ліцензію FCA Великобританії (IFPRU 730k).：Відокремлення капіталу та коштів клієнтів
Ліцензія на Forex і CFD

Заявка на повну ліцензію FCA Великобританії (IFPRU 730k).：Відокремлення капіталу та коштів клієнтів

Зосередьтеся на капіталі £730 000、Оцінка ICARA та відокремлення коштів клієнтів CASS，Сортувати аплікаційні матеріали、Система узгодження та постійні пріоритети відповідності，Швидко визначте, чи підходить він для подання заявки на отримання ліцензії，Проконсультуйтеся зараз。
Читати далі
Посібник із застосування ліцензії TCSP Гонконгу：Процес реєстрації、Відповідні вимоги та обов’язки щодо дотримання вимог ПВК
Ліцензія секретаря TCSP Гонконгу

Посібник із застосування ліцензії TCSP Гонконгу：Процес реєстрації、Відповідні вимоги та обов’язки щодо дотримання вимог ПВК

Спочатку перевірте кваліфікацію відповідних кандидатів、Фізичні приміщення Гонконгу та режим ПВК，Потім підготуйте всю інформацію про директора та УБО для подання заяви；Хочете скоротити цикл заміни та безпечно отримати ліцензію?，Проконсультуйтеся зараз。
Читати далі
5 основних причин відмови в отриманні ліцензії MSO Гонконгу та як цього уникнути
Гонконгська ліцензія MSO

5 основних причин відмови в отриманні ліцензії MSO Гонконгу та як цього уникнути

Спочатку перевірте систему AML、RO фону、Фізична офісна та матеріальна узгодженість，Репетиція процесу перевірки митниці Гонконгу，Може значно зменшити відсоток відмов MSO，Негайно зверніться до планів оцінки та виправлення。
Читати далі
Зобов’язання щодо реєстрації та звітності австралійської біржі цифрових валют AUSTRAC
Криптовалюта та ліцензія Web3

Зобов’язання щодо реєстрації та звітності австралійської біржі цифрових валют AUSTRAC

Хочете здійснити легальний обмін валюти та цифрової валюти в Австралії，Спочатку уточніть реєстрацію DCE、Встановлення KYC і вузол декларації TTR/SMR，Уникайте використання запасних частин і незаконних обхідних шляхів，Оцініть варіанти застосування зараз。
Читати далі
Ліцензована компанія Гонконгу MSO Посібник з відкриття банківського рахунку：Перелік матеріалів і міркування щодо відповідності
Гонконгська ліцензія MSO

Ліцензована компанія Гонконгу MSO Посібник з відкриття банківського рахунку：Перелік матеріалів і міркування щодо відповідності

Оберіть документи, необхідні для відкриття банківського рахунку для ліцензованих компаній MSO у Гонконгу、Перевірка УБО、Вузли внутрішнього контролю проти відмивання коштів та поновлення ліцензій，Знизити ризик відмови у відкритті та заморожування рахунку，І отримати план відкриття рахунку。
Читати далі
Центральний банк Ірландії щодо реєстрації установ електронних грошей і вимог щодо боротьби з шахрайством
Ліцензія на платежі та електронні гроші

Центральний банк Ірландії щодо реєстрації установ електронних грошей і вимог щодо боротьби з шахрайством

Сортування вимог до заявки на отримання ліцензії ірландської установи електронних грошей、Фокус огляду CBI、Побудова системи протидії відмиванню коштів та шахрайству та вимоги до звітності про STR，Підходить для транскордонних платіжних компаній для швидкого формування планів впровадження，Проконсультуйтеся та оцініть зараз。
Читати далі
Консультація консультанта з фінансового комплаєнсу WeChat
Аватар консультанта з фінансового законодавства
Консультант з фінансового комплаєнсу 8:00 AM – 11:00 PM
QR-код WeChat
13417046218
Відскануйте QR-код, щоб додати WeChat
Команда з Гонконгу та Китаю · Консультант з фінансового дотримання