KYC належна обачність

Рішення про відкриття банківського рахунку в Гонконзі приймається банком самостійно。У цій статті розглядається право власності、бізнес、коштів、нація、Загальні теми огляду, такі як галузь і узгодженість профілю，і переглянути кроки після відмови.。

Створіть KYC і систему моніторингу транзакцій，Спочатку слід визначити застосовне законодавство та компетентні органи，Потім здійснити ідентифікацію клієнтів і бенефіціарних власників、рейтинг ризику、скринінг、Розслідування сигналізації、NTR суд、запис、управління、Тестування та зовнішній контроль。

Після реєстрації гонконгські компанії все одно повинні пройти незалежну перевірку банків。Підготуйтеся до справи、коштів、Кінцевий бенефіціарний власник і інформація про використання облікового запису，А також пройдіть відеоперевірку або перевірку на місці відповідно до вимог банку。