Комплаєнс і боротьба з відмиванням грошей(AML)

Створіть KYC і систему моніторингу транзакцій，Спочатку слід заповнити рейтинг ризику、Скринінг eKYC、Зв’язок конфігурації правила винятку та процесу STR，Повторно відкалібруйте Керівництво з обов’язків RO та внутрішнього контролю，Зверніться до плану зараз。

«Сірий список» FATF одночасно підвищить порогові суми перевірки транскордонних платежів і ліцензування，Переформатування AML завчасно、KYC/KYB і банківська структура，Щоб зменшити ризик відмови та ліквідації рахунку，Оцініть варіанти зараз。

Зрозумійте ключові моменти оновлення AMLO у 2026 році，Вивчіть обов'язки RO якнайшвидше、електронний KYC、Транскордонний платіж і сліпі зони перевірки кінцевого бенефіціара，Завершити оновлення внутрішнього контролю MSO достроково，Зверніться до плану зараз。

2026年金融牌照监管全面趋严，先补齐KYC、AML审计与RO配置，再评估香港MSO及美国MSB路径，尽早完成架构与开户规划，Запитайте про програми комплаєнс зараз。