Комплаєнс і боротьба з відмиванням грошей(AML)

Створіть KYC і систему моніторингу транзакцій，Спочатку слід визначити застосовне законодавство та компетентні органи，Потім здійснити ідентифікацію клієнтів і бенефіціарних власників、рейтинг ризику、скринінг、Розслідування сигналізації、NTR суд、запис、управління、Тестування та зовнішній контроль。

«Сірий список» FATF одночасно підвищить порогові суми перевірки транскордонних платежів і ліцензування，Переформатування AML завчасно、KYC/KYB і банківська структура，Щоб зменшити ризик відмови та ліквідації рахунку，Оцініть варіанти зараз。

2026Річний огляд Hong Kong AMLO，Оцінку ризику слід перевірити на відповідність Главі 615 і вказівкам відповідного органу、CDD、Постійний моніторинг、ВУЛ、запис、Управління та технічний контроль；Немає єдиного рішення RO або автоматизації, яке б застосовувалося до всіх ліцензованих установ。

2026Фінансово-ліцензійний нагляд буде посилено повсюдно，Спочатку завершіть KYC、Аудит AML і налаштування RO，Переоцініть шляхи MSO Гонконгу та MSB США，Завершіть планування структури та відкриття рахунку якомога раніше，Запитайте про програми комплаєнс зараз。