Комплаєнс і боротьба з відмиванням грошей(AML)

Створіть KYC і систему моніторингу транзакцій，Спочатку слід визначити застосовне законодавство та компетентні органи，Потім здійснити ідентифікацію клієнтів і бенефіціарних власників、рейтинг ризику、скринінг、Розслідування сигналізації、NTR суд、запис、управління、Тестування та зовнішній контроль。

FATF灰名单不等于自动禁止交易、统一加强尽调或牌照拒批。了解风险为本的客户审查、跨境支付资料、银行政策及申请准备事项。

2026Річний огляд Hong Kong AMLO，Оцінку ризику слід перевірити на відповідність Главі 615 і вказівкам відповідного органу、CDD、Постійний моніторинг、ВУЛ、запис、Управління та технічний контроль；Немає єдиного рішення RO або автоматизації, яке б застосовувалося до всіх ліцензованих установ。

围绕香港、北美及虚拟资产业务，梳理金融牌照与注册路径、Боротьба з відмиванням грошей、управління、客户资产保护及跨境经营边界，帮助企业识别需要核对的监管要求与持续合规准备事项。