1. [Основний бізнес і податкові переваги] вибору створення валютної корпорації на БВО
税务待遇与利润留存安排
BVI Користується репутацією «податкової гавані»。Прибуток, отриманий від операцій за кордоном, не обкладається податком на прибуток，Звільнено від усіх місцевих податків і гербових зборів，极大优化了国际外汇经纪商的资金运作效率与利润空间。
Жодного валютного контролю та вільних коштів
Уряд не проводить жодної політики валютного контролю，Абсолютна свобода входу та виведення коштів。Компанії можуть відкривати банківські рахунки в будь-якій точці світу без обмежень，完美契合外汇行业高频大额的跨境结算需求。
Надзвичайно висока конфіденційність акціонерів
Інформація компанії захищена дуже високим ступенем юридичної конфіденційності，Основну структуру та інформацію про акціонерів не потрібно розкривати громадськості，Забезпечує найвищу конфіденційність і безпеку фактичного контролера компанії та бізнес-моделі роботи。
Найвища міжнародна регулятивна репутація
Регульовані ліцензії BVI FSC мають дуже сильну репутацію в галузі，Це «золотий знак», який підтверджує фінансову міцність платформи та її комплаєнс-функціональні можливості.，Значно підвищує довіру світових інвесторів。
2. Ліцензія BVI FSC на інвестиції в іноземній валюті (IB) Статутні категорії та капітальні підлоги
| Законодавчі елементи перевірки | Обов’язкові вимоги FSC та інструкції щодо відповідності |
|---|---|
| Визначення класифікації ліцензійної діяльності | 外汇交易商必须取得投资业务 (IB) ліцензія，І вкажіть одну з двох категорій：«Робота з інвестиціями як принципал» (торгівля як принципал/маркет-мейкер) або «Організація угод з інвестиціями» (організація інвестиційних транзакцій/посередник, що відповідає STP)。 |
| Надзвичайно високі вимоги до початкового капіталу | Розмір коштів визначається в процесі подачі заявки з урахуванням конкретних бізнес-ризиків.。Під основним ринковим бізнесом，Вимоги до початкового мінімального капіталу можуть бути такими високими, як 1,000,000 Долари США (один мільйон доларів США)，Використовуйте це, щоб відфільтрувати нижчі платформи。 |
| Обов'язкове страхування професійної відповідальності | Реагувати на можливі фінансові помилки та претензії，FSC зобов’язує ліцензовані установи придбати та підтримувати належне страхування професійної відповідальності (PI Insurance)，Як нижня лінія проти операційних ризиків。 |
3. [Жорсткі червоні лінії щодо корпоративної структури та персоналу] для створення компанії з валютною ліцензією на БВО
1. Ексклюзивна структура BVI：Ліцензію на обмін іноземної валюти може подати лише компанія, заснована на БВО.，Має бути принаймні 1 акціонери та 1 директорів。
2. Фізичний офіс і фізична присутність：Повинен мати реальний фізичний офіс на Британських Віргінських островах，і мати постійних працівників (компанія повинна взяти на себе зобов’язання встановити свою фізичну присутність на БВО протягом двох років з дати видачі ліцензії)。
3. Рада директорів і конфігурація ліцензованого консультанта：Треба як мінімум найняти 1 фізичні особи, призначені директорами；І обов'язково взяти на роботу мінімум 1 Ліцензований консультант з цінних паперів або інвестицій (Practical China-Hong Kong Huitong може допомогти в реєстрації відповідності)。
4. Виконавчий професіоналізм і схвалення：Має бути принаймні дві особи, які мають знання та досвід управління фінансовими компаніями。Усі призначення директорів та посадових осіб，Необхідно отримати попередню письмову згоду FSC。
5. Обов’язкове призначення спеціального спеціаліста з комплаєнсу：Кожна організація повинна призначити відповідального за комплаєнс，Відповідає за ведення Посібника з процедур відповідності，і діяти як законний зв’язок між підприємствами та Комісією з фінансових послуг (FSC)。
4. [Перелік основних юридичних документів, наданих Комітету з ліцензування та нагляду FSC БВО]
| Огляд категорій функцій | Законодавчі вимоги FSC та деталі подання |
|---|---|
| Виконавчий KYC і матеріали належної перевірки | кожен директор、Уповноважені агенти та спеціалісти з комплаєнсу повинні подати：Копія особистого паспорта、Детальне резюме англійською мовою、Офіційна довідка про несудимість，і два професійних рекомендаційних листи, видані галуззю。 |
| Бізнес план форекс (Бізнес план) | До FSC необхідно надати детальний бізнес-план。Зміст має детально описувати внутрішню організаційну структуру компанії、Схема структури власності，і як компанія буде повністю відповідати жорстким вимогам корпоративного управління。 |
| Ваучер, що не підлягає відшкодуванню | При подачі заявочних матеріалів，Повинен супроводжуватися підтвердженням оплати зборів, що не повертаються。Це обов'язкова умова，Немає платіжного ваучера для цього платежу，Комітет ніколи не буде ініціювати будь-який процес перегляду。 |
5. [Офіційний панорамний процес затвердження] для отримання ліцензії BVI FSC на обмін валют
крок 1：Пошук і реєстрація компанії на BVI
Надайте посвідчення особи акціонера/директора та підтвердження адреси，Повний пошук імені (можна використовувати китайською/англійською)。Підписуйте документи та сплачуйте державне мито，实际时间取决于文件完整度、注册代理人及登记机关处理进度，完成后取得注册证书及公司文件。
крок 2：Збір даних і відповідність персоналу
Підготуйте бізнес-план、Схема структури власності。Hong Kong Huitong допомагає у впровадженні комплаєнс-офіцерів、Порядок призначення директорів-фізичних осіб та ліцензованих інвестиційних консультантів，Підготуйте резюме та професійні рекомендаційні листи англійською мовою。
крок 3：Офіційно подати заявку в FSC і сплатити збори
Надішліть повну форму заявки、Документи належної перевірки та бізнес-план офіційно подаються до Комісії з ліцензування та нагляду БВО，і додайте підтвердження сплати збору за подачу заявки, що не повертається.，Введіть офіційну рецензію。
крок 4：Поглиблений аналіз FSC і кілька раундів захисту (приблизно 40 робочі дні)
FSC про можливості компанії、фінансова доцільність、Механізми запобігання ринковим зловживанням та інсайдерській торгівлі підлягають надзвичайно суворій перевірці。Основний час розгляду офіційних документів на цьому етапі становить приблизно 40 робочі дні，Протягом цього періоду необхідно надати додаткові супровідні матеріали.。
крок 5：Отримання ліцензії та відкриття рахунку в банку (Загальний витрачений час 3-5 місяців)
Комітет консенсусом приймає рішення про видачу ліцензії。Після успішного затвердження，Hong Kong Huitong допоможе вам відкрити офшорний банківський рахунок。Повний життєвий цикл усієї ліцензійної заявки становить приблизно 3 до 5 між місяцями。
6. FSC безперервний огляд відповідності、Механізм штрафних санкцій і [річний кінцевий термін поновлення ліцензії]
Надзвичайно суворе часове вікно поновлення ліцензії：Якщо компанія BVI зареєстрована в першій половині року (з січня по червень)，Має бути в наступному році 4 місяць 30 Поновіть свою ліцензію та сплатіть збори раніше；При реєстрації в другому півріччі (липень-грудень)，має бути в наступному році 10 місяць 31 Нещодавно завершено відновлення ліцензії。Невиконання цього призведе до великих штрафів і анулювання ліцензії.。
Червоні лінії запобігання ринковим зловживанням：Відповідно до положень частини II SIBA，Регульовані компанії повинні дотримуватися режиму боротьби з ринковими зловживаннями，Штучні маніпуляції не повинні впливати на котирування цінних паперів/іноземної валюти，будь-яка форма інсайдерської торгівлі категорично заборонена。
Раптова перевірка на місці без попередження：в будь-який конкретний час，FSC має абсолютні повноваження проводити раптові перевірки приміщень регульованих установ на території та за її межами.，і для всіх систем、Обов'язкова перевірка майна та документів。
Суворі штрафи та механізм відкликання：Якщо виявиться, що ви надали неправдиву інформацію、Брати участь у відмиванні грошей、Невиконання директив FSC або ведення бізнесу у спосіб, який завдає шкоди інтересам клієнтів，Регулятор може на власний розсуд негайно призупинити або повністю відкликати ліцензію。
7. Універсальна послуга агентського агентства FSC з обміну валют Гонконгу Huitong BVI
Створення корпорації на БВО та фізичний розрахунок
Швидко створити міжнародну бізнес-компанію на БВО для вас (протягом 10 робочих днів)，Укажіть адресу місцевого офісу, яка відповідає вимогам щодо фізичної присутності FSC，并精准匹配具备资质的持牌证券咨询顾问挂名服务。
Повний комплект фінансової документації та підготовка контролю ризиків
由资深合规顾问为您量身定稿外汇商业计划书、Схема структури власності。Підготуйте внутрішню інструкцію з операцій відповідності, яка відповідає нормам БВО щодо боротьби з відмиванням грошей，і гарантувати, що призначення керівних кадрів відповідатиме попереднім процедурам письмової згоди。
Офіційний захист та відкриття офшорного рахунку
Повні повноваження мати справу з Радою ліцензування та нагляду БВО від вашого імені 40 Поглиблений огляд та опитування протягом 1 робочого дня。Після видачі ліцензії，协助对接国际离岸银行，Вирішіть ключові проблеми відкриття рахунків капіталу для валютних компаній。
8. Основні юридичні питання та практичні питання та відповіді на регуляторну ліцензію на іноземну валюту BVI FSC (FAQ)
BVI 牌照不仅享有按适用法律评估的税务待遇，Що ще важливіше, він має дуже високу регулятивну репутацію на міжнародному рівні.。Закон про цінні папери та інвестиційний бізнес 2010 року (SIBA) встановлює надзвичайно сувору систему відповідності та капіталу для валютних брокерів。Отримайте цю ліцензію, яка суворо регулюється SIBA，不仅能明确其受监管身份，更能向全球高净值客户向客户和合作机构说明其许可范围、资本及风险管理安排。
Відповідно до регламенту，Валютники повинні звертатися до Комісії з питань «інвестиційного бізнесу» відповідно до законодавства., Скорочено IB) ліцензія。на затверджений ліцензійний документ，FSC змусить вас указати бізнес-класифікацію вашої бізнес-моделі.：Якщо ваша платформа виступає контрагентом для ваших клієнтів для створення ринку，Необхідно вказати "Робота з інвестиціями як принципал" (операція як принципал)；Якщо платформа діє лише як проміжний канал для перекидання замовлень наверх，Він матиме напис «Організація угод з інвестиціями»。
Ліцензія BVI користується високою репутацією в галузі，Основна причина – високий фінансовий поріг входу。Вимоги до фінансування визначаються на основі конкретних ризиків кожної компанії，Але в рамках основного бізнесу створення ринку，Заявник повинен довести, що він має надзвичайно сильну фінансову спроможність，Початковий мінімальний капітал може досягати одного мільйона доларів (1 000 000 доларів США)。також，FSC зобов’язує ліцензовані установи придбати та підтримувати належне страхування професійної відповідальності (PI Insurance)，Служить оперативним підсумком проти потенційної фінансової недбалості та претензій。
FSC ніколи не терпить чисто морських операцій。з точки зору фізичного існування，Компанія повинна мати справжній фізичний офіс на Британських Віргінських островах，і мати постійних працівників (компанія повинна взяти на себе зобов’язання встановити фізичну присутність протягом двох років після видачі ліцензії)。В основній кадровій структурі，Має найняти принаймні одну фізичну особу як директора，Також обов’язковим є найняти принаймні одного додаткового консультанта з цінних паперів або інвестиційного консультування з юридичною ліцензією。також，Усі призначення на посади директора та керівника вимагають попереднього подання матеріалів，Виконувати обов'язки тільки за письмовою згодою FSC。
Кандидати повинні подати добре написане та логічно складене、Чітко структурований бізнес-план，Детальне розкриття внутрішньої організаційної структури та структури власності компанії。За кожного запропонованого директора、Уповноважені агенти та спеціалісти з комплаєнсу，Необхідно заповнити спеціальну форму належної перевірки，І прикріпити резюме англійською мовою、Копія дійсного паспорта、Офіційна довідка про несудимість，і два професійних рекомендаційних листи, видані галузевими органами.。Найголовніше，Необхідно додати підтвердження сплати державного збору, що не повертається，В іншому випадку заявка буде повернена безпосередньо。
Кожна регульована організація, яка веде фінансовий бізнес на БВО，за законом зобов’язані призначити спеціального спеціаліста з комплаєнсу。Основна відповідальність посадової особи полягає в тому, щоб гарантувати, що бізнес завжди дотримується суворих правил і норм юрисдикції。Відповідальний за дотримання вимог законодавства повинен особисто підтримувати та оновлювати професійний посібник з операцій, у якому детально описано внутрішні процедури дотримання вимог компанії.，і служить єдиним встановленим законом зв’язком між підприємствами та Комісією з фінансових послуг，Відповідає за відповіді на всі нормативні запити та докінг для перевірки протидії відмиванню грошей。
Весь процес затвердження ділиться на два етапи: створення компанії та розгляд ліцензії.。По-перше, проведіть пошук назви компанії на Британських Віргінських островах і сплатіть державні збори за реєстрацію，Отримати свідоцтво про реєстрацію підприємства можна протягом десяти-п'ятнадцяти робочих днів。Потім підготуйте бізнес-план і матеріали виконавчої перевірки，Сплатіть збір FSC та офіційно подайте заявку。Комітет з ліцензування та нагляду FSC проведе детальну перевірку，Офіційний час розгляду документів на цьому етапі становить приблизно сорок робочих днів。Комплексна попередня підготовка та остаточне відкриття банківського рахунку，Повний проектний цикл зазвичай займає від трьох до п’яти місяців。
Обов’язки компаній Британських Віргінських островів щодо щорічної перевірки та технічного обслуговування суворо розділені на два чіткі часові проміжки відповідно до законодавства.，Якщо ви перевищите термін, ви зіткнетеся зі смертельним ризиком величезних штрафів і навіть позбавлення ліцензії.。Якщо ваша компанія на БВО була зареєстрована в першій половині року (з січня по червень)，Потім поновлення ліцензії та сплата збору повинні бути завершені в обов’язковому порядку до 30 квітня кожного наступного року.；навпаки，Якщо компанія зареєстрована в другій половині року (з липня по грудень)，Законодавчо граничний термін поновлення встановлено до 31 жовтня наступного року.。
BVI是常见的离岸公司及投资业务架构司法辖区之一。资金安排仍须遵守适用的反洗钱、санкції、банку、税务及业务发生地监管要求。на податковому рівні，Поки прибуток компанії отримується від діяльності за межами Британських Віргінських островів，Відповідно до закону, податок на прибуток сплачувати не потрібно，Водночас звільняються всі місцеві податки та гербові збори，Значно допомагає міжнародним брокерам у законному податковому плануванні。також，Рівень конфіденційності статутної інформації компанії надзвичайно високий，Інформацію про акціонерів і фактичних бенефіціарів не потрібно оприлюднювати за бажанням громадськості.，Забезпечує найвищий рівень конфіденційності бізнес-операцій。
Відповідно до положень Закону про SIBA，Регульовані компанії повинні дотримуватися режиму боротьби з ринковими зловживаннями，Котирування цінних паперів не повинні піддаватися штучному маніпулюванню，Будь-яка форма інсайдерської торгівлі категорично заборонена。у щоденній правоохоронній діяльності，FSC має абсолютні повноваження проводити раптові інспекції без попередження та обов’язкові аудити регульованих організацій на своїй території та за її межами.。Якщо буде перевірено, що організація надала неправдиву інформацію、Брати участь у відмиванні грошей або вести бізнес у спосіб, який завдає шкоди інтересам клієнтів，Регулятори негайно призупинять або повністю відкликають їхні ліцензії。
港汇通可协助评估BVI董事及关键人员配置，准备业务计划、所有权结构、反洗钱制度及监管问询回复，并按项目需要协调持牌专业人士。牌照审批和银行开户均由BVI FSC及相关银行独立审查，不提供“挂名”安排或结果保证。
9. Офіційний нагляд та інформація про застосування
| офіційна інформація | Основне призначення | Посилання |
|---|---|---|
| Investment Business | 核对BVI投资业务许可类别及监管范围 | BVI金融服务委员会 |
