1. Умови легального доступу до чеського CASP та нормативний результат
Фізична структура та основні операції (Речовина)
Чеська юридична особа (наприклад, s.r.o.) і фізичний офіс повинні бути зареєстровані，Чисто віртуальні адреси реєстрації не приймаються。Обов’язкове призначення місцевого спеціаліста з питань звітності про відмивання грошей (MLRO) та відповідального за відповідність вимогам，Рекомендовано бути податковим резидентом ЄС або Чехії, щоб відповідати нормативним вимогам доступності та раптової перевірки。
Перевірка відповідності вимогам (Fit and Proper)
директор、Керівники та кінцеві бенефіціари (КАШЕЛЬ) Має бути подано нещодавно 3 Підтвердження відсутності судимості протягом місяців，Усуньте записи про шахрайство або банкрутство。Основне керівництво має довести відповідно до закону, що воно має понад три роки досвіду надання фінансових послуг、Комплаєнс або Рада з фінансової стабільності (FSB)：Професійний досвід управління у сфері криптоактивів。
Розсудливий капітал і блокування капіталу
Відповідно до правил MiCA，Клас 1 / 2 / 3 Кожен бізнес відповідає 50 тис、12.5Мінімальний законний поріг платежу становить 10 000 євро та 150 000 євро (для деяких високоризикових послуг може знадобитися 350 000 євро)。має бути законним、Відстежувана повна ін'єкція законної валюти на корпоративний рахунок для перевірки капіталу。
Система внутрішнього контролю та технічний регламент ДОРА
Необхідно створити Міжнародний валютний фонд (МВФ), який буде відповідати стандартам FATF：Політика ПВК/ФТ і механізм ізоляції холодного гаманця з кількома підписами。Технічна архітектура має відповідати Закону ЄС про стійкість цифрових операцій(ДОРА) стандарт，Майте план аварійного відновлення та зберігайте дані про транзакції клієнтів принаймні відповідно до закону 5 рік。
2. Юридичне затвердження та процес реалізації відповідності (4-8місяців)
перший етап：Створення організації та призначення персоналу (2-4тиждень)
Юридична чеська компанія з обмеженою відповідальністю (s.r.o.)，Оренда фізичного офісу，Заповнити комерційний реєстр，і офіційно призначити директорів、Комплаєнс-офіцер і MLRO。
другий етап：Поповнення та відкриття рахунку (1-2тиждень)
Відкрийте корпоративний рахунок у фінансовій установі Чехії чи ЄЕЗ，Повне перерахування статутного капіталу，Отримайте сертифікат перевірки капіталу та джерело фінансування UBO (SoF) Документи перевірки законності。
Третій етап：Складання матеріалів справи та переклад на чеську (4-8тиждень)
Підготувати трирічний бізнес-план і фінансовий прогноз、Система протидії відмиванню коштів та DORA Security White Paper。Усі документи, офіційно подані до ČNB, повинні мати офіційно завірений чеський переклад。
Етап 4：Подання ČNB та експертиза по суті (3-6місяців)
Подайте повну заявку до Національного банку Чехії та сплатіть комісію за розгляд。Протягом цього періоду ČNB проведе суттєвий огляд，Зробіть запит на отримання додаткової інформації (RAI)，і попросив керівництво провести онлайн-співбесіди。
3. збори、Статутний капітал і Пояснення податкової системи
Офіційний збір за заявку ČNB：При подачі заявки на отримання ліцензії CASP до Національного банку Чехії，Оплачується одним платежем 20,000 Чеська крона (прибл. 800 євро) комісії за перегляд。
Обережні власні кошти：Необхідно внести на рахунок компанії 5 Ванчжі 15 Десять тисяч євро (залежно від рівня класу) статутний сплачений капітал，Цей фонд є резервним фондом одноразового використання。
локалізовані операційні витрати：Покриває оренду офісу、Зарплата MLRO на повний робочий день、Незалежний щорічний аудит та обслуговування системи ДОРА，Річні витрати на суворе дотримання оцінюються приблизно 2-4 мільйон євро。
база оподаткування：Чеський податок на прибуток підприємств (ЦІТ) Стандартна ставка податку становить 21%；Послуги чистого обміну та комісії за обробку між криптовалютами та фіатними валютами звільняються від ПДВ відповідно до закону. (ПДВ)。
4. Абсолютна червона лінія, яка викликає покарання у вигляді відмови або відкликання ліцензії
порожня архітектура оболонки：Заявник не надав «фактичного фізичного розташування офісу» в Чеській Республіці，або непризначення на законних підставах місцевого офіцера з комплаєнсу, який відповідає тесту на компетентність，буде прямо відхилено ČNB。
Змішані активи та нечіткі фонди：Немає обов’язкового механізму відокремлення фіатних валют і криптоактивів клієнтів.，або початковий капітал не може бути наданий законним шляхом 6-12 Підтвердження щомісячного джерела статків (SoF/SoW)，Боротьба з відмиванням грошей вийшла з мертвої точки。
Відмова через невиконання стандартів і порушення：Існуючий VASP не можна використовувати в 2025 рік 7 місяць 31 Подану кілька днів тому заявку на конвертацію примусово скасовано.；Виставковий бізнес без ліцензії загрожує суворим адміністративним покаранням і кримінальним ризикам.。
5. Регуляторний перехід MiCA в Чехії та графік законодавчого процесу
- 2024 кінець року：«Закон про цифрові фінанси» прийнято
Парламент Чехії ухвалив «Закон про цифрові фінанси»，Законодавче заснування Чеського національного банку (ČNB) як офіційно уповноваженого та пруденційного регуляторного органу для ліцензій на криптовалюту。
- 2025 рік 2 місяць 15 день：ČNB офіційно бере на себе управління
Набуває чинності «Закон про цифрові фінанси».，ЧНБ має юридичну юрисдикцію，Повністю приймати нові заявки на отримання ліцензій CASP на основі фреймворку MiCA。
- 2025 рік 7 місяць 31 день：Кінцевий термін переходу від старих положень
Існуючі компанії, які мають стару чеську торгову ліцензію VASP，Заявки повинні бути подані до ČNB до цього законного терміну，Прострочена втрата правової кваліфікації。
- 2026 рік 2 місяць 11 день：Видається перша партія ліцензій
Національний банк Чехії повідомляє, що з 248 заявки в процесі，Офіційно випущена перша партія 6 Ліцензія CASP під структурою MiCA，Знак вводить термін суворої дії。
6. Хроніка першої серії ліцензованих установ у чеській системі CASP
перша партія 6 Home CASP офіційно затверджено (2026Лютий)
чеський національний банк (CNB) на 2026 рік 2 місяць 11 Японія офіційно 6 Суб’єкти господарювання видають першу партію ліцензій，позначте 6 Установи пройшли ретельний аудит DORA та перевірку відстеження коштів。Інформація про установу буде внесена ЧНБ до публічного реєстру регульованих осіб відповідно до закону。
7. Практичні юридичні запитання та відповіді (FAQ)：Повний аналіз шляхів затвердження та проблемних моментів відповідності
8. Відповідні нормативні акти、Нормативна інформація та додаткова інформація
| Категорія даних | Пов'язана інформація |
|---|---|
| Професійний переклад | |
| Офіційна нормативна інформація |
