Консультації щодо фінансового ліцензування та дотримання глобальних нормативних вимог у Гонконзі
Гонконгська ліцензія MSO，Офіційно відома як ліцензія оператора грошових послуг，Ліцензовано та контролюється Департаментом митниці та акцизів Гонконгу відповідно до Указу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму。Ліцензіат може керувати послугами обміну валюти або грошових переказів у Гонконгу，і повинен провести належну перевірку клієнта、Зобов’язання щодо ведення обліку та звітування про підозрілі операції。(Наприклад, обмін іноземної валюти братів Сюй、Яке благословення、літаючі птахи)。
Переглянути деталі →
Ліцензії позичальників Гонконгу розглядаються та видаються Судом з питань ліцензування відповідно до Указу про позичальників；Реєстр компаній Реєстр кредиторів обробляє заявки та реєстрації，Поліція відповідає за розслідування та правозастосування。Ліцензіати повинні дотримуватися законів、Ліцензійні умови、відсоткова ставка、рекламувати、договір、ПВК/ФТ та вимоги до інформації про клієнтів。
Переглянути деталі →
Ліцензія страхового брокера Гонконгу，Офіційно кваліфікована як ліцензована страхова брокерська компанія，Отримано ліцензію Управління страхування відповідно до Указу про страхування。Ліцензовані компанії можуть надавати консультації та оформляти страхування від імені клієнтів за генеральними або довгостроковими договорами страхування，і має відповідати капіталу、страхування професійної відповідальності、Вимоги до управління та відповідального персоналу。
Переглянути деталі →
Гонконгська ліцензія TCSP，Офіційно відома як ліцензія трасту або компанії-постачальника послуг，Ліцензований реєстратором компаній відповідно до Указу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму。Ліцензіат може керувати створенням компанії、Юридична адреса、секретар компанії、Угоди директора або акціонера та трастові послуги，і повинен виконувати зобов’язання щодо належної перевірки клієнта та ведення записів.。
Переглянути деталі →
Реєстрація компанії в Гонконзі зазвичай означає створення місцевої приватної компанії з обмеженою відповідальністю відповідно до Указу про компанії，Зареєстровано в Реєстрі компаній。Підприємство може займатися загальною торгівлею、Складський і сервісний бізнес，І повинен виконувати такі зобов’язання, як важлива реєстрація контролера та щорічна звітність。
Переглянути деталі →
Ліцензія Гонконгу № 1，Офіційно відома як регульована діяльність типу 1, пов’язана з операціями з цінними паперами，Ліцензовано Гонконгською комісією з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) відповідно до Указу про цінні папери та ф’ючерси。Ліцензовані корпорації можуть займатися брокерською діяльністю з цінними паперами відповідно до умов、Розміщення、андеррайтинг або торгівля，і має відповідати активам клієнта、Вимоги до капіталу та придатності。(Наприклад, Futu Securities International)。
Переглянути деталі →
Гонконгська ліцензія №4，Офіційно відома як регульована діяльність типу 4, консультування щодо цінних паперів，Ліцензовано Гонконгською комісією з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) відповідно до Указу про цінні папери та ф’ючерси。Ліцензовані корпорації можуть надавати консультації з питань цінних паперів та інвестицій за певних умов，Однак для здійснення транзакцій або повного управління активами від імені клієнтів зазвичай потрібна ліцензія типу 1 або типу 9.。
Переглянути деталі →
Гонконгська ліцензія № 9，Офіційна назва: Забезпечення управління активами для регульованої діяльності типу 9，Ліцензовано Гонконгською комісією з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC) відповідно до Указу про цінні папери та ф’ючерси。Ліцензована корпорація може повністю управляти інвестиційними портфелями цінних паперів або ф'ючерсних контрактів для клієнтів відповідно до умов ліцензії.，Для розподілу коштів або торгівлі можуть знадобитися інші види ліцензій。
Переглянути деталі →
Канадська ліцензія MSB，Офіційно відомий як Money Services Business Registration，Керується Центром аналізу фінансових операцій і звітів Канади (FINTRAC)。Після завершення реєстрації компанії，Доступний обмін валюти в Канаді、грошовий переказ、Переказ коштів、Послуги грошових переказів і віртуальної валюти，Ця реєстрація в основному для канадського ринку。(наприклад, Мудрий、Coinbase)。
Переглянути деталі →
Ліцензія MSB США，Офіційно відомий як Money Services Business Registration，Адмініструється Мережею боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) відповідно до Закону про банківську таємницю。Реєстрація стосується грошових переказів、обмін валюти、готівка чеків、Передплачені інструменти та деякі бізнеси з віртуальною валютою，В основному виконує федеральні зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей，Це не замінює ліцензії на переказ грошей, які можуть вимагатися державами.。
Переглянути деталі →
Американська РІА，Офіційно відомий як зареєстрований інвестиційний радник，Зареєструйтеся в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) або державному регуляторі цінних паперів відповідно до Закону про інвестиційних консультантів。Зареєстровані установи можуть надавати консультації щодо інвестицій у цінні папери та управління активами за плату，Федеральна або державна реєстрація в залежності від АУМ、Ситуація з клієнтами та бізнесом。(наприклад, покращення、Wealthfront)。
Переглянути деталі →
Ліцензія MTL США，Офіційно називається державна ліцензія на передачу коштів，Схвалено державними фінансовими регуляторами відповідно до законів штату，Багато штатів приймають заявки через NMLS。Ліцензіат може здійснювати грошові перекази в межах ліцензованих держав、обробка платежів、Служба переказу збереженої вартості або часткової віртуальної валюти，Охоплення кількох штатів часто потребує ліцензування для кожного штату。
Переглянути деталі →
Сінгапурські платіжні ліцензії поділяються на стандартні платіжні установи (SPI) і основні платіжні установи (MPI).，Регулюється Грошово-кредитним управлінням Сінгапуру (MAS) відповідно до Закону про платіжні послуги。Схвалені послуги можуть включати оформлення облікового запису、Внутрішні та міжнародні перекази、Merchant Acquirer、Сервіси електронних грошей і цифрових платіжних маркерів。(наприклад, Мудрий、Airwallex)。
Переглянути деталі →
Сінгапурська ліцензія CMS，Офіційно називається ліцензією на послуги ринку капіталу，Схвалено Валютним управлінням Сінгапуру (MAS) відповідно до Закону про цінні папери та ф'ючерси。Ліцензовані установи можуть займатися операціями з цінними паперами або деривативами на основі затверджених проектів、Управління фондами、Консультант з корпоративних фінансів、Послуги ринку капіталу, такі як фінансування продукту або зберігання。
Переглянути деталі →
Ліцензія FTS на переказ коштів у Японії，Офіційно називається реєстрація оператора переказу коштів，Під наглядом Японського агентства фінансових послуг і місцевих фінансових бюро відповідно до "Закону про платіжні послуги"。Зареєстровані установи можуть здійснювати небанківські грошові перекази та грошові перекази，Категорія 1、До другої та третьої категорії бізнесу застосовуються різні вимоги на основі єдиної суми та операційної моделі.。
Переглянути деталі →
Японська ліцензія індустрії обміну криптоактивами，Офіційно називається реєстрація бізнесу на біржі криптоактивів，Під наглядом Японського агентства фінансових послуг і місцевих фінансових бюро відповідно до "Закону про платіжні послуги"。Зареєстрований бізнес може включати купівлю та продаж криптоактивів、обмін、Брокерство та управління криптоактивами для клієнтів，Фактичні активи та послуги, які можуть бути оброблені, залежать від вмісту реєстрації.。
Переглянути деталі →
Австралійська фінансова та валютна ліцензія，Офіційно відома як Австралійська ліцензія на надання фінансових послуг (AFSL)，Схвалено Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій (ASIC) відповідно до Закону про корпорації。Ліцензовані установи можуть надавати іноземну валюту в межах повноважень、Торгівля CFD та іншими деривативами、створення ринку、Консультаційні або керовані послуги，Конкретні дозволи залежать від умов ліцензії。
Переглянути деталі →
FSP Нової Зеландії зазвичай стосується реєстрації в Реєстрі постачальників фінансових послуг (FSPR).，Адмініструється Палатою компаній Нової Зеландії。Реєстрація поширюється на установи, що надають фінансові послуги в Новій Зеландії，Але це не означає, що FMA схвалює або уповноважує；Випуск похідного продукту、Для управління фондами та іншої дозволеної діяльності все ще потрібна окрема ліцензія FMA。
Переглянути деталі →
Фінансова ліцензія FMA Нової Зеландії не є єдиною ліцензією，Натомість його затверджує Управління фінансових ринків (FMA) за типом діяльності відповідно до Закону про поведінку на фінансовому ринку.。Загальні ліцензії включають випуски похідних продуктів、Дискреційне управління інвестиціями、керований інвестиційний план、Ринки фінансових продуктів і фінансові консультації，Оператори повинні подати заявку на категорії, що відповідають фактичним послугам。
Переглянути деталі →
Австралійська ліцензія на криптовалюту AUSTRAC，Поточна офіційна назва — реєстрація постачальника послуг віртуальних активів (VASP).，Керується Австралійським центром звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей。Реєстраційні послуги охоплюють легальний обмін валютою та віртуальними активами、Обмін валюти、передача、Ескроу та фінансові послуги, пов’язані з випуском та продажем，Ця реєстрація в основному стосується компаній, які мають географічні зв’язки з Австралією。
Переглянути деталі →
Створення фонду прямих інвестицій на BVI，Офіційно відомий як акредитація приватних інвестиційних фондів，Регулюється Комісією з фінансових послуг Британських Віргінських островів (BVI FSC) відповідно до Закону про цінні папери та інвестиційний бізнес і Правил приватних інвестиційних фондів。Ця система в основному використовується для закритих фондів, які не можна викупити у громадськості.，і повинен бути призначений керувати、Призначений функціональний персонал, такий як оцінка та зберігання。
Переглянути деталі →
Cayman SPC не є ліцензією незалежного фонду，Офіційно відома як незалежна портфельна компанія，Зареєстровано Кайманським реєстром компаній відповідно до Закону про компанії。SPC може створювати інвестиційні портфелі з розділеними активами та пасивами в межах однієї юридичної особи.；Якщо використовується для управління фондом，Кожен інвестиційний портфель має бути зареєстрований у валютному управлінні Кайманових островів відповідно до Закону про взаємні фонди або Закону про фонди прямих інвестицій。
Переглянути деталі →
Ліцензія Вануату Forex，Офіційно відома як ліцензія торговця цінними паперами，Схвалено Комісією з фінансових послуг Вануату (VFSC) відповідно до Закону про ліцензування торговців цінними паперами。Ліцензовані установи можуть купувати, продавати або організовувати операції з цінними паперами та деривативами в межах затвердженого обсягу，Forex і CFD підпадають під дію категорій ліцензій、Місцезнаходження клієнта та місцеві правові обмеження。
Переглянути деталі →
Так звана офшорна банківська ліцензія Коморських островів Мвалі，Зазвичай стосується ліцензії, яка вимагається Управлінням з міжнародних послуг Мвалі відповідно до місцевого Закону про банківську діяльність 2013 року。Центральний банк Коморських островів оголосив у 2025 р，MISA не має повноважень видавати банківські ліцензії，Видана ним офшорна банківська ліцензія є незаконною，Не є юридичним дозволом на здійснення банківської діяльності на Коморських островах чи інших ринках。
Переглянути деталі →
Реєстрація Cayman Private Equity Fund，Регулюється Валютним управлінням Кайманових островів (CIMA) відповідно до Закону про фонди прямих інвестицій，В основному застосовується до закритих угод про колективне інвестування, де інвестори не мають права викупу на вимогу。Фонд повинен бути зареєстрований，і продовжувати дотримуватися оцінок、Зберігання активів、Моніторинг готівки、Вимоги до аудиту та щорічної звітності。
Переглянути деталі →
Реєстрація компанії на Сейшельських островах зазвичай стосується створення міжнародної комерційної компанії (IBC) відповідно до Закону про міжнародні комерційні компанії，Керується системою реєстрації Управління фінансових послуг Сейшельських островів，і має оброблятися через ліцензованого зареєстрованого агента。IBC можна використовувати для загальної транскордонної торгівлі та акціонування，Але фінансові послуги、цінні папери、Страховий та інший бізнес повинні отримати окремі ліцензії。
Переглянути деталі →
Реєстрація компанії на Кайманових островах зазвичай стосується створення компанії, звільненої від оподаткування відповідно до Закону про компанії，Зареєстровано в реєстрі компаній Кайманових островів。Звільнені компанії часто використовуються для утримання акцій、Фонди та структури транскордонних операцій，Однак сама реєстрація компанії не дає коштів、цінні папери、банку、Страхування або бізнес-кваліфікація віртуальних активів，Відповідні дії необхідно застосовувати окремо до CIMA。
Переглянути деталі →
Реєстрація компанії у Вануату зазвичай означає створення місцевої компанії відповідно до Закону про компанії，Або зареєструйте міжнародну компанію відповідно до Закону про міжнародні компанії，Відповідальний за Комісію з фінансових послуг Вануату (VFSC)。Підприємство можна використовувати для загальної торгівлі、Акціонерство та транскордонний бізнес，Але торгівля цінними паперами、банку、Страхова та інша регульована діяльність вимагає окремого ліцензування。
Переглянути деталі →
Реєстрація компанії на Маршаллових Островах зазвичай означає створення компанії-нерезидента відповідно до Закону про комерційні корпорації，Обробляється Реєстратором компаній Маршаллових Островів через призначеного зареєстрованого агента。Компанію можна використовувати для загальної транскордонної торгівлі、Акціонерні та суднові структури，Але банк、страхування、Цінні папери та інший регульований фінансовий бізнес повинні отримати окремий дозвіл від компетентного органу。
Переглянути деталі →Відповідність · Чіткість · Прозорість，Повна підготовка заявки на ліцензію поетапно、Подача та подальше обслуговування。
Зрозумійте бізнес-модель，Виберіть найбільш відповідний тип номерного знака，Проведіть первинну діагностику відповідності。
Допомога в оформленні аплікаційних форм、бізнес план、Інструкція з відповідності、Політика боротьби з відмиванням грошей тощо.。
Подати заяву до контролюючого органу，Постійно стежте за прогресом，Відповідь на нормативні питання。
Забезпечте постійну підтримку відповідності після затвердження，Допомога з відкриттям банківського рахунку та річною декларацією。
Професійна команда комплаєнсу · Координація процесу · Постійна підтримка
Консультант по оформленню ліцензії、Співпраця комплаєнс-консультанта та юриста，Допомога в перевірці документів заявки відповідно до державних нормативних вимог。
Ознайомтеся з вимогами громадської перевірки，Допомога в підготовці інформації、Упорядковуйте вузли проекту та реагуйте на проблеми з виправленнями；Фактичний цикл і результати визначаються компетентним органом у кожному конкретному випадку.。
Надання консультацій з комплаєнсу після отримання ліцензії、Аудит ПВК、Послуги з продовження ліцензії，Дозвольте зосередитися на розвитку бізнесу。
Ми підтримуємо ділову співпрацю з багатьма міжнародними банками та галузевими асоціаціями；Назва регуляторного органу використовується лише для опису застосовної сфери регулювання.，не означає співпраці、Затвердження、Відносини авторизації або спеціального погодження。
Нижче наведено приклади загальних вимог，Не представляє конкретних клієнтів、Час затвердження або результати заявки。
| Тип номерного знака | регуляторний орган | середній період | основні вимоги до капіталу |
|---|---|---|---|
| Гонконг MSO (обмінний пункт)ліцензія | Департамент митниці та акцизів Гонконгу | Єдиного фіксованого циклу затвердження немає；Фактичний час залежить від цілісності даних、Огляд приміщень、Такі фактори, як перевірка придатності та належності та оцінка компетентності | Не існує офіційного єдиного мінімального сплаченого капіталу чи мінімального оборотного капіталу.；Кандидати повинні описати фінансові умови、Джерела коштів і ресурси, необхідні для діяльності |
| Канадська ліцензія MSB | FINTRAC | Весь процес займає близько 2-3 місяців | Немає вимог до мінімального капіталу；Закон зобов’язує призначити відповідального за комплаєнс і розробити письмовий план відповідності |
| Ліцензія кредитора Гонконгу | Ліцензійний суд、Реєстр компанійта поліцейські сили Гонконгу | Єдиного фіксованого циклу затвердження немає；Реальний час залежить від бізнес-плану、фінансова інформація、Огляд приміщень、Поліцейське розслідування та постанова суду про ліцензування | Офіційної уніфікованої грошової суми в 1 мільйон гонконгських доларів немає；Кандидати повинні продемонструвати, що вони мають необхідні фінансові ресурси、Фінансові можливості та обігові кошти |
| Ліцензія страхового брокера Гонконгу | Управління страхування Гонконгу (IA) | Орієнтовний час від підготовки до ліцензування 9-12 місяців | Завжди підтримувати мінімальну вартість чистих активів і сплачений акціонерний капітал не менше 500 000 гонконгських доларів |
| ПФК № 9 табличка (управління активами) | Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу (SFC) | Зазвичай 6-12 місяців | Не володіє клієнтськими активами：1010 000 HKD ліквідний капітал；Тримайте активи клієнта：50010 000 гонконгських доларів сплаченого капіталу та 3 мільйони гонконгських доларів ліквідного капіталу |
| Відкриття рахунку в банку Гонконгу | Департамент комплаєнс банку | Фактичний час залежить від перевірки банку、Бізнес фон і цілісність даних | Мінімальна сума для відкриття рахунку、Середній баланс і комісія за обслуговування залежать від банку、Залежить від типу рахунку та оцінки ризику клієнта，Відповідно до останніх вимог банку, в якому відкрито рахунок |
Протягом 12 років зосереджувався на фінансовій відповідності Гонконгу，Головний відповідальний за ліцензію оператора грошових послуг MSO Гонконгу、Повний процес подання заявки на отримання ліцензії лихваря в Гонконзі та ліцензії страхового брокера в Гонконзі。
10Багаторічний міжнародний досвід боротьби з відмиванням грошей і відповідності платежам，Спеціалізується на ліцензії US FinCEN MSB、Платіжна ліцензія FINTRAC MSB Канади та фінансова ліцензія FSP/FMA Нової Зеландії。
8Багаторічний практичний досвід роботи з міжнародними ліцензіями на управління цінними паперами та активами，Основна відповідальність за Комісію з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу 1、4、9Ліцензія № та ліцензія на послуги ринку капіталу Сінгапуру CMS。
11Роки глобального досвіду ліцензування криптовалюти，Покриття Гонконгу VASP、Сінгапур DTSP、Дубай VARA/DMCC、Литва/Польща/Естонія VASP、Кайман VASP、Багами DARE тощо.。
Про MSO、MSB、Деталі ліцензії Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, які вас найбільше хвилюють
Перш ніж подавати заявку на отримання ліцензії позикодавця в Гонконзі，Оренду треба перевірити、Дозвіл орендодавця або орендаря、ліцензія на заняття、землекористування、Макет і безпека даних；Спільні приміщення необхідно оцінювати в кожному конкретному випадку。
Читати далі »
2026Річний огляд Hong Kong AMLO，Оцінку ризику слід перевірити на відповідність Главі 615 і вказівкам відповідного органу、CDD、Постійний моніторинг、ВУЛ、запис、Управління та технічний контроль；Немає єдиного рішення RO або автоматизації, яке б застосовувалося до всіх ліцензованих установ。
Читати далі »
Визначте сферу діяльності ліцензії MSO Гонконгу、Тема заявки、приміщення、придатна та відповідна людина、Документи щодо ПВК/ФТ та пункти митного огляду。
Читати далі »
Сортування конфігурації RO номерних знаків Гонконгу 1+4+9、капітал、Фокус фізичного офісу та внутрішнього контролю протидії відмиванню коштів，Підходить для компаній з управління активами для планування шляхів застосування，Оцініть оптимальну структуру ліцензування зараз。
Читати далі »
Інструкції щодо подання до реєстру компаній Гонконгу ліцензії кредитора、поліцейське розслідування、Рішення суду з питань ліцензування、Офіційні збори та поточна відповідальність；Фактичні процедури та час уточнюються в кожному окремому випадку。
Читати далі »
Сортування бізнес-меж ліцензії Hong Kong SFC типу 4 для надання консультацій щодо цінних паперів、Відповідальна особа、фінансові ресурси、Мультиліцензійний портфель і постійна відповідальність。
Читати далі »10Хвилинна безкоштовна оцінка · Сам-на-сам зі старшими консультантами · Зобов'язання щодо конфіденційності
Замовте безкоштовну консультацію
