Посібник із застосування міжнародної банківської ліцензії Saint Vincent SVG

Застосування та дія міжнародної банківської ліцензії SVG，Суворо регулюється Законом про міжнародні банки 2004 року та нормативними вказівками Управління фінансових послуг Сент-Вінсента (FSA)。

Запропонуйте привабливу політику звільнення від офшорів。Звільнення від податку на прибуток прибутку, отриманого від міжнародної банківської діяльності、податок на приріст капіталу；Дивіденди нерезидентам、Передача акцій звільняється від податку на доходи та податку на спадщину；Усі інструменти передачі власності та цінних паперів звільняються від гербового збору。

Діляться на дві категорії：Міжнародна банківська ліцензія класу А (повна ліцензія，Дозволяє необмежену міжнародну банківську діяльність)；Міжнародна банківська ліцензія типу B (обмежена/внутрішня ліцензія，Послуги можуть надаватися лише конкретним клієнтам-нерезидентам, зазначеним у листі-зобов’язанні)。

Необхідно підтримувати ліцензію класу А 100 Десять тисяч доларів США повністю сплаченого капіталу，та депоновані відповідно до законодавства 50 Обов'язковий депозит 10 000 доларів США；Необхідно мати ліцензію класу B 50 10 000 доларів США сплаченого капіталу，і депозит 10 Обов'язковий депозит 10 000 доларів США。Страховий депозит зберігається від імені FSA Trust。

Необхідно мати фізичне місце роботи в SVG。У будь-який час має бути не менше двох фізичних директорів (принаймні один з яких має бути резидентом SVG)。У фактичних приміщеннях підприємства має бути зайнято принаймні два працівники (принаймні один із них має бути вищим керівництвом)，і призначити зареєстрованого агента。

цілком нормально。Визначення банківської діяльності в законі SVG чітко включає типи валют, визнаних FSA。Ліцензовані установи користуються повним звільненням від валютного контролю，Не підпадає під дію Закону про валютний контроль і Закону про відсотки，Надзвичайно високий ступінь свободи під час здійснення мультивалютної конвертації та транскордонних переказів коштів。

Здійснення операцій з обміну іноземної валюти вимагає дотримання суворих вимог щодо боротьби з відмиванням грошей。Відповідно до положень Додатку 1 SVG «Положення про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму»，Необхідно суворо проводити перевірку клієнта (CDD).，Обов'язковий збір і зберігання точної інформації про клієнтів і фактичних бенефіціарів (BO)。

Є непереборна «нерезидентська» червона лінія。Банківські операції з місцевими жителями SVG суворо заборонені，Інвестиції в активи, що представляють вимоги резидентів SVG (окрім придбання іпотечних кредитів, зайнятих власниками), суворо заборонені，Купівля облігацій, випущених урядами SVG або державними підприємствами, суворо заборонена。Клієнти валютного бізнесу повинні 100% для нерезидентів。

Треба подати：Директори та керівники вищої ланки видали 3 Довідка про несудимість протягом 3 місяців；Резюме, що демонструє практичний банківський досвід；Аудована фінансова звітність і сертифікат про чистий капітал акціонера；Два банківських рекомендаційних листи та один професійний рекомендаційний лист від кожного вищого керівника；Детальний бізнес-план і політика ПВК。

За умови, що FSA отримає всю необхідну інформацію та повну документацію високої щільності，За оцінками, цикл розгляду та затвердження всієї заявки на міжнародну банківську ліцензію становить 4 прибути 6 тиждень，Належить до офшорної юрисдикції з надзвичайно ефективними процесами затвердження。

Необхідно призначити зовнішнього аудитора, акредитованого FSA。після закінчення фінансового року 3 Подавати річну фінансову звітність та аудиторські звіти протягом трьох місяців。також，Має бути після закінчення кожного календарного кварталу 15 Надсилайте квартальні звіти протягом кількох днів (включаючи аналіз ліквідності、Великі ризики тощо)。

Ліцензія дійсна до року видачі 12 місяць 31 день。Має бути в наступному році 1 місяць 15 Сплатіть комісію за поновлення в повному обсязі не раніше。Прострочена щомісячна плата стягується в розмірі, що не перевищує річної плати 1/12 додатковий штраф，FSA має повноваження безпосередньо відкликати ліцензії。

Hong Kong Huitong забезпечує підтримку програм，Включно зі створенням юридичної особи у SVG、Розподіл місцевих директорів і вищого керівництва відповідно до потреб бізнесу、Підготуйте бізнес-план і систему боротьби з відмиванням грошей，і допомога у відповіді на перевірку придатності та належності FSA。Фактичний час затвердження та результати визначаються FSA на основі матеріалів заявки та статусу розгляду.。

Без гарантії。代理行、清算及技术网络独立审查主体、业务和风险，应取得真实接入协议，不把银行许可当作自动可用全球账户。

Подача заявки або отримання принципового висновку не означає офіційного допуску до діяльності.。Спочатку слід підтвердити остаточну авторизацію、Ліцензійні умови та передумови для відкриття підприємницької діяльності；Технічне тестування слід відрізняти від реальних коштів клієнтів і регульованих операцій。

Не можна розглядати як те саме схвалення。Оцінка контролюючим органом дозволу на підприємницьку діяльність；Банки самостійно перевіряють клієнтів、Джерело коштів та призначення рахунку。Отримання ліцензії чи принципового погодження не гарантує відкриття рахунку、Очищення доступу та поточних послуг облікового запису。

Може посилатися на圣文森特SVG国际银行牌照主管机关的监管及申请资料，Перевірте відповідні системи та інформацію про обробку。

Спершу нові продукти、Категорія клієнта、Порівняння потоків капіталу та сфер діяльності з наявними реєстраціями чи дозволами в кожному окремому випадку。Якщо він виходить за рамки або впливає на застосовні умови，Необхідно внести відповідні зміни、Він буде запущений після сповіщення або окремої програми.。

Аутсорсинг не означає передачу обов'язків ліцензованої організації。Рекомендується уточнювати обсяг послуг、доступ до даних、аудит、повідомлення про аварію、Ресурсинг і домовленості про вихід，і утримувати достатню кількість внутрішнього персоналу для нагляду за постачальниками。

Порівняйте юридичні назви、Реєстраційний номер або номер ліцензії、Уповноважений бізнес、Ліцензійні умови та фактичний веб-сайт。Бренд групи、Ідентифікація афілійованих компаній і агентів не може замінити авторизацію замовника.，Необхідно звірити з офіційними записами та ліцензійними документами。

Обидва можуть змінити відносини контролю。Пряме та опосередковане володіння акціями слід визначити перед торгами、Значний вплив і зміни в кінцевому контролері，Перевірте процедури затвердження або повідомлення，та впишіть нормативні умови в умови поставки。