1. Які компанії повинні оцінити реєстрацію DPMS у Гонконзі
ювелірні вироби、Роздрібна торгівля діамантами та дорогоцінним камінням
Продаж або придбання діамантів、сапфір、рубін、смарагдовий、нефрит、Перли та пов’язані з ними прикраси，і отримувати або здійснювати платежі в Гонконзі, які відповідають встановленому законом порогу，Зазвичай це потрібно для оцінки реєстрації DPMS。
золото、Торгівля сріблом і дорогоцінними металами
Операційні кошти、срібло、Платина та іридій、осмій、паладій、родій、Торгівля дорогоцінними металами, такими як рутеній、оптом、імпорт、вихід、Переробка або переробка з доданою вартістю，може входити до сфери регулювання。
Торговці ювелірними виробами та годинниками з дорогоцінних металів
З дорогоцінних металів або дорогоцінного каміння、Ювелірні вироби та годинники, що містять або містять дорогоцінні метали чи дорогоцінні камені, є цінними виробами；фізичний магазин、Виставка、Порогове значення трансакції слід переглядати як при продажі на прийом, так і при онлайн-транзакціях。
виробництво、Нафтопереробні та переробні підприємства
виготовлення ювелірних виробів、Афінація дорогоцінних металів、мозаїка、Змінити модель、Полірування та інші додаткові роботи，За умови, що він здійснюється в діловому стилі та передбачає операції, які відповідають порогу，Також може знадобитися реєстрація。
оптом、Імпорт, експорт і посередництво
Оптові продажі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння、імпортер、експортер、Брокер、Аукціон або торгове агентство，та видача、Компанії, які викуповують, купують чи продають цінні інструменти, забезпечені активами，Про все слід судити на основі фактичних моделей торгівлі。
2. Як вибрати між реєстрацією DPMS Class A та Class B
| Порівняти предмети | Реєстрація класу А | Реєстрація класу B |
|---|---|---|
| Застосовні транзакції | Проводьте лише визначені безготівкові операції на загальну суму 120 000 гонконгських доларів або більше | Намір проводити готівкові операції на загальну суму 120 000 гонконгських доларів або більше，І може проводити безготівкові операції, які одночасно відповідають порогу |
| Спосіб оплати | банківський переказ、кредитна картка、Перевірте、Безготівкові методи, такі як електронні гаманці | Що стосується грошових надходжень або платежів；Також можливі безготівкові операції, які відповідають порогу |
| Підходить і правильний огляд | Фітнес-тест категорії B та фітнес-тест зазвичай не застосовуються | одноосібний власник、Партнер、Відповідні особи, такі як директори та кінцеві власники, повинні пройти перевірку придатності та належності |
| Нагляд за ПВК/ФТ | Не має права здійснювати вказані операції з готівкою，Все ще підлягає застосовним санкціям і загальним юридичним зобов’язанням, таким як повідомлення про підозрілі транзакції | Належна перевірка клієнта відповідно до Додатку 2 Указу про боротьбу з відмиванням грошей、Постійний моніторинг、Облік та інші вимоги щодо ПВК/ФТ |
| Реєстраційний внесок | Плата за заявку 260 HK$；Після цього 195 HKD на рік для підтримки реєстрації | Плата за заявку 1970 HK$，Крім того, 650 гонконгських доларів стягуватиметься з кожної особи, яка підлягає перевірці придатності та відповідності. |
| Термін дії та продовження | Вчасно сплачуйте щорічні внески та продовжуйте виконувати умови | Зазвичай діє протягом трьох років；Комісія за поновлення HK$1060，Додатково стягуватиметься 650 гонконгських доларів за кожну особу, яка підлягає перевірці на придатність. |
3. регульовані предмети、Трансакції та поріг у 120 000 HKD
Регульовані дорогоцінні метали
Включає золото в готовому або незавершеному стані、срібло、Платина，і іридій、осмій、паладій、Родій або рутеній。злитки、срібні злитки、Сировина та вироби з дорогоцінних металів, які відповідають визначенню, повинні оцінюватися на основі фактичного бізнесу。
регульовані дорогоцінні камені
включаючи діаманти、сапфір、рубін、смарагдовий、нефрит або перли，природний чи ні。Вирощені в лабораторії алмази та штучні дорогоцінні камені не можна виключати просто тому, що вони не утворюються природним шляхом.。
Цінні продукти та інструменти підтримки
З дорогоцінних металів або дорогоцінного каміння、Ювелірні вироби або годинники, що містять або супроводжуються супутніми матеріалами, є цінними продуктами；Також можуть регулюватися сертифікати або документи, які дають власнику право на придбання цінних активів，Проте в законі є й інші виключення。
Зведений розрахунок одиничних і пов'язаних операцій
12Поріг у 10 000 гонконгських доларів застосовується до обох окремих транзакцій，Також застосовується до кількох операцій, які пов’язані або здаються пов’язаними.。Розділіть замовлення、розстрочка、Оплата з різних магазинів або оплата від пов'язаних осіб，Жоден із них не обходить вимогу реєстрації。
Потрібно враховувати як платежі, так і збори
Порогові суми застосовуються до платежів, здійснених або отриманих трейдерами в Гонконгу，і включити еквівалентні суми в інших валютах。Це готівка?、Безготівковий або змішаний розрахунок，Слід оцінювати на основі повного потоку капіталу кожної операції。
4. Процес реєстрації в DPMS Гонконгу
Порогова оцінка бізнесу та транзакцій
Сортуйте категорії товарів、Торгова та переробна діяльність、Спосіб оплати、Тип клієнта、місце торгівлі、Сума одиничних і пов'язаних операцій，Визначте, чи потрібна реєстрація та чи потрібно вам подавати документи на категорію A чи B。
Підготуйте текст заявки Гонконг
Підтвердьте, що заявник має дійсне свідоцтво про реєстрацію підприємства в Гонконзі або відповідну ліцензію на лоточника，Організація реєстрації компанії、Статут、Власний капітал、директор、Інформація про кінцевого власника та всі комерційні приміщення。
Планування місць проведення та розташування відділень
Визначте особисті операції、управління бізнесом、Місце, де обробляються транзакції та зберігаються файли чи дані；Одна й та сама юридична особа, як правило, подає заявку на одну реєстрацію，І задекларувати всі комерційні приміщення та філії。
Створити систему ПВК/ФТ класу B
Якщо ви претендуєте на категорію B，Повна оцінка організаційних ризиків、Належна перевірка клієнта、Постійний моніторинг、Скринінг санкцій、звіт про підозрілу операцію、діловодство、Навчання персоналу та система незалежного огляду。
Заповніть відповідні кандидатські матеріали
Будьте індивідуальним підприємцем, який підлягає перевірці、Партнер、директор、Підготовка ідентифікаційних даних кінцевих власників і відповідних корпорацій、Резюме、Цілісність、фінансовий стан、Заяви та довідки, такі як судимості та дисциплінарні записи。
Подайте заявку та сплатіть внески
Надішліть форму через Систему реєстрації торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням або способом, прийнятним митницею、Опис бізнесу、Приміщення та документи контролера，А також сплатіть збори за розгляд заявки та відповідного кандидата відповідно до категорії。
Відповідайте на митні запити та відгуки
Допоміжний бізнес、торгівля、Докази персоналу та ПВК/ФТ；Кандидати категорії B повинні бути готові описати процес клієнта、оцінка ризику、Контроль касових операцій、Механізм звітності та реальні можливості виконання。
Затверджені дисплеї та постійна відповідність
Розмістіть сертифікат на видному місці в головних офісах і відділах особистої торгівлі，Онлайн-оператори надають методи перевірки статусу реєстрації, визначені митницею，і платити вчасно、Відновлення та зміна інформації заявки。
5. Список документів заявки на реєстрацію DPMS
| Категорія файлу | основна інформація | Підготуйте ключові моменти |
|---|---|---|
| Основний документ заявки | Свідоцтво про реєстрацію підприємства、Свідоцтво про реєстрацію підприємства、Статут або дійсна ліцензія на лоточника | Ім'я заявника、реєстраційний номер、Діяльність і адреси залишаються незмінними |
| Власний капітал і структура контролю | Схема структури групи、Реєстр акціонерів、Інформація про кінцевих власників та проміжні холдингові організації | простежується до кінцевого природного власника，та пояснити джерела контролю та фінансування. |
| Директори та посадові особи | Підтвердження особи、Підтвердження адреси、Резюме、Позиція、Заява про повноваження та відповідальність | Категорія B повинна ідентифікувати всіх придатних кандидатів для перевірки та повністю розкрити їхню історію |
| Опис господарської діяльності | Категорія товару、ланцюг поставок、клієнт、канали збуту、імпорт та експорт、Виробничі або посередницькі домовленості | Вкажіть предмети регулювання、Процес транзакцій і модель доходу |
| Транзакції та рух коштів | порядок、Процес збору та оплати、Обліковий запис、готівкова політика、Відшкодування та методи ідентифікації відповідних транзакцій | Доведіть, що категорія А не проводить зазначені касові операції，або категорія B встановила контроль за готівковими операціями |
| Інформація про комерційні приміщення | основне місце діяльності、відділення、офіс、складування、Ведення документації та бізнес-інформація в Інтернеті | Перелічіть призначення кожного місця、Права власності та чи проводити трансакції віч-на-віч |
| файли ПВК/ФТ | Оцінка інституційного ризику、Інструкція з відповідності、CDD、Постійний моніторинг、STR і політика запису | Система типу B повинна відповідати дорогоцінним металам、дорогоцінний камінь、готівкою、Транскордонні、Торгівля та ризики клієнта високої вартості |
| Докази системи та виконання | форма клієнта、оцінка ризику、Скринінгові записи、Моніторинг транзакцій、Зразки звітів про навчання та управління | політики та практичних систем、Обов'язки персоналу та бізнес-процеси повинні узгоджуватися один з одним |
6. Реєстраційний збір DPMS、Терміни та юридичні зобов'язання
| демонструвати | Актуальні вимоги | Поради щодо відповідності |
|---|---|---|
| Перша реєстрація класу А | Плата за заявку 260 HK$ | Плата, як правило, не повертається；Після затвердження щорічні внески повинні бути сплачені вчасно |
| Річна плата класу А | 195 HKD на рік | Звертайте увагу на повідомлення та терміни сплати митних платежів，Уникайте впливу на статус реєстрації |
| Клас В перша реєстрація | Плата за заявку 1970 HK$，Крім того, 650 гонконгських доларів стягуватиметься з кожної особи, яка підлягає перевірці придатності та відповідності. | Кількість перевірених людей залежить від організаційно-правової форми заявника、директор、Структура партнера та кінцевого власника |
| Термін дії класу В | Свідоцтво про реєстрацію, як правило, дійсне протягом трьох років | Необхідно зарезервувати час до закінчення терміну дії, щоб підготуватися до поновлення、Відповідні кандидати та остання інформація про ПВК/ФТ |
| Відновлення класу B | Комісія за поновлення HK$1060，Крім того, 650 гонконгських доларів стягуватиметься з кожної особи, яка підлягає перевірці придатності та відповідності. | Усі збори за подання заявки та відповідні збори, як правило, не повертаються незалежно від результату. |
| Відображення сертифіката | Відповідні сертифікати повинні бути розміщені на видному місці в головних офісах та відділах особистої торгівлі. | Оператори онлайн або електронних каналів повинні надавати методи перевірки статусу реєстрації, визначені митницею |
| Зміни даних | Повідомте митницю Гонконгу письмово протягом одного місяця після будь-якої зміни реєстраційної інформації | директор、кінцевий власник、адресу、Зміни в галузевій та бізнес-інформації слід оцінювати своєчасно |
| Штрафи за роботу без реєстрації | Максимальне покарання – штраф у 100 000 гонконгських доларів і позбавлення волі на шість місяців. | До отримання відповідної реєстрації，Ви не повинні брати участь у транзакціях, які відповідають пороговим значенням, або стверджувати, що ви уповноважені брати участь у них |
Плата та нормативні угоди можуть бути скориговані，Перед офіційним поданням ознайомтеся з митницею Гонконгу та чинними законами та правилами.。
7. Основний режим ПВК/ФТ для DPMS класу B
Оцінка клієнтів на основі ризику、продукт、Країна або регіон、Канал доставки、готівкою、торгівля、Ризики агента та джерела дорогоцінних каменів，а також затвердити та регулярно оновлювати оцінку ризиків організації вищим керівництвом。
Перед встановленням ділових відносин, пов’язаних із певними готівковими операціями або проведенням випадкових визначених касових операцій，Ідентифікуйте та перевіряйте клієнтів、Особа бенефіціарного власника та представника，і розуміти мету та характер відносин。
Постійно стежити за клієнтами та транзакціями，Визначте розділені замовлення、Платіж третьої сторони、Ненормальна знижка、країни високого ризику、Активи невідомого походження、Часті повторні покупки та моделі торгівлі, що не відповідають досвіду клієнтів。
політикам、клієнтів високого ризику、комплексна власність、Операції без особистого спілкування та країни чи регіони з високим ризиком застосовують посилену належну перевірку，І запишіть судження про джерело коштів і багатства。
запровадити санкції ООН、терорист、Фінансування розповсюдження та інші застосовні перевірки списку，Створити хіт оновлення、Заморозити або відхилити транзакції、Процес юридичної оцінки та затвердження керівництва。
Централізована оцінка внутрішніх повідомлень про підозрілу діяльність спеціалістом із звітування про відмивання грошей，і якомога швидше подати звіт про підозрілу операцію до Об’єднаного підрозділу фінансової розвідки, якщо є обґрунтована підозра，Уникайте підказок клієнтів。
Записи належної перевірки клієнта та транзакцій зазвичай зберігаються щонайменше п’ять років，Переконайтеся, що кожна транзакція може бути своєчасно відтворена під час митного огляду、Оплата、активів、Клієнти та процес затвердження。
Призначення відповідальних за відповідність вимогам керівництва та вищого персоналу відповідальними за відмивання грошей，Провести перевірку співробітників、Регулярні тренування、незалежний огляд、Усунення дефектів та нагляд за платою。
8. Постійна відповідність та управління змінами після затвердження
Розміщуйте на видному місці свідоцтво про реєстрацію або сертифікат філії в головному офісі та в кожній філії для особистої торгівлі，і переконайтеся, що веб-сайт або електронний канал можуть перевірити статус реєстрації。
Встановіть календар річних платежів класу A та трирічний календар оновлення класу B，Оновіть бізнес заздалегідь、Власний капітал、персоналу、місце、Інформація про операції та ПВК/ФТ，Уникайте поспішної заміни деталей до закінчення терміну придатності。
Заявка на оцінювання та оформлення сертифіката філії перед додаванням нової філії чи тимчасового стенду；Хоча та сама компанія має лише одну реєстрацію，Усю інформацію про ділові приміщення все одно потрібно надавати митниці。
Письмово повідомляти митницю протягом місяця після зміни реєстраційних відомостей；План призупинити бізнес、При припиненні зазначених операцій або припинення зазначених касових операцій，Повідомлення має бути завершено до запланованої дати。
Трейдерам категорії А заборонено отримувати або виплачувати готівку, яка відповідає порогу。Якщо бізнес-план передбачає великі касові операції，Спершу слід завершити реєстрацію класу B та підготовку до ПВК/ФТ。
Трейдери категорії B повинні продовжувати проводити перевірки клієнтів、Моніторинг транзакцій、Скринінг санкцій、ВУЛ、навчання、Ведення документації та незалежна перевірка，і зберігати докази управлінського нагляду。
Бізнес додає цінні інструменти підтримки активів、аукціон、посередник、онлайн продажі、При транскордонному розрахунку або нових способах оплати，Переоцінка DPMS та інших обмежень фінансового регулювання。
9. Послуги реєстрації DPMS надаються Hong Kong Huitong
Обсяг реєстрації та визначення категорії
Проаналізуйте продукти、торгівля、Спосіб оплати、Пов’язані операції та транскордонні домовленості，Визначте, чи спрацьовує поріг у 120 000 HK$，і форма категорії А、Категорія B або рекомендації щодо шляху звільнення。
Підприємства Гонконгу та комерційні приміщення
Допомога у створенні або організації компанії в Гонконзі、Реєстрація бізнесу、Власний капітал і структура кінцевого власника，Сплануйте місцезнаходження основного підприємства、відділення、складування、Бекенд та інформація про бізнес в Інтернеті。
Відповідна особа розглядає матеріали
Виявлення директорів, залучених до заявок категорії B、Партнер、кінцевий власник і корпорація，Підготувати резюме、Цілісність、Фінансові та довідкові звіти，Створіть послідовний каталог доказів。
Системи та форми ПВК/ФТ
Дорогоцінними металами、дорогоцінний камінь、ювелірні вироби、Організаційна оцінка підготовки грошових і торгових ризиків、Інструкція з відповідності、Форма CDD、Правила моніторингу транзакцій、НПО та порядок ведення обліку。
Подайте заявку та зв'яжіться з митницею
Координаційна форма、Опис бізнесу、місце、Сертифікація людей і систем，Допомога у відповіді на додаткові документи митниці Гонконгу、Запит、Співбесіда або перевірка комплаєнсу。
затверджено、Оновлення та поточне обслуговування
Відображення сертифіката підтримки、щорічна плата、Відновлення класу B、Зміни даних、відділення、навчання、незалежний огляд、Регуляторні перевірки та щорічні оновлення системи ПВК/ФТ。
10. Поширені непорозуміння та нагадування про ризик щодо реєстрації DPMS
DPMS — це законодавча система реєстрації митниці Гонконгу，Її не слід називати загальною комерційною ліцензією。Свідоцтво про реєстрацію компанії або свідоцтво про реєстрацію підприємства не може замінити реєстрацію DPMS класу A або B。
12Поріг у 10 000 гонконгських доларів залежить не лише від одного рахунку-фактури。Кілька транзакцій, які пов’язані або видаються пов’язаними, слід оцінювати разом.，Навмисне розділення замовлень не може обійти реєстрацію та зобов’язання щодо належної перевірки клієнта。
Клас A не є спрощеною касовою ліцензією для класу B。Реєстраціям категорії A заборонено проводити операції з готівкою, сума яких перевищує 120 000 HK$；Компанії, які готові приймати великі суми готівки, повинні спочатку подати заявку на категорію B。
Інтернет магазин、Продажі від дверей до дверей або відсутність фізичних магазинів не звільняються від реєстрації.。За умови, що ви керуєте відповідним бізнесом у Гонконзі та здійснюєте транзакції, які відповідають порогу，Все ще потрібно оцінити виходячи з реальних обставин。
Заявки категорії B не можуть подати лише один загальний посібник з боротьби з відмиванням коштів。Система повинна відповідати продукції компанії、готівкою、клієнт、нація、Канали та потік угод，і продемонструвати, що люди та системи дійсно можуть працювати。
Деякі фінансові установи регулюються Указом про боротьбу з відмиванням грошей、Законодавчі винятки можуть стосуватися уповноважених установ і ломбардів，Однак дочірні компанії групи або невипадкові підприємства не успадковують автоматично виняток.。
11. Реєстрація торговця дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням у Гонконзі. Часті запитання
DPMS – це абревіатура від Dealers in Precious Metals and Stones。З 1 квітня 2023 року Гонконг запровадить систему реєстрації торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням відповідно до Указу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (розділ 615).，Реєстрація здійснюється митним і акцизним управлінням Гонконгу、Забезпечувати дотримання та контролювати відповідність реєстрантів класу B вимогам ПВК/ФТ。
Якщо не застосовується законодавче звільнення，Будь-яка особа, яка веде бізнес з дорогоцінними металами в Гонконзі、дорогоцінний камінь、Цінні продукти або цінні інструменти підтримки активів，і проводити певні транзакції або готівкові операції загальною вартістю 120 000 гонконгських доларів або більше，Перед торгівлею необхідно отримати відповідну реєстрацію。Порогові суми включають еквівалентні суми в інших валютах。
Категорія A призначена для трейдерів, які здійснюють лише безготівкові операції, що досягають порогу в 120 000 HK$。Категорія B призначена для трейдерів, які мають намір проводити готівкові операції, що відповідають порогу，І може проводити безготівкові операції, які одночасно відповідають порогу；Категорія B підлягає перевірці придатності та належності та належній перевірці клієнта、Зобов’язання щодо ПВК/ФТ, такі як постійний моніторинг і ведення записів。
Порогове значення застосовується до однієї операції，Також застосовується до кількох операцій, які пов’язані або здаються пов’язаними.；Виплата або отримання грошей включається в рішення。Законодавчі визначення готівкових операцій і безготівкових операцій відрізняються，Слід аналізувати в поєднанні з усією сумішшю операцій і платежів，Замість того, щоб просто дивитися на одну квитанцію。
Поширені запитання митниці Гонконгу щодо кредитних карток、банківський переказ、Чеки та електронні гаманці вказані як приклади безготівкових платежів。Лише безготівкові операції, які відповідають порогу, можуть вважатися категорією А；Поки пропонується готівкова операція, яка відповідає порогу，Ви повинні подати заявку на категорію B。
дорогоцінні метали, включаючи золото、срібло、Платина、іридій、осмій、паладій、Родій і рутеній；дорогоцінні камені, включаючи діаманти、сапфір、рубін、смарагдовий、Нефрит і перли，природний чи ні。Виготовлений із споріднених дорогоцінних металів або дорогоцінного каміння、Ювелірні вироби або годинники, що містять або супроводжуються супутніми матеріалами，і цінні інструменти, забезпечені активами, які відповідають визначенню, також можуть підлягати регулюванню。
може знадобитися。Митниця Гонконгу це чітко заявила，Продажі «від дверей до дверей» або суто онлайн-магазини, навіть фізичні магазини без особистих операцій，Поки ви маєте дійсну реєстрацію підприємства та ведете відповідний бізнес у Гонконзі、Здійснюйте транзакції, які відповідають порогу，Ви все одно повинні подати заявку на відповідну реєстрацію。Після схвалення онлайн-оператори також повинні надати певні методи перевірки статусу реєстрації.。
Одна й та сама юридична особа, як правило, подає заявку на одну реєстрацію，Проте всі комерційні приміщення з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів необхідно декларувати на митниці。Показ свідоцтва про реєстрацію за основним місцем діяльності，Філії, які здійснюють особисті операції, повинні мати відповідний сертифікат філії；Відповідні повідомлення необхідно заповнити перед додаванням нового відділення або тимчасового кіоску.。
Конкретні об’єкти залежать від організаційно-правової форми заявника，Зазвичай можуть включати приватних підприємців、Партнер、Директори та кінцеві власники，Корпоративні партнери або корпоративні директори також можуть бути залучені до відповідної звітності。Митниця розгляне цілісність、переконання、дисциплінованість、Інформація про банкрутство та інша інформація, пов’язана з придатністю。
Основні заходи включають оцінку інституційного ризику、Ідентифікація та перевірка клієнта та бенефіціарного власника、Постійний моніторинг、Підвищити належну обачність、Скринінг санкцій、звіт про підозрілу операцію、діловодство、навчання персоналу、незалежний огляд，а також уповноважений спеціаліст із відповідності та спеціаліст із звітності про відмивання грошей。Система повинна відповідати фактичним операціям з готівкою та цінними активами。
Реєстранти категорії B повинні вести належну перевірку клієнта та облік транзакцій відповідно до законів і вказівок митниці Гонконгу，Зазвичай не менше п'яти років。Записів має бути достатньо для реконструкції транзакції，І може надати клієнтам своєчасну інформацію під час регуляторних перевірок、бенефіціарний власник、Оплата、товарів、Інформація про схвалення та розслідування підозрілої діяльності。
Актуальна інформація від Департаменту митниці та акцизів Гонконгу，Плата за заявку на категорію А становить 260 гонконгських доларів，Після цього 195 HKD на рік；Плата за заявку на категорію B становить 1970 гонконгських доларів，Крім того, 650 гонконгських доларів стягуватиметься з кожної особи, яка підлягає перевірці придатності та відповідності.。Реєстрація класу B зазвичай дійсна протягом трьох років，Комісія за поновлення HK$1060，Стягується додаткова плата за перевірку придатності。Плата може бути скоригована，Будь ласка, перевірте останній графік митних зборів перед подачею。
Проводиться без реєстрації、Стверджувати, що є повноваженим здійснювати певні операції або певні операції з готівкою，або стверджувати, що є реєстрантом，становлять злочин，У разі засудження максимальне покарання — штраф у розмірі 100 000 гонконгських доларів і позбавлення волі на шість місяців.。Реєстранти категорії А, які здійснюють операції з готівкою, які відповідають порогу, також стикаються з кримінальними ризиками。
Hong Kong Huitong може почати з оцінки порогу бізнесу та транзакцій，Допомога у визначенні шляхів класу A або B，Організація гонконгської компанії、Власний капітал、Інформація про кінцевого власника та комерційні приміщення，Підготуйте придатні документи та систему ПВК/ФТ，Узгоджувати митні заявки、Додаткові частини、Допущено до показу、Оновлення та продовження відповідності。Конкретні результати реєстрації будуть розглянуті та визначені митницею Гонконгу в кожному конкретному випадку.。
12. Офіційна інформація про реєстрацію DPMS Гонконгу та нормативна база
| офіційне джерело | Основний зміст | Посилання |
|---|---|---|
| Сторінка нагляду митниці Гонконгу DPMS | Система реєстрації、Категорія А та категорія Б、лист、настанови、iPASS та контактна інформація | Департамент митниці та акцизів Гонконгу：Сторінка нагляду за торговцями дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням |
| Система реєстрації торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням | Подайте заявку онлайн、зареєструватися、лист、Циркуляр、Плата та операційна інформація | Увійти в систему реєстрації DPMS |
| Митниця Гонконгу DPMS Часті запитання | регульовані предмети、визначення транзакції、12Поріг 10 000 гонконгських доларів、звільнення、місце、Комісії та трейдери, які не належать до Гонконгу | Перегляньте офіційний FAQ |
| Розклад тарифів DPMS | Категорія А、Категорія В、придатна та відповідна людина、Поновлення та комісії, пов’язані з контролером | Переглянути поточні витрати |
| Законодавство Гонконгу про електроніку, глава 615 | Законодавча реєстрація та вимоги протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму відповідно до Указу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму | Перевірте законодавство Гонконгу |
| Публічний реєстр реєстрантів | Перевірте назву дилера、Реєстраційна інформація, як-от тип реєстрації та публічне місцезнаходження підприємства | Пошук реєстру DPMS |
13. Пов’язані послуги Гонконгу та посібники з відповідності
| Супутні послуги | Застосовні сценарії | Посилання на сайт |
|---|---|---|
| Реєстрація компанії в Гонконзі | Підготуйте тіло програми DPMS、Реєстрація бізнесу та інфраструктура компанії Гонконгу | Дізнайтеся про реєстрацію компанії в Гонконзі |
| Системи KYC та AML | Необхідна належна перевірка клієнта для встановлення DPMS класу B、Моніторинг транзакцій、Система скринінгу та запису | Перегляньте системний посібник KYC і AML |
| Відкриття банківського рахунку компанії Гонконг | План безготівкових надходжень і розрахунків、Корпоративний рахунок і документи, що підтверджують операції | Дізнайтеся про відкриття корпоративного банківського рахунку в Гонконзі |
| Гонконгська ліцензія MSO | Якщо бізнес надає обмін валюти або міжнародний переказ окремо，Необхідно оцінити вимоги до ліцензування MSO | Переглянути ліцензію MSO Гонконгу |
| Департамент митниці та акцизів Гонконгу | Зрозумійте регуляторні функції митниці Гонконгу в рамках систем боротьби з відмиванням грошей, таких як DPMS і MSO | Переглянути інформацію про митницю Гонконгу |
| Зверніться до Ganghuitong | Оцініть шляхи класу A/B、Документи заявки、ПВК/ФТ і постійна відповідність | Запишіться на консультацію з реєстрації в DPMS |
15. Відповідні нормативні акти、Нормативна інформація та додаткова інформація
| Категорія даних | Пов'язана інформація |
|---|---|
| Професійний переклад | |
| Законодавство та нормативне керівництво | |
| Ліцензійні та контролюючі органи |
|
