1. Створення компанії SVG і нормативні межі транскордонного валютного бізнесу
Податкова реєстрація та відповідні зобов'язання
Опис інформації про компанію FSA,Після заснування комерційна компанія повинна отримати ідентифікаційний податковий номер (ІПН).,Дохід, отриманий від SVG, включає місцеві податки。Спеціальна податкова резидентність、джерело доходу、Бухгалтерський облік、Обов'язки щодо декларування та аудиту слід перевіряти окремо,Не може бути єдиного зобов’язання щодо звільнення від податків або звільнення від декларування протягом 25 років。Вимоги до реєстрації компанії FSA
Ідентифікаційні дані та перевірка відповідності
Зареєстрований агент повинен отримати кінцевого бенефіціарного власника перед подачею заявки на створення компанії.、Інформація про належну перевірку клієнта для акціонерів і директорів。Корпоративну структуру не можна використовувати як механізм для анонімної роботи або для обходу законного розкриття інформації про особу.。
Щорічне технічне обслуговування та економічна сутність
Після реєстрації компанії необхідно перевірити щорічне технічне обслуговування、Оподаткування та відповідні вимоги до економічної суті。Спрощений процес реєстрації не можна розуміти як те, що бухгалтерські записи не потрібні、звітність або будь-який аудит。
Ліцензія на бізнес за місцем проживання клієнта
У FSA дали зрозуміти,BC та LLC, зареєстровані в SVG і займаються торгівлею іноземною валютою або брокерською діяльністю, повинні отримати дозвіл або ліцензію, яка вимагається за місцезнаходженням клієнта。Реєстрація компанії не може замінити відповідний доступ на ринок,Перекази коштів також мають відповідати відповідним юридичним і банківським вимогам。
2. Ліцензійні умови, які необхідно підтвердити перед здійсненням транскордонної валютної діяльності
| Законодавчі елементи перевірки (2023нові положення) | Практичні вимоги та рішення Hong Kong Huitong |
|---|---|
| Підтвердження іноземної ліцензії або підтвердження звільнення | Підприємства повинні визначити, чи потрібно їм отримувати відповідну валютну ліцензію, виходячи з законів цільового ринку.。Юридичні консультації не замінюють регуляторний орган;Якщо в цільовій області є ліцензійні вимоги,Перед початком діяльності необхідно отримати відповідний дозвіл。 |
| зареєстрований агент、Інформація про директора та компанію | FSA Загальні інформаційні інструкції щодо комерційної компанії,акціонер、Для директорів і посадових осіб немає обмежень щодо місця проживання чи громадянства,Може жити в будь-якій точці світу;Створення компанії має здійснюватися через ліцензованого зареєстрованого агента SVG。Не вказуйте місцевих постійних директорів як уніфікований поріг для всіх компаній BC;Конкретні умови ведення бізнесу слід окремо перевірити на відповідність застосовним вимогам。 |
| Боротьба з відмиванням грошей і контроль KYC | Необхідно запровадити суворі процедури KYC і протидії відмиванню грошей。Команда проекту дотримання законодавства Гонконгу може допомогти у підготовці посібника з внутрішньої політики, який відповідає Положенням про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму 2014 р.,Уникайте ризику бути розформованим。 |
3. Реєстрація компанії SVG і перелік інформації про транскордонний бізнес
1. Інформація про заснування компанії:Упорядкуйте статутні документи、Повідомлення для директорів і членів,та опис запропонованого бізнесу,Надіслано ліцензованим зареєстрованим агентом SVG відповідно до поточних вимог。
2. Ідентифікація та перевірка клієнта:Надайте зареєстрованому агенту кінцевого бенефіціарного власника、Ідентифікаційна інформація акціонерів і директорів。Документи、Підтвердження адреси、Метод сертифікації та термін дії підтверджуються пункт за пунктом відповідно до агентства та застосовних вимог.。
3. Ділова та кадрова інформація:Організуйте бізнес-план на основі запропонованих бізнес-операцій、Обов'язки керівника та довідкова інформація;Не включайте рекомендаційні листи банку чи юриста як фіксовані юридичні документи для всіх установ компанії。
4. Ліцензія на місцезнаходження клієнта:Перевірте авторизацію або ліцензію, необхідну для торгівлі іноземною валютою або брокерської діяльності в регіоні клієнта,та скласти відповідні нормативні документи;Реєстрація компанії не може використовуватися як заміна ліцензії на підприємницьку діяльність。
5. Інформація про постійну відповідальність:Перевірити ідентифікаційний податковий номер (TIN)、Річний ремонт、Застосовувана економічна сутність і порядок обліку;Додаткові виписки або контактна інформація надаються за фактичним запитом。

4. Створення компанії SVG і процес оцінки відповідності цільового ринку
крок 1:Підтвердьте тип компанії та сферу діяльності
Спочатку уточніть структуру БК або ТОВ та діяльність, яку планується заснувати,Перевірте вимоги щодо ліцензування валютного бізнесу в країні клієнта,Потім зареєстрований агент підтверджує назву та документи компанії。
крок 2:Призначення ліцензованого зареєстрованого агента SVG і збір інформації про належну перевірку
Створення компанії через ліцензованого реєстраційного агента SVG,Організуйте бенефіціарних власників、Інформація про належну перевірку клієнта для акціонерів і директорів。Як правило, для директорів компаній BC не існує єдиних вимог щодо постійного проживання SVG.。
крок 3:Подайте документи про заснування компанії та надішліть додаткову інформацію
Зареєстрований агент подає відповідні документи та плати до органу реєстрації компанії,За потреби доповніть інформацію。Створення компанії та авторизація валютного бізнесу за місцем розташування клієнта – різні питання.,Немає зобов’язань щодо єдиного періоду розгляду та затвердження від 15 до 20 робочих днів.。
крок 4:Перевірте документи компанії та вимоги до транскордонного використання
Після завершення створення перевірте реєстраційні документи та внутрішню інформацію компанії。Чи потрібно нотаріальне засвідчення?、Сертифікація або апостиль підтверджуються окремо відповідно до вимог місця використання документа та установи-одержувача.,Не всі файли сертифіковані за замовчуванням。
крок 5:Підготувати відкриття рахунків і поточні домовленості про відповідальність
Компанія, яка організовує банківські вимоги、ідентичність、Ділова та фінансова інформація,і перевірити податок、Річне технічне обслуговування та ліцензування цільового ринку。Банк самостійно приймає рішення про відкриття рахунку;Перш ніж фактично отримати необхідний дозвіл на ведення бізнесу,Започаткування бізнесу за наявності ліцензії без реєстрації。
5. Інструкції щодо створення компанії SVG та вартості поточного обслуговування
| Категорія заряду або операції | Детальна розбивка статутних зборів і оціночних ринкових витрат (євро/долар США) |
|---|---|
| Пакет «все включено» для етапу налаштування (Комплаєнс і юридичні питання) | Орієнтовна вартість повного кейс-агентського обслуговування 8,000 євро。Включає пошук компанії、Свідоцтво про реєстрацію、Статут、адреса локального проксі、Апостиль документів і безпечна експрес-доставка。 |
| Річні витрати на утримання компанії | Плата за реєстрацію компанії SVG і щорічне обслуговування має ґрунтуватися на останніх тарифах зареєстрованого агента та компетентного органу.。Реєстрація компанії сама по собі не є ліцензією на валютну діяльність,Крім того, сплата щорічної плати не може замінити ліцензію на цільовий ринок.。 |
| Законодавче встановлення мінімального капіталу | Зареєстрований капітал і сплачені угоди повинні поєднуватися з законодавством про компанії、Масштаби бізнесу、Визначено вимоги до ліцензування цільового ринку та банківської належної перевірки,Про те, чи відповідає бізнес вимогам, не можна судити виключно на основі мінімального номінального капіталу.。 |
| Пізніше обслуговування та приховані витрати | Порівняно з Великобританією чи Австралією,Щорічне обслуговування за юрисдикцією、Бухгалтерський облік、Зобов’язання щодо подання податкової декларації та перевірки – це не одне й те саме,Має базуватися на типі компанії、Підприємницька діяльність、Підтвердження податкового резидентства та вимоги цільового ринку пункт за пунктом。 |
6. Створення компанії SVG у Гонконзі Huitong і підтримка транскордонного дотримання
Створення компанії SVG та координація інформації про зареєстрованого агента
Допомога у визначенні структури компанії, яку необхідно створити、Опис діяльності та інформація про директорів та учасників,Координаційні документи, необхідні для зареєстрованих агентів із ліцензією SVG。Не включайте місцевих постійних директорів як єдиний поріг для створення загальних компаній BC。
Підготовка бізнес-плану та документації due diligence
Допоможіть у визначенні бізнесу, яким плануєте керувати、Клієнт і процес фінансування、Інформація про директорів і бенефіціарних власників,А також організуйте контроль проти відмивання грошей і внутрішню відповідальність відповідно до фактичного бізнесу。Конкретні юридичні та податкові консультації надають відповідні незалежні професіонали。
Перевірка ліцензування цільового ринку та підготовка банківської інформації
Допомога у вирішенні питань перевірки ліцензії та інформації про відкриття банківського рахунку на місці клієнта,і координувати будь-які необхідні незалежні професійні поради。Юридичні консультації не замінюють дозвіл регулятора,Це також не гарантує реєстрацію компанії、Ліцензія на підприємницьку діяльність або результат відкриття банківського рахунку。

7. Реєстрація компанії St. Vincent SVG і запитання та відповіді щодо відповідності міжнародному обміну валют
8. Офіційний нагляд та інформація про застосування
| офіційна інформація | Основне призначення | Посилання |
|---|---|---|
| Регуляторне попередження Forex/брокера | Підтвердження того, що SVG FSA не видає ліцензії Forex або брокера | Управління фінансових послуг SVG |
| Компанії | Перевірте характер реєстрації та інформацію про компанію SVG | Управління фінансових послуг SVG |
9. Відповідні нормативні акти、Нормативна інформація та додаткова інформація
| Категорія даних | Пов'язана інформація |
|---|---|
| Професійний переклад |