Бахрейнський постачальник послуг CBB Crypto Asset (CASP) Посібник із застосування ліцензії

дозволяють。Іноземні інвестиції дозволені 100% Холдинг у повній власності。Заявник повинен зареєструватися як товариство з обмеженою відповідальністю Бахрейн (W.L.L.) або акціонерне товариство (B.S.C.)。Але перший 4 Лише ліцензія на обмін класами B.S.C.. Структура або закордонне відділення。

Категорично заборонено。CBB суворо дотримується «субстантивного управління (Розум і управління)«Вимагати。Необхідно створити призначений фізичний офіс у Бахрейні，Мати локальну ІТ-інфраструктуру，Віртуальні офіси заборонені。

В принципі, він повинен бути постійним。генеральний директор、Комплаєнс-офіцер、спеціаліст з питань відмивання грошей (MLRO) та начальник відділу інформаційної безпеки (CISO) підлягають «придатності» CBB (Fit & Належний)"огляд，Нерезиденти Бахрейну підлягають спеціальному звільненню від CBB。

Поділяються на чотири категорії。Категорія 1 лише для брокерів-консультантів (активи клієнта заборонені)；Категорія 2 дозволяє депозитарні та агентські операції (самостійна діяльність заборонена)；Категорія 3 дозволяє самостійно керувати ринком；4 категорія – найвища влада，Дозволено керувати біржами криптоактивів。

Законні кошти мають бути сплачені в повному обсязі та внесені в місцевий банк у Бахрейні。Категорія 1 25 000 BHD；Категорія 2 100 000 BHD；Категорія 3 200 000 BHD；Обмін категорії 4 300 000 BHD。Крім того, потрібне покриття 3 Оборотні активи для щомісячних операційних витрат。

牌照不自动赋予统一税务豁免。应分别评估实体、дохід、ПДВ、跨境付款及大型集团等适用规则，不能把全部加密企业收入或每项交易手续费一律描述为0%企业税或同一种VAT处理。

应区分申请准备、перевірка цілісності、原则性批准与正式许可，时间依业务及补件而异。原则性批准不等于可以正式运营，也不构成银行开户承诺。

监管沙盒是有特定条件和范围的试验安排，不应将其视为所有加密牌照申请的统一强制阶段或获牌捷径。是否适用应按CBB当前程序确认。

Може посилатися наБахрейнська ліцензія на криптовалюту CASP / CRA主管机关的监管及申请资料，Перевірте відповідні системи та інформацію про обробку。

Категорично заборонено розставляти його на полицях за бажанням。Послуги можуть надаватися лише щодо «Прийнятих криптоактивів» за попереднього письмового дозволу CBB。Випуск стейблкойнів необхідно зареєструвати в B.S.C.. структурувати і задовольняти 1:1 Законна валютна застава，DTO з характеристиками безпеки повинні бути схвалені для білого паперу。

підтримка。Після отримання IPA ви можете відкрити базовий корпоративний рахунок у місцевому банку в Бахрейні для перевірки капіталу.。Однак банки проводитимуть незалежну та сувору перевірку KYC/AML щодо криптокомпаній.，Фактичний період відкриття рахунку необхідно забронювати 2-3 місяців。

应按CBB实际许可类别、条件和现行规则安排外部财务审计、客户资产及技术安全检查。各项检查的范围和频率不同，不将季度财务审计及每半年技术测试作为所有加密主体统一条件。

Ліцензія продовжується щорічно。Ліцензіат повинен щорічно 12 місяць 1 Сплатити ліцензійний збір за наступний рік раніше。На основі загальних операційних витрат за попередній фінансовий рік 0.25% Порахуй і збери，Законодавчий мінімальний ліміт для ліцензій категорії 4 становить 5,000 BHD，Верхня межа є 12,000 BHD。

не може。沙盒测试有特定范围及条件，退出测试和商业经营应按实际正式授权处理，不把参与沙盒描述为可向所有客户无限制服务。

Подача заявки або отримання принципового висновку не означає офіційного допуску до діяльності.。Спочатку слід підтвердити остаточну авторизацію、Ліцензійні умови та передумови для відкриття підприємницької діяльності；Технічне тестування слід відрізняти від реальних коштів клієнтів і регульованих операцій。

Спершу нові продукти、Категорія клієнта、Порівняння потоків капіталу та сфер діяльності з наявними реєстраціями чи дозволами в кожному окремому випадку。Якщо він виходить за рамки або впливає на застосовні умови，Необхідно внести відповідні зміни、Він буде запущений після сповіщення або окремої програми.。

Аутсорсинг не означає передачу обов'язків ліцензованої організації。Рекомендується уточнювати обсяг послуг、доступ до даних、аудит、повідомлення про аварію、Ресурсинг і домовленості про вихід，і утримувати достатню кількість внутрішнього персоналу для нагляду за постачальниками。

Порівняйте юридичні назви、Реєстраційний номер або номер ліцензії、Уповноважений бізнес、Ліцензійні умови та фактичний веб-сайт。Бренд групи、Ідентифікація афілійованих компаній і агентів не може замінити авторизацію замовника.，Необхідно звірити з офіційними записами та ліцензійними документами。

Обидва можуть змінити відносини контролю。Пряме та опосередковане володіння акціями слід визначити перед торгами、Значний вплив і зміни в кінцевому контролері，Перевірте процедури затвердження або повідомлення，та впишіть нормативні умови в умови поставки。

Спочатку перевірте, чи досі виконуються умови ліцензії，Організувати тимчасовий нагляд、Ділові обмеження та передача，і заповнити відповідні сповіщення персоналу або схвалення нового найму。Номінальні замінники не можуть вирішити прогалини у фактичному виконанні обов'язків。

Рекомендується записувати скарги、Продукти та залучені люди、Обмеження часу обробки、Докази і висновок，і інформувати клієнтів про відповідні канали оновлення.。Процеси слід виправляти при виявленні системних проблем，Замість того, щоб просто закрити один квиток。