1. [Статутна класифікація бізнесу та нормативні характеристики] ліцензії CASP Бахрейну
Чотирирівнева ліцензійна система класифікації
Тільки 1 категоріяБрокерський консультант；Категорія 2 дозволяє депозитарні та агентські операції；Категорія 3 охоплює власний ринок；4 категорія – найвища влада，Законно дозволено працюватиобмін криптоактивами(Тільки B.S.C. архітектура)。
0% Корпоративний податок і податок на приріст капіталу
БахрейнЗастосовується до компаній, що займаються криптовалютними активами 0% податок на прибуток підприємств，і звільнено від податку на приріст капіталу та податку, що утримується。Відповідно до закону застосовуються лише комісії за обробку послуг, що надаються за послуги криптоактивів. 10% Стандартний ПДВ (ПДВ)。
2025Річна схема випуску стейблкойнів
CBB реалізує «Випуск і надання стейблкойнів» (SIO) Модуль》。Ліцензовані компанії мають право видавати BHD、Одновалютні стабільні монети, забезпечені фіатною валютою, прив’язані до долара США та інших валют，Обов'язкові вимоги 1:1 Застава резервних активів。
Сувора система затвердження лістингу токенів
Біржа суворо забороняє випадковий лістинг монет。Лише «Прийняті криптоактиви» за попереднього письмового схвалення CBB (Прийняті крипто-активи)«Надаю послуги，Торгові токени Darknet були ветовані одним голосом відповідно до закону。
2. Інформація про галузь：Поле шифрування Близького Сходу [випадок офіційно затвердженого ліцензованого представника]
Провідна світова біржа：Binance (Binance)
Створіть філію в Бахрейні，2022Стала першою схваленою компанією 4 вид (Категорія 4) Повністю ліцензована криптобіржа。Схвалено для управління повною торговою платформою та послугами довіреного зберігання。
Позабіржова торгівля інституційного рівня：ARP Digital
Затверджено 3 Класна ліцензія。Єдина позабіржова біржа Бахрейну, що спеціалізується на структурованих цифрових активах (OTC) механізм，Надайте індивідуальні рішення для сімейних офісів і заможних людей。
Піонер із відповідності стандартам Близького Сходу：Дощ
Перша компанія шифрування на Близькому Сході, яка отримала ліцензію CBB。2017Перша партія, яка увійде в регуляторну пісочницю та закінчить у 2019 році，Отримати перше 3 CASP-подібна ліцензія，Надання законних валютних депозитів і зберігання активів。
Управління регіональними активами：Фассет / CoinMENA
Fasset зосереджується на RWA та цифровомууправління активами，CoinMENA фокусується на мультивалютності на Близькому СходіДепозити та зняття коштів у фіатній валюті。Обидва заклади отримали перші 3 Ліцензія на здійснення брокерської та торгової діяльності。
3. Бахрейн CBB [Стандарти статутного сплаченого капіталу та зборів] для ліцензій CASP
| Тип обов'язкової ліцензії | Законний мінімальний сплачений капітал (BHD) | Офіційна плата за заявку / Річна плата за ліцензію (BHD) |
|---|---|---|
| немає 1 вид (Категорія 1) *консультуватися / Брокер (Заборонені активи клієнта) |
найнижчий 25,000 BHD (приблизно 6.6 мільйонів доларів США) |
Застосувати：100 / Мінімальна річна плата：2,000 |
| немає 2 вид (Категорія 2) *агентська операція / хостинг (Самодіяльність заборонена) |
найнижчий 100,000 BHD (приблизно 26.5 мільйонів доларів США) |
Застосувати：100 / Мінімальна річна плата：3,000 |
| немає 3 вид (Категорія 3) *власна торгівля / створення ринку (клієнт) |
найнижчий 200,000 BHD (приблизно 53.0 мільйонів доларів США) |
Застосувати：100 / Мінімальна річна плата：4,000 |
| немає 4 вид (Категорія 4) *Оператори обміну криптоактивами |
найнижчий 300,000 BHD (приблизно 79.5 мільйонів доларів США) |
Застосувати：100 / Мінімальна річна плата：5,000 |
Юридичні примітки：Вищезазначений капітал має бути повністю сплачений до місцевого роздрібного банку в Бахрейні до видачі ліцензії.。Крім статутного капіталу，Ліцензовані установи також повинні мати додаткові високоліквідні активи, достатні для покриття очікуваних операційних витрат протягом не менше трьох місяців。Річна плата за ліцензію базується на операційних витратах ліцензіата за попередній фінансовий рік. 0.25% Порахуй і збери，Максимальна межа становить 12,000 BHD。
4. [Корпоративне управління та місцева сутність (Речовина) Вимагати】
Місцевий контент і фізичний офіс：W.L.L має бути юридично зареєстрований у Бахрейні. або B.S.C.. Корпорації (тільки категорія 4 B.S.C. або закордонна філія)。Повинно бути фактичне фізичне офісне приміщення，Використання віртуальних офісів або поштових скриньок категорично заборонено。
Виконавчий резидент і контрольовані функції (Керовані функції)：генеральний директор (генеральний директор)、Комплаєнс-офіцер、спеціаліст з питань відмивання грошей (MLRO)、начальник відділу інформаційної безпеки (CISO) Юридичні працівники мають бути резидентами Бахрейну，Нерезиденти Бахрейну підлягають спеціальному звільненню від CBB。
огляд придатності (Fit & Належний)：Усі керівники та директори контрольованих функцій повинні пройти сувору перевірку CBB，Надайте докази відсутності судимості，І мати відповідний фінансовий/технічний професійний досвід。
Обов'язкове страхування та запобігання конфлікту інтересів：Установи, що працюють із коштами клієнтів, повинні в обов’язковому порядку придбати та підтримувати страхування професійної відповідальності (PII)。немає 4 Класовим біржам прямо заборонено використовувати власний капітал для хеджування замовлень клієнтів (щоб запобігти транзакціям відповідності основної суми)。
5. [Список обов’язкових реєстраційних та аудиторських документів, наданих на розгляд до CBB Бахрейну]
| Категорія файлу | Подання деталей законодавчих вимог і тлумачення нормативного ядра |
|---|---|
| Законодавчі форми заявок і виконавча перевірка | Форма 1 (Форма заяви на отримання ліцензії)、Форма 2 (Дозвіл від основних акціонерів)、Форма 3 (Затвердження керівника контрольованої функції)。Свідоцтва про судимості та резюме всіх акціонерів та керівників。 |
| Бізнес-планування та фінансове прогнозування | докладнобізнес план (Бізнес план)，Має охоплювати принаймні майбутнє 3 прогнозний фінансовий звіт за рік、Джерела фінансування та маркетингові стратегії。 |
| Комплаєнс і внутрішній контрольі програми кібербезпеки | ПВК/ФТ посібник з політики、Звіт про оцінку ризиків кібербезпеки。Заходи захисту для гарячого та холодного зберігання закритого ключа гаманця、Процедури відокремлення активів клієнта та копія полісу страхування професійної відповідальності。 |
6. [Обов’язкова заявка та процес затвердження CBB] для отримання ліцензії CASP у Бахрейні
перший етап：Зустріч перед подання заявки та підготовка (приблизно 1-2 місяців)
Проведіть зустріч перед поданням заявки з CBB, щоб підтвердити тип ліцензії。У Міністерстві промисловості і торгівлі (MOIC) зарезервована назва，Підготуйте бізнес-план і форму 1-3 Досьє заявки。
другий етап：Примусове тестування пісочниці (2025нові положення)
Усіх нових претендентів на крипто-ліцензії необхідно змусити увійти до «регуляторної пісочниці» (Нормативна пісочниця)” провести пілотне тестування。прибл. потрібно 1,250 Плата за обробку BHD Sandbox。
Третій етап：Подання заявки та експертиза по суті (правовий 60 день)
Сплатити в CBB 100 Збір за заявку BHD і подайте повний комплект матеріалів справи。Після того, як всі документи на місці，Закон CBB передбачено в 60 Відповісти протягом календарних днів і надати «принципове схвалення» (IPA)»。
Етап 4：Підготовка на місці та перевірка вливання капіталу (найдовший 6 місяців)
Після видачі IPA 6 протягом місяців，Завершити остаточну реєстрацію MOIC Бахрейну。Відкрийте рахунок у місцевому банку та внесіть мінімальний сплачений капітал，Впровадити оренду офісів та розміщення керівників резидентів。
П'ятий етап：Оцінка системи та офіційне ліцензування (загальний цикл 3-6 місяців)
Оцінка готовності системи виконана незалежною третьою стороною (Оцінка готовності)。Після виконання умов CBB видасть офіційну ліцензію，Організація повинна бути в 6 Розпочати бізнес відповідно до закону протягом місяців。
7. Послуга юридичного агентства з ліцензією CASP Гонконгу Huitong, Бахрейн
Створення та фізичне впровадження місцевої компанії
Подайте заявку на бакалавра бакалавра в Бахрейні. або W.L.L.. Реєстрація компанії。Допомога в оренді офісних приміщень，Зібрати та представити керівників-резидентів, які пройшли перевірку придатності CBB відповідно до закону (MLRO/CISO)。
Складання комплаєнс-документів та системи контролю ризиків
Складіть містить 3-5 Річний фінансовий прогнозний бізнес-план。Розробити посібник із політики ПВК/ФТ, який суворо дотримується стандартів FATF、Структура кібербезпеки та процедури ізоляції активів клієнтів。
CBB захист і перевірка місцевого капіталу та відкриття рахунку
Повністю уповноважений агент для подання форми в CBB 1-3 Файл справи та програма «пісочниця».，Відповідати на письмові запити。Допомога у відкритті відповідних рахунків у місцевих роздрібних банках у Бахрейні，І рекомендувати незалежним аудиторам видавати звіти про перевірку капіталу та оцінку системи。
8. Основні юридичні питання та відповіді щодо ліцензії на криптовалюту CASP у Бахрейні (FAQ)
дозволяють。Іноземні інвестиції дозволені 100% Холдинг у повній власності。Заявник повинен зареєструватися як товариство з обмеженою відповідальністю Бахрейн (W.L.L.) або акціонерне товариство (B.S.C.)。Але перший 4 Лише ліцензія на обмін класами B.S.C.. Структура або закордонне відділення。
Категорично заборонено。CBB суворо дотримується «субстантивного управління (Розум і управління)«Вимагати。Необхідно створити призначений фізичний офіс у Бахрейні，Мати локальну ІТ-інфраструктуру，Віртуальні офіси заборонені。
В принципі, він повинен бути постійним。генеральний директор、Комплаєнс-офіцер、спеціаліст з питань відмивання грошей (MLRO) та начальник відділу інформаційної безпеки (CISO) підлягають «придатності» CBB (Fit & Належний)"огляд，Нерезиденти Бахрейну підлягають спеціальному звільненню від CBB。
Поділяються на чотири категорії。Категорія 1 лише для брокерів-консультантів (активи клієнта заборонені)；Категорія 2 дозволяє депозитарні та агентські операції (самостійна діяльність заборонена)；Категорія 3 дозволяє самостійно керувати ринком；4 категорія – найвища влада，Дозволено керувати біржами криптоактивів。
Законні кошти мають бути сплачені в повному обсязі та внесені в місцевий банк у Бахрейні。Категорія 1 25 000 BHD；Категорія 2 100 000 BHD；Категорія 3 200 000 BHD；Обмін категорії 4 300 000 BHD。Крім того, потрібне покриття 3 Оборотні активи для щомісячних операційних витрат。
Застосовується 0% податок на прибуток підприємств，і звільняється від податку на приріст капіталу、Податок на доходи фізичних осіб та податок у джерела。Відповідно до закону застосовуються лише комісії за обробку послуг, що надаються за послуги криптоактивів. 10% Стандартний ПДВ (ПДВ)。
Після того, як заявник подає всі статутні документи та вважається "повним"，Законодавчий період перевірки CBB становить 60 календарних днів。Після видачі IPA є 6 Завершіть створення бізнесу та вливання капіталу протягом кількох місяців，Загальний цикл ліцензування становить приблизно 3-6 місяців。
2025Після впровадження нового регламенту，Усі нові заявники на крипто-ліцензії (незалежно від того, чи мають вони закордонний досвід ліцензування) повинні увійти до нормативної пісочниці для пілотного тестування。Треба заплатити 1,250 Плата за обробку BHD Sandbox。
Категорично заборонено розставляти його на полицях за бажанням。Послуги можуть надаватися лише щодо «Прийнятих криптоактивів» за попереднього письмового дозволу CBB。Випуск стейблкойнів необхідно зареєструвати в B.S.C.. структурувати і задовольняти 1:1 Законна валютна застава，DTO з характеристиками безпеки повинні бути схвалені для білого паперу。
підтримка。Після отримання IPA ви можете відкрити базовий корпоративний рахунок у місцевому банку в Бахрейні для перевірки капіталу.。Однак банки проводитимуть незалежну та сувору перевірку KYC/AML щодо криптокомпаній.，Фактичний період відкриття рахунку необхідно забронювати 2-3 місяців。
Квартальні та річні фінансові аудити повинні проводитися незалежними зовнішніми аудиторами, затвердженими CBB。кожен 6 Зовнішня агенція повинна щомісяця проводити перевірку відповідності ізоляції активів клієнта та тест на проникнення в мережеву безпеку。
Ліцензія продовжується щорічно。Ліцензіат повинен щорічно 12 місяць 1 Сплатити ліцензійний збір за наступний рік раніше。На основі загальних операційних витрат за попередній фінансовий рік 0.25% Порахуй і збери，Законодавчий мінімальний ліміт для ліцензій категорії 4 становить 5,000 BHD，Верхня межа є 12,000 BHD。
