Платіжна та банківська ліцензія

<стор>Гонконгська ліцензія на зберігання вартості, SVF) базується на Гонконзі<a href="https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap584!sc" target="_blank" rel="nofollow noopener">Постанова про платіжні системи та засоби збереження вартості (розділ 584)</a>，Залежить від<a href="https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/key-functions/international-financial-centre/stored-value-facilities-and-retail-payment-systems/regulatory-regime-for-stored-value-facilities/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Валютне управління Гонконгу (HKMA)</a>Перевірка та надання ліцензій на діяльність кваліфікованим установам，Після схвалення ви зможете керувати електронними гаманцями в Гонконгу відповідно до закону.、передплачена картка、Баланс на рахунку、Розрахунок платежів і зберігання коштів та інші послуги。Організація-заявник має відповідати мінімальному капіталу、Гарантія фонду、Боротьба з відмиванням грошей (AML)、управління ризиками、Нормативні вимоги, такі як технічна безпека та постійна відповідність，Це важлива кваліфікація доступу для розвитку фінансових технологій і платіжного бізнесу.。</стор> <стор>Hong Kong Huitong надає консультаційні послуги щодо повного процесу застосування для ліцензії Hong Kong Stored Value Facility (ліцензія SVF)，Включає ліцензоване планування структури、Розробка бізнес-моделі та плану відповідності、Підготовка документів заявки、Контроль ризиків та побудова системи AML、Подальші консультації щодо нормативно-правової комунікації та подальші консультації щодо відповідності тощо.，Допомагайте клієнтам ефективно завершити процес затвердження грошово-кредитним управлінням Гонконгу，Постійно отримував кваліфікацію для ведення платіжного бізнесу в Гонконзі。</стор>

Японська ліцензія індустрії переказу коштів (FTS) (також відома як японська платіжна ліцензія、Реєстрація галузі руху капіталу、або ліцензія на транскордонні грошові перекази) видається<a href="https://www.fsa.go.jp/" rel="nofollow">Японське агентство фінансових послуг (FSA)</a>Керувати відповідно до законів。в останні роки<a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000059" rel="nofollow">«Закон про врегулювання фондів»</a>Після багатьох раундів переглядів，Цифрові зарплати офіційно скасовано，і повністю включити міжнародний колекторський бізнес у систему регулювання。Hong Kong Express надає суб’єктам-заявникам покриття місцевих корпоративних установ、Будівництво фондозберігаючої (охоронної) споруди、Комплексні послуги агентства з перевірки кваліфікації керівників та впровадження системи протидії відмиванню грошей (ПВК/ФТ)。

Японські електронні розрахунки та інші агентські галузі (API/EPS) і галузь торгівлі електронними платіжними засобами (EPIESP) постраждали від<a href="https://www.fsa.go.jp/index.html">Японське агентство фінансових послуг (FSA)</a>і суворе регулювання Закону про банківську діяльність, який набув чинності в 2018 році。Основна функція цієї ліцензії полягає в тому, щоб дозволити стороннім небанківським установам (наприклад, фінансово-технічним компаніям).，Через API (інтерфейс прикладного програмування) та інші технічні засоби，Безпечне підключення до банківських систем，Виконуйте запити щодо активів або інструкції щодо передачі від імені користувачів。Hong Kong Express надає суб’єктам додатків охоплення місцевих корпоративних установ (KK)、Юридична ізоляція коштів клієнта、Повний аналіз законодавчої відповідності та послуги агентства з впровадження для перевірки придатності керівників (Fit and Proper) і побудови системи боротьби з відмиванням грошей (ПВК/ФТ)。  

Японська ліцензія на позику грошей і споживчий кредит (юридична назва «Loan Gold Industry Registration»，На практиці зазвичай називається ліцензією MLA)<a href="https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/" rel="nofollow">Японське агентство фінансових послуг (FSA)</a>та регулюється місцевим фінансовим бюро відповідно до "Закону про золоту позику"，І прийняти<a href="https://www.j-fsa.or.jp/" rel="nofollow">Японська асоціація фінансових послуг (JFSA)</a>Здійснювати управління галузевою самодисципліною。Затверджені «кредитні оператори» за законом мають право надавати споживчі кредити、Корпоративні фінанси та кредити під заставу。Уніфіковані стандарти суттєвого доступу застосовуються до заявок суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями，Однак до перевірки особи та громадянства та перевірки проникнення злочинців за кордон застосовуються спеціальні процедури.。Hong Kong Express надає суб’єктам-заявникам охоплення діяльності японської компанії、5000Перевірка капіталу на відповідність чистих активів десять тисяч ієн、Щоденна обробка альтернативних свідчень під присягою та матеріалів статусу проживання іноземців、Комплексні послуги юридичного комплаєнс-агентства для впровадження системи протидії відмиванню коштів (ПВК/ФТ)。

<стор>Здійснення будь-якої форми грошового кредитування в Гонконзі，повинні підлягати<a href="https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap163?_lang=sc" rel="nofollow">Постанова про позикодавців (розділ 163)</a>Регулювати та подавати заявки на отримання ліцензій。Ganghuitong забезпечує реєстрацію компанії、Місцевий персонал і конфігурація приміщень，Універсальні послуги з питань відповідності вимогам ліцензування, включаючи підготовку документів і реагування на перевірку поліцією та судом。</стор>

Ліцензія на надання платіжних послуг у Казахстані (юридична назва в системі AFSA – "Money Service Provider MSP"，Згідно з оншорною системою НБК, він юридично називається «платіжною установою»，На практиці вони часто разом називаються ліцензіями FSP/PSP) і суворо підпадають під дію подвійних фінансових правил Казахстану.。Відповідно до чинного законодавства і 2024 рік 7 місяць 1 діє на 10 дозвіл，Доступ до галузі залежить від статутного сплаченого капіталу (до 3 млрд тенге або 40 Було встановлено абсолютну червону межу перевірки з точки зору істотного виконання обов’язків (придатності та належності) ключових керівників.。Hong Kong Express надає установам-заявникам законодавчі оцінки, що охоплюють подвійну структуру、Корпоративне створення、Комплексні послуги юридичного агентства для перевірки кваліфікації керівників і проникнення у боротьбу з відмиванням грошей (ПВК/ФТ).。

Платіжні ліцензії на Маврикії в основному поділяються Банком Маврикія (BoM) Постачальник платіжних послуг-емітент (PSP) ліцензія，і Держфінпослуг (FSC) Надання платіжних посередницьких послуг (PIS) ліцензія。Ця система регулювання встановлена ​​в 2018 Закон про національну платіжну систему。в останні роки，Покладаючись на добре відому глобальну бізнес-компанію (GBC) Архітектура，Маврикій став легальним кліринговим центром для транснаціональних компаній, які розгортають свою діяльність на африканських та офшорних платіжних ринках.。Hong Kong Huitong надає заявникам реєстрацію охопленої організації、Перевірка законного капіталу、Основні локальні операції (Речовина) Будівництво та боротьба з відмиванням грошей (AML) Послуги повного юридичного агентства для перевірки та скріплення。

Ліцензія постачальника платіжних послуг (PSP) і установи електронних грошей (EMI) у штаті Джорджія (у законодавчій класифікації та на практиці її також називають ліцензією платіжної установи、Ліцензія постачальника платіжної системи або ліцензія фінансової компанії) юридично регулюється Національним банком Грузії (NBG).。Дозвіл на законне проведення цифрових платежів、Франшиза грошових переказів і випуску електронних грошей。Основною законною перевагою цієї ліцензії є політика звільнення від сплати концесійного податку：Якщо ліцензована організація юридично отримує статус «віртуальної регіональної організації».，Цифрові фінансові послуги, експортовані за кордон, застосовуються до 0% ставка податку на прибуток підприємств。Hong Kong Huitong забезпечує реєстрацію від місцевих організацій、Нотаріальне засвідчення повного комплекту іноземних документів，Перейдіть до внутрішньої системи відповідності, щоб створити спеціальний план юридичного агентства, який взаємодіє з регуляторними органами，Забезпечити законну реалізацію проекту。

в Сполучених Штатах，Регулювання грошових послуг (MSB) поділяється на два рівні: федеральний і штатний。На федеральному рівні за реєстрацію та нагляд за боротьбою з відмиванням грошей відповідає Агентство з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при Міністерстві фінансів США.；На державному рівні державні фінансові регуляторні органи відповідають за видачу ліцензій на грошові перекази (ліцензій на грошові перекази)., MTL).。Займайтеся криптовалютним та іншим пов’язаним бізнесом，Спочатку необхідно подати заявку на отримання ліцензії MSB на федеральному рівні，Потім подайте заявку на ліцензії MTL окремо від кожного штату，Тільки для того, щоб легально здійснювати операції з легальною валютою、Фінансові послуги, як-от операції з віртуальною валютою та перекази коштів。Hong Kong Huitong забезпечує вам створення місцевих компаній у Сполучених Штатах、Послуги повного процесу юридичного представництва від федерального MSB до заявки на отримання ліцензії MTL。

<стор>在美国从事汇款、обмін валюти、虚拟货币或其他金钱服务业务，通常需要评估FinCEN的联邦MSB登记及反洗钱义务，并根据实际服务地区判断是否还需取得州级MTL许可。FinCEN登记不等同于经营牌照，也不能替代州级授权、银行尽调或其他监管要求。港汇通可协助美国公司设立、А、Класифікація бізнесу、система AML、FinCEN登记及州级许可材料准备。</стор>