вступ：«Паспорт» відповідності в бізнес-середовищі Гонконгу
Зареєструйте компанію в Гонконзі，Часто це перший крок у міжнародному плануванні.。Проте，Після створення компанії багато інвесторів，зіткнеться з основною проблемою：Хто виконуватиме обов’язки юридичного секретаря компанії? Відповідно до Указу Гонконгу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму，Будь-яка фізична особа чи компанія, яка керує довірчими або корпоративними послугами (TCSP) у Гонконгу，Необхідно отримати відповідні ліцензії。Для багатьох стартапів、Для транскордонних платіжних установ і компаній з управління активами，Зрозумійте необхідність Провайдера торгових послуг，Не тільки кінцева лінія відповідності，Це наріжний камінь забезпечення довгострокового функціонування бізнесу.。
Що таке ліцензія TCSP?
TCSP即信托或公司服务提供者。З урахуванням застосовних винятків，如在香港以业务形式向他人提供注册或营业等地址、成立法团、担任或安排他人担任董事、секретар、Партнер、受托人或代名股东等指定服务，须申请Ліцензія провайдера послуг。
TCSP发牌制度载于《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第5A部；持牌人另须遵守附表2的客户尽职审查和备存纪录要求。制度用于管理相关洗钱及恐怖分子资金筹集风险，但牌照不代表客户或交易没有风险。
Чому мені потрібна ліцензія на надання секретарських послуг?
1. Юридичні зобов’язання та вимоги дотримання
Керувати бізнесом TCSP у Гонконзі без ліцензії є злочином，Після засудження йому загрожує штраф у розмірі 100 000 гонконгських доларів і позбавлення волі на 6 місяців.。银行账户是否开立、限制或关闭由银行按客户、服务商及交易风险独立决定，不能写成无牌情况必然导致关户。
2. Встановлення довірчого підтвердження фінансових установ
银行可在客户尽调中核对公司秘书或服务商资料及TCSP持牌状态，但会按自身风险政策独立决定。TCSP牌照不证明内部控制已经完善，也不构成银行背书或开户结果保证。
3. Запобігання ризикам відмивання грошей і дотримання вимог
Як професійне консалтингове агентство，Гонконг Huitong добре знає，Коли справа доходить до складного проектування офшорної структури, багато транскордонних підприємств，Часто через невідповідність постачальників секретарських послуг уся структура під загрозою перегляду。Ліцензовані установи-провайдери послуг зв’язку з клієнтами повинні суворо виконувати зобов’язання щодо належної перевірки клієнта (CDD).，Це не тільки постачальник послуг захисту，Це також захищає клієнтів від причетності до незаконних фінансових операцій.。
Проблеми та практика застосування ліцензії провайдера послуг торгової мережі
Подати заявку на отримання ліцензії постачальника послуг транспортного та комерційного транспорту – це не просто заповнити форму.。Кандидати повинні пройти тест на «придатність і належність».，включити：
- придатна та відповідна людина： 按申请主体评估独资经营者、Партнер、董事及最终拥有人等相关人士。TCSP制度不使用证监会牌照下统一“RO”职位。
- система ПВК/ФТ： 建立与业务风险相称的客户尽调、Постійний моніторинг、діловодство、可疑交易处理和培训安排。
- 营业地址与记录： 如实申报营业地址及业务处所，并确保公司注册处可依法查阅相关业务和交易纪录。
Hong Kong Huitong може допомогти з класифікацією бізнесу відповідно до узгодженого обсягу、Форма заявки、Відповідні кандидати та підготовка документів щодо ПВК/ФТ。团队经验须由公司内部证据支持；证监会不是TCSP发牌机关，且顾问不能确保申请或经营结果。
Пункти застосування та відповідності：Після реєстрації компанії в Гонконзі，Чому для надання секретарських послуг вам потрібно подати заявку на послугу TCSP
Після реєстрації компанії в Гонконзі，Межа того, чому ви повинні подавати заявку на надання послуг секретаря, полягає в тому, чи надаєте ви послуги трасту чи компанії іншим особам у формі бізнесу。Просто створіть власну компанію，і продовжує надавати клієнтам зареєстрований офіс、секретар компанії、Угоди директора або акціонера，Не та сама нормативна ситуація。
Що потрібно підготувати та постійно перевіряти
- Чи потрібна ліцензія постачальника послуг транспортних і комунікацій залежить від того, чи надаються відповідні послуги «у формі бізнесу іншим особам»，Замість того, чи клієнт щойно завершив реєстрацію компанії в Гонконзі；Необхідно перевірити як законодавчі винятки, так і фактичні схеми стягнення плати。
- Перелічіть фактично надані послуги компанії：Заснувати компанію、Юридична адреса、секретар компанії、Угоди директора або акціонера、Довірче управління та ін.；Перевіряйте пункт за пунктом, чи це регульована послуга чи застосовне звільнення。
- клієнтам、Перевірка особистості та рейтинг ризиків кінцевих власників і структур контролю，і складні холдинги、Номінальна домовленість、Посилена належна перевірка для виконання країн високого ризику та ненормальних інструкцій。
- Створіть сприйняття клієнтів、Санкції та PEP перевірка、Постійний моніторинг、звіт про підозрілу операцію、Процедури діловодства та навчання працівників，та зберігати докази виконання。
- Інформація про ліцензію、адреса підприємства、Змінами директора чи партнера та датами поновлення слід керувати централізовано；Послуги секретаря компанії – це не суто адміністративна робота, яку можна передати аутсорсингу на невизначений термін після отримання ліцензії.。
Залучені витрати、капітал、обмеження часу、Коли кваліфікація персоналу або транскордонна сфера діяльності，Зверніться до законодавства, опублікованого компетентним органом під час подання、Форми та інструкції підлягають。
FAQ (FAQ)
Q1：Якщо я надаю лише секретарські послуги своїм афілійованим компаніям，Чи потрібно мені подавати заявку на отримання постачальника послуг транспортного забезпечення?
А：公司注册处FAQ说明，如集团成员不收费且只向集团内其他成员提供公司服务，通常不被视为以业务形式提供服务；是否适用仍须按收费、客户及实际安排判断。
Q2：Після отримання ліцензії ТКСП，Що потрібно робити кожного року?
А：持牌人须持续更新客户资料、监察业务关系、保存记录、按规定申报详情改变并及时续牌，同时配合法定检查。官方资料没有规定所有TCSP接受统一年度审计。
Q3：Чи вплине відсутність ліцензії на відкриття банківського рахунку?
А：银行可能核对秘书服务商及其持牌状态，但开户或账户限制取决于银行独立尽调和风险政策。不能把所有客户统一判定为“高风险”或保证具体后果。
Висновок：Відповідність – це конкурентоспроможність
У все більш суворому глобальному нормативному середовищі，Відповідність більше не є тягарем для бізнесу，Але його основна конкурентоспроможність。Незалежно від того, чи подаєте ви заявку на заміну ліцензії MSO Гонконгу、Будівництво складних морських споруд，Або займатися основними секретарськими послугами провайдера торгових послуг?，Вкрай важливо вибрати професійного постачальника послуг із досвідом роботи в транскордонних проектах комплаєнсу。
港汇通可按书面范围协助TCSP申请和合规资料；цінні папери、资产管理项目经验、专业认证及保密标准须由公司内部证据和合同支持，不能承诺“最稳健”结果。
Список літератури：Реєстр компаній "Інструкції щодо ліцензування трастів або постачальників послуг компаній"、Інформаційна брошура щодо заявки на ліцензію реєстру компаній、Гонконгське електронне законодавство Постанова про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму、公司注册处TCSP牌照常见问题、Реєстр ліцензіатів провайдерів послуг。
дізнатися більше：Реєстрація компанії в Гонконзі、Гонконгська ліцензія TCSP、Посібник із застосування ліцензії TCSP Гонконгу。
