1. Умови законного доступу до CASP у Литві та нормативний результат
Фізична структура та основні операції (Речовина)
Потрібна реєстраціяЛитваЗакрите акціонерне товариство (UAB)，Майте реальну фізичну адресу офісу。Порожня операція суворо заборонена，Обов’язковим є призначення постійного податкового резидента Литви як штатногоБоротьба з відмиванням грошейКомплаєнс-офіцер(MLRO)，Рада директорів має включати принаймні одного резидента ЄС。
Перевірка відповідності вимогам (Fit and Proper)
Всі директори、Керівники та кінцеві бенефіціари (КАШЕЛЬ) Необхідно надати докази відсутності судимості，Виключіть випадки шахрайства та відмивання грошей。Основне керівництво має підтвердити це за законом 3 Фінанси більше 10 років、Професійний досвід управління у сферах комплаєнсу або криптоактивів。
Пруденційний капітал, замкнений у традиційних кредитних установах
Відповідно до правил MiCA，Клас 1/2/3 Кожен бізнес відповідає 50 тис、12.5Мінімальний законодавчо встановлений поріг сплати 10 000 і 150 000 євро。Капітал має бути повністю внесений у законній валюті на рахунок у традиційній кредитній установі, авторизованій у Литві чи ЄС，Депонування суворо заборонено EMI Або використовуйте криптоактиви як。
Система внутрішнього контролю та регламент ізоляції коштів
Повинна бути встановлена політика щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, яка відповідає стандартам FATF та імплементації Правил подорожей。Повинна бути досягнута абсолютна фізична ізоляція легальних коштів клієнта та криптоактивів (мультипідпис/холодний гаманець)，Системи мають бути узгоджені з кібербезпекою ЄС、Аварійне відновлення та збереження данихправові норми。
2. Юридичне затвердження та процес реалізації відповідності (6-12місяців)
перший етап：Створення юридичної особи та нотаріальне засвідчення документів (2-4тиждень)
Підготуйте інформацію про апостиль для акціонерів і директорів，Юридично створене литовське закрите акціонерне товариство (UAB)，Отримати юридичну адресу та завершити реєстрацію бізнесу。
другий етап：Вливання капіталу та розподіл локалізації (4тиждень)
Відкрийте бізнес-рахунок у традиційній кредитній установі ЄС із повністю сплаченим капіталом。пошук、Проведіть співбесіду та офіційно найміть кваліфікованих місцевих литовських MLRO на повний робочий день。
Третій етап：Складання матеріалів справи та побудова системи (3-8тиждень)
Підготувати трирічний бізнес-план і фінансовий прогноз、Довідник із відповідності AML/KYC、Процедури ізоляції активів клієнта та плани безпеки та аварійного відновлення систем ІКТ。
Етап 4：Подання та розгляд по суті Центральним банком Литви (3-6місяців)
Центральний банк Литви (BoL) Подайте заявку CASP і сплатіть комісію。На запити щодо додаткової інформації буде надано відповідь протягом (RFI)，Директори та відповідальні за комплаєнс повинні приймати відео- або офлайн-інтерв’ю та запитання від центрального банку та FNTT。
3. збори、Статутний капітал і Пояснення податкової системи
Комісія за офіційну заявку Центрального банку：Під час подання заявки на отримання ліцензії CASP до Центрального банку Литви та отримання схвалення，Потрібно заплатити бл. 2,425 Адміністративні збори за погодження в євро。
Обережні власні кошти：Має бути внесено на традиційний банківський рахунок 5 Ванчжі 15 Десять тисяч євро статутного сплаченого капіталу。Після перевірки капіталу його можна використовувати для щоденних операційних витрат，Однак чисті фінансові активи компанії суворо забороняються опускатися нижче законної кінцевої межі.。
локалізовані операційні витрати：Покриває зарплату MLRO на повний робочий день (прибл. 3500-6000 євро/місяць)、Щорічні юридичні збори за аудит (15 000-30 000 євро) і плата за підписку на системи моніторингу в мережі (наприклад, Chainalysis) (від 20 000 євро)。
база оподаткування：Стандартний податок на прибуток підприємств (ЦІТ) для 15-17%；Річний дохід нижчий ніж 30 мільйонів євро та менше 100 співробітників 10 Підходить для людських мікропідприємств 0-5% пільгова ставка податку；Послуги з чистого обміну криптовалюти звільняються від ПДВ (ПДВ)。
4. Абсолютна червона лінія, яка викликає покарання у вигляді відмови або відкликання ліцензії
порожня архітектура оболонки：Заявник не зміг підтвердити фактичне фізичне розташування офісу в Литві，Або не найняти місцевих постійних податкових резидентів як MLRO на повний робочий день，буде прямо відхилено центральним банком。
Порушення зберігання коштів：Якщо сплачений капітал розміщено в установі електронних грошей (EMI) Обліковий запис не буде розпізнано；Відсутність механізму ізоляції коштів клієнтів призводить до плутанини в активах，Досягнення межі відповідності。
Неліцензійні операції та кримінальні ризики：перехідний період (202531 грудня) закінчився。Продовження ведення бізнесу без ліцензії MiCA є незаконним.，обличчям до найвищого 4 років кримінального ув'язнення、Заборони веб-сайтів і великі штрафи。
5. Литва Регуляторний перехід MiCA та графік законодавчого процесу
- 2024 рік 7 місяць：Закон про ринок криптовалют прийнято
Литва офіційно визначає Центральний банк Литви (Банк Литви) Для фреймворку MiCA CASP Юридичний орган і одноосібний орган ліцензування ліцензій。
- 2025 рік 1 місяць 1 день：Правила подорожей діють
Правила перенесення (Правило подорожі) Офіційно діє。Литовські ліцензовані організації, уповноважені збирати кошти під час передачі криптоактивів、Зберігайте та передайте точну ідентифікаційну інформацію як відправника, так і одержувача。
- 2026 рік 1 місяць 1 день：Перехідний період повністю закінчився
Дію попереднього положення про перехід від оригінального VASP до CASP офіційно припинено。Установи, не уповноважені новою версією CASP від Центрального банку Литви, повинні примусово ліквідувати свій бізнес，Галузь переживає масову комплаєнс-перебудову。
6. Литовські ліцензовані установи системи та випадки відповідності
Binance (Binance)
Як міжнародний лідербіржа криптовалют，оскільки 2020 Успішно володіє ліцензіями литовської біржі криптовалюти та депозитарного гаманця з року，Встановлення своєї центральної точки комплаєнсу на європейському ринку。
Платформи відповідності, такі як Yellow Card
Відома платформа шифрування Yellow Card підтримується професійними організаціями，Плавно уникайте юридичних сліпих зон і пройдіть литовську реєстрацію VASP。BoomFi、Проекти Web3, такі як BinStarter, також покладаються на цю юрисдикцію для досягнення європейської відповідності.。
7. Практичні юридичні запитання та відповіді (FAQ)：Повний аналіз шляхів затвердження та проблемних моментів відповідності
може。Отримайте ліцензію CASP та отримайте «EU pass» (Паспортизація ЄС)»，взагалі по закону 27 Надавати послуги вільно та законно в країнах-членах ЄС та ЄЕЗ，Звільнення від транскордонних повторних заявок。
Категорично заборонено。Вимагає створення локальних основних операцій (Місцева речовина)，Мати фізичну адресу офісу (віртуальні адреси не приймаються)，Призначення місцевого постійного податкового резидента МЛРО，Рада директорів має включати принаймні одного резидента ЄС。
Відповідно до класу 1/2/3 На кожен бізнес потрібно 50 тис、12.5Статутний капітал 10 000 і 150 000 євро。Повну суму потрібно внести в законній валюті до традиційної кредитної установи (банку), авторизованої Литвою або ЄС.，Вимкніть пароль або дію облікового запису EMI。
Клас 1 Охоплює передачу замовлень та інвестиційні консультації；Клас 2 Додайте зберігання активів і двосторонній обмін законної валюти/криптовалюти；Клас 3 Охоплює перші дві категорії та дозволяє працювати на багатосторонній торговій платформі для криптоактивів。
Надзвичайно сувора цензура。Вимагає розкриття кінцевій фізичній особі，Подати довідку про несудимість，Доведіть законні та простежувані джерела коштів (SoF) і джерело багатства (SoW) аудиторські документи，Виключіть негативну історію відмивання грошей і санкцій。
Керівники повинні мати добру ділову репутацію，Підтвердження фінансового досвіду більше 3 років、Досвід управління комплаєнсом або криптоіндустрією；Обов'язкове призначення штатного МЛРО，Крім того, спеціаліст із відповідності не повинен обіймати паралельні посади в непов’язаних компаніях із шифрування。
Обкладинка основних справ：Трирічний фінансовий прогнозний бізнес-план、Посібник із відповідності ПВК/ФТ、процедури управління ризиками、Архітектура системи ІКТ та документація з безпеки мережі、Процедура відокремлення активів клієнта та Угода про конфіденційність GDPR。
Категорично заборонено。Законні платіжні засоби та криптоактиви клієнтів мають бути фізично та обліково ізольовані від власних коштів компанії.。Законний зареєстрований капітал має бути депонований у традиційних кредитних установах，Заборонено вносити кошти на рахунки EMI, щоб уникнути перевірки。
Загальний юридичний цикл зазвичай вимагає 6 до 12 місяців。Охоплює створення компанії、Набір і підготовка матеріалів місцевого спеціаліста з відповідності。Законодавчий етап перевірки по суті після подання до Центрального банку Литви зазвичай займає багато часу 3 до 6 місяців。
Стандартний податок на прибуток підприємств (ЦІТ) для 15-17%。працівників менше ніж 10 Люди, чий річний дохід менше ніж 30 Застосовується до мікропідприємств вартістю 10 000 євро 0-5% надзвичайно низька ставка податку；Послуги обміну криптовалюти законодавчо звільнені від ПДВ (ПДВ)。
Не вдається автоматично перейти。Застереження щодо переходу від VASP до CASP було зроблено 2025 рік 12 місяць 31 кінець дня，Усі установи повинні повторно отримати дозвіл CASP від Центрального банку Литви，Інакше це незаконний бізнес。
Немає фіксованого терміну дії (дійсний необмежений термін)。Ліцензовані компанії повинні суворо виконувати зобов'язання щодо щорічної звітності，Підлягає зовнішньому комплаєнсу та фінансовому аудиту，Підтримувати законний мінімум власного капіталу，І підлягає постійним вибірковим перевіркам і нагляду з боку центрального банку та FNTT。
