1. [Основний бізнес і податкові переваги] у зв’язку зі створенням валютної компанії в Белізі
чисто неоподатковувані дивіденди
Belize International Business Company (IBC) є компанією, звільненою від податків。Поки в Белізі не надаються комерційні послуги，Його доходи в іноземній валюті з-за кордону повністю звільняються від місцевого прибуткового податку.，Досягніть остаточного утримання прибутку。
Високий захист конфіденційності
Офшорні компанії Белізу мають чудовий захист конфіденційності。Закон чітко прописує，Відсутність вимог щодо розкриття приватної інформації акціонерів і директорів громадськості，Забезпечте захисний бар’єр для фактичного контролера。
Вільний обіг без валютного контролю
У Белізі немає механізму валютного контролю (Exchange Control)。Абсолютна свобода входу та виходу корпоративних коштів，Банківські рахунки можна відкривати по всьому світу，Ідеально відповідає потребам валютної індустрії у високочастотних розрахунках капіталу。
Високий рівень довіри завдяки сильному нагляду
Через впровадження Закону про економічну сутність і 50 Надзвичайно високий поріг капіталу в 10 000 доларів США，Ліцензія Белізу втікає від етикетки «Неякісні офшори».，Широко визнаний міжнародними банками та провідними платіжними системами。
2. Законодавча розбивка фінансових ліцензій Белізу IFSC і надзвичайно високий мінімальний капітал
| Тип обов'язкової ліцензії | Визначення юридичного підприємницького повноваження | Вимоги до мінімального сплаченого капіталу (2018нові положення) |
|---|---|---|
| Ліцензія VI категорії (Торгівля іноземною валютою) |
Ексклюзивна ліцензія валютного дилера。Дозволено працювати як брокерська фірма Forex，Надайте клієнтам платформу онлайн-торгівлі，Обслуговування торгових рахунків клієнтів і відповідні послуги з обміну іноземної валюти。 | 500,000 долар (півмільйона доларів)。У 2018 році стандарт був значно вдосконалений，і має залишатися замороженим на банківському рахунку в Белізі протягом терміну дії ліцензії.。 |
| Ліцензія 7 категорії (Торгівля деривативами та цінними паперами) |
Ліцензія дилера фінансових цінних паперів (ліцензія типу J)。Уповноважений брати участь у торгівлі товарними деривативами，і ф'ючерси、параметри、відсоткова ставка、Інструменти форекс、Власний капітал、договір поширення (CFD) Очікування транзакції。 | 500,000 долар (півмільйона доларів)。Маючи ліцензію цього типу, ви дійсно маєте повне право бути брокером з іноземної валюти та деривативів.。 |
| Ліцензії 8 та 12 класів (Брокерські та консультаційні послуги) |
Категорія 8: Ліцензія валютного брокера；Категорія 12: Надання консультацій、Ліцензія на пропоновані послуги。Усі компанії, що надають консультаційні або брокерські послуги з обміну валют, повинні мати ліцензію。 | Не передбачає утримання великих позицій клієнтського фонду，Конкретні вимоги до маржі зазвичай нижчі (наприклад, 5 мільйонів доларів США)，Схвалено IFSC。 |
3. [Жорсткі обмеження щодо корпоративної структури та персоналу] для створення ліцензованої валютної компанії в Белізі
1. Управління економічної суті та організації：за 2019 Обмежується Законом про економічну сутність，Компанія повинна мати принаймні один фізичний офіс у Белізі，Продемонструйте, що його основна діяльність, яка приносить дохід, здійснюється в Белізі。
2. Обов'язкові вимоги до місцевих директорів：Рада директорів повинна мати принаймні одного місцевого директора (громадянин Белізу)。Директори/акціонери компанії-заявника повинні мати належні знання про фінансовий бізнес、Кваліфікація та великий досвід。
3. Місцевий кваліфікований персонал：Крім місцевих директорів，Компанія повинна продемонструвати, що достатня кількість «кваліфікованих працівників» фактично присутня в Белізі для проведення запланованих валютних операцій，і нести достатні операційні витрати。
4. Внесений і заморожений капітал：Акціонери повинні переконатися в цьому 50 Необхідний капітал у розмірі 10 000 доларів США。Кошти повинні бути сплачені в повному обсязі，і має бути заморожено на банківському рахунку Белізу, поки ліцензія дійсна。
5. Абсолютна ізоляція коштів клієнтів：Перед утриманням коштів клієнта потрібна письмова згода IFSC。Фірми повинні відокремлювати кошти клієнтів на окремі рахунки，і підтримувати фактичний контроль。
4. [Основні юридичні документи та контрольний список належної перевірки KYC] надіслано до IFSC Белізу
| Огляд категорій функцій | Статутні вимоги IFSC та деталі подання |
|---|---|
| Виконавчий KYC і афідевіти | кожен акціонер、Директори повинні забезпечити：Нотаріальне засвідчення та переклад паспорта、Підтвердження адреси проживання англійською мовою (протягом 3 місяців)、Резюме、Нотаріально завірена копія фінансової довідки、Відсутність довідки про судимість，І нотаріально завірений «БІОГРАФІЧНИЙ ДОКЛАД», підписаний мною。 |
| Бізнес-план Форекс і політика боротьби з відмиванням коштів | Необхідно представити IFSC дуже глибокий 5 Річний бізнес-план і фінансовий прогноз。Необхідно також надати детальну політику боротьби з відмиванням грошей (AML).、Процес KYC і інструкція з експлуатації внутрішніх і зовнішніх процедур компанії。 |
| Банківський кредит та довідка про блокування капіталу | Надайте оригінал кредитної довідки (банківської довідки), виданої банком, де відкрито рахунок，а також 50 Офіційний документ про підтвердження того, що юридичний капітал у розмірі 10 000 доларів США було повністю сплачено та заморожено в Банку Белізу。 |
5. [Офіційний панорамний процес затвердження] для отримання ліцензії Белізу IFSC на обмін валют
крок 1：Попередня перевірка та заснування компанії в Белізі
Введіть назву компанії для пошуку реєстрації (якщо вона містить слово «іноземна валюта», необхідно підготувати заявку на ліцензію на транзакцію)。Реєстрація офшорної компанії Белізу，Створіть структуру акціонерів і місцевих директорів，Підготовка нотаріально завірених документів для керівників。
крок 2：Написання бізнес-плану та відкриття рахунку в місцевому банку
Підготуйте детальні документи відповідно до вимог IFSC 5 річний бізнес-план、Інструкція з експлуатації та процес AML。Допомога з відкриттям місцевого банківського рахунку в фінансовій установі, що має ліцензію Белізу，і депозит 50 Капітал у розмірі 10 000 доларів США заморожено。
крок 3：Офіційно подайте заявку та кредитний сертифікат до IFSC
Надішліть заповнену анкету、Нотаріально завірена афідевіт、Бізнес-план і документи про підтвердження капіталу, видані банком, офіційно подаються до Комісії з міжнародних фінансових послуг Белізу，Введіть офіційну послідовність перегляду。
крок 4：Поглиблений аналіз IFSC і кілька раундів захисту
Орган IFSC призначить уповноваженого співробітника для проведення аудиту，джерело коштів、Проводьте надзвичайно суворі розслідування та перевіряйте професійну кваліфікацію керівників вищої ланки та моделі контролю ризиків протидії відмиванню грошей.。
крок 5：Отримано валютну ліцензію (Загальний витрачений час 5-7 місяців)
Відповідайте на всі відгуки IFSC від імені клієнта та змінюйте деталі за потреби。Після проходження перевірки ліцензія 6 або 7 категорії буде офіційно видана.。Весь процес займає приблизно 5 до 7 місяців。
6. Постійний огляд відповідності IFSC і [надзвичайно жорсткі законодавчі червоні лінії звітності]
Обов'язкова щомісячна фінансова звітність：Компанії зобов’язані подавати до IFSC «щомісяця»、Звіт про прибутки та збитки та докладний звіт про кількість і вартість усіх укладених угод。і подати стандартизований IFSCREP1(щоквартально) і IFSCREP2(щорічне видання)。
надзвичайні ситуації 5 щоденний аварійний звіт：Якщо отримано, передбачає маніпуляції、Шахрайство、Скарги клієнтів, такі як крадіжка коштів，або компанія в супер 2.5 Відповідач у позові на 10 000 доларів，Вище керівництво має терміново звітувати перед IFSC і надати плани реагування протягом «п’яти робочих днів»。
Щорічні співбесіди та незалежні аудити：Власники ліцензій зобов’язані відвідувати IFSC (фізична або дистанційна зустріч) принаймні раз на рік для опитування。Бухгалтерський облік повинен вестися відповідно до стандартів МСФЗ，і обов'язкове надання зовнішніх незалежних аудиторських звітів。
Захист клієнтів і обмеження транзакцій：Щомісячний фінансовий звіт необхідно надавати клієнту щомісяця。Компаніям категорично заборонено заохочувати клієнтів до надмірної торгівлі з метою збільшення комісії за обробку。і без письмового дозволу замовника，Ніколи не виконуйте транзакції від імені клієнтів。
7. [Деталі державних зборів і високих операційних витрат] для ліцензії IFSC Белізу
| Категорія витрат | Статутні збори та оцінка ринкової вартості (доларів США) |
|---|---|
| Висока початкова плата за подачу ліцензії | Для валютних дилерів або компаній, що працюють з цінними паперами (Категорія 7)，Вартість заявки становить 25,000 долар(Це стандарт після введення нових правил у 2016 році.，(спочатку $5000)。Сума повинна бути сплачена безпосередньо в IFSC。 |
| Державні збори за щорічне продовження ліцензії | Державне мито за щорічне поновлення ліцензії також є високим 25,000 долар。також，Крім того, необхідна власна щорічна реєстраційна плата компанії за поновлення. 1,099 долар。 |
| Щомісячні локальні витрати на експлуатацію та технічне обслуговування | Для виконання Закону про економічну сутність，Має мати місцевий фізичний офіс、Місцеві директори та кваліфіковані працівники。Відповідно до конкретних потреб，Основні витрати на технічне обслуговування, як правило, складають 3,500 доларів США/місяць приблизно。 |
8. Універсальна послуга агентства з надання ліцензій на обмін іноземних валют Гонконгу Huitong у Белізі IFSC
Створення корпорації та економічний зміст розрахунків
Створення бізнес-компанії в Белізі для вас，Звертання до найсуворішого «місцевого директора» проти «офісу комплаєнс-органу» червоні лінії，Забезпечте повну відповідність 2019 Перегляньте стандарти відповідно до Закону про економічну сутність。
Підготовка основних фінансових документів та контроль ризиків
Спеціально для вас старшими консультантами з комплаєнсу 5 фінансовий прогнозний план підприємства на рік。Підготувати Посібник з операцій із боротьби з відмиванням грошей (AML) і дотримання нормативних вимог, який повністю відповідає стандартам Карибської групи розробки фінансових заходів (CFATF).。
Відкриття рахунку в місцевому банку та офіційний захист
Допомога у відкритті місцевих банківських рахунків у фінансових установах, які мають ліцензію Белізу，Закінчити 50 Заморожування капіталу в розмірі 10 000 доларів США。Повністю уповноважений проводити місяці глибокого огляду та опитування уповноваженими посадовими особами IFSC від вашого імені。
9. Практичні запитання та відповіді щодо ліцензії на регулювання валютних операцій IFSC Белізу (FAQ)
10. Межі та ризики застосування валютного бізнесу IFSC
Обсяг ліцензії Belize IFSC залежить від категорії програми та фактичних послуг。Форекс、CFD、цінні папери、Платіжний бізнес або бізнес з управління активами не можна підсумувати лише назвою «ліцензія на обмін валют».，Необхідно порівняти з поточною класифікацією регулюючого органу。
Заявники повинні підтвердити ліцензовану організацію、Вимоги до капіталу та персоналу、Угода про фінансування клієнта、Зобов'язання щодо звітності та аудиту，і підтвердити маркетинг цільових ринків、Транскордонні послуги та місцеві вимоги до ліцензування；Просування низького порогу або швидкого ліцензування не є офіційним зобов’язанням。
11. Офіційний нагляд та інформація про застосування
| офіційна інформація | Основне призначення | Посилання |
|---|---|---|
| Подача заявки на реєстрацію | Перевірте чинні процедури реєстрації бізнесу з цінними паперами в Белізі | Комісія з фінансових послуг Белізу |
12. Відповідні нормативні акти、Нормативна інформація та додаткова інформація
| Категорія даних | Пов'язана інформація |
|---|---|
| Професійний переклад | |
| Законодавство та нормативне керівництво |
