1. [Основний бізнес і податкові переваги] у зв’язку зі створенням валютної компанії в Белізі
чисто неоподатковувані дивіденди
Белізміжнародна бізнес-компанія(IBC) є компанією, звільненою від податків。Поки в Белізі не надаються комерційні послуги，Його доходи в іноземній валюті з-за кордону повністю звільняються від місцевого прибуткового податку.，Досягніть остаточного утримання прибутку。
Високий захист конфіденційності
Белізофшорна компаніяВідмінний захист конфіденційності。Закон чітко прописує，Відсутність вимог щодо розкриття приватної інформації акціонерів і директорів громадськості，Забезпечте захисний бар’єр для фактичного контролера。
Вільний обіг без валютного контролю
У Белізі немає механізму валютного контролю (Exchange Control)。Абсолютна свобода входу та виходу корпоративних коштів，Банківські рахунки можна відкривати по всьому світу，Ідеально відповідає потребам валютної індустрії у високочастотних розрахунках капіталу。
Високий рівень довіри завдяки сильному нагляду
Через впровадження Закону про економічну сутність і 50 Надзвичайно високий поріг капіталу в 10 000 доларів США，Ліцензія Белізу втікає від етикетки «Неякісні офшори».，Широко визнаний міжнародними банками та провідними платіжними системами。
2. Законодавча розбивка фінансових ліцензій Белізу IFSC і надзвичайно високий мінімальний капітал
| Тип обов'язкової ліцензії | Визначення юридичного підприємницького повноваження | Вимоги до мінімального сплаченого капіталу (2018нові положення) |
|---|---|---|
| Ліцензія VI категорії (Торгівля іноземною валютою) |
ЕксклюзивЛіцензія дилера форекс。Дозволено працювати як брокерська фірма Forex，Надайте клієнтам платформу онлайн-торгівлі，Обслуговування торгових рахунків клієнтів і відповідні послуги з обміну іноземної валюти。 | 500,000 долар (півмільйона доларів)。У 2018 році стандарт був значно вдосконалений，і має залишатися замороженим на банківському рахунку в Белізі протягом терміну дії ліцензії.。 |
| Ліцензія 7 категорії (Торгівля деривативами та цінними паперами) |
Ліцензія дилера фінансових цінних паперів(ліцензія класу J)。Уповноважений брати участь у торгівлі товарними деривативами，і ф'ючерси、параметри、відсоткова ставка、Інструменти форекс、Власний капітал、договір поширення (CFD) Очікування транзакції。 | 500,000 долар (півмільйона доларів)。Маючи ліцензію цього типу, ви дійсно маєте повне право бути брокером з іноземної валюти та деривативів.。 |
| Ліцензії 8 та 12 класів (Брокерські та консультаційні послуги) |
Категорія 8: Ліцензія валютного брокера；Категорія 12: Надання консультацій、Ліцензія на пропоновані послуги。Усі компанії, що надають консультаційні або брокерські послуги з обміну валют, повинні мати ліцензію。 | Не передбачає утримання великих позицій клієнтського фонду，Конкретні вимоги до маржі зазвичай нижчі (наприклад, 5 мільйонів доларів США)，Схвалено IFSC。 |
3. [Жорсткі обмеження щодо корпоративної структури та персоналу] для створення ліцензованої валютної компанії в Белізі
1. Управління економічної суті та організації：за 2019 Обмежується Законом про економічну сутність，Компанія повинна мати принаймні один фізичний офіс у Белізі，Продемонструйте, що його основна діяльність, яка приносить дохід, здійснюється в Белізі。
2. Обов'язкові вимоги до місцевих директорів：Рада директорів повинна мати принаймні одного місцевого директора (громадянин Белізу)。Директори/акціонери компанії-заявника повинні мати належні знання про фінансовий бізнес、Кваліфікація та великий досвід。
3. Місцевий кваліфікований персонал：Крім місцевих директорів，Компанія повинна продемонструвати, що достатня кількість «кваліфікованих працівників» фактично присутня в Белізі для проведення запланованих валютних операцій，і нести достатні операційні витрати。
4. Внесений і заморожений капітал：Акціонери повинні переконатися в цьому 50 Необхідний капітал у розмірі 10 000 доларів США。Кошти повинні бути сплачені в повному обсязі，і має бути заморожено на банківському рахунку Белізу, поки ліцензія дійсна。
5. Абсолютна ізоляція коштів клієнтів：Перед утриманням коштів клієнта потрібна письмова згода IFSC。Фірми повинні відокремлювати кошти клієнтів на окремі рахунки，і підтримувати фактичний контроль。
4. [Основні юридичні документи та контрольний список належної перевірки KYC] надіслано до IFSC Белізу
| Огляд категорій функцій | Статутні вимоги IFSC та деталі подання |
|---|---|
| Виконавчий KYC і афідевіти | кожен акціонер、Директори повинні забезпечити：Нотаріальне засвідчення та переклад паспорта、Підтвердження адреси проживання англійською мовою (протягом 3 місяців)、Резюме、Нотаріально завірена копія фінансової довідки、Відсутність довідки про судимість，І нотаріально завірений «БІОГРАФІЧНИЙ ДОКЛАД», підписаний мною。 |
| Бізнес-план Форекс і політика боротьби з відмиванням коштів | Необхідно представити IFSC дуже глибокий 5 Річний бізнес-план і фінансовий прогноз。Також необхідно надати детальну інформаціюБоротьба з відмиванням грошей(AML) Політика、Процес KYC і інструкція з експлуатації внутрішніх і зовнішніх процедур компанії。 |
| Банківський кредит та довідка про блокування капіталу | Надайте оригінал кредитної довідки (банківської довідки), виданої банком, де відкрито рахунок，а також 50 Офіційний документ про підтвердження того, що юридичний капітал у розмірі 10 000 доларів США було повністю сплачено та заморожено в Банку Белізу。 |
5. [Офіційний панорамний процес затвердження] для отримання ліцензії Белізу IFSC на обмін валют
крок 1：Попередня перевірка та заснування компанії в Белізі
Введіть назву компанії для пошуку реєстрації (якщо вона містить слово «іноземна валюта», необхідно підготувати заявку на ліцензію на транзакцію)。Реєстрація офшорної компанії Белізу，Створіть структуру акціонерів і місцевих директорів，Підготовка нотаріально завірених документів для керівників。
крок 2：Написання бізнес-плану та відкриття рахунку в місцевому банку
Підготуйте детальні документи відповідно до вимог IFSC 5 річний бізнес-план、Інструкція з експлуатації та процес AML。Допомога з відкриттям місцевого банківського рахунку в фінансовій установі, що має ліцензію Белізу，і депозит 50 Капітал у розмірі 10 000 доларів США заморожено。
крок 3：Офіційно подайте заявку та кредитний сертифікат до IFSC
Надішліть заповнену анкету、Нотаріально завірена афідевіт、Бізнес-план і документи про підтвердження капіталу, видані банком, офіційно подаються до Комісії з міжнародних фінансових послуг Белізу，Введіть офіційну послідовність перегляду。
крок 4：Поглиблений аналіз IFSC і кілька раундів захисту
Орган IFSC призначить уповноваженого співробітника для проведення аудиту，джерело коштів、Проводьте надзвичайно суворі розслідування та перевіряйте професійну кваліфікацію керівників вищої ланки та моделі контролю ризиків протидії відмиванню грошей.。
крок 5：Отримано валютну ліцензію (Загальний витрачений час 5-7 місяців)
Відповідайте на всі відгуки IFSC від імені клієнта та змінюйте деталі за потреби。Після проходження перевірки ліцензія 6 або 7 категорії буде офіційно видана.。Весь процес займає приблизно 5 до 7 місяців。
6. Постійний огляд відповідності IFSC і [надзвичайно жорсткі законодавчі червоні лінії звітності]
Обов'язкова щомісячна фінансова звітність：Компанії зобов’язані подавати до IFSC «щомісяця»、Звіт про прибутки та збитки та докладний звіт про кількість і вартість усіх укладених угод。і подати стандартизований IFSCREP1(щоквартально) і IFSCREP2(щорічне видання)。
надзвичайні ситуації 5 щоденний аварійний звіт：Якщо отримано, передбачає маніпуляції、Шахрайство、Скарги клієнтів, такі як крадіжка коштів，або компанія в супер 2.5 Відповідач у позові на 10 000 доларів，Вище керівництво має терміново звітувати перед IFSC і надати плани реагування протягом «п’яти робочих днів»。
Щорічні співбесіди та незалежні аудити：Власники ліцензій зобов’язані відвідувати IFSC (фізична або дистанційна зустріч) принаймні раз на рік для опитування。Бухгалтерський облік повинен вестися відповідно до стандартів МСФЗ，і обов'язкове надання зовнішніх незалежних аудиторських звітів。
Захист клієнтів і обмеження транзакцій：Щомісячний фінансовий звіт необхідно надавати клієнту щомісяця。Компаніям категорично заборонено заохочувати клієнтів до надмірної торгівлі з метою збільшення комісії за обробку。і без письмового дозволу замовника，Ніколи не виконуйте транзакції від імені клієнтів。
7. [Деталі державних зборів і високих операційних витрат] для ліцензії IFSC Белізу
| Категорія витрат | Статутні збори та оцінка ринкової вартості (доларів США) |
|---|---|
| Висока початкова плата за подачу ліцензії | Для валютних дилерів або компаній, що працюють з цінними паперами (Категорія 7)，Вартість заявки становить 25,000 долар(Це стандарт після введення нових правил у 2016 році.，(спочатку $5000)。Сума повинна бути сплачена безпосередньо в IFSC。 |
| Державні збори за щорічне продовження ліцензії | Державне мито за щорічне поновлення ліцензії також є високим 25,000 долар。також，Крім того, необхідна власна щорічна реєстраційна плата компанії за поновлення. 1,099 долар。 |
| Щомісячні локальні витрати на експлуатацію та технічне обслуговування | Для виконання Закону про економічну сутність，Має мати місцевий фізичний офіс、Місцеві директори та кваліфіковані працівники。Відповідно до конкретних потреб，Основні витрати на технічне обслуговування, як правило, складають 3,500 доларів США/місяць приблизно。 |
8. Універсальна послуга агентства з надання ліцензій на обмін іноземних валют Гонконгу Huitong у Белізі IFSC
Створення корпорації та економічний зміст розрахунків
Створено в Белізі для васгосподарська компанія，Звертання до найсуворішого «місцевого директора» проти «офісу комплаєнс-органу» червоні лінії，Забезпечте повну відповідність 2019 Перегляньте стандарти відповідно до Закону про економічну сутність。
Підготовка основних фінансових документів та контроль ризиків
Спеціально для вас старші юридичні експерти 5 фінансовий прогнозний план підприємства на рік。Підготувати Посібник з операцій із боротьби з відмиванням грошей (AML) і дотримання нормативних вимог, який повністю відповідає стандартам Карибської групи розробки фінансових заходів (CFATF).。
Відкриття рахунку в місцевому банку та офіційний захист
Допомога у відкритті місцевих банківських рахунків у фінансових установах, які мають ліцензію Белізу，Закінчити 50 Заморожування капіталу в розмірі 10 000 доларів США。Повністю уповноважений проводити місяці глибокого огляду та опитування уповноваженими посадовими особами IFSC від вашого імені。
9. Практичні запитання та відповіді щодо ліцензії на регулювання валютних операцій IFSC Белізу (FAQ)
Беліз IFSC був офіційно заснований у 1999 році，Як активний член Карибської групи розробки фінансових заходів (CFATF)，Беліз має сильну політичну прихильність до боротьби з офшорним відмиванням грошей。тому，Процес ліцензування IFSC встановлює надзвичайно високі стандарти，Розроблено, щоб гарантувати, що лише фінансові підприємства, які повністю відповідають міжнародно визнаним стандартам найкращої практики, мають дозвіл，Для підтримки стабільності світової фінансової системи。
Класифікація фінансових ліцензій Белізу надзвичайно детальна，Існує дванадцять основних категорій。Для платформ, призначених для брокерської діяльності з обміну валют，Найголовніше – отримати «Ліцензію шостої категорії (торгівля валютою)», яка є ексклюзивною ліцензією валютного дилера.；Якщо ваш бізнес на платформі не обмежується чистою іноземною валютою，Також передбачає більш складні ф’ючерси、параметри、Контракт на різницю (CFD)、Операції з капіталом та іншими похідними інструментами，Ви повинні подати заявку на отримання ліцензії вищого рівня «категорії 7» відповідно до закону。
Щоб очистити ринок від неякісних платформ，У 2018 році Беліз зазнав безпрецедентного посилення законодавства。Законодавчо встановлений мінімальний сплачений капітал для ліцензії на валютні деривативи Категорії 6 або 7 значно підскочив зі 100 000 доларів США до 500 000 доларів США.。Що суворіше，Ця величезна сума грошей має бути сплачена повністю протягом терміну дії ліцензії та повинна бути заморожена на рахунку в місцевому банку в Белізі，і повинні зберігатися в іноземній валюті。
Запровадження Закону про економічну сутність 2019 року повністю покінчило з епохою «підставних компаній» у Белізі。Законопроект зобов’язує всі компанії, які мають ліцензію Белізу на форекс，Повинні продемонструвати, що їх основна діяльність, яка приносить дохід, здійснюється в Белізі。Це означає, що ліцензовані установи повинні мати фізичний офіс із фізичним приміщенням у місцевості，Найняти достатню кількість місцевих кваліфікованих працівників для здійснення валютної діяльності，і понести фактичні операційні витрати в розмірі, що відповідає。
Обов'язковий за законом，Рада директорів ліцензованої Forex компанії повинна включати принаймні одного директора-резидента, який є місцевим громадянином Белізу。також，Регулюючі органи будуть проводити надзвичайно сувору перевірку акціонерів та всіх керівників。Кандидати повинні подати нотаріально засвідчений професійний фінансовий сертифікат、Відсутність судимості，і підпишіть юридично обов'язкову "аффидевит"，Покляніться, що він має абсолютні професійні знання та кваліфікацію, щоб керувати таким складним фінансовим бізнесом。
Кандидати повинні подати до IFSC п'ятирічний бізнес-план і звіт про фінансовий прогноз з надзвичайно професійною глибиною та техніко-економічним обґрунтуванням.。На рівні контролю ризиків і блокування，Необхідно надати вичерпний набір політичних документів щодо запобігання відмиванню грошей、Поглиблений процес «Знай свого клієнта» (KYC).，а також детальний посібник із процедури внутрішнього контролю ризиків компанії та транзакцій зовнішніх клієнтів.。нарешті，Необхідно також додати документ про заморожування коштів у розмірі 500 000 доларів США, виданий банком, у якому відкрито рахунок.。
Повний життєвий цикл усього проекту зазвичай займає від п’яти до семи місяців。По-перше, необхідно завершити реєстрацію підприємства та виконавче нотаріальне засвідчення.。Потім відкрийте корпоративний рахунок у Белізі，і успішно вклав і заморозив кошти на суму 500 000 доларів США。Після отримання листа-підтвердження капіталу від банку，Офіційно подано до IFSC разом із бізнес-планом。Орган IFSC виділить спеціальних ліцензійних офіцерів для проведення надзвичайно детальних розслідувань і перевірки даних，до остаточного затвердження。
Ліцензовані установи категорично не мають права використовувати кошти клієнтів без дозволу，Необхідно отримати попередню письмову згоду від IFSC перед проведенням，І обов’язковим є відокремлення коштів клієнтів на окремі банківські рахунки, які повністю відрізняються від власних операційних коштів компанії.。також，Компаніям суворо заборонено зловмисно заохочувати клієнтів брати участь у надмірній торгівлі з метою простого збільшення власних доходів.，І без отримання прямого письмового дозволу клієнта，Платформа не повинна виконувати будь-які транзакції від імені клієнтів без авторизації。
Компанії зобов’язані подавати звітність на «місячній» основі，Надати детальну звітність до IFSC про поточний стан капіталу компанії、Звіт про прибуток за місяць із зазначенням точної кількості та загальної вартості всіх проведених операцій。також，Компанії також повинні постійно подавати стандартизовані квартальні та річні звіти，І обов’язково щороку надавати авторитетний аудиторський звіт, виданий зовнішнім незалежним бухгалтером。Власники ліцензій також повинні відвідувати IFSC особисто принаймні раз на рік для особистого опитування。
Положення встановлюють надзвичайно жорсткі червоні лінії звітування про надзвичайні ситуації：Якщо ліцензована компанія отримує будь-яку інформацію про маніпулювання ринком、обманювати、Шахрайство、підробка、Скарги з серйозними звинуваченнями в крадіжці або привласненні коштів клієнта；або компанію та її співробітників називають відповідачами в судовому позові на суму понад 25 000 доларів США，Вище керівництво повинно терміново скласти вичерпний звіт і надати план реагування в IFSC «протягом п'яти робочих днів» після того, як дізнається про інцидент.。
Плата за первинну заявку на отримання ліцензії та щорічна плата за поновлення для похідних інструментів класу 7 і валютних дилерів становить до 25,000 USD (необхідно сплатити безпосередньо IFSC)。також，Ще потрібно заплатити 1,099 Корпоративна плата за щорічне поновлення в доларах США。Щоб відповідати вимогам Закону про економічну сутність щодо утримання місцевого офісу、Обов’язкові вимоги до найму місцевих директорів із відповідності та кваліфікованого персоналу，Компанії також повинні нести місцеві звичайні операційні витрати, починаючи від принаймні 3500 доларів США на місяць。
Міжнародна бізнес-компанія Белізу (IBC) фактично звільнена від податків。Його податкове законодавство реалізує надзвичайно чистий «територіальний принцип»：Поки об’єкти обслуговування валютної платформи не включають місцевих жителів Белізу，Потім весь величезний закордонний дохід, який він отримує від операцій в інших частинах світу，Вони можуть бути повністю звільнені від сплати місцевого корпоративного податку Белізу згідно із законом.。Це екстремальний рівень фінансової конфіденційності та звільнення від податків，Він залишається надійним притулком для глобальних транснаціональних брокерів, щоб максимізувати прибуток.。
Hong Kong Huitong надає вам повну агенцію, яка справді торкається основної логіки.。Вирішення найнебезпечніших вимог червоної лінії «місцевий директор» проти «офіс комплаєнс-органу»，Переконайтеся, що економічна суть відповідає стандартам。Старший юрисконсульт підготує для вас п’ятирічний фінансовий прогноз і технічний документ щодо боротьби з відмиванням грошей，і використання наших глибоких місцевих каналів，Потужна допомога в проходженні дуже складної верифікації капіталу на 500 000 доларів США та відкритті рахунку в ліцензованій фінансовій установі，Повністю представляю вас для обробки всіх серйозних запитів від IFSC до видачі ліцензії。
