Логотип HKLIC
Боротьба з відмиванням грошей

Боротьба з відмиванням грошей

汇集反洗钱与反恐融资基础主题，包括风险评估、ідентифікація клієнта、Моніторинг транзакцій、Звітність та діловодство。不同地区及机构的适用要求须分别核对。
Сінгапурська ліцензія на оплату MAS (MPI/SPI).：Стандартна платіжна установа проти. Основні платіжні установи
Ліцензія на платежі та електронні гроші

Сінгапурська ліцензія на оплату MAS (MPI/SPI).：Стандартна платіжна установа проти. Основні платіжні установи

Щоб оцінити Singapore SPI або MPI, необхідний обсяг транзакції 3 мільйони SGD/6 мільйонів SGD.、500Поріг балансу в електронній валюті становить 10 000 SGD，І перевірте основний капітал 100 000 SGD/250 000 SGD、директор、ПВК/ФТ、Технічні вимоги та вимоги до захисту коштів клієнтів。
Читати далі
Після реєстрації компанії в Гонконзі，Чому для надання секретарських послуг мені потрібно звертатися до Провайдера транспортних послуг?
Ліцензія секретаря TCSP Гонконгу

Після реєстрації компанії в Гонконзі，Чому для надання секретарських послуг мені потрібно звертатися до Провайдера транспортних послуг?

Надання секретаря компанії клієнтам、Юридична адреса、Перш ніж працювати на посаді директора чи тресту тощо.，Обсяг ліцензії постачальника послуг транспортних послуг слід перевіряти на основі фактичного бізнесу、звільнення、Відповідальна та належна особа та обов’язки щодо ПВК/ФТ。
Читати далі
Як фінансові установи можуть створити KYC і системи моніторингу транзакцій, які відповідають нормативним вимогам?
Комплаєнс і боротьба з відмиванням грошей(AML)

Як фінансові установи можуть створити KYC і системи моніторингу транзакцій, які відповідають нормативним вимогам?

Створіть KYC і систему моніторингу транзакцій，Спочатку слід визначити застосовне законодавство та компетентні органи，Потім здійснити ідентифікацію клієнтів і бенефіціарних власників、рейтинг ризику、скринінг、Розслідування сигналізації、NTR суд、запис、управління、Тестування та зовнішній контроль。
Читати далі
Фактичний вплив сірого списку FATF на корпоративні транскордонні платежі та заявки на отримання іноземних фінансових ліцензій
Комплаєнс і боротьба з відмиванням грошей(AML)

Фактичний вплив сірого списку FATF на корпоративні транскордонні платежі та заявки на отримання іноземних фінансових ліцензій

FATF灰名单不等于自动禁止交易、统一加强尽调或牌照拒批。了解风险为本的客户审查、跨境支付资料、银行政策及申请准备事项。
Читати далі
Заявка на повну ліцензію FCA Великобританії (IFPRU 730k).：Відокремлення капіталу та коштів клієнтів
Ліцензія на Forex і CFD

Заявка на повну ліцензію FCA Великобританії (IFPRU 730k).：Відокремлення капіталу та коштів клієнтів

Зосередьтеся на капіталі £730 000、Оцінка ICARA та відокремлення коштів клієнтів CASS，Сортувати аплікаційні матеріали、Система узгодження та постійні пріоритети відповідності，Швидко визначте, чи підходить він для подання заявки на отримання ліцензії，Проконсультуйтеся зараз。
Читати далі
Посібник із застосування ліцензії TCSP Гонконгу：Процес реєстрації、Відповідні вимоги та обов’язки щодо дотримання вимог ПВК
Ліцензія секретаря TCSP Гонконгу

Посібник із застосування ліцензії TCSP Гонконгу：Процес реєстрації、Відповідні вимоги та обов’язки щодо дотримання вимог ПВК

Перевірте обсяг ліцензії постачальника послуг торгової мережі на основі фактичних послуг、звільнення、придатна та відповідна людина、офіційні збори、Обов'язки щодо ПВК/ФТ та продовження ліцензії；Час затвердження та результати визначаються Реєстром компаній。
Читати далі
5 основних причин відмови в отриманні ліцензії MSO Гонконгу та як цього уникнути
Гонконгська ліцензія MSO

5 основних причин відмови в отриманні ліцензії MSO Гонконгу та як цього уникнути

Усунення несправностей ПВК/ФТ у додатках MSO Гонконгу、придатна та відповідна людина、господарські приміщення、Ризики бізнес-плану та узгодженості даних。
Читати далі
Зобов’язання щодо реєстрації та звітності австралійської біржі цифрових валют AUSTRAC
Криптовалюта та ліцензія Web3

Зобов’язання щодо реєстрації та звітності австралійської біржі цифрових валют AUSTRAC

Хочете здійснити легальний обмін валюти та цифрової валюти в Австралії，Спочатку уточніть реєстрацію DCE、Встановлення KYC і вузол декларації TTR/SMR，Уникайте використання запасних частин і незаконних обхідних шляхів，Оцініть варіанти застосування зараз。
Читати далі
Ліцензована компанія Гонконгу MSO Посібник з відкриття банківського рахунку：Перелік матеріалів і міркування щодо відповідності
Гонконгська ліцензія MSO

Ліцензована компанія Гонконгу MSO Посібник з відкриття банківського рахунку：Перелік матеріалів і міркування щодо відповідності

Сортування ліцензій гонконгських компаній, що мають ліцензію MSO, під час відкриття рахунків、акціонер、клієнт、Джерело коштів、бізнес план、ПВК/ФТ та інформація про операції。
Читати далі
Центральний банк Ірландії щодо реєстрації установ електронних грошей і вимог щодо боротьби з шахрайством
Ліцензія на платежі та електронні гроші

Центральний банк Ірландії щодо реєстрації установ електронних грошей і вимог щодо боротьби з шахрайством

Прочісування авторизації CBI Ірландської EMI、35Початковий капітал 10 000 євро、Захист коштів клієнтів、ПВК/ФТ、Боротьба з шахрайством、Вимоги до управління та транскордонного сповіщення ЄЕЗ。
Читати далі