Logotipo de HKLIC
Antilavado de dinero

Antilavado de dinero

汇集反洗钱与反恐融资基础主题，包括风险评估、identificación del cliente、Monitoreo de transacciones、Informes y mantenimiento de registros。不同地区及机构的适用要求须分别核对。
Solicitud de licencia de pago MAS (MPI/SPI) de Singapur：Institución de pago estándar vs.. Principales instituciones de pago
Licencia de Pagos y Dinero Electrónico

Solicitud de licencia de pago MAS (MPI/SPI) de Singapur：Institución de pago estándar vs.. Principales instituciones de pago

Para evaluar el SPI o MPI de Singapur, se requiere un volumen de transacciones de SGD 3 millones/6 millones.、500Umbral de saldo en moneda electrónica de 10.000 SGD，Y compruebe el capital básico de 100.000 SGD/250.000 SGD、director、ALA/CFT、Requisitos técnicos y de protección de fondos de clientes。
Leer más
Después de registrar una empresa en Hong Kong，¿Por qué necesito solicitar TCSP para proporcionar servicios de secretaría?
Licencia de secretaria TCSP de Hong Kong

Después de registrar una empresa en Hong Kong，¿Por qué necesito solicitar TCSP para proporcionar servicios de secretaría?

Proporcionar secretaria de empresa a los clientes.、Dirección registrada、Antes de desempeñarse como director o fideicomiso, etc.，El alcance de la licencia TCSP debe verificarse en función del negocio real.、exención、Responsabilidades de persona idónea y ALD/CFT。
Leer más
¿Cómo pueden las instituciones financieras crear sistemas KYC y de monitoreo de transacciones que cumplan con los requisitos regulatorios?
Cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales(LMA)

¿Cómo pueden las instituciones financieras crear sistemas KYC y de monitoreo de transacciones que cumplan con los requisitos regulatorios?

Construir KYC y un sistema de monitoreo de transacciones，Primero se debe determinar la legislación aplicable y las autoridades competentes.，Luego implementar la identificación de clientes y beneficiarios reales.、calificación de riesgo、cribado、Investigación de alarma、sentencia STR、Registro、gobernancia、Pruebas y controles subcontratados。
Leer más
El impacto real de la lista gris del GAFI en los pagos corporativos transfronterizos y las solicitudes de licencias financieras en el extranjero
Cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales(LMA)

El impacto real de la lista gris del GAFI en los pagos corporativos transfronterizos y las solicitudes de licencias financieras en el extranjero

FATF灰名单不等于自动禁止交易、统一加强尽调或牌照拒批。了解风险为本的客户审查、跨境支付资料、银行政策及申请准备事项。
Leer más
Solicitud de licencia completa de la FCA del Reino Unido (IFPRU 730k)：Segregación de capital y fondos de clientes.
Licencia Forex y CFD

Solicitud de licencia completa de la FCA del Reino Unido (IFPRU 730k)：Segregación de capital y fondos de clientes.

Centrarse en un capital de £730.000、Evaluación ICARA y segregación de fondos de clientes de CASS，Clasificar los materiales de solicitud.、Sistema de conciliación y prioridades de cumplimiento continuo，Determine rápidamente si es adecuado para solicitar una licencia.，Consulta ahora。
Leer más
Guía de solicitud de licencia TCSP de Hong Kong：Proceso de registro、Requisitos de idoneidad y responsabilidades de cumplimiento ALD
Licencia de secretaria TCSP de Hong Kong

Guía de solicitud de licencia TCSP de Hong Kong：Proceso de registro、Requisitos de idoneidad y responsabilidades de cumplimiento ALD

Verifique el alcance de la licencia TCSP según los servicios reales、exención、persona adecuada y adecuada、tasas oficiales、Responsabilidades ALD/CFT y renovación de licencias；El tiempo de aprobación y los resultados los determina el Registro Mercantil.。
Leer más
Cinco razones principales por las que se rechaza la licencia MSO de Hong Kong y cómo evitarla
Licencia MSO de Hong Kong

Cinco razones principales por las que se rechaza la licencia MSO de Hong Kong y cómo evitarla

Solución de problemas ALD/CFT en aplicaciones MSO de Hong Kong、persona adecuada y adecuada、local comercial、Riesgos del plan de negocios y la coherencia de los datos。
Leer más
Obligaciones de registro y presentación de informes del cambio de moneda digital AUSTRAC de Australia
Licencia de criptomonedas y Web3

Obligaciones de registro y presentación de informes del cambio de moneda digital AUSTRAC de Australia

Quiere realizar cambio de moneda legal y moneda digital en Australia，Primero aclarar el registro DCE、Establecimiento de KYC y nodo de declaración TTR/SMR，Evite tomar repuestos y desvíos ilegales，Evalúe las opciones de solicitud ahora。
Leer más
Guía de apertura de cuentas bancarias para empresas con licencia MSO de Hong Kong：Lista de materiales y consideraciones de cumplimiento
Licencia MSO de Hong Kong

Guía de apertura de cuentas bancarias para empresas con licencia MSO de Hong Kong：Lista de materiales y consideraciones de cumplimiento

Clasificación de las licencias de las empresas con licencia MSO de Hong Kong al abrir cuentas、accionista、cliente、Fuente de fondos、plan de negocios、ALD/CFT e información de transacciones。
Leer más
Requisitos antifraude y registro de instituciones de dinero electrónico del Banco Central de Irlanda
Licencia de Pagos y Dinero Electrónico

Requisitos antifraude y registro de instituciones de dinero electrónico del Banco Central de Irlanda

Combinando la autorización CBI del EMI irlandés、35Capital inicial de 10.000 euros、Protección de fondos del cliente、ALA/CFT、Antifraude、Gobernanza y requisitos de notificación transfronteriza del EEE。
Leer más