islas caimán

Centrarse en el establecimiento de la estructura del fondo Cayman SPC、Presentación CIMA、Cita del proveedor de servicios、Requisitos de auditoría y sustancia económica.，Clasificar documentos clave y puntos de tiempo，Ayudarle a evaluar rápidamente la viabilidad de la implementación.，Consulta ahora。

Clasificación de las entidades aplicables de la ESA en Caimán、Pruebas de actividades principales generadoras de ingresos、Aviso anual DITC、Exención de penas de sentencia y denuncia，Ayudar a las empresas a establecer rápidamente marcos de cumplimiento，Evalúe su ruta de implementación ahora。

Clasifique los requisitos de solicitud para la licencia CIMA en las Islas Caimán、Configurar requisitos、Proceso de aprobación y puntos clave para la declaración de auditoría de seguimiento，Ayude a evaluar el costo y el tiempo del ciclo，Desarrollar planes de implementación de cumplimiento lo antes posible.，Consulta ahora。

Las empresas de las Islas Caimán están registradas en el Registro de Empresas de conformidad con la ley de empresas aplicable.；Como participar en fondos、valores、banco、Seguros u otras actividades financieras reguladas，Las licencias de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán y las declaraciones relacionadas también pueden estar involucradas.。Empresas de Caimán comúnmente utilizadas en fondos.、tenencia、Empresas conjuntas y estructuras de inversión transfronterizas，Sin embargo, su aplicabilidad debe basarse en la residencia fiscal del accionista.、propósito comercial、Juicio sobre acuerdos de capital y normas de cotización。Hong Kong Huitong puede ayudar en el registro de empresas、KYC、Agente registrado y mantenimiento continuo，Y cooperar con el banco para preparar materiales de diligencia debida.；tratamiento fiscal、La apertura de cuentas bancarias y las licencias comerciales son confirmadas de forma independiente por las autoridades o instituciones pertinentes.。

Las Islas Caimán son conocidas como el “Paraíso de los fondos de capital privado”，Su sistema jurídico se basa en el common law inglés.，desde 2020 Tras la entrada en vigor de la Ley de Capital Privado en 2016，Los fondos de capital privado cerrados de las Islas Caimán han pasado oficialmente de no estar regulados a una era de supervisión integral de “registro + cumplimiento continuo”。Caimán implementa política de impuestos cero，y protegido por la "Ley de Mantenimiento de Relaciones Confidenciales"，Disfrute de un alto grado de privacidad。Hong Kong Huitong le ofrece una sociedad limitada exenta de las Islas Caimán (PEL) o empresa de cartera separada (proceso estadístico) establecimiento，Servicios integrales de cumplimiento para la declaración de auditoría legal de CIMA y la implementación del sistema ALD。

Las Islas Caimán son la jurisdicción más grande del mundo para fondos alternativos regulados de todo tipo.，Fondos abiertos establecidos 11,000 rama，Los activos totales superan 2 billones de dólares。SPC es una estructura corporativa según la Ley de Sociedades，No es un tipo de licencia independiente；Si cada cartera de inversión o subfondo por separado debe registrarse ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA)，dependiendo de si se trata de un acuerdo abierto o cerrado y de la Ley de fondos mutuos o la Ley de fondos de capital privado aplicable。Hong Kong Huitong le ofrece la construcción de una estructura de fondo paraguas SPC、Establecimiento de sociedad limitada ELP，para responder a la Ley de Sustancia Económica、Servicios integrales de asesoramiento sobre cumplimiento legal en el extranjero para la lucha contra el lavado de dinero y el intercambio automático de información CRS。

Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de las Islas Caimán están regulados por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA)。Autorizar a entidades registradas o con licencia para realizar legalmente la custodia de activos virtuales (Custodia)、Operación de la plataforma de negociación (IVATP)、Servicios básicos de intermediación y transferencia.。Esta licencia está sujeta a un mecanismo regulatorio jerárquico de acuerdo con los riesgos del negocio.，Establecer una operación sustantiva local (Sustancia) y una estructura de cumplimiento de capital reconocida internacionalmente.。Hong Kong Express ofrece a las entidades solicitantes cobertura de establecimiento corporativo en las Islas Caimán、Fitness ejecutivo (Fit & adecuada) coincidencia、Recopilación de manuales de cumplimiento y control de riesgos y servicios completos de agencia legal de casos para la defensa de investigaciones regulatorias (RFI) de CIMA.。