Kazajstán

Revisión sistemática de las entidades solicitantes de licencia AFSA de Kazajstán、Configuración de oficina、proceso de revisión、Declaración de renovación de licencia y obligaciones de auditoría，Facilita la evaluación de la viabilidad del acceso al centro financiero de Astana，Consulta el plan ahora。

Licencia de servicios de pago de Kazajstán (el nombre legal según el sistema AFSA es "Proveedor de servicios monetarios MSP"，Según el sistema onshore NBK, legalmente se le denomina “institución de pago”.，En la práctica, a menudo se las denomina colectivamente licencias FSP/PSP y están estrictamente sujetas a las regulaciones financieras de doble vía de Kazajstán.。Según las leyes vigentes y 2024 Año 7 luna 1 efectivo en 10 resolución，El acceso a la industria está sujeto al capital pagado legalmente (hasta 3 mil millones de tenge o 40 Se ha establecido una línea roja de verificación absoluta en términos del desempeño sustancial de sus funciones (Fit and Proper) de los principales ejecutivos.。Hong Kong Express proporciona a las entidades solicitantes evaluaciones legales que cubren la estructura de doble vía、Establecimiento corporativo、Servicios completos de agencia legal para revisión de calificaciones ejecutivas y verificación penetrante contra el lavado de dinero (AML/CFT).。