Licencia de criptomonedas

La BitLicense de Nueva York está regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) de acuerdo con 23 NYCRR Parte 200.，¿La transmisión de moneda virtual se realiza en el estado de Nueva York o a los residentes de Nueva York?、depósito、Compra y venta de clientes、intercambio，y controlar、Licencias básicas para empresas como la gestión o emisión de moneda virtual.。Hong Kong Huitong le proporciona cuentas NMLS de empresas estadounidenses、Soluciones empresariales y financieras，a la capital、margen、BSA／AML、seguridad de red、Servicio de licencias integral para protección del cliente y revisión de DFS。

Reglamento de la Ley Suiza contra el Lavado de Dinero (AMLA)，Las empresas que se especializan en actividades relacionadas de intermediación financiera deben unirse a una organización autorreguladora (SRO) reconocida por FINMA.，La SRO afiliada supervisa sus obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.。Ganghuitong le proporciona supervisión empresarial de calidad、Empresas suizas y operaciones sustantivas，Selección de ruta a VQF/ARIF、Documentos de solicitud、KYC/Monitoreo de transacciones、Servicio integral de solicitud de membresía para la preparación de auditorías y el cumplimiento continuo。

La licencia de emisor de moneda estable de moneda fiduciaria de Hong Kong está regulada por la Autoridad Monetaria de Hong Kong de acuerdo con la Ordenanza sobre monedas estables (Capítulo 656).。Desde el 1 de agosto de 2025，Emitir monedas estables de referencia fiduciarias con fines comerciales en Hong Kong，O emitir moneda estable con referencia al dólar de Hong Kong en el extranjero.，Requiere licencia o exención aplicable。Hong Kong Huitong puede ayudar en la supervisión cualitativa dentro del alcance acordado、cuerpo principal、personal、capital、reservar、redención、ALA/CFT y preparación de datos técnicos；La Autoridad Monetaria decide si expedir una licencia。

Proveedor japonés de intercambio de criptoactivos (CAESP)，Conocida internacionalmente como VASP), la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) acepta el registro e implementa una supervisión continua de acuerdo con la "Ley de Liquidación de Fondos"。La Licencia de la industria de intercambio de criptoactivos de Japón (CAESP) es una calificación legal regulada por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA).，Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente operaciones al contado de criptoactivos en Japón、Negocio legal de cambio y custodia de moneda。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades solicitantes cobertura de empresas locales (KK) configuración、UBO avanza en la trazabilidad de fondos en moneda legal、Fitness ejecutivo (Fit & Adecuado) capacitación para entrevistas y servicios de agencia legal de casos completos para el acoplamiento de divisas de la organización autorreguladora de la industria JVCEA。

Proveedor lituano de servicios de criptoactivos (CASP)，Anteriormente conocido como VASP) está supervisado conjuntamente por el Banco Central de Lituania (Lietuvos bankas) y la Oficina de Investigación de Delitos Financieros (FNTT).。Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente cambios de criptomonedas y moneda fiduciaria en Lituania y la UE.、Negocios legales como administración fiduciaria y operación de plataformas comerciales.。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de la Sociedad Anónima Cerrada (UAB) de Lituania、Configuración del oficial de cumplimiento AML residente、La UBO penetra en la trazabilidad de fondos en moneda legal y en servicios completos de agencia legal en respuesta a una revisión sustancial por parte del Banco Central de Lituania.。

Desde 2020，Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) del Reino Unido están regulados por las Regulaciones contra el lavado de dinero (MLR)，Sujeto a revisión sustancial por parte de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)。Este registro es una licencia legal para realizar intercambio de activos cifrados y custodia de claves privadas en el Reino Unido.。Actualmente, el Reino Unido está en transición hacia un régimen de autorización integral en virtud de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (FSMA).。Hong Kong Huitong proporciona a la entidad solicitante la construcción de una estructura de gestión central local、Configuración del Oficial de informes de lavado de dinero (MLRO)、Personalización del sistema ALD/CTF、Respuesta de revisión de fondos de la FCA y servicios completos de agencia legal de casos para la transición de la nueva regulación de la FSMA。

Según el Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la UE (MiCA)，El proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) está bajo un escrutinio sustancial por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC)。Esta licencia se utiliza para realizar legalmente el intercambio de criptoactivos en 27 países de la UE.、Corredor、Requisitos legales previos para las operaciones de plataformas de custodia y negociación，Equipado con efecto "Pasaporte de la UE (Passporting)"。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades de aplicación cobertura para el establecimiento de personas jurídicas locales (LTD) en Chipre、UBO avanza en la trazabilidad de fondos en moneda legal、Servicios de agencia legal para casos completos de alineación de ciberseguridad de DORA y respuesta de revisión sustantiva de CySEC。

Cambio de moneda digital australiano (DCE)，VASP (conocido internacionalmente como VASP) está estrictamente regulado por el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) con base en la Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.。El registro AUSTRAC DCE es una calificación de acceso al mercado legalmente vinculante，Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente intercambios legales de moneda y criptomonedas en Australia.、Comercio de criptomonedas、Negocio de transferencia y custodia de activos virtuales。Hong Kong Express proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de sociedades de responsabilidad limitada locales (Pty Ltd).、Configuración del director residente local、Trazabilidad de la legalidad del fondo penetrante de la UBO、Preparación personalizada de planes de cumplimiento ALD/CTF y servicios completos de agencia legal para la respuesta de diligencia debida de los bancos institucionales a las cuentas abiertas.。

Proveedor polaco de servicios de criptoactivos (CASP)，Anteriormente conocido como VASP) está regulado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF)。Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente cambios de criptomonedas y moneda fiduciaria en Polonia y la UE.、Comercio de criptomonedas、Operaciones de plataformas de comercio de activos criptográficos y custodia confiable, etc.。Hong Kong Huitong ofrece a las entidades solicitantes cobertura de sociedades de responsabilidad limitada polacas (Sp. z o.o.) establecido、UBO avanza en la trazabilidad de fondos en moneda legal、Servicios de agencia legal de casos completos para la alineación del estándar de ciberseguridad de DORA y la respuesta de revisión sustantiva de KNF。

El Proveedor Checo de Servicios de Criptoactivos (CASP) está regulado conjuntamente por el Banco Nacional Checo (ČNB) y la Oficina de Análisis Financiero (FAÚ).。Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente cambios de criptomonedas y moneda fiduciaria en la República Checa y la UE.、Negocios legales como administración fiduciaria y operación de plataformas comerciales.。Hong Kong Huitong ofrece a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de una sociedad checa de responsabilidad limitada (s.r.o.)、UBO avanza en la trazabilidad de fondos en moneda legal、Servicios completos de agencia legal de casos para la alineación del estándar de seguridad de la red DORA y la respuesta de revisión sustantiva de ČNB。