Licencia de criptomonedas

La BitLicense de Nueva York está regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) de acuerdo con 23 NYCRR Parte 200.，¿La transmisión de moneda virtual se realiza en el estado de Nueva York o a los residentes de Nueva York?、depósito、Compra y venta de clientes、intercambio，y controlar、Licencias básicas para empresas como la gestión o emisión de moneda virtual.。Hong Kong Huitong le proporciona cuentas NMLS de empresas estadounidenses、Soluciones empresariales y financieras，a la capital、margen、BSA／AML、seguridad de red、Servicio de licencias integral para protección del cliente y revisión de DFS。

Reglamento de la Ley Suiza contra el Lavado de Dinero (AMLA)，Las empresas que se especializan en actividades relacionadas de intermediación financiera deben unirse a una organización autorreguladora (SRO) reconocida por FINMA.，La SRO afiliada supervisa sus obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.。Ganghuitong le proporciona supervisión empresarial de calidad、Empresas suizas y operaciones sustantivas，Selección de ruta a VQF/ARIF、Documentos de solicitud、KYC/Monitoreo de transacciones、Servicio integral de solicitud de membresía para la preparación de auditorías y el cumplimiento continuo。

La licencia de emisor de moneda estable de moneda fiduciaria de Hong Kong está regulada por la Autoridad Monetaria de Hong Kong de acuerdo con la Ordenanza sobre monedas estables (Capítulo 656).。Desde el 1 de agosto de 2025，Emitir monedas estables de referencia fiduciarias con fines comerciales en Hong Kong，O emitir moneda estable con referencia al dólar de Hong Kong en el extranjero.，Requiere licencia o exención aplicable。Hong Kong Huitong puede ayudar en la supervisión cualitativa dentro del alcance acordado、cuerpo principal、personal、capital、reservar、redención、ALA/CFT y preparación de datos técnicos；La Autoridad Monetaria decide si expedir una licencia。

Proveedor japonés de intercambio de criptoactivos (CAESP)，Conocida internacionalmente como VASP), la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) acepta el registro e implementa una supervisión continua de acuerdo con la "Ley de Liquidación de Fondos"。La Licencia de la industria de intercambio de criptoactivos de Japón (CAESP) es una calificación legal regulada por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA).，Autoriza a entidades autorizadas a realizar legalmente operaciones al contado de criptoactivos en Japón、Negocio legal de cambio y custodia de moneda。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades solicitantes cobertura de empresas locales (KK) configuración、UBO avanza en la trazabilidad de fondos en moneda legal、Fitness ejecutivo (Fit & Adecuado) capacitación para entrevistas y servicios de agencia legal de casos completos para el acoplamiento de divisas de la organización autorreguladora de la industria JVCEA。

Los proveedores de servicios de activos virtuales de Mongolia (VASP) están regulados por la Comisión Reguladora Financiera de Mongolia (FRC)。Autorizar a entidades autorizadas a realizar legalmente intercambios legales de moneda y activos virtuales.、Comercio de criptomonedas、Transferencia de activos、Servicios financieros relacionados con la custodia y emisión de tokens.。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) local en Mongolia、Fitness ejecutivo (Fit & Adecuado) revisión de coincidencia、Compilación del sistema de control de riesgos ALD/CFT y FRC in situ y conexión de auditoría autorizada para casos completos de servicios de agencias estatutarias。

Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de las Islas Caimán están regulados por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA)。Autorizar a entidades registradas o con licencia para realizar legalmente la custodia de activos virtuales (Custodia)、Operación de la plataforma de negociación (IVATP)、Servicios básicos de intermediación y transferencia.。Esta licencia está sujeta a un mecanismo regulatorio jerárquico de acuerdo con los riesgos del negocio.，Establecer una operación sustantiva local (Sustancia) y una estructura de cumplimiento de capital reconocida internacionalmente.。Hong Kong Express ofrece a las entidades solicitantes cobertura de establecimiento corporativo en las Islas Caimán、Fitness ejecutivo (Fit & adecuada) coincidencia、Recopilación de manuales de cumplimiento y control de riesgos y servicios completos de agencia legal de casos para la defensa de investigaciones regulatorias (RFI) de CIMA.。

La licencia de Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) de Mauricio es emitida por，La Comisión de Servicios Financieros (FSC) del país regula según la ley。Autorizar a entidades autorizadas a realizar legalmente transacciones de corretaje de activos virtuales、Almacenamiento de billetera、Alojamiento confiable、Consultoría de inversiones y operación de plataformas de mercado (intercambio)。Esta licencia es legalmente aplicable bajo el marco GBC. 3% Tasa impositiva efectiva y exención del impuesto a las ganancias de capital sobre transacciones de activos virtuales。Hong Kong Huitong proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de Global Business Company (GBC)、Coincidencia con el oficial residente de informes de lavado de dinero (MLRO)、Fitness ejecutivo (Fit & Adecuado) orientación de revisión y servicios completos de agencia legal para la presentación y defensa de casos de cumplimiento del FSC。

La licencia de criptomonedas de Bahamas está autorizada y supervisada por la Comisión de Valores (SCB) y el Banco Central de Reserva (BCR) de conformidad con la ley.。La base legal principal es la Ley de Activos Digitales e Intercambios Registrados de 2024 (Ley DARE de 2024), que reemplaza completamente las regulaciones anteriores.。El calibre legal se divide en Proveedor de servicios de activos digitales (DASP) y Proveedor de servicios Bitcoin (BSP)。Los ingresos provenientes de transacciones de activos digitales de instituciones autorizadas se disfrutarán de conformidad con la ley. 0% Impuesto sobre la renta de las sociedades y impuesto sobre las ganancias de capital。Los requisitos legales de solicitud incluyen：Relación de adecuación de capital basada en el riesgo (los intercambios de activos digitales deben mantener al menos 12 activo circulante (meses gastos operativos)、Aislamiento físico absoluto de los fondos de los clientes.、Establecer una entidad local y nombrar un Oficial de Cumplimiento de Lavado de Dinero (MLRO) y un Oficial de Ciberseguridad con sede en Las Bahamas。Hong Kong Huitong ofrece cobertura para establecimiento corporativo、Adaptar & Adecuado) revisión del coaching、Servicios completos de agencia legal de la agencia de compilación de planes de negocios y demostración del sistema SCB。

Los Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD) de El Salvador están regulados por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD)。La explicación actual de la CNAD define a PSAD como una persona física o jurídica que presta uno o más servicios en virtud del artículo 19 de la Ley de Emisión de Activos Digitales.；Los solicitantes podrán tener residencia en El Salvador，Tampoco puede establecerse localmente sino promocionar activamente los servicios a clientes potenciales en El Salvador.。La solicitud debe prepararse y gestionarse de acuerdo con el ámbito del negocio.、ALA/CFT、seguridad de red、Capacidades financieras e información operativa.，La CNAD informará caso por caso los requisitos específicos de personal y entidades durante las fases de preinscripción y registro formal.。

La licencia de Gibraltar Distributed Ledger Technology (DLT) está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) de conformidad con la ley.。Autoriza a entidades autorizadas a realizar negocios legalmente en Gibraltar que utilicen DLT para almacenar o transmitir valor.，Cubre el comercio al contado de criptoactivos.、Intercambio y custodia。Hong Kong Express proporciona a las entidades solicitantes cobertura para el establecimiento de sociedades de responsabilidad limitada locales.、Fitness ejecutivo y UBO (Fit & Adecuado) revisión de coincidencia、Recopilación de white papers empresariales y sistemas de control interno AML/KYC.，y servicios completos de agencia legal de casos de GFSC, que incluyen asesoramiento para entrevistas y defensa de expedientes de casos.。