1. ¿Qué empresas necesitan evaluar el registro DPMS de Hong Kong?
joyas、Venta al por menor de diamantes y piedras preciosas
Vender o adquirir diamantes.、zafiro、rubí、esmeralda、jade、Perlas y joyas relacionadas，y recibir o realizar pagos en Hong Kong que cumplan el umbral legal，Normalmente se requiere para evaluar el registro de DPMS。
oro、Comercio de plata y metales preciosos
Fondos operativos、plata、Platino e Iridio、osmio、paladio、rodio、Comercio de metales preciosos como el rutenio.、al por mayor、importar、salida、Refinación o procesamiento de valor agregado，puede caer dentro del ámbito regulatorio。
Distribuidores de joyas y relojes de metales preciosos
Hecho de metales preciosos o piedras preciosas.、Las joyas y los relojes que contienen o contienen metales preciosos o piedras preciosas son productos valiosos.；tienda fisica、Exhibición、Tanto las ventas con cita previa como las transacciones en línea deben revisar el umbral de transacción.。
fabricar、Empresas de refinación y procesamiento.
fabricación de joyas、Refinación de metales preciosos、mosaico、Cambiar modelo、Pulido y otros trabajos de valor añadido.，Siempre que se realice de manera comercial e involucre transacciones que cumplan con el umbral，También puede ser necesario registrarse。
al por mayor、Importación, exportación e intermediación
Mayoristas de metales preciosos y piedras preciosas.、importador、exportador、Corredor、Subasta o agencia comercial，y emisión、Empresas que canjean, compran o venden valiosos instrumentos respaldados por activos，Todo debe juzgarse en función de los patrones comerciales reales.。
2. Cómo elegir entre registro DPMS Clase A y Clase B
| Comparar artículos | Registro clase A | Registro clase B |
|---|---|---|
| Transacciones aplicables | Realice únicamente transacciones específicas que no sean en efectivo con un valor total de 120 000 dólares de Hong Kong o más. | Con la intención de realizar transacciones en efectivo con un valor total de 120 000 dólares de Hong Kong o más，Y puede realizar transacciones no monetarias que alcancen el umbral al mismo tiempo. |
| Método de pago | transferencia bancaria、tarjeta de crédito、Controlar、Métodos distintos del efectivo, como billeteras electrónicas | Que involucran cobros o pagos en efectivo；También son posibles transacciones no monetarias que cumplan el umbral. |
| Revisión de idoneidad y idoneidad | La aptitud física y la prueba de aptitud física de categoría B generalmente no se aplican | propietario único、Pareja、Las personas relevantes, como directores y propietarios finales, deben someterse a una revisión de idoneidad y idoneidad. |
| Supervisión ALD/CFT | No autorizado para realizar transacciones en efectivo específicas，Aún sujeto a sanciones aplicables y obligaciones legales generales, como informes de transacciones sospechosas. | Debida diligencia del cliente sujeta al Anexo 2 de la Ordenanza contra el blanqueo de dinero、Monitoreo continuo、Mantenimiento de registros y otros requisitos ALD/CFT |
| Cuota de inscripción | Tarifa de solicitud 260 HK$；HKD 195 por año a partir de entonces para mantener el registro | Tarifa de solicitud 1.970 dólares de Hong Kong，Además, se cobrarán HKD 650 a cada persona sujeta al examen de idoneidad y idoneidad. |
| Periodo de validez y renovación | Pague las cuotas anuales a tiempo y siga cumpliendo las condiciones | Generalmente válido por tres años.；Tarifa de renovación HK$ 1.060，Se cobrará un adicional de HKD 650 por cada persona sujeta al examen de idoneidad y idoneidad. |
3. artículos regulados、Transacciones y el umbral de HKD 120.000
Metales preciosos regulados
Incluye oro en estado terminado o sin terminar.、plata、Platino，e iridio、osmio、paladio、Rodio o rutenio。plata en lingotes、lingotes de plata、Las materias primas y los productos de metales preciosos que cumplan con la definición deben juzgarse en función del negocio real.。
piedras preciosas reguladas
incluyendo diamantes、zafiro、rubí、esmeralda、jade o perlas，naturales o no。Los diamantes cultivados en laboratorio y las piedras preciosas artificiales no pueden excluirse simplemente porque no se forman de forma natural.。
Productos valiosos y herramientas de soporte
Hecho de metales preciosos o piedras preciosas.、Las joyas o los relojes que contienen o van acompañados de materiales relacionados son productos valiosos.；También podrán regularse los certificados o instrumentos que den derecho a su tenedor a adquirir bienes valiosos.，Sin embargo, existen otras exclusiones en la ley.。
Cálculo combinado de transacciones únicas y relacionadas.
12El umbral de 10.000 HKD se aplica a ambas transacciones individuales.，También se aplica a múltiples operaciones que están relacionadas o parecen estar relacionadas.。dividir el pedido、entrega、Pago desde distintos comercios o pago desde partes relacionadas，Ninguno de ellos elude el requisito de registro.。
Se deben considerar tanto los pagos como los cobros
Se aplican umbrales a los pagos realizados o recibidos por comerciantes en Hong Kong，e incluir importes equivalentes en otras monedas。¿Es efectivo?、Pago no en efectivo o mixto，Debe juzgarse en función del flujo de capital completo de cada transacción.。
4. Proceso de solicitud de registro de DPMS de Hong Kong
Evaluación de umbrales comerciales y de transacciones
Ordenar categorías de productos、Actividades de comercio y procesamiento.、Método de pago、Tipo de cliente、lugar de comercio、Cantidad de transacciones únicas y relacionadas，Determine si es necesario registrarse y si debe solicitar la Categoría A o la Categoría B。
Preparar el organismo de solicitud de Hong Kong
Confirme que el solicitante posee un certificado de registro comercial de Hong Kong válido o una licencia de vendedor ambulante aplicable.，Organizar el registro de la empresa.、Carta、Equidad、director、Propietario final y toda la información del local comercial.。
Planificación de lugares y arreglos de sucursales.
Identificar transacciones cara a cara、gestión empresarial、La ubicación donde se procesan las transacciones y se almacenan los archivos o datos；La misma entidad jurídica generalmente solicita un registro，Y declarar todos los locales comerciales y sucursales.。
Establecer un sistema ALD/CFT Clase B
Si solicita la categoría B，Evaluación completa de riesgos organizacionales、Debida diligencia del cliente、Monitoreo continuo、Evaluación de sanciones、informe de transacción sospechosa、mantenimiento de registros、Capacitación del personal y sistema de revisión independiente.。
Completar los materiales apropiados para el candidato.
Ser propietario único sujeto a revisión、Pareja、director、Preparación de la identidad de los propietarios finales y corporaciones relevantes.、Reanudar、Integridad、condición financiera、Declaraciones y certificaciones como antecedentes penales y disciplinarios.。
Presentar solicitud y pagar tarifas
Presentar el formulario a través del Sistema de Registro de Comerciantes de Metales Preciosos y Piedras Preciosas o un método aceptado por la Aduana、Descripción del negocio、Locales y documentos del controlador，Y pague las tarifas de solicitud y revisión del candidato adecuado según la categoría.。
Responder a consultas y revisiones aduaneras.
Negocio complementario、comercio、Personal y evidencia ALD/CFT；Los solicitantes de la categoría B deben estar preparados para describir el proceso del cliente.、puntuación de riesgo、Control de transacciones en efectivo、Mecanismo de informes y capacidades de ejecución reales.。
Pantallas aprobadas y cumplimiento continuo
Muestre el certificado de manera destacada en las principales ubicaciones comerciales y sucursales comerciales cara a cara.，Los operadores en línea proporcionan métodos de verificación del estado del registro especificados por la aduana，y paga a tiempo、Renovación y cambio de información de la solicitud.。
5. Lista de documentos de solicitud de registro de DPMS
| Categoría de archivo | información principal | Preparar puntos clave |
|---|---|---|
| Documento principal de la solicitud | Certificado de registro de empresa、Certificado de registro empresarial、Artículos de asociación o licencia de vendedor ambulante válida | Nombre del solicitante、número de registro、Las actividades comerciales y las direcciones se mantienen consistentes |
| Estructura de patrimonio y control | Cuadro de estructura del grupo、Registro de accionistas、Información sobre propietarios últimos y entidades tenedoras intermedias | rastreable hasta el propietario natural final，y explicar las fuentes de control y financiación. |
| Directores y funcionarios | Documentos de identidad、Comprobante de domicilio、Reanudar、Posición、Declaración de autorización y responsabilidades | La categoría B debe identificar a todos los candidatos adecuados para su revisión y revelar completamente sus antecedentes. |
| Descripción de las actividades empresariales. | Categoría de producto、cadena de suministro、cliente、canal de ventas、importar y exportar、Acuerdos de fabricación o intermediación. | Especificar artículos regulados、Proceso de transacción y modelo de ingresos. |
| Transacciones y flujo de fondos | Orden、Proceso de cobro y pago、Cuenta、politica de efectivo、Métodos de identificación de transacciones relacionadas y reembolsos | Demostrar que la Categoría A no realiza transacciones en efectivo específicas，o la categoría B ha establecido controles de transacciones en efectivo |
| Información del local comercial | lugar principal de negocios、rama、oficina、almacenamiento、Mantenimiento de registros e información comercial en línea. | Enumere el propósito de cada ubicación.、Derechos de ocupación y posibilidad de realizar transacciones cara a cara |
| Archivos AML/CFT | Evaluación de riesgos institucionales、Manual de Cumplimiento、CDD、Monitoreo continuo、Política de registro y ROS | El sistema tipo B debe corresponder a metales preciosos.、joya、dinero、transfronterizo、Riesgos comerciales y de clientes de alto valor |
| Evidencias del sistema y de ejecución. | formulario de cliente、puntuación de riesgo、Registros de detección、Monitoreo de transacciones、Ejemplos de informes de formación y gestión | sistemas políticos y prácticos、Las responsabilidades del personal y los procesos comerciales deben ser coherentes entre sí. |
6. Tarifa de registro DPMS、Plazos y obligaciones legales
| proyecto | Requisitos actuales | Consejos de cumplimiento |
|---|---|---|
| Primera matrícula clase A | Tarifa de solicitud 260 HK$ | Las tarifas generalmente no son reembolsables；Después de la aprobación, las tarifas anuales deben pagarse a tiempo |
| Cuota anual clase A | HKD 195 por año | Preste atención a los avisos y plazos de pago de aduanas，Evite afectar el estado del registro |
| Primera matrícula clase B | Tarifa de solicitud 1.970 dólares de Hong Kong，Además, se cobrarán HKD 650 a cada persona sujeta al examen de idoneidad y idoneidad. | El número de personas examinadas depende de la forma jurídica del solicitante.、director、Estructura de socios y propietarios finales |
| Periodo de validez clase B | El certificado de registro generalmente tiene una validez de tres años. | Se debe reservar tiempo antes de la expiración para preparar la renovación.、Candidatos adecuados e información ALD/CFT más reciente |
| Renovación clase B | Tarifa de renovación HK$ 1.060，Además, se cobrarán HKD 650 a cada persona sujeta al examen de idoneidad y idoneidad. | Todas las tarifas de solicitud y relacionadas generalmente no son reembolsables independientemente del resultado. |
| Visualización del certificado | Los certificados correspondientes deberán exhibirse de manera destacada en los principales locales comerciales y sucursales comerciales presenciales. | Los operadores de canales electrónicos o en línea deben proporcionar los métodos de verificación del estado del registro especificados por la aduana. |
| Cambios de datos | Notificar a la Aduana de Hong Kong por escrito dentro de un mes después de cualquier cambio en la información de registro. | director、propietario final、DIRECCIÓN、Los cambios en la información de sucursales y negocios deben evaluarse de manera oportuna. |
| Sanciones por operar sin registro | La pena máxima es una multa de 100.000 dólares de Hong Kong y seis meses de prisión. | Antes de obtener el registro correspondiente，No debe participar ni afirmar estar autorizado para realizar transacciones que cumplan con los umbrales |
Las tarifas y los acuerdos regulatorios pueden ajustarse，Antes de la presentación formal, consulte la Aduana de Hong Kong y las leyes y regulaciones vigentes.。
7. Régimen básico ALD/CFT para DPMS Clase B
Evaluar a los clientes en función del riesgo、producto、País o región、canal de entrega、dinero、comercio、Riesgos de agentes y fuentes de gemas，y hacer que la alta dirección apruebe y actualice periódicamente la evaluación de riesgos de la organización。
Antes de establecer una relación comercial que involucre transacciones en efectivo específicas o realizar transacciones en efectivo específicas incidentales，Identificar y verificar clientes、Identidad del beneficiario real y representante，y comprender el propósito y la naturaleza de la relación。
Supervisar continuamente los clientes y las transacciones.，Identificar órdenes divididas、Pago de terceros、Descuento anormal、países de alto riesgo、Activos de origen desconocido、Recompras frecuentes y patrones comerciales inconsistentes con los antecedentes del cliente。
a los politicos、clientes de alto riesgo、propiedad compleja、Las transacciones no presenciales y los países o regiones de alto riesgo adoptan una debida diligencia mejorada，Y registrar el juicio sobre el origen de los fondos y la riqueza.。
imponer sanciones de las Naciones Unidas、terrorista、Financiamiento de la proliferación y otras evaluaciones de listas aplicables，Crear actualización de hit、Congelar o rechazar transacciones、Proceso de evaluación jurídica y aprobación de gestión.。
Evaluación centralizada de informes internos de actividades sospechosas por parte del Oficial de Informes de Lavado de Dinero，y presentar un informe de transacción sospechosa a la Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera lo antes posible si existe una sospecha razonable.，Evite avisar a los clientes。
Los registros de transacciones y diligencia debida del cliente generalmente se conservan durante al menos cinco años.，Garantizar que cada transacción pueda reconstruirse de manera oportuna durante la inspección aduanera.、Pago、activos、Clientes y proceso de aprobación。
Designación de funcionarios de cumplimiento a nivel gerencial y personal superior como funcionarios encargados de informar sobre el lavado de dinero.，Realizar una evaluación de los empleados、Entrenamiento regular、revisión independiente、Subsanación de defectos y supervisión del consejo。
8. Cumplimiento continuo y gestión de cambios después de la aprobación
Muestre de manera destacada el certificado de registro o el certificado de sucursal en la ubicación comercial principal y en cada sucursal comercial cara a cara.，y garantizar que el sitio web o canal electrónico pueda verificar el estado del registro。
Establecer un calendario de pagos anuales Clase A y de renovación trienal Clase B，Actualizar el negocio con antelación、Equidad、personal、lugar、Información sobre transacciones y ALD/CFT，Evite apresurarse a reemplazar piezas antes de su vencimiento。
Declaración previa de liquidación y disposición de certificado de sucursal para nuevas sucursales o stands temporales；Aunque la misma empresa sólo tiene un registro，Toda la información sobre los locales comerciales aún debe proporcionarse a la Aduana.。
Notificar a la Aduana por escrito dentro de un mes después de que cambie la información de registro.；Plan para suspender negocios、Cuando cese de transacciones específicas o cese de transacciones en efectivo específicas，La notificación debe completarse antes de la fecha programada.。
Los comerciantes de categoría A no pueden recibir ni pagar efectivo que alcance el umbral。Si el plan de negocios introduce grandes transacciones en efectivo，El registro de Clase B y la preparación ALD/CFT deben completarse primero。
Los comerciantes de la categoría B deberían seguir realizando reseñas de clientes、Monitoreo de transacciones、Evaluación de sanciones、FUE、capacitación、Mantenimiento de registros y revisión independiente，y conservar evidencia de la supervisión de la gestión。
Las empresas añaden valiosas herramientas de soporte de activos、subasta、intermediario、ventas en línea、Cuando la liquidación transfronteriza o nuevos métodos de pago，Reevaluación del DPMS y otros límites regulatorios financieros。
9. Servicios de registro DPMS proporcionados por Hong Kong Huitong
Alcance del registro y juicio de categoría.
Analizar productos、comercio、Método de pago、Operaciones conexas y acuerdos transfronterizos，Determinar si se activa el umbral de 120.000 dólares de Hong Kong，y forma categoría A、Recomendaciones de categoría B o vía de exención。
Entidades y locales comerciales de Hong Kong
Asistencia para establecer u organizar una empresa en Hong Kong.、Registro de empresas、Patrimonio y estructura final del propietario，Planifique la ubicación principal de su negocio、rama、almacenamiento、Información comercial en línea y backend。
Materiales de revisión de la persona adecuada
Identificación de directores involucrados en solicitudes de Categoría B、Pareja、propietario final y corporación，preparar currículum、Integridad、Declaraciones financieras y de antecedentes，Crear un catálogo consistente de evidencia。
Sistemas y formularios ALD/CFT
Por metales preciosos、joya、joyas、Evaluación de riesgos organizacionales de preparación de riesgos de efectivo y comerciales、Manual de Cumplimiento、formulario CDD、Reglas de monitoreo de transacciones、Procedimientos de mantenimiento de registros y ROS。
Presentar solicitud y comunicarse con la aduana.
Formulario de coordinación、Descripción del negocio、lugar、Certificación de personas y sistemas，Ayudar a responder a los documentos complementarios de la Aduana de Hong Kong.、Consulta、Entrevista o revisión de competencia de cumplimiento。
aprobado、Renovación y mantenimiento continuo.
Visualización del certificado de soporte、cuota anual、Renovación clase B、Cambios de datos、rama、capacitación、revisión independiente、Inspecciones regulatorias y actualizaciones anuales del sistema ALD/CFT。
10. Malentendidos comunes y recordatorios de riesgos sobre el registro de DPMS
DPMS es el sistema de registro legal de la Aduana de Hong Kong，En general, no debería denominarse licencia comercial general.。El Certificado de registro de empresa o el Certificado de registro comercial no pueden reemplazar el registro DPMS Clase A o Clase B。
12El umbral de 10.000 HKD no depende únicamente de una única factura。Varias transacciones que están relacionadas o parecen estar relacionadas deben juzgarse en conjunto.，La división deliberada de pedidos no puede eludir las obligaciones de registro y diligencia debida del cliente.。
La Clase A no es una licencia en efectivo simplificada para la Clase B。Los solicitantes de registro de categoría A no pueden realizar transacciones en efectivo que superen el umbral de 120 000 dólares de Hong Kong.；Las empresas que estén dispuestas a aceptar grandes cantidades de efectivo deberían solicitar primero la Categoría B。
tienda en línea、No están exentas de registro las ventas puerta a puerta o sin tiendas físicas.。Siempre que opere negocios relevantes en Hong Kong y realice transacciones que cumplan con el umbral，Aún es necesario evaluarlo en función de las circunstancias reales.。
Las solicitudes de categoría B no pueden presentar solo un manual general ALD。El sistema debe corresponder a los productos de la empresa.、dinero、cliente、nación、Canales y flujo de transacciones，y demostrar que las personas y los sistemas realmente pueden realizar。
Algunas instituciones financieras reguladas por la Ordenanza contra el blanqueo de capitales、Pueden aplicarse exenciones legales a instituciones autorizadas y casas de empeño，Sin embargo, las subsidiarias del grupo o las empresas no incidentales no heredarán automáticamente la exención.。
11. Preguntas frecuentes sobre el registro de distribuidores de piedras preciosas y metales preciosos en Hong Kong
DPMS es la abreviatura de Comerciantes de metales y piedras preciosas.。Hong Kong implementará un sistema de registro de comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas de acuerdo con la Ordenanza contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Capítulo 615) a partir del 1 de abril de 2023.，El registro lo lleva a cabo el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong.、Hacer cumplir y monitorear el cumplimiento ALD/CFT de los registrantes de Clase B。
A menos que se aplique una exención legal，Cualquier persona que realice negocios con metales preciosos en Hong Kong.、joya、Productos valiosos o herramientas valiosas de soporte de activos，y realizar transacciones específicas o transacciones en efectivo específicas con un valor total de 120.000 dólares de Hong Kong o más，Se debe obtener el registro apropiado antes de negociar.。Los umbrales incluyen montos equivalentes en otras monedas.。
La categoría A es para comerciantes que solo realizan transacciones sin efectivo y alcanzan un umbral de 120 000 dólares de Hong Kong.。La categoría B es para comerciantes que pretenden realizar transacciones en efectivo que cumplan el umbral，Y puede realizar transacciones no monetarias que alcancen el umbral al mismo tiempo.；La categoría B está sujeta a revisión de idoneidad y debida diligencia del cliente.、Obligaciones ALD/CFT tales como monitoreo continuo y mantenimiento de registros。
El umbral se aplica tanto a una sola operación，También se aplica a múltiples operaciones que están relacionadas o parecen estar relacionadas.；Pagar o recibir dinero está incluido en la sentencia.。Las definiciones legales de transacciones en efectivo y transacciones no en efectivo son diferentes，Debe analizarse junto con toda la combinación de transacciones y pagos.，En lugar de simplemente mirar un solo recibo。
Preguntas frecuentes de la Aduana de Hong Kong sobre tarjetas de crédito、transferencia bancaria、Los cheques y las billeteras electrónicas se enumeran como ejemplos de pagos no monetarios.。Sólo las transacciones no monetarias que cumplan el umbral pueden considerarse Categoría A；Siempre que se proponga una transacción en efectivo que cumpla el umbral，Debes postular a la Categoría B。
metales preciosos incluido el oro、plata、Platino、iridio、osmio、paladio、Rodio y Rutenio；piedras preciosas incluyendo diamantes、zafiro、rubí、esmeralda、Jade y Perlas，naturales o no。Hecho de metales preciosos o piedras preciosas relacionadas.、Joyas o relojes que contengan o acompañen materiales relacionados，y los instrumentos valiosos respaldados por activos que cumplan con la definición también pueden estar sujetos a regulación。
puede ser necesario。La Aduana de Hong Kong declaró claramente que，Venta puerta a puerta o tiendas puramente online incluso tiendas físicas sin transacciones presenciales，Siempre que tenga un registro comercial válido y opere negocios relevantes en Hong Kong、Realizar transacciones que cumplan el umbral，Aún debes solicitar el registro correspondiente.。Después de ser aprobados, los operadores en línea también deben proporcionar métodos específicos de verificación del estado del registro.。
La misma entidad jurídica generalmente solicita un registro，Sin embargo, todos los locales comerciales de metales preciosos y piedras preciosas deben declararse ante la Aduana.。Exhibición del certificado de registro en el lugar principal de negocios.，Las sucursales que realicen transacciones presenciales deberán exhibir el certificado de sucursal correspondiente.；Los avisos aplicables deben completarse antes de agregar una nueva sucursal o stand temporal.。
Los objetos específicos dependen de la forma jurídica del solicitante.，Generalmente puede incluir propietarios únicos.、Pareja、Directores y propietarios finales，Los socios corporativos o directores corporativos también pueden participar en los informes correspondientes.。La Aduana considerará la integridad、convicción、disciplina、Quiebra y otra información relacionada con la idoneidad。
Las medidas básicas incluyen la evaluación de riesgos institucionales.、Identificación y verificación del cliente y beneficiario real、Monitoreo continuo、Mejorar la debida diligencia、Evaluación de sanciones、informe de transacción sospechosa、mantenimiento de registros、formación del personal、revisión independiente，y Oficial de Cumplimiento Designado y Oficial de Informes de Lavado de Dinero。El sistema debe coincidir con el efectivo real y las operaciones de activos valiosos.。
Los solicitantes de registro de categoría B deben mantener registros de transacciones y diligencia debida del cliente de acuerdo con las leyes y las pautas de la Aduana de Hong Kong.，Generalmente al menos cinco años.。Los registros deben ser suficientes para reconstruir la transacción.，Y puede proporcionar a los clientes información oportuna durante las inspecciones reglamentarias.、propietario beneficiario、Pago、bienes、Información de aprobación e investigación de actividades sospechosas。
Información actual del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong，La tarifa de solicitud para la Categoría A es de 260 dólares de Hong Kong.，HKD 195 por año a partir de entonces；La tasa de solicitud para la categoría B es de 1.970 dólares de Hong Kong.，Además, se cobrarán HKD 650 a cada persona sujeta al examen de idoneidad y idoneidad.。El registro de Clase B es generalmente válido por tres años.，Tarifa de renovación HK$ 1.060，Se cobrará una tarifa adicional por la revisión de idoneidad.。Las tarifas pueden ajustarse，Consulte el programa de tarifas aduaneras más reciente antes de enviarlo.。
Realizado sin registro、Afirmar estar autorizado para realizar transacciones específicas o transacciones en efectivo específicas，o afirmar ser un registrante，constituir un delito，En caso de condena, la pena máxima es una multa de 100.000 dólares de Hong Kong y seis meses de prisión.。Los solicitantes de registro de categoría A que realizan transacciones en efectivo que alcanzan el umbral también enfrentan riesgos penales.。
Hong Kong Huitong puede comenzar con la evaluación del umbral de negocios y transacciones，Asistencia para determinar rutas Clase A o B，Organizar una empresa de Hong Kong、Equidad、Información definitiva sobre propietarios y locales comerciales.，Preparar documentos adecuados y apropiados y el sistema ALD/CFT.，Coordinar trámites aduaneros.、Partes suplementarias、Aprobado para mostrar、Renovación y cumplimiento continuo。Los resultados del registro específico serán revisados y determinados por la Aduana de Hong Kong caso por caso.。
12. Información oficial y base regulatoria del registro DPMS de Hong Kong
| fuente oficial | Contenido principal | Enlace |
|---|---|---|
| Página de supervisión DPMS de la Aduana de Hong Kong | Sistema de registro、Categoría A y Categoría B、hoja、pautas、iPASS e información de contacto | Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong：Página de supervisión de comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas |
| Sistema de registro de comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas | Aplicar en línea、registro、hoja、Circular、Tarifas e información operativa. | Ingrese al sistema de registro DPMS |
| Preguntas frecuentes sobre el DPMS de Aduanas de Hong Kong | artículos regulados、definición de transacción、12Umbral de 10.000 dólares de Hong Kong、exención、lugar、Tarifas y comerciantes fuera de Hong Kong | Consulte las preguntas frecuentes oficiales |
| Lista de tarifas de DPMS | Categoría A、Categoría B、persona adecuada y adecuada、Tarifas relacionadas con la renovación y el controlador | Ver cargos actuales |
| Legislación electrónica de Hong Kong Capítulo 615 | Registro legal y requisitos ALD/CFT según la Ordenanza contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo | Consulta la legislación de Hong Kong |
| Registro público de inscritos | Verifique el nombre del distribuidor、Información de registro, como el tipo de registro y la ubicación de la empresa pública. | Buscar registro DPMS |
13. Guías de cumplimiento y servicios relacionados de Hong Kong
| Servicios relacionados | Escenarios aplicables | Enlaces a sitios |
|---|---|---|
| Registro de empresa en Hong Kong | Preparar el cuerpo de la aplicación DPMS、Registro de empresas e infraestructura empresarial en Hong Kong | Obtenga más información sobre el registro de empresas en Hong Kong |
| Sistemas KYC y AML | Se requiere debida diligencia del cliente para establecer DPMS Clase B、Monitoreo de transacciones、Sistema de detección y registro | Ver la guía del sistema KYC y AML |
| Apertura de cuenta bancaria de empresa en Hong Kong | Plan de cobros y pagos no monetarios、Documentos de certificación de transacciones y cuentas corporativas. | Obtenga información sobre cómo abrir una cuenta bancaria corporativa en Hong Kong |
| Licencia MSO de Hong Kong | Si la empresa ofrece cambio de moneda o remesas transfronterizas por separado，Es necesario evaluar los requisitos de licencia de MSO | Ver licencia MSO de Hong Kong |
| Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong | Comprender las funciones regulatorias de la Aduana de Hong Kong bajo sistemas contra el lavado de dinero como DPMS y MSO. | Ver información de Aduanas de Hong Kong |
| Contacto Ganghuitong | Evaluar rutas de Clase A/B、Documentos de solicitud、ALD/CFT y cumplimiento continuo | Concierte una cita para la consulta de registro de DPMS |
15. Regulaciones relevantes、Información reglamentaria y lecturas adicionales
| Categoría de datos | Información relacionada |
|---|---|
| Interpretación profesional | |
| Legislación y orientación regulatoria | |
| Autoridades reguladoras y de concesión de licencias |
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