1. Lituania Condiciones de acceso legal al CASP y resultados regulatorios
Estructura física y operaciones sustantivas. (Sustancia)
La sociedad anónima lituana cerrada (UAB) debe estar registrada，Tener una dirección física real de oficina。Está estrictamente prohibido el funcionamiento en vacío.，Designación obligatoria de un residente fiscal permanente en Lituania dedicado a la lucha contra el blanqueo de dineroInformación regulatoria del proveedor de servicios de criptoactivos del banco lituano(MLRO)，El consejo de administración debe incluir al menos un residente de la UE.。
Verificación de elegibilidad (En forma y adecuado)
Todos los directores、Ejecutivos y beneficiarios finales (TOS) Debe presentar prueba de no tener antecedentes penales.，Eliminar casos de fraude y lavado de dinero。La dirección central debe demostrar por ley que tiene 3 Financiamiento por más de 10 años.、Experiencia en gestión profesional en áreas de cumplimiento o criptoactivos.。
Capital prudencial bloqueado en instituciones de crédito tradicionales
Según normativa MiCA，Clase 1/2/3 A cada negocio le corresponden 50.000、12.5El umbral mínimo legal desembolsado de 10.000 y 150.000 euros。El capital debe depositarse íntegramente en moneda legal en una cuenta en una entidad de crédito tradicional autorizada en Lituania o la UE.，Está estrictamente prohibido depositar EMI o utilizar criptoactivos como。
Reglamento del sistema de control interno y aislamiento de fondos
Se debe establecer una política ALD/CFT que cumpla con los estándares del GAFI y la implementación de la Regla de Viaje.。Se debe lograr un aislamiento físico absoluto de los fondos legales de los clientes y los criptoactivos (multifirma/billetera fría)，Los sistemas deben estar alineados con la ciberseguridad de la UE、Recuperación ante desastres y retención de datosInformación regulatoria del proveedor de servicios de criptoactivos del banco lituano。
2. Proceso de implementación de aprobación legal y cumplimiento. (6-12meses)
primera etapa：Constitución de entidades y notarización de documentos. (2-4semana)
Preparar información de certificación Apostilla para accionistas y directores.，Sociedad anónima cerrada lituana (UAB) legalmente constituida，Obtener una dirección legal y completar el registro comercial。
segunda etapa：Inyección de capital y asignación de localización (4semana)
Abra una cuenta comercial en una institución de crédito tradicional de la UE con el capital totalmente desembolsado。buscar、Entreviste y contrate formalmente MLRO lituanos locales calificados a tiempo completo。
La tercera etapa：Montaje de expedientes y construcción de sistemas. (3-8semana)
Preparar un plan de negocios de tres años y un pronóstico financiero.、Manual de cumplimiento AML/KYC、Procedimientos de aislamiento de activos del cliente y planes de seguridad de sistemas TIC y recuperación ante desastres.。
Etapa 4：Presentación y revisión sustantiva por parte del Banco Central de Lituania (3-6meses)
Al Banco Central de Lituania (Bol) Presentar la solicitud CASP y pagar las tarifas。Las solicitudes de información adicional serán respondidas durante (RFI)，Los directores y funcionarios de cumplimiento deben aceptar entrevistas y preguntas en video o fuera de línea del banco central y la FNTT.。
3. honorarios、Explicación del capital legal y del sistema tributario
Tarifa de solicitud oficial del Banco Central：Al presentar una solicitud de licencia CASP al Banco Central de Lituania y ser aprobada，Debe pagar aprox. 2,425 Tasas de aprobación administrativa en euros。
Fondos propios prudentes：Debe depositarse en una cuenta bancaria tradicional. 5 Wanzhi 15 Diez mil euros de capital desembolsado estatutariamente。Después de la verificación del capital, se puede utilizar para los gastos operativos diarios.，Sin embargo, está estrictamente prohibido que los activos financieros netos de la empresa caigan por debajo del resultado legal.。
gastos operativos localizados：Cubre el salario de MLRO a tiempo completo (aprox. 3500-6000 EUR/mes)、Honorarios legales de auditoría anual (15.000 €-30.000 €) y tarifas de suscripción para sistemas de monitoreo en cadena (como Chainalysis) (a partir de 20.000 €)。
base imponible：Impuesto sobre la renta de sociedades estándar (CIT) para 15-17%；El ingreso anual es inferior al 30 millones de euros y menos de 100 empleados 10 Adecuado para microempresas humanas. 0-5% tasa impositiva preferencial；Servicios puros de intercambio de criptomonedas exentos del IVA (TINA)。
4. La línea roja absoluta que desencadena la pena de denegación o retirada de licencia
arquitectura de cáscara vacía：El solicitante no confirmó la ubicación física real de la oficina en Lituania.，O no contratar a residentes fiscales permanentes locales como MLRO de tiempo completo，será rechazado directamente por el banco central。
Violaciones de custodia de fondos：Si el capital desembolsado está depositado en una institución de dinero electrónico (EMI) La cuenta no será reconocida；No establecer un mecanismo de aislamiento de fondos de clientes genera confusión sobre los activos，Llegar a la fecha límite de cumplimiento。
Operación sin licencia y riesgos criminales：período de transición (202531 de diciembre) terminó。Continuar operando un negocio sin una licencia MiCA es ilegal.，frente a lo más alto 4 años de prisión penal、Prohibiciones de sitios web y multas enormes。
5. Lituania Transición regulatoria MiCA y cronograma del proceso legislativo
- 2024 Año 7 luna：Se aprueba la Ley del Mercado de Criptoactivos
Lituania designa oficialmente al Banco Central de Lituania (Banco de Lituania) Como autoridad legal y autoridad única para otorgar licencias CASP en el marco de MiCA。
- 2025 Año 1 luna 1 día：Se aplica la regla de viaje
Reglas de transferencia (Regla de viaje) Oficialmente efectivo。Entidades con licencia lituana obligadas a cobrar cuando se transfieren criptoactivos、Almacene y transmita información de identidad precisa tanto del remitente como del receptor.。
- 2026 Año 1 luna 1 día：El período de transición ha terminado por completo.
Se rescinde oficialmente la cláusula de abuelo para la transición del VASP original al CASP。Las instituciones que no estén autorizadas por la nueva versión del CASP del Banco Central de Lituania deberán liquidar sus negocios por la fuerza，La industria está atravesando una reorganización masiva del cumplimiento。
6. Instituciones con licencia del sistema lituano y casos de cumplimiento
binance (binance)
Como un intercambio de criptomonedas líder a nivel internacional，desde 2020 Licencias lituanas de billetera depositaria y de intercambio de criptomonedas obtenidas con éxito desde el año，Estableciendo su pivote de cumplimiento en el mercado europeo。
Plataformas de cumplimiento como Tarjeta Amarilla
La conocida plataforma de cifrado Yellow Card cuenta con la asistencia de organizaciones profesionales，Evite fácilmente los puntos ciegos legales y complete el registro VASP lituano。boomfi、Los proyectos Web3 como BinStarter también dependen de esta jurisdicción para lograr el cumplimiento europeo.。
7. Preguntas y respuestas jurídicas prácticas (Preguntas frecuentes)：Análisis completo de las rutas de aprobación y los puntos débiles del cumplimiento.
8. Regulaciones relevantes、Información reglamentaria y lecturas adicionales
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