Prefacio：La posición central de la licencia TCSP de Hong Kong en el panorama empresarial
Según la Parte 5A de la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo，Sujeto a exenciones aplicables，Cualquier persona que proporcione servicios fiduciarios o empresariales designados en forma de negocio en Hong Kong.，须取得licencia TCSP。本页说明业务范围、persona adecuada y adecuada、Tarifa de solicitud、持续责任及其他牌照边界，不把牌照描述为监管背书。
¿Qué es una licencia TCSP? ¿Por qué es necesario tener licencia?
TCSP指信托或公司服务提供者。Excepto las exenciones legales，任何人在香港以业务形式向他人提供以下一项或多项指定服务，须向公司注册处处长申领牌照：
- Actuar en calidad de fiduciario，Organizar el establecimiento de un fideicomiso。
- Proporcionar un domicilio social para otra persona、dirección comercial、Dirección de correspondencia。
- 担任或安排他人担任公司董事或秘书、合伙的合伙人，或其他法人的相类职位。
- 成立法团或其他法人，或在法定范围内担任代名股东。
无牌在香港经营TCSP业务即属犯罪，一经定罪可处罚款HKD 100,000及监禁6个月。TCSP牌照只覆盖香港法定定义内的信托或公司服务，不自动授权跨境金融业务。
Aspectos centrales de la solicitud de una licencia TCSP：Requisitos de idoneidad y idoneidad
公司注册处处长须评估申请人及相关人士是否适当。法团申请一般涉及每名董事及最终拥有人；合伙和独资申请的评估对象不同，应按TCSP1、TCSP4及TCSP5填写。
1. Integridad y reputación empresarial
Los solicitantes y su personal asociado deben mantener una buena ética profesional.，Si hay antecedentes penales en el pasado.、Registros disciplinarios de la agencia reguladora，se convertirán en las dimensiones centrales de la evaluación。Sugerencias de Hong Kong Express，antes de enviar la solicitud，Asegúrese de realizar una debida diligencia de antecedentes (KYC) rigurosa en el equipo central de la empresa.。
2. Condición financiera y estabilidad operativa
No existe un requisito de capital mínimo unificado para las licencias TCSP ordinarias。处长按条例考虑定罪、监管或纪律纪录、守法情况、个人破产及法团清盘或接管等因素，并可要求补充资料。
3. Mecanismo de Control Interno y Cumplimiento
申请人应建立与客户、Atender、地区和交付渠道风险相称的AML/CFT控制，并保留实际执行证据。官方资料没有公布该事项的统一拒批排名。
Construya un sólido sistema de cumplimiento ALD
持牌人须遵守《打击洗钱条例》附表2及公司注册处适用指引，包括客户尽职审查、Monitoreo continuo、可疑交易处理和备存纪录。香港法例及公司注册处具体指引是本页事实依据。
- Debida diligencia del cliente (CDD)： Se deben establecer procesos estrictos de verificación de identidad.，Identifique con precisión los antecedentes de los clientes、Fuente de fondos y propósito comercial.。
- Monitoreo continuo： 在整个业务关系期间更新客户资料，并审查交易是否与客户、negocio、风险状况及资金来源认知一致；发现可疑情况时按适用程序处理。
- política、程序与培训： 建立与业务风险相称的AML/CFT政策、programa、责任分工和员工培训，并保留执行记录。
Análisis de todo el proceso de solicitud.
La solicitud de una licencia TCSP suele pasar por las siguientes etapas:：
- 业务与主体确认： 列明拟提供的服务、Método de carga、申请主体及是否适用法定豁免。
- Preparar materiales de solicitud.： 按主体提交TCSP1、适当人选陈述书、商业登记及证明文件；无犯罪证明或业务计划是否需要以当期表格和个案要求为准。
- Construir un sistema de cumplimiento： Preparar documentos del sistema ALD/CFT que cumplan con los requisitos del Registro Mercantil。
- Presentar solicitud y dar seguimiento： Presentar una solicitud a través del sistema de Registro de Empresas de Hong Kong，y dar seguimiento y atención a consultas en tiempo real。
- 持牌后责任： 遵守牌照条件、CDD和记录保存、详情改变、人员事前批准、续期及停业通知；TCSP制度没有本页所称统一年度审计或年度申报要求。
¿Por qué elegir una agencia de consultoría profesional para que le ayude con su solicitud?
港汇通可按合同协助业务分类、Formulario de solicitud、适当人选和AML/CFT资料准备，并在需要时协调独立专业服务。团队牌照经验、律师资格及专业认证须由公司内部证据支持，不能声称掌握监管内部逻辑。
- 范围梳理： 根据实际服务、主体和客户安排整理申请与合规工作范围。
- 资料检查： 对申请资料进行一致性检查，但不能保证审批速度或不需补件。
- 信息处理： 保密范围、资料权限和责任应以书面协议及适用法律为准。
Puntos de aplicación y cumplimiento：Guía de solicitud de licencia TCSP de Hong Kong
El límite de la guía de solicitud de licencia TCSP de Hong Kong es si se deben proporcionar servicios fiduciarios o empresariales a otros en forma de negocios.。Simplemente crea tu propia empresa，y seguir proporcionando a los clientes un domicilio social、secretario de la empresa、Acuerdos de directores o accionistas，No es la misma situación regulatoria。
Cosas para preparar y seguir revisando
- Enumere los servicios reales proporcionados por la empresa：Establecer una empresa、Dirección registrada、secretario de la empresa、Acuerdos de directores o accionistas、Gestión de fideicomisos, etc.；Confirmar artículo por artículo si se trata de un servicio regulado o de una exención aplicable。
- a los clientes、Verificación de identidad y calificación de riesgo de propietarios finales y estructuras de control.，y participaciones complejas、Arreglo de nominado、Se fortaleció la diligencia debida para la implementación de países de alto riesgo e instrucciones anormales.。
- Construir la aceptación del cliente、Sanciones y evaluación de PEP、Monitoreo continuo、informe de transacción sospechosa、Procedimientos de mantenimiento de registros y capacitación de empleados.，y conservar pruebas de la ejecución。
- Información de licencia、dirección comercial、Los cambios de director o socio y las fechas de renovación deben gestionarse de forma centralizada；Los servicios de secretaría de una empresa no son un trabajo puramente administrativo que pueda subcontratarse indefinidamente después de obtener la licencia.。
Costos involucrados、capital、límite de tiempo、Cuando las cualificaciones del personal o el ámbito empresarial transfronterizo，Consulte la legislación publicada por la autoridad competente en el momento de la presentación.、Los formularios y pautas están sujetos a。
Preguntas frecuentes (Preguntas frecuentes)
preguntar：¿Cuánto tiempo lleva solicitar una licencia TCSP?
respuesta：公司注册处没有在本页引用资料中保证统一审批周期。时间取决于主体、persona adecuada y adecuada、documento、补充资料和是否安排会面。
preguntar：Si no hay oficina en Hong Kong，¿Puedo solicitar una licencia TCSP?
respuesta：牌照会列明持牌人的营业地址，业务处所包括行政管理、处理交易或储存纪录的地点。处所和记录安排须如实申报并配合法定检查，但官方指引没有在本页列明统一的传统独立办公室条件。
Conclusión
申请前应确认实际服务、exención、Responsabilidades de persona idónea y ALD/CFT。Hong Kong Huitong puede ayudar en la preparación de datos según el alcance acordado；是否批牌及牌照条件由公司注册处处长决定。
Referencias：公司注册处《信托或公司服务提供者发牌指引》、公司注册处申请牌照资料单张、香港电子法例《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、TCSP持牌人登记册。
aprender más：Registro de empresa en Hong Kong、Licencia TCSP de Hong Kong、Después de registrar una empresa en Hong Kong，¿Por qué necesito solicitar TCSP para proporcionar servicios de secretaría?。
