Diligencia debida KYC

La apertura de una cuenta bancaria en Hong Kong la decide el banco de forma independiente。Este artículo clasifica la propiedad.、negocio、fondos、nación、Temas de revisión comunes, como la industria y la coherencia del perfil.，y revisar los pasos después del rechazo.。

Construir KYC y un sistema de monitoreo de transacciones，Primero se debe determinar la legislación aplicable y las autoridades competentes.，Luego implementar la identificación de clientes y beneficiarios reales.、calificación de riesgo、cribado、Investigación de alarma、sentencia STR、Registro、gobernancia、Pruebas y controles subcontratados。

Después del registro, las empresas de Hong Kong aún deben pasar por una debida diligencia independiente por parte de los bancos.。Prepárese para los negocios、fondos、Información definitiva sobre el beneficiario efectivo y el uso de la cuenta，Y complete la verificación en video o en el sitio según lo requiera el banco.。