Estonia

梳理爱沙尼亚FIU牌照申请条件、当地公司设立、AML制度搭建、审查重点与维护义务，帮助评估办理可行性并尽快获取定制申请方案。

La licencia de Institución de Dinero Electrónico de Estonia (EMI) es emitida por la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (FSA). / Finantsinspektsioon) revisión y supervisión de conformidad con la ley。Como el primer país del mundo en implementar plenamente el gobierno electrónico (e-Residencia)，Su marco regulatorio digital está altamente estandarizado。Las instituciones aprobadas disfrutan del “Mecanismo de Pasaporte” de la UE (EU Passporting)，Después de enviar una notificación transfronteriza, puede operar legalmente dentro del Espacio Económico Europeo (EEE)。Los requisitos legales de solicitud incluyen：35Capital desembolsado inicial mínimo de 10.000 euros、100% Mecanismo de aislamiento (protección) de fondos de clientes、Establecer una entidad local (por ejemplo, OÜ) y establecer un centro de operaciones sustancial (Sustancia)，Y los ejecutivos principales y el oficial contra el lavado de dinero (MLRO) deben residir en Estonia.。Hong Kong Huitong ofrece cobertura para establecimiento corporativo、Construcción de operación sustantiva local、Redacción de documentos de cumplimiento y servicios completos de agencia legal de la agencia de entrevistas regulatorias de la FSA，Se estima que el presupuesto general de ejecución será de 45 Wanzhi 60 millones de euros。

爱沙尼亚虚拟资产服务提供商（VASP/CASP）自 2025 年起由爱沙尼亚金融监督局（FSA）接管实质性审查。授权持牌实体在爱沙尼亚及欧盟全域合法开展加密资产与法币兑换、受托保管以及转移服务等法定业务。港汇通为申请实体提供涵盖爱沙尼亚有限责任公司（OÜ）设立、UBO avanza en la trazabilidad de fondos en moneda legal、常驻 AML 合规官配置及 FSA 实质审查响应的全案法务代办服务。