Proveedor de servicios de criptoactivos CBB de Bahrein (CASPE) Guía de solicitud de licencia

permitir。Se permite la inversión extranjera 100% Holding de propiedad total。El solicitante debe registrarse como sociedad de responsabilidad limitada de Bahrein. (W.L.L.) o sociedad anónima (B.S.C.)。Pero el primero 4 Licencia de intercambio de clases únicamente B.S.C.. Estructura o sucursal en el extranjero。

Absolutamente prohibido。El CBB implementa estrictamente una “gestión sustantiva (Mente y Gestión)"Requerir。Debe establecer una oficina física designada en Bahrein，Tener infraestructura de TI local，Oficinas virtuales prohibidas。

En principio, debe ser permanente.。director ejecutivo、Oficial de cumplimiento、oficial de informes de lavado de dinero (MLRO) y director de seguridad de la información (CISO) están sujetos a la “idoneidad” del CBB (Adaptar & Adecuado)"revisar，Los no residentes en Bahrein están sujetos a una exención especial del CBB。

Dividido en cuatro categorías.。La categoría 1 es solo para corredores consultores (los activos de los clientes están prohibidos)；La categoría 2 permite transacciones de custodia y agencia (prohibida la autooperación)；La categoría 3 permite la creación de mercado autooperada；La categoría 4 es la máxima autoridad.，Permitido operar intercambios de criptoactivos。

Los fondos legales deben pagarse en su totalidad y depositarse en un banco local en Bahréin.。Categoría 1 25.000 BHD；Categoría 2 100.000 BHD；Categoría 3 200.000 BHD；Intercambio Categoría 4 300.000 BHD。Además, se requiere cobertura 3 Activos corrientes para gastos operativos mensuales.。

牌照不自动赋予统一税务豁免。应分别评估实体、ingreso、TINA、跨境付款及大型集团等适用规则，不能把全部加密企业收入或每项交易手续费一律描述为0%企业税或同一种VAT处理。

应区分申请准备、revisión de integridad、原则性批准与正式许可，时间依业务及补件而异。原则性批准不等于可以正式运营，也不构成银行开户承诺。

监管沙盒是有特定条件和范围的试验安排，不应将其视为所有加密牌照申请的统一强制阶段或获牌捷径。是否适用应按CBB当前程序确认。

Puede referirse aLicencia CASP de criptomonedas de Bahrein / CRA主管机关的监管及申请资料，Consultar los sistemas correspondientes y la información de procesamiento.。

Está estrictamente prohibido ponerlo en los estantes a voluntad.。Los servicios solo se pueden proporcionar con respecto a los "Criptoactivos aceptados" con la aprobación previa por escrito del CBB.。La emisión de monedas estables debe registrarse en B.S.C.. estructurar y satisfacer 1:1 Prenda de moneda legal，Los DTO con características de seguridad deben estar aprobados para el documento técnico。

apoyo。Después de obtener la IPA, puede abrir una cuenta corporativa básica en un banco local en Bahréin para verificación de capital.。Sin embargo, los bancos realizarán una debida diligencia KYC/AML independiente y rigurosa sobre las empresas de cifrado.，Es necesario reservar el período de apertura de cuenta real. 2-3 meses。

应按CBB实际许可类别、条件和现行规则安排外部财务审计、客户资产及技术安全检查。各项检查的范围和频率不同，不将季度财务审计及每半年技术测试作为所有加密主体统一条件。

La licencia se renueva anualmente.。El licenciatario debe anualmente 12 luna 1 Pague la tarifa de licencia para el próximo año antes。Basado en los gastos operativos totales del año fiscal anterior. 0.25% Calcular y recoger，El límite mínimo legal para las licencias de categoría 4 es 5,000 BHD，El límite superior es 12,000 BHD。

no puedo。沙盒测试有特定范围及条件，退出测试和商业经营应按实际正式授权处理，不把参与沙盒描述为可向所有客户无限制服务。

Presentar una solicitud u obtener una opinión de principios no significa que se le permita operar oficialmente.。La autorización final debe confirmarse primero、Condiciones de licencia y requisitos previos para iniciar un negocio；Las pruebas técnicas deben distinguirse de los fondos reales de los clientes y las transacciones reguladas.。

Primero los nuevos productos、Categoría de cliente、Una comparación caso por caso de los flujos de capital y áreas de operación con registros o autorizaciones existentes。Si excede el alcance o afecta las condiciones aplicables，Se deben completar los cambios correspondientes.、Se iniciará después de una notificación o una aplicación por separado.。

La subcontratación no significa transferir las responsabilidades de la entidad autorizada。Se recomienda aclarar el alcance de los servicios.、acceso a datos、auditoría、informe de accidente、Disposiciones de abastecimiento y salida，y retener suficiente personal interno para supervisar a los proveedores。

Comparar nombres legales、Número de registro o licencia、Negocio autorizado、Condiciones de licencia y sitio web real。Marca del grupo、La identidad de las empresas afiliadas y de los agentes no puede sustituir la autorización de la entidad contratante.，Debe cotejarse con registros oficiales y documentos de licencia.。

Ambos pueden cambiar la relación de control.。Las participaciones directas e indirectas deben identificarse antes de negociar.、Impacto significativo y cambios en el controlador final.，Consultar procedimientos de aprobación o notificación，y escribir las condiciones reglamentarias en los acuerdos de entrega。

Primero compruebe si aún se cumplen las condiciones de la licencia.，Organizar supervisión temporal、Restricciones comerciales y traspasos，y completar las notificaciones de personal correspondientes o aprobaciones de nuevas contrataciones。Los sustitutos nominales no pueden resolver las deficiencias en el desempeño real de las funciones。

Se recomienda registrar las quejas.、Productos y personas involucradas、Límite de tiempo de procesamiento、Evidencia y conclusión，e informar a los clientes sobre los canales de actualización aplicables.。Los procesos deben rectificarse cuando se descubren problemas sistémicos.，En lugar de simplemente cerrar un solo ticket。