1. 境外架构用途与合规评估
境外控股与融资用途：评估开曼公司是否符合拟议股权安排、投资人要求和实际业务需求。目标交易所资格、合约安排和上市审批须另行核对，不因公司注册而自动获得认可。
Garantía de exención de impuestos y neutralidad fiscal：Exención del impuesto sobre la renta de las sociedades、Ganancias de capital y retenciones en origen，Las empresas exentas pueden solicitar al gobierno un certificado de exención de impuestos (Certificado de Exención de Impuestos) por hasta 20 años de conformidad con la ley.。
Máxima confidencialidad empresarial：El registro de accionistas y directores queda completamente cerrado al público，La información del beneficiario final (UBO) se almacena en secreto únicamente en el sistema cifrado del Gobierno de las Islas Caimán.。
Mecanismo de exclusión de la lista de reorganización y privatización：Implementación del sistema de moratoria en el pago de la deuda de RO，Cancelar el acuerdo para organizar la prueba de "recuento de personas"，Facilitar en gran medida la preservación de activos, la privatización y la exclusión de la lista de empresas financiadas por China.。
2. Caimán exime a empresa de requisitos legales
nombre de empresa
No es necesario terminar con "Limited" o "Ltd".。Permitir el registro bilingüe en chino e inglés.。El banco está prohibido、Confianza、Fondo mutuo、Palabras sensibles restringidas como Seguro y Real。
Capital autorizado registrado
Sin mínimo/máximo，Para solicitar las tarifas gubernamentales más bajas，Por lo general, el estándar se fija en 50.000 dólares estadounidenses.。Permite emisión de acciones sin valor nominal，Sin embargo, existe una prohibición total sobre la emisión de acciones al portador.。
director estatutario
Se requiere al menos 1 director，Puede ser una persona natural o jurídica。No hay restricciones de nacionalidad o residencia local en Caimán，No es necesario nombrar directores residentes。
accionistas de la empresa
Se requiere al menos 1 suscriptor y una acción。La lista de accionistas no está abierta al público，Alto nivel de confidencialidad。Los directores y accionistas pueden ser ocupados simultáneamente por la misma persona。
Dirección registrada y agente
Requisitos obligatorios。Debe tener una dirección física registrada en las Islas Caimán.，Y designe un agente registrado local con licencia (proporcionado por Hong Kong Huitong)。
Prohibiciones comerciales legales
Las empresas exentas deben realizar sus negocios principalmente fuera de Caimán.。Prohíbe transacciones comerciales locales con residentes de Caimán，Queda estrictamente prohibido realizar invitaciones al público local para que suscriba sus acciones y bonos.。
3. 常见境外架构准备场景（非客户案例）
境外控股公司的准备事项
拟以境外公司作为控股或融资载体时，应先梳理投资人要求、股权关系、实际业务及信息披露义务。设立开曼公司不等于取得上市资格；是否需要合约安排、其法律效力及上市可行性须由相关专业顾问结合适用法规单独评估。
重组前的持股与资产梳理
整理现有公司的持股链、activos、合同及业务所在地，评估拟调整的股权关系。涉及换股、税务或境内外监管审批时，需另行取得相应专业意见和必要批准。
多层持股架构的责任边界
Compararempresa de las Islas Vírgenes Británicas、开曼公司及empresa de hong kong的拟议分工，说明管理、资金流及实际用途。增加公司层级并不自动带来税务豁免、风险隔离或控制权保障。
公司设立与上市申请分别评估
公司注册和证券上市属于不同程序。拟上市企业应另行核对目标交易所当期规则、发行人资格、财务要求、管治及披露责任，不能仅凭注册地区判断是否可上市。
4. Documentos legales de puesta en marcha y requisitos de diligencia debida KYC de alta presión
Verificación de identidad básica：Copia certificada del pasaporte personal debe contener certificación notarial，Confirmar expresamente que se trata de una “copia fiel”(copia fiel)"La apariencia coincide con la foto"(verdadera semejanza)"。Se debe adjuntar un comprobante de domicilio independiente (en algunos casos se requieren documentos originales)。
Recomendación de doble crédito (>10% de participación)：Se debe aportar certificado de crédito bancario emitido en papel membretado original (confirmar que la cuenta ha sido mantenida por más de 2 años)，y una carta de recomendación de un profesional (abogado/contador)。
Revisión penetrante de accionistas personas jurídicas：Si el accionista es una persona jurídica，Se requiere un certificado CI、METRO&A、Último organigrama con certificado de existencia y certificación de director.，Penetración exhaustiva para identificar al beneficiario final (UBO)。
Trazabilidad de negocios y fondos：Se deben completar los cuestionarios de KYC y de diligencia debida，Presentar un plan de negocios detallado，Y emitir justificantes suficientes que acrediten la absoluta legalidad de la inversión propuesta.。
5. Formas organizativas para comparar antes de constituir una entidad en Caimán
empresa exenta
Comúnmente utilizado para participaciones accionarias en el extranjero.、Financiación、Estructura de cotización y vehículo del fondo，por acciones、Mecanismos de gobernanza de directores y accionistas，Las obligaciones específicas de presentación de informes dependen del uso real。
Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC)
No basado en acciones como base necesaria.，Los miembros pueden ser administrados a través de un acuerdo de sociedad de responsabilidad limitada.、Mecanismo de asignación y salida.，Adecuado para empresa conjunta、Participaciones y estructuras relacionadas con fondos。
Sociedad en comandita exenta (ELP)
Generalmente administrado por un socio general，Los socios comanditarios participan en inversiones de conformidad con la ley y el contrato de sociedad.，Ampliamente utilizado en fondos de capital privado y estructuras de coinversión.。
6. Proceso de constitución legal y ciclo de aprobación oficial
primer paso：Reserva de nombre y debida diligencia preliminar
Enviar propuesta de búsqueda de nombres en chino e inglés。Los clientes completan el cuestionario de diligencia debida KYC emitido por Hong Kong Huitong，Explicar el propósito del establecimiento de la empresa.、Fuentes de financiación y plan de negocios.。
Paso 2：Envíe materiales de verificación KYC de alto estándar
Prepare un pasaporte con un certificado notarial de “coincidencia de apariencia”、Comprobante de domicilio original y carta de doble recomendación.，El patrocinador firma la "Declaración de Negocios en el Extranjero"。Se necesitan aproximadamente de 1 a 3 semanas para completar un conjunto completo de transacciones de cumplimiento de documentos.。
Paso 3：Presentar solicitud y aprobación oficial.
Proyecto de memorando y estatutos (M&A)，Presentar al Registrador de Caimán junto con la declaración legal y las tarifas.。Se requiere aprobación oficial regular 2-5 dias laborables；Si paga una tarifa acelerada，se puede acortar a 24 Emisión de certificado en horas o el mismo día。
Paso 4：Primer tablero con entrega de caja verde
Obtuvo el "Certificado de Registro de Empresa"(CI) atrás，Convocar a la primera reunión del consejo。Manejo de asignaciones de acciones、Resolución de apertura de cuenta bancaria，y emitir un conjunto completo de información reglamentaria sobre el recuadro verde (lista、sello、libro de valores)。
7. Tasas legales de registro del primer año y cumplimiento anual (Dólar estadounidense)
| Clasificación de costos | Tasas legales/estándares de referencia del mercado (Dólar estadounidense) | Condiciones e instrucciones aplicables |
|---|---|---|
| Paquete de registro todo incluido en Hong Kong Huitong (primer año) | $2,900 – $3,200 | Incluyendo las tarifas de registro gubernamental del primer año(≤50.000 archivos)、Dirección registrada/tarifa de agente、Redacción de documentos y gastos varios.。 |
| A partir del año que viene：Costos totales de mantenimiento anual | $1,925 – $2,610 / Año | Cubre las tasas gubernamentales para el año siguiente.，y la dirección legal registrada de la agencia designada y la tarifa de servicio del agente。 |
| tasas gubernamentales anuales (exceso de escalera) | más alto $3,010 / Año | Si el capital autorizado excede de US$ 50.000：$5La escalera de 10.000 a 1 millón de dólares cuesta entre 810 y 1.098 dólares；$2M y superiores superan los $2,400。 |
| Cuota de inscripción acelerada & Certificado de exención de impuestos autorizado | urgente $488 / certificado de exención de impuestos $1,830 | Servicios opcionales：Solicite la emisión de certificado el mismo día las 24 horas；O asegurar inmunidad fiscal absoluta durante los próximos 20 años。 |
8. Advertencia importante de riesgo normativo y de cumplimiento
【Ley de Sustancias Económicas (ESN) Presentación] Todas las empresas exentas de las Islas Caimán deben presentar una notificación ESN a la Autoridad de Información Fiscal (TIA) anualmente。Participar en la gestión de fondos.、Las "actividades relacionadas", como las participaciones, deben cumplir con las operaciones y gastos físicos locales.，De lo contrario, se enfrentará a duras sanciones.。
[Mecanismo de carga cifrada de la lista UBO] Excepto para entidades exentas específicas，Las empresas deben establecer una “Lista Definitiva de Beneficiarios”。Los agentes registrados deben cargar de manera confidencial la información de la UBO a la plataforma de datos de las autoridades de Caimán mensualmente.，Ocultar el informe dará lugar a un proceso penal。
[Sanción por declaraciones y tarifas anuales vencidas] Las declaraciones anuales deben presentarse al Registrador de las Islas Caimán en enero de cada año y se deben pagar las tarifas gubernamentales。El pago atrasado generará altos cargos por mora progresivos，y conducir directamente a que la empresa pierda su certificado de buena existencia.，El incumplimiento continuo resultará en la exclusión obligatoria de la lista。
9. Registro de empresa en Caimán：Puntos débiles centrales y respuestas legales (preguntas frecuentes)
10. Caso de registro de empresa en las Islas Caimán
11. Información oficial de supervisión y solicitud.
| información oficial | Propósito principal | Enlace |
|---|---|---|
| Registre su negocio | Verifique la ruta de registro de empresas y empresas de Caimán | Gobierno de las Islas Caimán |
12. Regulaciones relevantes、Información reglamentaria y lecturas adicionales
| Categoría de datos | Información relacionada |
|---|---|
| Interpretación profesional |
